[中报]新里程(002219):2023年半年度报告
原标题:新里程:2023年半年度报告 2023年半年度报告 二〇二三年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林杨林、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)张磊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来发展战略、业绩规划等前瞻性陈述，属于未来经营计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险！ 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 18 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 22 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 24 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 30 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 36 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 37 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 38 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的公司2023年半年度报告文本原件； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站及报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件； 四、以上备查文件的备至地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
润（不含股权激励摊销费用）123,410,463.21元。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 医疗服务及药品制造是公司目前的核心业务。 医疗服务业务，公司推进以区域医疗中心为战略的医疗机构布局，打造以三甲综合医院为依托、“综合总院+专科分院” 的“1+N”创新服务模式，打造区域领先的医疗机构，聚焦肿瘤、心血管、脑血管、骨科等老年化疾病。药品制 造业务，公司致力于药品的研发、生产、销售已二十余年，“独一味”商标为中国驰名商标，并形成了以“独一味”系列药 品为核心，拥有中成药等领域的多个龙头产品，为公司制药产业发展打下了坚实基础。公司秉承“让人人享有更美好的 健康服务”的使命，将不断通过技术、人才、资金、资源投入，将下属医院打造成为区域领先的医疗服务机构，形成具 有竞争优势的医疗品牌；以“独一味”为平台，整合上下游产业链、布局健康消费产品、整合优质同行等，做大做强中 药板块，实现品牌创新和内涵升级。 （一）公司主营业务及产品 公司主营医疗服务与药品制造，报告期内公司主营业务无重大变化。 1、医疗服务 截止本报告披露日，公司控股 3家三级医院、7家二级以上综合医院或专科医院等共计 11家医院。其中瓦三医院、 盱眙中医院、泗阳医院、兰考第一医院和崇州二院已初步形成区域医疗中心，赣西医院、赣西肿瘤医院等均为当地排名 靠前的医疗机构。 2、药品制造 公司旗下独一味公司，致力于药品的研发、生产、销售二十余年，在药品行业具有独特的竞争优势，“独一味”为中 国驰名商标。公司拥有独一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前列安通片、宫瘤宁胶囊等 36个品种，其中全国独家产品 8个，《中国药典》（2020版）收录产品 12个，20个医保产品，独一味胶囊、独一味片系《国家基本药物目录》（2018版）产品，其中独一味胶囊为全国独家基药。 （二）经营模式 1、医疗服务业务 通过“一个综合医院+多个专科分院”的“1+N”模式，打造区域领先的医疗机构，提升机构竞争力和影响力。区域 医疗中心聚焦肿瘤、心血管、脑血管、骨病等老龄化重大疾病，服务国家老龄化和人口规划的新需求。在此基础上打造 四大显著优势：通过模式创新提升市场份额；通过学科集群推动临床技术提升；发挥规模效应降低经营成本；提升品牌 效应吸引优秀人才。目前，公司旗下医院积极推进上述经营策略。泗阳医院的800张床位在2022年年底正式启用，盱眙 县中医院新的肿瘤专科大楼已经开始建设，新增 600张床位，崇州二院的新院区 800张床位按照三甲医院标准建设，预 计 2023年 10月份启动使用。瓦房店第三医院新院区、盱眙中医院新院区已获批肿瘤医院牌照，兰考第一医院正在积极 筹建肿瘤中心，泗阳医院东院区也在积极申请肿瘤医院及老年医院牌照。 2、药品制造业务 坚持自主研发生产与委托研发生产相结合、自建团队销售与招商销售相结合、处方用药产品渠道与非处方用药产品 渠道相结合、特色独家专利中药品种与目录经典名方中药品种相结合，以特色独家藏药独一味系列产品深度开发为基础， 致力于国家保护中医药品种和创新型生物医药研发和市场运营。 （三）主要的业绩驱动因素 1、医疗服务业务，公司通过战略重构、等级创建、规模扩张，增加医院在当地的市场份额；通过学科布局、专科能 力和人才建设提升运营质量，提升有效收入；通过经营效率和精细化管理水平的提升降低成本提升盈利能力。报告期内， 公司旗下泗阳医院、兰考第一医院、瓦房店第三医院、盱眙中医院在当地医疗市场份额领先；各家医院立足现有优势， 持续增强竞争力，实现市场份额、有效收入的增长和盈利能力提升。 2、药品制造业务，以独一味制药为依托，打造“医药+消费”的产业 ，建立有竞争力的医药产品矩阵和有影响力的 消费产业布局，重塑有号召力的行业市场品牌。公司将通过完善管理制度、扩大产能规模、优化新老品种结构、完成全 渠道布局等方式，实现转型升级。充分利用独一味活血化瘀的药品功能，打造口腔护理的产品线，进入快速消费品市场， 推动消费产业增长。从而持续推动医药板块产业链、市场份额、市场竞争力和抗政策风险能力的增强。 二、核心竞争力分析 1、行业需求持续增长 医疗服务作为人民健康生活的基本需求，更是“健康中国”建设的直接体现。近年来，我国医改不断向纵深发展，公 立医院的改革加速，医保覆盖面持续提高，但我国“看病难、看病贵”的问题仍未得到有效缓解。改变医疗资源不平衡不 充分、实现医疗普惠可及、推动优质医疗资源扩容是健康中国战略的应有之义。近年来，人口老龄化进程也在加快，慢 性病的高发趋势，人民健康保健意识的不断增强，医改政策的持续出台，社会资本办医政策扶持力度进一步加大，社会 认可度大幅提高。人民日益增长的医疗需求与目前我国优质治疗资源稀缺的矛盾，为医疗服务行业发展提供了极大的空 间，更为社会资本办医提供前所未有的发展机会。 2、医疗技术区域领先 公司通过战略重构、等级创建、规模扩张，增加医院在当地的市场份额；通过学科布局、专科能力和人才建设提升 运营质量，提升有效收入；通过经营效率和精细化管理水平的提升降低成本提升盈利能力。公司旗下泗阳医院、兰考第 一医院、瓦房店第三医院、盱眙中医院等医院在当地医疗市场领先且占有较高的市场份额，各家医院立足现有优势，持 续增强竞争力，实现市场份额、有效收入的增长和盈利能力提升。 公司以瓦三医院、盱眙中医院、兰考第一医院等三级医院为龙头，不断加强医院等级创建，提升医院学科建设水平， 瓦三医院神经内科、神经外科、骨外科、妇产科、内镜科、普外科、呼吸消化内科七个科室被评为“大连市名科”，骨 外科、普外科获得辽宁省县域级重点专科，医院荣获辽宁省诚信单位、大连市十佳单位、省部级科技成果奖、辽宁省科 技成果奖；泗阳医院入围中国医院竞争力县级医院 300强、社会办医 100强，其中有内分泌科、重症医学科、骨科、麻 醉科等八个市级临床重点专科；盱眙中医院被评为江苏省文明单位，被列入艾力彼中国医院竞争力排名中医医院 300强、 社会办医单体医院 129名，其中妇产科、眼科、肝病科、肝肠科、心血管病科、泌尿外科为盱眙七大优势科室；崇州二 院的骨科、神经外科、微创外科（手足外科）为市级重点专科。 在控股股东北京新里程健康产业集团的赋能下，公司旗下医院参与并成立中医药、影像、肿瘤、核医学、老年医学、 消化内科、肾病及血液净化、妇产、儿科、神经内科、心内科、呼吸内科、急诊科等专业委员会，通过专业委员会的设 立，增进医院之间的交流沟通，加强各医院的学科建设，提升医疗服务质量，打造专业化程度更高、技术水平更过硬的 医疗团队。截至本报告期末，公司下属医院共有省市级重点学科 29个。 3、独一味品牌积淀深厚，市场经验丰富 公司专注于药品生产二十余载，形成了以“独一味”品牌为核心的系列中成药物，其中“独一味胶囊”收载于《中国药 典》（2020年版），为 2018年版国家基药、全国独家品种、中成药优质优价产品、国家医保目录品种，具有独特疗效、 安全性高、治疗成本低的优势。 “独一味”商标为中国驰名商标。 公司市场营销定位准确，通过充分、有效地整合内部和外部资源，推动终端客户群的数量稳定增长。公司近十年来 一直致力于专业化学术推广体系的建设，吸引和培养了一批具有丰富营销经验的专业人才，形成了一支稳定、进取、专 业的销售队伍。公司采用“经销+专业化学术推广”的销售方式，不断提升产品的学术地位，扩大产品品牌影响力。 4、高质量发展目标清晰，精细化管理持续加强 公司结合自身业务实际和行业特点，制定了高质量发展目标，深入强化“医疗+医药”的双轮驱动。医疗服务聚焦“综合医院本部+肿瘤专科医院”的区域医疗中心战略；医药聚焦“中药制造+消费”，各子公司发展方向清晰。 公司遵循医院运营与医学发展规律，统筹下属医院的运营管理、质量管理、学科建设、预算规划和医院考核，对下 属医院实施集团化、专业化、标准化、精细化管理，并充分发挥协同优势，全面整合集团内部医疗资源，完善管控体系， 优化服务管理流程，保障质量安全，改善患者体验，进一步提升医疗服务品牌，形成所在地区的差异化竞争力。公司致 力于推动旗下医疗机构的治理体系、区域竞争力和现代医院管理制度建设。首先，通过宏观层面的顶层设计，为医院制 定发展战略，明确发展方向，如发展战略、等级创建、规模扩张等；其次，施行部门垂直管理，如财务、人事、供应链、 基建等，解决医院成本控制、成本结构优化、规模优势等内涵建设问题；再次，公司通过运营管理部、医疗管理部、品 牌管理部、信息化中心等部门，对医院的相应科室做好赋能和支持，解决医院业务增长、学科建设、市场品牌等增长驱 动的问题。 三、主营业务分析 概述 2023年度是公司三年高质量发展开局之年。公司医疗服务、医药制造两大板块严格执行高质量发展规划，加强经营管理，狠抓预算达成，持续降本增效，优化负债结构，经营业绩和各项财务指标持续提升改善。 2023年上半年公司实现营业收入16.07亿元，同比增长5.60%。其中，医疗服务实现营业收入14.01亿元，同比增长6.18%；医药及医疗产品销售实现营业收入1.99亿元，同比增长4.52%。实现归属于母公司股东净利润（含股权激励 摊销费用）5,700.46万元，较去年同期增长13.15%；经营产生的归属母公司股东净利润（不含股权激励摊销费用） 123,410,463.21元，较去年同期增长144.94%。 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
