山航B退(200152):2022年度股东大会决议

时间：2023年07月01日 18:01:47 中财网

原标题:山航B退:2022年度股东大会决议公告

证券代码：200152 证券简称：山航B退 公告编号：2023-54 山东航空股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：
● 公司股票将于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。

● 退市整理期的交易起始日为2023年6月15日，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为2023年7月7日。

● 公司股票将在退市整理期交易十五个交易日，截至2023年6月30日已交易10个交易日，剩余5个交易日，交易期满将被终止上市。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2023年6月30日（星期五）下午2:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年 6月30日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月30日9:15-15:00。

2、现场会议地点：济南市历城区遥墙国际机场空港路山东航空股份有限公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2023年6月9日，公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的通知》。

5、会议主持人：董事长 徐传钰
6、本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 130人，代表股份276,965,202股，占公司有表决权股份总数的69.2413%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表15人，代表股份262,688,637股,占公司有表决权股份总数的 65.6722%；通过网络投票出席会议的股东 115人,代表股份14,276,565股,占公司有表决权股份总数的3.5691%。

内资股股东及股东授权委托代表4人，代表股份260,000,000股，占公司有表决权股份总数的 65.0000%；境内上市外资股（B股）股东及股东授权委托代表 127人，代表股份16,965,202股，占公司有表决权股份总数的4.2413%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

三、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，审议了全部提案，具体表决结果如下：
（一）提案总体审议表决情况
1、《2022年度董事会工作报告》

分类	同意		反对		弃权
	票数	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例	票数	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例	票数	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例
内资股	260,000,000	93.8746%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	1,342,232	0.4846%	15,622,970	5.6408%	0	0.0000%
总体	261,342,232	94.3592%	15,622,970	5.6408%	0	0.0000%

表决结果：审议通过
2、《2022年度监事会工作报告》

分类	同意		反对		弃权
	选举票数	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例	选举票数	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例	选举票数	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例
内资股	260,000,000	93.8746%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	1,342,232	0.4846%	15,622,970	5.6408%	0	0.0000%
总体	261,342,232	94.3592%	15,622,970	5.6408%	0	0.0000%

表决结果：审议通过
3、《2022年年度报告》

分类	同意		反对		弃权
	票数	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例	票数	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例	票数	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例
内资股	260,000,000	93.8746%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	1,342,232	0.4846%	15,622,970	5.6408%	0	0.0000%
总体	261,342,232	94.3592%	15,622,970	5.6408%	0	0.0000%

表决结果：审议通过
4、《2022年度财务决算报告》

分类	同意		反对		弃权
	票数	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例	票数	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例	票数	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例
内资股	260,000,000	93.8746%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	1,342,232	0.4846%	15,622,970	5.6408%	0	0.0000%
总体	261,342,232	94.3592%	15,622,970	5.6408%	0	0.0000%

表决结果：审议通过
5、《2022年度利润分配方案》

分类	同意		反对		弃权
	票数	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例	票数	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例	票数	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例
内资股	260,000,000	93.8746%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	1,342,232	0.4846%	15,622,970	5.6408%	0	0.0000%
总体	261,342,232	94.3592%	15,622,970	5.6408%	0	0.0000%

表决结果：审议通过
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

分类	同意		反对		弃权
	票数	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例	票数	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例	票数	占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例
内资股	260,000,000	93.8746%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	1,364,452	0.4926%	15,600,750	5.6327%	0	0.0000%
总体	261,364,452	94.3673%	15,600,750	5.6327%	0	0.0000%

表决结果：审议通过
（二）中小股东审议表决情况
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对第5项、第6项提案的表决结果如下：

提案名称	同意		反对		弃权
	票数	占出席本次 股东大会有 效表决权股 份总数的比 例	票数	占出席本次 股东大会有 效表决权股 份总数的比 例	票数	占出席本次 股东大会有 效表决权股 份总数的比 例
5、2022年度利润分配方案	2,132,400	12.0099%	15,622,970	87.9901%	0	0.0000%
6、关于续聘会计师事务所的议案	2,154,620	12.1350%	15,600,750	87.8650%	0	0.0000%

（三）股东大会听取了独立董事2022年度述职报告。

四、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、张霞律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。




山东航空股份有限公司董事会
二〇二三年七月一日