维业股份(300621):全资子公司中标及签订《建设工程施工合同》暨关联交易
关于全资子公司中标及签订《建设工程施工合同》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）于近日收到了珠海华淇开发建设有限公司（以下简称“珠海华淇”）公开招标的华发北围45-46T项目主体建安工程中标通知书，确认建泰建设为华发北围45-46T项目主体建安工程的施工中标单位，中标金额约为60,673.62万元人民币。依据上述中标结果，建泰建设与珠海华淇签署了《建设工程施工合同》。 建泰建设为公司全资子公司，珠海华发城市运营投资控股有限公司（以下简称“珠海城运”）间接持有珠海华淇 100%股权，珠海城运属于与公司受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方。且公司董事张宏勇先生、张巍先生兼任珠海城运董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 公司于2023年3月31日召开了第五届董事会第十五次会议并于2023年4月21日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023年度日常关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。本项目属于日常关联交易预计金额范围内。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 名称：珠海华淇开发建设有限公司 注册资本：1,000万元人民币 成立日期：2022年10月24日 法定代表人：陈伟 统一社会信用代码：91440400MAC2B12KXB 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址：珠海市高新区唐家湾镇智谷街98号1004A区 经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截至2022年12月31日（经审计），珠海华淇的总资产为133,879.2万元、净资产为-32.36万元；2022年营业收入为0万元，净利润为-32.36万元。 截至2023年3月31日（未经审计），珠海华淇的总资产为139,550.58万元、净资产为-33.76万元；2023年第一季度营业收入为0万元，净利润为-1.4万元。 主要股东：珠海城运间接持有珠海华淇100%股权。 关联关系：建泰建设为公司全资子公司，珠海城运间接持有珠海华淇 100%股权，珠海城运与公司属于受华发集团同一控制下的关联方。且公司董事张宏勇先生、张巍先生兼任珠海城运董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 履约能力：珠海华淇不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。 三、合同主要内容 1、工程名称：华发北围45-46T项目主体建安工程 2、工程概况：本项目总地面积约为5.22万㎡，总建筑面积约为15.22万㎡，8栋高层和幼儿园、社区用房、邻里中心等配建用房，建筑高度 80米，一层地下室，地上面积约11.94万㎡，地下面积约3.28万㎡，其中人防车库建筑面积约1.36万㎡，住宅户内精装修验收、交付(以上信息最终以政府审批为准)。 本工程内容包含但不限于桩基础工程、主体建安工程、外墙涂料工程、地下室涂料(防火涂料)工程、门窗工程、外墙石材工程、空调挡板工程、阳台栏杆工程、钢结构与雨棚工程、电梯工程、化粪池及隔油池、消防工程、防火卷帘门工程、给排水工程、燃气工程、人防工程、强弱电箱采购及安装工程、强弱电线槽采购及安装、生活泵房工程、防雷工程(含检测)、抗震支架采购及安装等(注:上述项目信息以正式图纸为准)，包含二次深化设计及施工。 具体施工范围及内容以经发包人书面确认的本工程施工图纸为准，发包人有权对工程施工范围及内容进行增减，承包人对此无异议。 以上涉及数据以政府相关部门最终确认的数据为准。 3、工程承包范围：以经发包人书面确认的本工程施工图纸为准。发包人有权对工程施工范围及内容进行增减，承包人对此无异议。 4、合同价格：本合同含税暂定总价为:人民币606,736,243.86元，含暂列金额人民币31,262,000.00元。本合同不含税暂定总价为:556,638,755.83元，税率为9%，税额为50,097,488.03元。本合同涉及合同价款处无特别约定的均为含税价。 5、合同工期：自经发包人/监理单位书面确认的开工令上载明的开工日期之日起计570个日历天内完成本工程全部施工内容，并经发包人、监理人、政府相关部门验收合格。 6、各方权利义务、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任等方面作出明确的规定。 四、关联交易的定价政策和依据 本次交易严格履行公平、公正、科学择优的评审原则，经过了评标定标等程序，定价公允合理。 本次因中标后签署《建设工程施工合同》而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。 五、关联交易目的和对公司的影响 公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。 六、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2023年年初至2023年6月30日，除本项关联交易外，公司与华发集团及其关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易金额约为90.17亿元人民币。 七、备查文件 1、《中标通知书》； 2、《建设工程施工合同》。 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 二○二三年七月四日 中财网
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