[中报]麒盛科技(603610):麒盛科技2023年半年度报告
原标题:麒盛科技:麒盛科技2023年半年度报告 麒盛科技股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人唐国海、主管会计工作负责人王晓成及会计机构负责人（会计主管人员）卜雨虹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 42 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 43 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 44
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所处的行业、市场需求变化 公司所处的行业属于“C制造业”中的“C21家具制造业”，细分行业为“智能家具制造业”。 智能电动床是采用高科技硬件技术与低能耗有效结合的研发与设计理念，具有调节床板曲线、震动按摩、智能健康管理等功能的新型智能家具品类。智能电动床产品作为智能电动家具领域的新兴产品，未来具有广阔的发展前景。 近年来，随着居民生活节奏加快、工作压力增大，受到睡眠问题困扰的消费者数量不断增多，居民对健康睡眠的重视程度逐渐提高，带动了智能电动床产品市场需求的快速扩大。同时，受益于物联网、人工智能、大数据等信息技术的发展，产品的舒适度、功能性、智能化水平进一步提高，推动了产品市场渗透率的快速上升，市场规模持续增长。根据观研报告网数据，2017-2022年全球智能电动床市场规模由20.57亿美元增长至52.07亿美元，年复合增长率达20.41%。未来随着全球居民对生活品质、睡眠健康等要求的进一步提高、人均消费水平上升、老龄化程度进一步加剧等，智能电动床产品的市场规模将持续快速增长。 （二）公司行业地位 公司是国内最早一批从事智能电动床研发、设计、生产和销售的公司，且自设立以来，一直专注于该细分市场。经过多年的发展和积累，公司已掌握多项具有自主知识产权的核心技术。公司在研发、生产、销售智能电动床产品方面，具有领先的技术优势和设计优势。智能床除物理抬升功能外，可以通过“传感器”和“智能模块”实现对人体健康和睡眠的实时监控，成为健康管理的最好载体，同时能实现与“物联网”和“互联网+”终端的无缝对接。公司智能床的研发、生产填补了目前市面上睡眠监测、反馈的空缺，是行业的领军企业。 近年来，公司以技术创新为依托，持续增强公司新产品、新技术的研发能力，提升了生产工艺水平。公司与浙江清华长三角研究院的全资子公司合作设立了麒盛数据，旨在进一步增强科研投入和科研实力，今后将积极开展产学研合作，持续、有效地提升技术竞争力。在市场开拓中，公司积极拓展国内外市场，与众多客户建立了紧密的合作关系，不断巩固和扩大在智能电动床行 业的领先地位。 （三）报告期内公司从事的业务情况 麒盛科技股份有限公司（603610.SH）创立于2005年，集团总部位于浙江嘉兴，是一家致力 于智能床的研发、设计和制造的国家级高新技术企业，是全球领先的健康睡眠解决方案提供商和 世界最大的智能床制造商之一，于2019年10月在上交所主板上市。公司秉持“创造智能美好的 生活体验”的企业使命，定位于技术驱动为基因的健康睡眠产品提供者，智能化科技和技术为目 标的健康睡眠驱动者。以电动床、记忆棉床垫、智能床为产品矩阵，为全球消费者提供辅助睡 眠、健康睡眠的智能化家居产品。公司经过18年发展，成为业界公认的全球电动床产品主要制 造商，电动床、智能床领域核心专利发明者。 公司作为国家级高新技术企业，目前拥有年产百万套智能床的产能，是世界最大的智能床制 造商之一。曾获2019浙江省级企业技术中心、2019年浙江省“浙江制造精品”、2021年“嘉兴 市市长质量奖”、并成为北京2022年冬奥会和冬残奥会唯一指定官方智能床供应商。 1、智能分级产品---------算出你的专属 （1）智能分级床垫 一张舒适的床垫需要同时具备缓压性、贴合性与支撑性三大优势全方位贴合人体提供有利支撑，减轻臀部压力，避免腰部凹陷，维护不同睡眠习惯与睡姿的人体曲线。 公司依托人体工程学与睡眠环境科学并对应国标、欧标与床垫设计标准，将床垫软硬度划分为1-10个等级，测出每个人不同适合床垫软硬度等级，真正实现缓压性、贴合性与支撑性三大核心功能。 （2）智能分级枕 除了智能分级床垫，公司还研发了智能分级枕。公司将枕头软硬度划分为5种等级，充分适 合每一种人群；颈部区域延伸，保证颈部充分贴合支撑；同时，还设计了侧仰睡分区，侧睡区域 小凹陷，减少侧睡耳朵压迫，仰睡头部特殊曲线满足正常颈部弧度。 2、智能电动床、睡眠健康管理---------“一键入眠，睡舒福德” 普通平板床始终以平板形式作用于睡眠，电动床的出现实现了睡眠升级的第一代革命，通 过电机、机械的组合结构让平板床动起来，可调节从而能够适应舒适性满足不断提升的睡眠需 求；智能床的发明实现了睡眠升级的第二次革命，智能床在舒适性保持的基础上，以数据采集、 智能算法，将睡眠过程、睡眠体征数据化、显性化，延伸至健康监测、健康预警、健康管理最终 发展到睡眠健康服务。 （1）公司旗下品牌“舒福德”拥有多型号智能电动床。 S100、S300、S700系列产品，公司多系列产品拥有“一键入眠”功能。通过一键入眠、智 能放松、智能减压、智能运动恢复、智能腰部呵护等数字化产品功能提供睡眠解决方案，再通过 智能床睡眠数据报告，将睡眠过程数据化、显现化、可视化，帮助用户管理和优化睡眠健康。 （2）ErgoSportive产品，拥有智能运动恢复功能，联动Garmin手表，形成24小时数据监 测闭环。拥有运动+睡眠全天候守护；一键入眠+智能运动恢复，睡前灵活辅助拉伸放松等功能。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司在智能电动床领域已精耕细作多年，目前在国际智能电动床行业具有较高的知名度和较强的竞争优势。公司自设立之初就专注于智能电动床领域，凭借在市场调研、研发设计、规模生产、品质管理、销售渠道、售后服务等价值链环节的优势，在产品设计、功能及质量方面得到了大型床垫商、大型家居零售商等优质客户的认可。目前，公司在海外市场拥有较为稳定的市场份额，在国内智能电动床领域处于开拓者、领导者地位。公司具体的竞争优势如下： 1、市场先发优势 智能电动床率先出现在欧美市场，公司捕捉到其中的商机，自2005年设立以来一直专注于智能电动床领域。通过与大型床垫品牌商合作，提高消费者对于智能电动床的认知度。此外，公司不断丰富智能电动床产品的功能，包括震动按摩功能、夜间离床警报、体征数据监测、打鼾干预等，为消费者提供整套睡眠解决方案。 凭借优秀的产品性能、丰富的销售渠道，公司以美国等发达国家市场作为业务的突破口，逐步成为全球智能电动床行业的先行者和领导者。公司在稳固海外市场的同时，着力发展国内市场。公司率先在国内引入“智能床”的概念，通过经销商、直营店、电子商务平台多层次的销售模式进行渠道拓展和品牌宣传，塑造“舒福德”智能床的品牌形象。 通过积累客户资源，掌握核心技术，塑造品牌影响力，公司在智能电动床领域建立起先发优势。 2、设计研发优势 自设立以来，公司一直重视产品设计研发能力的提升，始终坚持自主研发、自主创新。公司在研发队伍建设、研发设计项目实施、科研设备购置等方面投入了大量的人力物力。公司立足于现有的稳定研发团队，不断吸收新的优秀人才，满足公司进一步创新发展的需要；同时，公司不断强化对现有技术人员的培养，有计划、有步骤地开展岗位技术培训，提高技术人员的研发水平。 公司根据市场需求定位，选择优秀的研发合作伙伴，借助外部科研合作伙伴的力量和资源，共同开发新产品、新技术和新工艺，进一步提升了公司的设计研发能力和自主创新能力。 2015年12月，浙江省知识产权局、浙江省经济和信息化委员会认定公司为“浙江省专利示范企业”；2016年4月，浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会认定公司的“浙江舒福德电动床研究院”为“省级企业研究院”；2019年经浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局和中华人民共和国杭州海关等4部门联合认定麒盛科技为浙江省2019年（第26批）“省级企业技术中心”；2021年，公司智能床及健康大数据创新企业研究院成功入选嘉兴市创新企业研究院。 3、销售渠道和客户资源优势 自设立以来，公司一直重视销售渠道的开拓。公司积极参加各类国内外展会，直接接触潜在客户，向其推介产品和服务。在海外，公司通过与当地知名品牌商的密切合作来共同开发海外市场，进一步拓宽了公司的销售渠道和客户资源。此外，为了及时获取市场信息，公司聘用当地员工组建本土化的销售、管理团队。国外子公司通过定期与大型床垫企业、家具零售商沟通，获取智能电动床市场销售数据；通过对最终消费者的调查，了解消费者对智能电动床外观、功能、价格的偏好，上述措施有助于公司充分了解客户的痛点和需求，把握市场方向，推出具有市场竞争力的产品。 经过多年的发展，公司在国内外积累了丰富且稳定的客户资源，与多家客户建立了长期战略合作关系，包括美国知名床垫生产销售商舒达席梦思（SSB）、泰普尔丝涟（TSI）。 公司丰富稳定的客户资源优势是公司的持续发展的巨大推动力，是公司核心竞争力的重要体现。欧美等发达国家家居品牌商在选择供应商前，通常对供应商资质有非常严格的审定程序，在审定过程中会对供应商的生产管控、质量管理、售后服务、个性化订单快速响应能力、全球供应能力甚至经营状况等多个方面提出严格要求。家居制造商一旦通过资质审定，将被纳入到家居品牌商的供应链体系，双方结成较为长期、稳定的战略合作关系。 4、产品质量及售后服务优势 优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。 公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司建立了严格的质量控制体系，成功通过GB/T 19001-2016 / ISO 9001：2015国际质量管理体系认证，并有多款产品获得CE安全认证、GS安全认证、UL安全认证。 