1、子公司泗阳县人民医院有限公司较上年同期净利润下降36.16%，主要系东院区开业，对于在建工程项目转固折旧和 薪酬增加。 2、子公司瓦房店第三医院有限责任公司较上年同期净利润增长350.52%，主要系报告期收入增加，毛利率上升。 九、公司控制的结构化主体情况 ?适用 □不适用 1、京福华越（台州）资产管理中心（有限合伙）（以下简称“京福华越”） 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于参与投资产业并购基金的议案》， 同意公司用自有资金 5,920.00 万元人民币作为劣后级有限合伙人参与投资京福华越，占京福华越 10%的份额，京福资产作为普通合伙人认缴 出资 10.00 万元，占京福华采 0.02%的份额，华宝信托作为优先级有限合伙人认缴出资 39,457.00万元，占京福华采 66.65%的份额，民生信托作为中间级有限合伙人认缴出资 13,813.00 万元，占京福华采 23.33%的份额，京福华越主要投 资包括但不限于综合医院、专科医院、医疗检测等国内外医疗服务机构股权，优先级投资人及中间级投资人均可根据 《协议》约定，取得约定收益，在满足收益分配及运营支出外，剩余收益部分全部由公司享有。如出现经营亏损，则按 劣后级有限合伙人、中间级有限合伙人、优先级有限合伙人的顺序依次承担亏损。公司通过参与京福华越的相关活动而 享有可变回报，并有能力运用对京福华越的权利影响其回报金额，因此对京福华越具备实际控制权，符合《企业会计准 则第 41号—在其他主体中权益的披露》中的“结构化主体”定义。 2020 年 12 月 30 日，公司指定深圳市前海金融控股健康有限公司（下称“前海金控”）收购民生信托持有的京福华 越部分中间级有限合伙份额。 2021 年 3 月 9 日，公司与新里程集团签署《指定回购协议》，公司指定新里程集团受让民生信托所持有的京福华越 部分中间级有限合伙份额。 2022 年 6 月 23 日，华宝信托通知公司，华宝信托作为信托管理人代表“华宝信托—京福华越有限合伙投资单一资 金信托”名义持有的全部京福华越合伙企业份额，已通过信托财产分配方式全部由信托受益人新里程集团继受。 2022年 8月 29日，公司完成回购前海金控持有的京福华越中间级合伙企业财产份额。 2022年 9月 13日，公司完成回购新里程集团持有的京福华越中间级合伙企业财产份额。 2、京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙）（以下简称“京福华采”或“并购基金”） 公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于参与投资产业并购基金京福华采的议案》，同意公司用自有 资金 6,380.00万元人民币作为劣后级有限合伙人参与投资京福华采产业并购基金，产业并购基金认缴出资总额为63,800.00万元人民币，公司作为劣后级有限合伙人使用自有资金认缴出资 6,380.00万元人民币，占京福华采 10%的份额， 京福资产作为普通合伙人认缴出资 10.00万元人民币，占京福华采 0.02%的份额，华宝信托作为优先级有限合伙人认缴 出资 42,526.00万元人民币，占京福华采 66.65%的份额，民生信托作为中间级有限合伙人认缴出资 14,884.00万元人民币， 占京福华采 23.33%的份额，京福华采主要投资包括但不限于综合医院、专科医院、医疗检测等国内外医疗服务机构股权， 向收购的标的增资等，优先级投资人及中间级投资人均可根据《协议》约定，取得约定收益，在满足收益分配及运营支 出外，剩余收益部分全部由公司享有。如出现经营亏损，则按劣后级有限合伙人、中间级有限合伙人、优先级有限合伙 人的顺序依次承担亏损。公司通过参与京福华采的相关活动而享有可变回报，并有能力运用对京福华采的权利影响其回 报金额，因此对京福华采具备实际控制权，符合《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》中的“结构化主体” 定义。 2020 年 12 月 30 日，公司指定前海金控收购民生信托持有的京福华采部分中间级有限合伙份额。 2021 年 3 月 9 日，公司与新里程集团签署《指定回购协议》，公司指定新里程集团受让民生信托所持有的京福华采 部分中间级有限合伙份额。 2022 年 6 月 23 日，华宝信托通知公司，华宝信托作为信托管理人代表 “华宝信托—京福华采有限合伙投资单一资 金信托”名义持有的全部京福华采的合伙企业份额，已通过信托财产分配方式全部由信托受益人新里程集团继受。 2022年 8月 29日，公司完成回购前海金控持有的京福华采中间级合伙企业财产份额。 