国药一致(000028):2023年第一次临时股东大会决议
国药集团一致药业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 本公司2023年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更 提案的事项。 二、 会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023年7月21日（星期五）下午2:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年7月21日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年7月21 日09:15-15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大 厦五楼会议室。 3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：林敏董事长 6、会议的出席情况 （1）出席的总体情况 股东及股东代理人 57人、代表股份 329,204,794股、占本公司有 表决权总股份 59.1494%。其中，A股股东及股东代理人 8人、代表 股份 318,068,631股，占本公司 A股股东有表决权股份总数 65.5523%；B股股东及股东代理人 49人、代表股份 11,136,163股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数 15.6075%。 （2）出席现场会议的情况 出席现场会议的股东及股东代理人共 52人，代表股份 323,161,451股，占公司有表决权总股份的 58.0636%。 （3）网络投票的情况 通过网络投票的股东 5人，代表股份 6,043,343股，占公司有表 决权总股份的 1.0858%。 （4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 三、 会议的表决情况 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通 过，会议以特别决议通过了提案 1； 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议 以普通决议通过了提案 2。 具体表决情况如下： 1、 审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决情况：
2、 审议通过了《关于改聘2023年度财务报告审计机构和内部控 制审计机构的议案》 表决情况：
四、 律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 2、律师姓名：陈旭光、何雪华 3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司 章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。 五、 备查文件 1、国药集团一致药业股份有限公司 2023年第一次临时股东大 会决议； 2、国药集团一致药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会 法律意见。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2023年 7月 21日 中财网
 |