公司制定了完善的售后服务体系，境外子公司专门负责境外市场的售后服务。对于境外线下渠道，公司先指派技术人员在现场处理维修，无法现场维修的可进行退换货处理；对于境外线上渠道，严格执行各电子商务平台的退换货政策。 公司通过稳定的产品质量及完善的售后服务制度，进一步赢得了客户的信任与肯定，巩固现有的合作关系。 5、数字化、信息化、智能化优势 公司400万张智能电动床总部项目（一期）于2020年9月正式投入使用。该智能工厂年智能电动床产能为200万张并且自动化率达到70%，是世界领先的智能电动床生产工厂。公司智能工厂拥有各类先进的信息化系统，实现了物流精益化、设备自动化、信息自动化，使公司提升了市场分析、生产运营分析、供应链分析、客户健康分析、财务分析、售后分析的可视化管理能力。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，虽然全球经济正经历着不可预测的变化和挑战，但积极因素仍存在。7月 18日，商务部等十三部门发布《关于促进家居消费若干措施的通知》；7月19日，工信部发言 人出席国新办新闻发布会时再次提出，要着力稳住家居用品等重点行业并充分激发内需潜力；7 月24日，中共中央政治局会议提到，要积极扩大国内需求，要提振家居等大宗消费。同时，新 科技的发展和创新为全球经济带来了崭新的机遇。随着互联网和人工智能的发展，各项产业有了 新的创新和突破，为经济的发展和进步带来了更多可能性。 2023年上半年，公司积极布局国内市场，加强“舒福德”品牌建设的同时稳步推进线下门 店的建设；积极参加各类展会，让渠道商、经销商、消费者更了解公司的产品；坚持走数字化、 智能化道路，不断提升公司产品的科技属性；推出再融资预案，明确公司未来发展方向；新宿舍 落成，增强员工归属感。 （一）一键入眠，助力国内消费者实现睡眠革命 1、不断强化品牌建设，全力打造“舒福德”品牌 2022年北京冬奥会及冬残奥会在全球取得巨大成功，作为北京冬奥会及冬残奥会智能床供 应商，公司为所有运动员、教练员、随行官员提供6,000余张智能床，受到世界各国运动员的一 致好评。同时，全球对于智能床的讨论度迅速上升，使该品类产品真正开始触达众多消费者，国 内智能电动床市场有望迎来快速扩容阶段。 公司抓住此次机遇，通过新媒体、电商平台、形象代言人、发布会和展会等形式全方位强化 消费者对“舒福德”品牌的认知。 2023年6月8日，由央视网与公司共同发起的“促进全民睡眠健康行动?守护人生三分之一 计划”战略合作发布会在京启幕。会上，央视网与公司宣布正式建立战略合作关系。未来央视网 将不断迭代媒体传播服务方案，以主流媒体之力，携手公司打造健康睡眠产业生态圈。日后，央 视网与公司将开展IP主题合作、主题纪录片、科普访谈类节目等形式的合作，助力公司品牌传 播。 同日，公司官宣奥运冠军武大靖作为公司形象代言人，分享了奥运村智能床的故事。 【央视网与公司签约】 【公司与武大靖签约】 2、以“一键入眠”为核心，聚焦科技创新赋能睡眠升级 《中国睡眠研究报告（2023）》显示，2022年我国居民睡眠指数为67.8分，47.2%的受访 者认为失眠后会心烦、急躁，依赖药物促进睡眠的人愈发增加，人们对优质睡眠的渴望亦在增 强。 在“睡个好觉”的强烈需求下，越来越多的人开始尝试使用助眠产品，由此催生出了一个庞 大的“睡眠经济”，从智能眼罩到智能app再到智能床，智能睡眠产品的边界不断被拓宽，而在 众多科技助眠产品中，以舒福德智能床为代表的智能床品类被寄予厚望，并成为科技创新赋能睡 眠领域的重要赛道。 目前“舒福德”智能床以一键入眠为核心，搭配智能放松、智能减压、智能运动恢复、智能 腰部呵护等数字化产品功能提供睡眠解决方案，再通过智能床睡眠数据报告，将睡眠过程数据 化，显性化、可视化，帮助用户管理和优化睡眠健康。以“舒福德”S300+款为例，只需通过遥 控器或手机App端按下一键，即可开启进入15分钟三段式助眠。并在睡眠过程中监测使用者的 睡眠情况，全方位守护睡眠健康。 目前“舒福德”一键入眠可以将入睡时间缩短55%，延长睡眠时间13%，打鼾干预功能有效 性70.98%。在舒福德智能睡眠系统的加持下，智能床早已不是一张“床”那么简单，更像是一 个私人睡眠管家，在睡眠过程中不断记录用户的身体状态，不仅有效地守护用户的睡眠健康，同 时也推进了睡眠产品科技应用的革新。 【“舒福德”S300+产品】 3、深耕数字睡眠赛道，助力睡眠产业升级迭代 公司一直在智能床细分赛道上，推进科技硬件产品与大健康数据的双向服务，通过参与睡眠数字疗法基金的投资设立，有助于公司积极寻找和发掘与公司主营业务相关的具有先进技术，创新技术的优质成长型企业，利用公司项目资源优势，加快公司在大睡眠数字疗法领域更加广泛深入的布局，提升公司综合竞争力。 2022年底，该基金出资1亿元人民币参与设立能为多平台提供睡眠解决方案的企业。该企业将以改善睡眠环境及监测睡眠数据的硬件及软件相结合的睡眠解决方案为切入点，为有睡眠困扰的人群提供一整套智能家居硬件设施及睡眠数字疗法方案。试图寻找“睡眠的问题睡眠中解 决”的答案。 