[中报]*ST美谷(000615):2023年半年度报告
原标题:*ST美谷:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人范时杰、主管会计工作负责人江永标及会计机构负责人(会计主管人员)江永标声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第三节“十、公司面临的风险和应对措施”部分，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................6第三节管理层讨论与分析.......................................................9第四节公司治理..............................................................19第五节环境和社会责任........................................................21第六节重要事项..............................................................27第七节股份变动及股东情况....................................................39第八节优先股相关情况........................................................44第九节债券相关情况..........................................................45第十节财务报告..............................................................46备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化?适用□不适用
信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
2022年11月财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号）（以下简称“解释 第16号”），根据规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于 发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以 权益结算的股份支付的会计处理”等内容。要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；其他事项要求公布之日起施行。 本次会计政策变更，本公司执行《解释第16号》对2023年1月1日合并资产负债表项目变动影响如下：1、增加递延所得税资产21,248,965.60元； 2、增加递延所得税负债21,248,965.60元。 除上述变动之外，本次变更对公司所有者权益、经营成果和现金流量无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期公司所处的行业情况 1、生物基纤维行业 随着“绿色生活，从纤维开始”的消费理念不断推进，绿色纤维成为纤维行业不可或缺的一个分支。“十三五”期 间，纤维行业围绕落实《中国制造2025》绿色制造重点任务，加快关键技术研发与产业化，于2016年推出了“绿色纤 维标志”，认证产品覆盖再生聚酯、莱赛尔(Lyocell)纤维、壳聚糖纤维、PTT纤维、原液着色纤维等。莱赛尔纤维作为 生物基化学纤维、新型纤维素纤维，其原材料来自于植物，可实现生物降解，除了更高的环保价值外，还具突出功能优 势，包括亲肤性、持久柔软性、丝滑性、增强透气性和保色性等，被列为《中国制造2025》绿色制造重点发展方向、 《化纤工业“十三五”发展指导意见》中的重点课题，也是化纤行业绿色制造重点发展的三大绿色纤维——生物基纤维 中的核心品种。推进莱赛尔纤维核心技术国产化成为了推动纺织工业高质量发展的重要工作之一，也是满足人民对美好 生活追求的重要体现。 粘胶长丝是以棉或其它天然纤维为原料生产的纤维素纤维。在12种主要纺织纤维中，粘纤的含湿率最符合人体皮肤 的生理要求，具有光滑凉爽、透气、抗静电、染色绚丽等特性。根据中国化纤信息网数据，目前全球生物质纤维素长丝 总产能约为32万吨，其中国内产能占比达75%。我国是全球最大的生物质纤维素长丝生产国，产品除供应国内市场需求 外，还大量出口到南亚、中东及欧洲等海外市场。目前国内生物质纤维素长丝主要生产企业如吉林化纤、新乡化纤、湖 北金环（奥园美谷子公司）、宜宾丝丽雅（位列不分先后）等，总产能约25万吨/年，基本上代表了国内生物质纤维素 长丝的全部产能，该行业整体的市场集中度较高。