2022年 9月 13日，公司完成回购新里程集团持有的京福华采中间级合伙企业财产份额。 3、“京福华越” 和“京福华采”的清算情况 2023年 3月 29日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向并购基金京福华越和京福华采收购相关医院股权的议案》，同意公司向京福华越收购其持有的兰考第一医院有限公司 99.9%股权，收购价格为329,218,483.34元人民币；向京福华越收购其持有的兰考东方医院有限公司 99.9%股权，收购价格为 35,861,510.49元人民 币；向京福华越收购其持有的兰考堌阳医院有限公司 99.9%股权，收购价格为 26,050,783.87元人民币；向京福华采收购 其持有的泗阳县人民医院有限公司 81.42%股权，收购价格为 592,460,000.00元人民币。2023年 4月21日，公司已完成 向京福华越收购其持有的兰考第一医院有限公司 99.9%股权、兰考东方医院有限公司 99.9%股权，兰考堌阳医院有限公 司99.9%股权。2023 年5月11日，公司已完成向京福华采收购其持有的泗阳县人民医院有限公司 81.42%股权。 2023年 5月 18日，京福华采普通合伙人京福资产管理有限公司组织召开合伙人会议，经全体合伙人一致同意并形成决议，同意京福华采解散并进入清算。 新里程健康科技集团股份有限公司。同日，京福华采完成全部清算工作。2023 年5月26日，京福华越普通合伙人京福资产管理有限公司组织召开合伙人会议，经全体合伙人一致同意并形成决议，同 意京福华越解散并进入清算。同日，京福华越完成全部清算工作。 十、公司面临的风险和应对措施 1、政策风险 社会资本举办医疗机构是我国医疗卫生改革的核心内容之一，近年来国务院和国家相关部门陆续颁布了一系列医疗 机构改革的指导意见和发展规划，鼓励和支持社会资本举办医疗机构。但随着社会的发展，医疗机构改革的相关政策可 能发生调整，可能对本公司经营带来一定影响。 公司将加强对医疗卫生改革政策的分析和把握，建立信息收集和分析系统，及时把握行业政策动向，适应政策、市场 和形势的发展变化，采取措施避免或减少政策调整等因素对公司发展的负面影响。 2、医疗服务风险 公司从事医疗服务，其中各类诊疗服务受到医学事业发展水平的局限性、患者个体差异、病况的差异、医生素质的 差异，以及其它不可抗力因素的影响，在诊疗过程中难免存在风险，且当下医患关系相对紧张，一旦出现意外情况，无 论医疗机构是否应当承担责任，都会为医疗服务的开展带来一定的风险。 公司将做好医院的等级创建及学科建设，通过成立专科委员会来提高各医院的医疗技术及服务质量，做好医院自身的能 力水平建设，以当地疾病谱为基础，因地制宜，为当地患者提供最优质的健康服务。 3、人力资源风险 医疗服务行业属于技术密集型行业，高素质的医疗技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的作用，而目 前在我国医疗服务行业中，医疗技术人才和管理人才都较为稀缺。因此，能否吸引、培养、用好高素质的技术人才和管 理人才，是影响公司医疗服务发展的关键因素。 公司将注重医疗人才的引进、培养与发展，建立完善的人才培养体系，为医护人员提供学习及培训等支持，加强各医 院间的交流沟通，提升医护人员的满意度；合理设计薪酬、绩效考评和福利制度，增加员工的归属感和忠诚度；建立积 极向上的企业文化，做好公司及医院的文化协同，吸引和稳定核心人才。 4、市场开拓风险 全资子公司康县独一味生物制药有限公司的主要品种“独一味胶囊（片）”2018年入选《国家基本药物目录（2018年 版）》（国卫药政发【2018】31号），之后该品种的市场覆盖和销售都得到了大幅度的提升，对公司市场前景产生了积 极的影响。但受基药目录调整、中医药同名同方注册等政策的影响，公司药品市场销售最终效益能否达到预期，仍具有 不确定性。 公司正在积极推动除独一味外的其他品种增补基药工作，同时加快新品种引进，丰富与扩增产品领域覆盖。此外， 不断加大研发投入，通过过硬的技术实力和产品质量，提升市场份额，达成既定效益预期。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东、 公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟定了 《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。2022年限制性股票激励计划已履行 的审议程序和信息披露情况如下： 1、2022年12月7日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等与本次激励计 划相关的议案。对相关议案，公司独立董事已经发表同意的独立意见。 2、2022年 12月 7日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公 司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相 关核查意见 3、2022年 12月 8日，公司披露了《新里程健康科技集团股份有限公司独立董事关于 2022年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的公告》，独立董事王敬民先生作为征集人就 2022年第三次临时股东大会审议的公司 2022年限制 性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 4、2022年12月8日至2022年12月17日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象提出的异议。 