2023年5月，公司产品参与展出了第38届深圳国际家具设计展，公司“智愈之境”主题的 展出受到了广泛的关注。公司提出的“新睡眠”概念是基于数字化的背景，针对不同特征的用户 解决不同类型的睡眠问题，“舒福德”智能床面对用户作出的“个性化”反应——自动适配每个 用户的身心需求。 【第38届深圳家具展公司展位】 【消费者体验公司产品】 4、全球超1000万张销量，以新睡眠助力全民睡眠健康 2023年7月，公司智能电动床全球销量正式突破1000万张。自2005年设立以来，公司智 能电动床不仅实现了从0到1的智能电动床科技研发的突破，更实现了从1到1000万张床的里 程碑式发展。 【公司智能电动床销量突破1000万张】 （二）注重体验，加强国内线下门店渠道建设 线下门店不仅是作为智能床的主要销售渠道之一，也是消费者体验智能床功能的重要平台。 2023年上半年，公司“舒福德”直营门店落地北京、上海、苏州，同年4月，北京门店单 店销售额已突破百万，同时公司在浙江杭州、江苏南京、广东珠海等13个市区开设了17家“舒 福德”经销商店，目前部分城市部分门店还处于建设装修阶段，待前期准备工作完成后，将会有 更多的门店供消费者选择体验。 【“舒福德”北京门店】 （三）稳定发挥，保持北美市场电动床供应主力军姿态 2023年美国拉斯维加斯家具及家居装饰展览会在7月30日正式开展。该展会是全球最大 的家具及家居装饰行业展览会之一，吸引了来自全球的制造商、供应商、批发商、零售商、进出 口商等专业人士。该展会为参展商提供了一个展示其最新产品和技术的机会，同时也提供了一个 与来自全球的专业人士交流经验和建立联系的平台。 公司在展会上向来自全球的专业人士展示公司的产品和技术，能充分展现公司的实力和技 术水平。同时，借此机会，也能发现潜在客户并建立联系，扩大业务网络。 【子公司ergomotion展位】 【子品牌dawn house展位】 【子公司south bay international展位】 （四）笃信前行，推出再融资预案 2023年6月30日，公司披露了再融资预案。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券， 拟募集不超过151,500.00万元用于投资智能床配套数字化电器系统生产项目、营销网络建设项 目、补充流动资金。 智能床配套数字化电器系统生产项目建设主要用于生产电器系统包括调节系统、智能控制 系统、多功能操作系统及睡眠管理智能系统等。 营销网络建设项目建设内容主要为在全国范围内新增2个旗舰店、17个直营店和350个 经销商店。 公司披露再融资预案展示了公司对于未来智能电动床行业发展的信心，也体现了公司对数 字化、智能化道路的笃定。 （五）关怀员工，新宿舍落成 公司400万张智能电动床总部项目（二期）员工宿舍项目已于2022年竣工验收，今年6月 完成室内装修，今年7月安排员工入住。公司员工宿舍全部装配公司智能电动床，极大地改善了 员工的住宿环境，同时也为园区工作的员工带来了极大的便利，为公司人才引进提供配套支持。 【园区员工宿舍】 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 附注1：主要系销售订单增加； 附注2：主要系短期借款增加； 附注3：主要系采购原材料增加； 附注4：主要系长期借款科目转入； 附注5：主要系转入一年内到期的非流动负债科目。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产1,990,351,274.74（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为39.96%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:元 币种:美元
其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至2023年6月，公司旗下共计17家控股子公司。详细内容参见第十节“财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争风险 随着研发设计能力的增强、市场认可度的提升、经营布局的完善，公司已成为具有一定影响力的智能电动床生产企业，直接为美国床垫市场占有率前两位的泰普尔丝涟（TSI）、舒达席梦思（SSB）提供智能电动床产品；此外，公司在好市多（COSTCO）、亚马逊（AMAZOM）的网上商店直接销售自有品牌智能电动床及床垫等产品。在国内，公司以舒福德品牌的家居产品开拓市场。智能电动床行业在研发设计、供应链整合、客户渠道等方面具有一定的壁垒，但随着其他生产企业进入该领域，该市场将逐步出现具备一定生产规模、设计水平和营销实力的企业，将会加剧该行业的竞争情况。 2、客户集中风险 公司的主要产品为智能电动床、床垫、配件及其他。目前，公司客户主要有舒达席梦思（SSB）、泰普尔丝涟（TSI）等。2021年度、2022年度及2023年半年度，公司对前五大客户的销售收入，分别占公司当年主营业务收入的74.94%、73.86%及73.76%，其中，对第一大客户的主营业务收入占比分别为50.93%、47.65%及52.88%。 