长期来看，生物质纤维素长丝市场总体将保持相对稳定的竞争格局。 2、医疗美容行业 医疗美容行业的整体发展表现为：市场成熟度不断提高，医美项目和产品逐步细分化、成熟化；需求个性化、服务 品质化，竞争加剧；合规常态化，力度和细化程度逐渐提高，向着更规范、安全和有序的方向发展。报告期内随着消费 回暖，之前的需求积压被释放，医美行业亦得到恢复，行业的增长还在爬坡阶段。 相比美国、日本、韩国等成熟市场，中国的医美行业起步较晚，渗透率较低。自医美行业在中国诞生以来，行业在 探索与合法中不断前行。经历了长期的默默发展，目前国内医美行业进入高速发展期，监管趋严、消费升级、颜值经济、 技术进步共同推动，一方面大量年轻用户持续渗透市场，另一方面国内医美也步入激烈的淘汰赛阶段。同时随着社会人 员流动性、及社会交通的好转及轻医美的发展，市场逐步回暖。 据Frost＆Sullivan（弗若斯特沙利文）数据显示，2021年中国医疗美容市场规模为1891亿元，同比增长22.1%，预计2030年中国医美市场规模将达到6382亿元。目前国内医美渗透率接近4%，较韩国21%的医美渗透率、美国16.8% 左右的医美渗透率等，还有较大提升空间。随着中国女性医美需求提升、医美技术进步、政策逐步完善以及人民消费水 平的提高，正规、优质的医美产品和机构将具有较大市场空间和发展前景。 自2020年以来，国家不断加大对医美市场的监管，陆续发布了《关于进一步加强医疗美容综合监管执法的通知》《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》《医疗美容广告执法指南》《关于调整〈医疗器械分类目录〉部分内容的 公告》《医疗美容行业虚假宣传和价格违法行为治理工作指引》等关于行业的规范，从广告、资质、产品、服务等环节 陆续出台政策，对行业予以整治。报告期内，国家市场监管总局等十一部门联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监 管工作的指导意见》，明确规定医疗美容服务属于医疗活动，必须遵守卫生健康有关行业准入的法律法规。 近年国家出台了多部门联合的综合监管政策法规，在进一步规范医疗美容服务行为，加强对药品和医疗器械生产经 营使用的管理，推动行业自律，越来越多的“黑医美”和尾部机构逐步出清，一方面提高了医美行业的准入门槛，提升 了合规资质公司的市场份额；另一方面推动了优质医美机构朝着精细化运营方向演进，不断丰富产品和服务矩阵，提升 市场竞争力。随着医疗美容市场严监管常态化，监管体系越来越完善，将引导和促进行业健康有序发展，行业中游迎来 一定挑战，规范化运营的医疗美容机构亦获得更多市场机会。 1、生物基纤维业务 公司的生物基纤维业务主要为生产、销售莱赛尔纤维、粘胶长丝等产品，广泛应用于医美健卫、纺织服装、家纺轻 纺、卫生护理、美容护理等方面。公司拥有智能化、自动化、数字化高度集成的莱赛尔纤维生产线，具有年产4万吨 （莱赛尔纤维项目一期）生态友好型绿色生物基纤维的莱赛尔生产能力。报告期，下游产能利用不足，无纺布、纱线等开机率、开台率下调明显，生物基纤维市场整体疲软，消费需求不足，同时近期产品终端售价下滑幅度大于主要原材料价格下降的幅度，公司生物基纤维业务仍面临挑战。在此背景下， 公司根据市场变化适时调整品种结构，提高长丝产量；持续加强资产盘活、节能降耗、赋能一线业务等内部管理，通过 生产工艺优化、技术改造和创新提高竞争力，积极维护高端应用领域的市场份额。加强供应链管理，严把采购质量、降 低采购成本。同时，公司联合上下游公司，携手并进共同打造纤维素行业的公司品牌。报告期内，公司子公司通过提升 产能规模利用，降低生产成本，研发差异化新型产品以及提高优等品率等举措，有效地改善莱赛尔纤维的亏损面；同时 积极开拓莱赛尔纤维产品市场，国内外销量均实现同比增长。 报告期内，公司子公司湖北金环等通过RCS（RecycledClaimedStandard）认证，取得RCS认证证书，极大的提高了公司的行业竞争力，为践行行业绿色发展奠定了坚实基础。报告期，公司加强职业安全和环境保护的体系管理，组 织多项安全检查和培训，积极开展安全生产活动，夯实全员安全责任；加强环境管理和及时进行隐患整改，积极配合核 查机构，降低碳排放履约成本。 2、医疗美容业务 公司已通过对杭州连天美医疗美容医院和杭州维多利亚医疗美容医院（以下并称“连天美”）、广东奥若拉健康管理咨询有限公司（以下简称“奥若拉”）的并购，快速进入医美产业链。公司将医美事业深耕长三角、大湾区，构建 “1+N”模式，“1”是以连天美为代表的5A级医美医院；“N”是以奥若拉为代表的轻医美连锁品牌。同时，为丰富公 司医美产业生态，公司携手合作伙伴就医美产品、激光射频仪器、光电美容设备等开展深入合作。 