5、2022年12月22日，公司披露了《新里程健康科技集团股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 6、2022年12月28日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年 2月 8日，公司披露了《新里程健康 科技集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 7、2023年 2月 7日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。根据《上市公 司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，公司已完成2022年限 制性股票激励计划首次授予登记工作。具体如下： 1）本次限制性股票授予日：2023年 2月 7日 2）本次限制性股票上市日：2023年 3月 6日 3）本次授予限制性股票数量：11,759.50万股 4）本次限制性股票授予价格： 1.94 元/股 5）本次限制性股票授予登记人数：332人 6）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A股普通股股票 2、员工持股计划的实施情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司及其子公司不属于重点排污单位。 公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中 华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中 华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情形。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 不适用。 二、社会责任情况 报告期内，公司积极维护股东权益，保护债权人利益，保障员工、客户和供应商等相关方的合法权益，加强内部管 理，节能降耗，加强环境保护，不断提升产品质量，为社会提供更加优质的医疗服务，切实落实了各项社会责任。 公司旗下各医院作为所在区域规模较大的医疗机构，主动担负起医院的社会责任，充分发挥医院的公益性，为民众 提供便捷、高质量的医疗服务，有效保障居民的基本医疗需求，通过“一个综合医院+多个专科分院”的“1+N”模式， 打造区域医疗中心，聚焦肿瘤、心血管、脑血管、骨病等老龄化重大疾病，服务国家老龄化和人口规划的新需求。 （一）股东和债权人权益保护 公司不断完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，严格履行信息披露义务并建立了与投资者的互动平台， 通过互动平台、网上业绩说明会、投资者专线电话、传真、电子邮箱等多种方式，公平热情接待所有投资者，保障股东 的知情权和参与权，依法及时缴纳税款，提高了公司的透明度和诚信度。 （二）关怀员工，重视员工权益 公司把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法 规。多年来， 公司与员工平等协商及时签订劳动合同，按照国家有关规定，依法为员工办理了职工社会保险 ，同时公 司建立了一整套人力资源制度，从制度上保障员工的权益。 公司重视人才培养，为员工安排相应的培训计划，通过为员 工提供职业生涯规划、提供各类培训等方式，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。 （三）供应商、客户和消费者权益保护 公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方 的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和 客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。 （四） 优质的医疗服务 公司以医疗质量为核心，不断加强学科建设，高端医疗技术人才培养，改善就医环境，提升医疗服务水平，并有针 对性的开展义诊活动，使医院医疗水平和综合实力上了一个新台阶，为病患人群提供了优质的医疗服务，实现了公司良 好的经济效益与社会效益。 （五）环境保护 公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责，公司严格按照有关环保法规 及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，多年来积极投入践行企业环保责任。目前公司所有环保设施均正常、 稳定、持续运转，各项指标符合环保要求。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 （未完）  |