公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，预计公司客户集中度短期内仍将处于较高水平，较高的客户集中度会带来因个别客户需求变化而导致的经营风险。 3、国际市场需求波动风险 公司主要为海外客户提供智能电动床及相关配套产品，收入主要来源于海外市场。2021年度、2022年度及2023年半年度，公司境外主营业务收入分别275,412.72万元、247,862.13万元及139,295.09万元，占同期主营业务收入的比例分别为95.58%、94.43%及94.31%。公司的主要产品智能电动床属于消费品，市场需求主要受居民收入水平的影响，故全球经济形势的波动将 会对公司未来经营成果产生重大影响。 报告期内，美国为公司最主要的产品出口国，2021年度、2022年度及2023年半年度，公司 美国市场收入占公司主营业务收入比重达到84.44%、81.89%及84.52%。公司在欧洲市场的销售 尚在起步阶段，仍将受到较大挑战，面临诸多不确定性。 4、汇率波动风险 公司销售主要集中于境外，并主要以美元进行结算，如果人民币汇率出现大幅波动将直接影 响公司以本币计量的营业收入。若未来人民币持续大幅度波动，以美元结算的外销产品收入将受 到一定的影响。 针对汇率波动风险，公司已经采取了一系列有效措施，例如客户价格与汇率的联动机制、银 行的结汇优惠、积极开拓国内市场等以减少汇率波动对公司经营的影响。 5、国际贸易政策风险 2021年度、2022年度及2023年半年度，公司境外主营业务收入分别275,412.72万元、247,862.13万元及139,295.09万元，占同期主营业务收入的比例分别为95.58%、94.43%及94.31%。其中，美国为公司最主要的产品出口国，2021年度、2022年度及2023年半年度，公司美国市场收入占公司主营业务收入比重达到84.44%、81.89%及84.52%。中美贸易摩擦自2018年7月开始多有反复，2019年美国宣布，自2019年5月10日后从中国出口或于2019年6月15日后进入美国的智能电动床和床垫加征的关税税率由10%提高至25%。 国际贸易存在诸多不稳定因素，如各国政治局势会因为政府的换届产生重大变化，进而影响该国的国际贸易；随着国际贸易市场摩擦不断，产品进口国的贸易保护主义倾向有日益加重的趋势。如果产品进口国改变了进口关税政策，或实行贸易保护主义政策，则会影响公司产品在该国的销售，将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。 公司已与主要客户协商一致对销售价格进行调整,共同承担关税，并计划推出新产品替代原有型号，通过提高新产品定价抵消额外征收的关税所带来的影响。此外，公司还将通过整合供应链、开发新产品、拓展美国以外市场及将部分产能或生产环节转移到海外非征收关税地区等措施来应对中美贸易摩擦。目前，公司与主要客户的合作关系稳定，订单正常，中美贸易摩擦不会对公司经营造成重大不利影响。 6、国际贸易环境变化的风险 公司产品销往全球多个国家和地区，出口业务占营业收入比重较大。近年来，地缘政治冲突频发和大国博弈加剧，给全球经济带来诸多不稳定、不确定影响，尤其近期俄罗斯和乌克兰战争的爆发，俄乌战争仍有进一步加剧、地方冲突扩大和摩擦升级的风险，可能会导致国际贸易环境的出现新的格局，从而影响公司国外业务的顺利开展。 公司将密切关注和研判国内外经济形势和行业走势，积极灵活调整市场策略和经营管理策略，增强公司抗风险能力。 7、原材料价格波动风险 公司直接材料成本占生产成本的比例较高，原材料价格变化对公司生产成本的影响较大。若未来原材料采购价格发生剧烈波动，可能对公司盈利水平带来不确定性影响。 公司采购端将及时了解并判断市场动向，适时启动锁价、囤货等策略，并在此基础上推进替代材料的研发与使用，降低材料上涨的影响幅度。销售端将做好价格与成本的重新评估与调整准备，确保产品涨价措施落实到位。对于主要原材料，公司有多家主要供应商，与集中采购的原材料供应商长时间合作，使得采购价格上涨与原料短缺的风险相对可控。 8、品牌形象受损和知识产权被侵权的风险 公司的产品主要是直接面对广大消费者的日常家居用品，品牌形象反映了产品质量和消费者认可度，品牌形象和知识产权作为公司无形资产，对公司至关重要。经过多年的塑造和沉淀，“Ergomotion”、“Softide”、“舒福德”等品牌形象和公司的商标、专利等知识产权的优势非常明显，并赋予了公司的产品较高的附加值，有利于公司的可持续发展。公司历来重视品牌形象和知识产权的保护，设立了专门的团队负责维护和维权工作。 国内本行业仿制风气较为严重，如果未来公司产品被大量仿冒，将会影响公司的品牌形象及相关利益。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 员工持股计划情况 √适用 □不适用 2020年员工持股计划 根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《麒盛科技股份有限公司第一期员工持股计划》议案，本公司设立了麒盛科技股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）。