杭州连天美医疗美容医院：位于浙江省杭州市上城区秋涛路248号，总营业面积10000余平方米。下设整形美容、美容外科、美容皮肤、美容牙科、美容中医、形体管理、毛发移植、美容纹绣八大核心科室，取得浙江省卫生健康委员 会（原浙江省卫生厅）认证的四级（高难度）手术资质，是中国整形美容协会认证的5A级医疗医美机构，是中国医师协 会全国十佳先进单位、浙江省整形美容行业协会鼻整形分会会长单位，是华东地区医疗美容医院样板。 杭州维多利亚医疗美容医院：位于浙江省杭州市下城区建国北路658号，总营业面积8000余平方米，下设整形美容科、微整形科、美容皮肤科、牙齿美容科、毛发种植科、纹绣科、形体管理科、美容中医科，获得了包括“中国医师 协会美容与整形医师分会副会长单位”“泛亚地区面部整形与重建外科学会中国分会学科贡献奖”“浙江省行业重点推 荐优秀品牌单位”等数十项行业殊荣，是华东地区大型医疗美容医院之一，是中国整形美容协会认证的5A级医疗医美机 构。 奥若拉：旗下位于广州的医美机构，能提供高性价比、定制化医美服务，覆盖从生活美容类的基础皮肤护理项目到高端光电抗衰、注射填充和除皱等项目，有广阔市场空间和丰富客户群体。报告期内，公司已通过改善奥若拉的医疗 美容门诊的内部管理和经营，开展门店升级、服务升级等工作，紧跟市场变化，把握客户对医美服务的多元化需求，积 极提升“轻医美”运营能力。 公司在旗下医美医院和医美服务机构继续实施优化医生激励、品牌形象打造、产品技术升级、客户管理优化、渠道扩张和创新等举措，加强投后内部精细化和标准化运营管理，持续提升市场竞争力与核心资源的积累。报告期内，医 美主营业务收入、净利润较上年同期均有明显增长，公司切实调整医美的经营和营销策略，克服了年初流动性受限的翘 尾因素对医美消费的冲击与影响。公司旗下医美医院以安全和品质医美为理念，严守医疗规范，以自身规范发展为己任， 持续加强医疗管理，通过全诊通系统、监控系统、医生挂牌上岗等治疗行为过程智能监管，创“透明医美”与“安心医 美”，省市区各项检查30余次，规范、无处罚；通过落实麻醉师、手术医生、检验技师职称、特长授权制和麻醉医生首 诊负责制，接诊手术全程不离岗、不换岗，确保求美者“安全塑美”。报告期，公司医美医院不断完善推出新品，根据 市场消费场景和习惯进行了品项升级；为提供更多的便捷、高端、优质服务，公司启动维多利亚医院微整形品牌升级， 力争给求美者带来更愉悦的身心求美体验。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下几个方面：1、清晰明确的战略定位优势 公司已通过重大资产重组剥离房地产业务，明确了“美丽健康产业的科技商、材料商、服务商”的战略定位，持续 贯彻“中游切入，上游立足，下游卡位”的医美生态集成商的场景化业务布局。在医美产业中游，通过并购医美服务机 构快速切入医美赛道，深耕长三角和粤港澳大湾区市场，专注于区域经营与拓展。在医美产业上游，应用医美服务场景， 对接医美新零售平台，聚焦医美器械耗材及医美家用化产品，通过产品代理、合作生产、联合研发、股权投资等方式， 在美丽健康产业上游横向拓展，同时打通上下游产业链，形成横向贯通、纵向联动的发展格局，全力构建奥园美谷医美 生态，打造消费者信任的全国性医美品牌，致力成为国内美丽健康产业头部品牌和医美生态集成商。 2、业务布局优势 明确全新战略发展方向以来，公司加快构筑自身在医美产业上下游的业务优势。通过并购医美服务机构，快速切入 医美赛道，未来将聚焦医美器械耗材及医美家用化产品，利用产品代理、合作生产、联合研发、股权投资等方式，在美 丽健康产业上游横向拓展，同时打通上下游产业链，形成横向贯通、纵向联动的发展格局。目前，公司开展医美服务、 医美科技和医美材料三大板块业务。医美服务板块，优选头部品牌、区域龙头、优质标的，通过收并购业务迈出坚实步 伐，医美业务成功布局长三角。逐步在全国主要都市圈经济带布局，发挥医美产业集聚的特点，致力成为国内美丽健康 产业头部品牌。通过并购优质医美医院标的，公司可实现医美规模效应，通过整合资源降低仪器、耗材、药品的采购成 本，延伸上下游产业链，集聚品牌资源优势，提升市场集中度。公司坚持“1+N”的医美服务模式，坚定不移做大做强医 美大店基础上，延伸轻医美连锁的细分特色市场的占有率。医美科技板块，加强产学研转化，寻找优质合作伙伴，集聚 高端优质资源，通过自主研发、联合研发、合作生产、代理产品等多种方式形成产品矩阵，将持续推出新的医美生活化、 医美家庭化的新医美消费品，同时在医美设备等领域拓展产业资源。医美原材料板块，努力发挥子公司优势，积极向产 业内标杆迈进。公司已明确了延伸发展新一代材料基材绿纤的经营策略。公司医美基材绿纤采用奥地利ONE-A公司的第 二代技术，生产线采用自动化控制工艺，可避免人工控制造成的工艺波动，产成品质量更有保障。做强做大公司襄阳基 地的医美材料转型，深化医美原材料的研发、技改、中试、展销等领域的变革，开拓新的莱赛尔应用场景，适时推进医 美基材绿纤二期6万吨生产线建设。