员工持股计划参与人员为本公司核心或骨干人员。员工持股计划以全体参与对象的出资金额与优先级资金提供方按照不超过1:1的出资比例共同设立金额不超过人民币10,000万元的信托计划并委托信托机构进行管理，投资范围为本公司股票以及现金类资产。公司实际控制人唐国海向参与本员工持股计划的员工提供其出资本金的保底承诺。 截至2021年3月12日，公司员工持股计划通过二级市场累计购买本公司股票2,116,294 股，成交总金额54,955,922.59元，成交均价为人民币25.97元/股。至此，公司员工持股计划已完成股票购买。根据员工持股计划的规定，本员工持股计划所购买的股票将在2023年9月一次性出售或过户至员工持股计划份额持有人。 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
或其他有争议的情况；公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功后，本公司股份被质押的，本公司将在事实发生之日起二日内通知公司，并通过 公司发出相关公告；（2）本公司于公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司股 份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司股份；（3）若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本公司所直接持有或间接持有的 公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。因公司股票上市后六个月内二十个交易日的收盘价均低于发行价，公司控股股东 智海投资承诺延长限售期六个月。公司控股股东智海投资已于2022年4月28日完成限售承诺，所持限售股于2023年6月6日上市流通。 附注2：公司实际控制人唐国海、唐颖关于股份锁定的承诺：（1）本人持有的公司股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他 有争议的情况；公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功后，本人股份被质押的，本人将在事实发生之日起二日内通知公司，并通过公司发出相 关公告；（2）本人于公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回 购本人直接或间接持有的公司股份；（3）麒盛科技股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在麒盛科技担任董事、监事、高级管理人员 职务期间，将向麒盛科技申报所直接和间接持有的麒盛科技的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接和间接持有麒盛科技股份总数的百分 之二十五；若本人离职，在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的麒盛科技股份；（4）若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的 收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管 理本人所直接持有或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。因公司股票上市后六个月内二十个交易日的收盘 价均低于发行价，公司实际控制人唐国海、唐颖承诺延长限售期六个月。公司实际控制人唐国海、唐颖已于2022年4月28日完成限售承诺，所持限售 股于2023年6月6日上市流通。 附注3：持有公司股份的其他高级管理人员单华锋承诺：（1）本人持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有 争议的情况；发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市成功后，本人股份被质押的，本人将在事实发生之日起二日内通知发行人，并通过发行人发 出相关公告。（2）若发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市，本人于发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他 人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。（3）麒盛科技股票在证券交易所上市交易之日起十 二个月后，本人在麒盛科技担任董事、监事、高级管理人员职务期间，将向麒盛科技申报所直接和间接持有的麒盛科技的股份及变动情况，每年转让的 股份将不会超过所直接和间接持有麒盛科技股份总数的百分之二十五；若本人离职，在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的麒盛科技股份。 （4）若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限 自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本人所直接持有或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回 购该部分股份。公司高级管理人员单华锋先生于2022年10月21日递交书面辞职报告，提请辞任公司副总经理职务。根据上市公司股东、董监高减持 股份的相关规定及承诺，单华锋先生所持限售股在2023年4月21日前不得转让所直接或间接持有的麒盛科技股份。单华锋先生已于2022年4月28日 完成限售承诺，所持限售股于2023年6月6日上市流通。 附注4：公司控股股东智海投资、实际控制人唐国海、唐颖关于对本次发行摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺：（1）本公司/本人不会越权干 预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。（2）自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会和上海证券 交易所做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会和上海证券交易所该等规定时，本公司/本人承诺届时将 按照中国证监会和上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。（3）本公司/本人切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本公司/本人对此作出 的有关填补即期回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责 任。 附注5：公司董事、高级管理人员关于对本次发行摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺：（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者 个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责 无关的投资、消费活动。（4）本人承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）若公司后续 推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）自本承诺出具日至公司本次向不特定对 象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时， 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（7）若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，并给公司或者投资者造成损失的，本人愿 意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 附注6：公司控股股东智海投资关于持股及减持意向的承诺：（1）本公司减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，应通过上海证券交 易所竞价交易系统、大宗交易平台和协议转让等上海证券交易所允许的转让方式进行；（2）本公司减持时将提前三个交易日通知公司并公告，未履行 公告程序前不得减持；（3）本公司在锁定期（包括延长的锁定期）满后两年内减持的转让价格不低于公司股票的发行价（若此后期间发生权益分派、 公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）；（4）在锁定期（包括延长的锁定期）满后两年内减持的，每年转让公司股票不超过上年末 所持公司股票总数的25%；（5）本公司在减持时将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 附注7：公司董事、监事及高级管理人员关于持股及减持意向的承诺：（1）本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，应通过上海 证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台和协议转让等上海证券交易所允许的转让方式进行；（2）在锁定期（包括延长的锁定期）满后两年内减持 的，每年转让公司股票不超过上年末所持公司股票总数的25%；（3）本人在减持时将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 附注8：公司关于信息披露的承诺：（1）《招股说明书》所载之内容不存在重大信息披露违法的情形，且麒盛科技对《招股说明书》所载内容的 真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任；（2）若中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何重大信息披 露违法之情形，且该等情形对判断麒盛科技是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则麒盛科技承诺将依法回购麒盛科技首次公开发行的 全部新股。（3）若《招股说明书》所载之内容存在重大信息披露违法，致使投资者在证券交易中遭受损失的，麒盛科技将依照相关法律、法规规定承 担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节 内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或依中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。 附注9：公司控股股东及实际控制人关于信息披露的承诺：（1）《招股说明书》所载之内容不存在重大信息披露违法的情形，且本公司/本人对 《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任；（2）若《招股说明书》所载之内容存在重大信息披露违法，致使投资者在 证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生 的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或依中国证监会、司 法机关认定的方式或金额确定。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对麒盛科技因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不 同规定，本公司/本人自愿无条件地遵从该等规定。 附注10：公司全体董事、监事及高级管理人员关于信息披露的承诺：麒盛科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员已经仔细阅读了首次 公开发行股票并上市的整套申请文件，确认整套申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 附注11：公司控股股东及实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺：（1）承诺不越权干预公司经营管理活动；（2）承诺不侵占公司利益； （3）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益。 附注12：公司全体董事及高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采 用其他方式损害公司利益；（2）承诺对自身的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承 诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；（5）如公司未来实施股权激励计划，承诺拟公布的公司 股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。 附注13：公司关于未能履行承诺事项的承诺：（1）本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未能履行相关承诺的具体 原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）如因本公司未能履行相关承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿 相关损失。本公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金，以为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。 附注14：公司控股股东及实际控制人关于未能履行承诺事项的承诺：（1）本公司/本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开 说明未能履行相关承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉;（2）如因本公司/本人未能履行相关承诺而给公司或者其他投资者造成损失（未完）  |