下一步将建立医美材料研发核心机构，与面膜新技术结合研制面膜换代新品，推进 绿纤医美衍生产品量产，推动医美面膜、卸妆巾产业基地建设。 3、品牌和资质优势 公司旗下杭州连天美医疗美容医院、杭州维多利亚医疗美容医院具有良好的品牌形象和客户口碑，拥有会员超33万 余人、年活跃会员8万余人；医师团队方面，医生80余名（其中副高、正高职称医生28名)，特聘专家16名，所有医 师平均执业医龄达10年；专利技术方面，拥有20余项专利技术，其中针对鼻部整形专利7项，面颌部8项，胸部4项， 以及牙科、塑性等其他专利若干项；资质方面，两家医院均获得中国整形美容协会授予的5A级评价，其中杭州连天美医 疗美容医院取得浙江省卫生健康委员会认证的四级（高难度）手术资质，截至目前已实施四级手术2000多例，数量位列 浙江省第一。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用□不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 详见本报告第十节财务报告七、56。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用□不适用
1、浙江连天美企业管理有限公司下属有两家医院： （1）杭州连天美医疗美容医院：下设整形美容类、形体管理和毛发移植八大核心科室，取得浙江省卫生健康委员会 （原浙江省卫生厅）认证的四级（高难度）手术资质，是中国整形美容协会认证为 5A级医疗医美机构，是中国医师协 会全国十佳先进单位、浙江省整形美容行业协会鼻整形分会会长单位，是华东地区医疗美容医院样板。 （2）杭州维多利亚医疗美容医院：下设整形美容类、毛发种植、纹绣、形体管理等科室，获得了包括“中国医师协 会美容与整形医师分会副会长单位”“泛亚地区面部整形与重建外科学会中国分会学科贡献奖”“浙江省行业重点推荐 优秀品牌单位”等数十项行业殊荣，是华东地区大型医疗美容医院之一，是中国整形美容协会认证的 5A级医疗医美机 构。 2、湖北金环绿色纤维有限公司主要生产、销售莱赛尔纤维等产品，广泛应用于医美健卫、纺织服装、家纺轻纺、卫 生护理、美容护理等方面。公司拥有智能化、自动化、数字化高度集成的莱赛尔纤维生产线，具有年产4万吨（莱赛尔 纤维项目一期）生态友好型绿色生物基纤维的莱赛尔生产能力。 3、湖北金环新材料科技有限公司是国内漂白粘胶长丝的主要生产企业，具有年产1.5万吨粘胶长丝的生产能力，主导产品为粘胶长丝、玻璃纸、生物基纤维素，其中粘胶长丝属国内名牌，主要质量指标达到国际先进水平，产品畅 销全国各地及韩国、印度、巴基斯坦、越南、土耳其等国。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业政策变动风险 近年来，国家部委联合不定时开展打击非法医美专项行动，医美行业全面进入了“强监管”时代，查处了众多不合 头。从长期看加强监管后，医美服务合规化以及产品合规化后将有利于减少医患纠纷等恶性事件，医美渗透率将加速提 升，有利于医美行业整体发展。但如果公司不能及时、准确把握行业趋势，管理落后业务发展，规范化程度不高将有可 能导致市场对公司品牌认同度降低，或对公司经营业绩产生不利影响。公司将密切关注解析把握医美监管政策及行业发 展趋势，通过内生外延加强创新研发、精益生产，加强管理，降低生产经营风险。继续围绕发展战略，挖掘医美优势产 品和项目，打造新的盈利点。 2、市场竞争加剧风险 随着居民收入水平提高及医疗美容观念的转变，对医疗美容服务产生巨大需求，医美行业市场规模不断加大，除继 续扩张的医美企业、应势而动的医美机构外，来自医药、地产、母婴和平台等领域企业，通过股权收购、代理或战略合 作等方式纷纷入局医美领域，并不断加码布局，行业竞争加剧。公司坚持“有所为有所不为”的业务发展策略，保持创 新动力，深入钻研新技术、新工艺、新装备，加快项目团队的培养，提升管理能力，进一步巩固和提升市场竞争和品牌 影响力。 3、投资未达预期风险 未来公司可能根据市场格局变化、国家政策导向以及公司未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸，以 及行业内并购重组等投资，虽然公司在选择投资项目过程中会聘请有关专业机构从多方面进行充分论证和预测分析，公 司董事会及管理层对所选项目进行充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、自身管理能力 的局限等因素，造成投资风险的可能性。公司将通过已建立的投资管理、内部问责等制度完善法人治理，促进公司管理 层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪。如发现投资方案有重大疏 漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响可能导致投资失败时，将及时对投资方案进行修改、变更 或终止，保证股东利益最大化，降低重大投资失败的风险。 4、重大诉讼风险 截至本报告披露日，公司及子公司均面临重大诉讼，尤其中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司的诉讼，起 诉金额较大且存在所持子公司股权被司法冻结，尚不排除因重大诉讼导致交叉违约而后续债权人潜在的起诉行为，进而 导致公司及子公司相关资产及权益被冻结的情况发生。公司已聘请律师介入处理，积极维护公司权益。 5、被动形成非经营性资金占用风险 京汉置业集团有限责任公司定向融资计划案件已有二审生效判决，公司需为此承担相应的连带给付责任，同时案件 存在司法冻结。被强制执行阶段如发生强制划扣或司法拍卖，公司可能会因为控股股东关联方承担担保责任而形成控股 股东非经营性占用公司资金的情形。 截至本报告披露日，中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司诉讼公司承担担保责任，若公司最终为该案件承 担担保责任，则可能会因为控股股东关联方承担担保责任而形成控股股东非经营性占用公司资金的情形，公司存在可能 触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第9.8.1条、第9.8.2条规定情形的风险。 6、股票预警风险 公司于2023年4月29日披露了《2022年年度报告》，公司2022年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值、2022年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，因此触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）第9.3.1条的相关规定，公司股票被实施“退市风险警示”；公司2022年被出具否定意见的内部控制审计报告、 公司最近三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值且2022年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，因 此触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第9.8.1条的相关规定，公司股票被实施“其他风险警示”。 公司股票于2023年5月5日起被实施退市风险警示和其他风险警示。 7、实控权变更风险 公司控股股东奥园科星所持公司股票已全部被司法冻结，存在被执行或非交易过户的风险。报告期内，奥园科星因 重大执行案件致使其所持公司7.5%的股份被司法拍卖，已出现被动减持。若后续司法冻结股份被动减持将导致其所持股 份比例继续减少，则可能导致公司实际控制权发生变更。 8、重大债务风险 公司于2023年4月收到信达资管的起诉状后，经与信达资管联系获悉其对资产包的11笔债务均提起了诉讼，后经公司自查自纠发现，南通华东建设有限公司和金汉（天津）房地产开发有限公司项下存在没有担保但信达资管主张连带 清偿责任的债务。公司可能有新增债务风险。 9、立案调查风险 公司于2023年8月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定 对公司进行立案。立案调查结果存在较大不确定性，公司存在因违法违规被处罚的相关风险。在立案调查期间，公司将 积极配合中国证会的调查工作，并严格按照法律法规及监管要求履行信息披露义务。 公司于2021年8月20日开始出现非经营性资金占用违规事项，截至2021年11月10日，被占用的资金全额归还，非经营性资金占用情形已消除，未给公司造成实质性损失，具体情况详见2022年4月30日和2022年6月8日刊登在巨潮资讯网的《非经营性资金占用及清偿情况的专项审核报告》和《关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告》，公司 已于2022年上半年内整改完毕。 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况?适用□不适用 1、股权激励 2023年6月2日，公司召开了第十届董事会第四十一次会议和第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件对应股票期权的议案》，根据《公司2021年股票期权激励计 划（草案）》，第二个行权期的公司层面业绩考核未成就，公司决定注销已授予但尚未行权的剩余股票期权共计560万 份，涉及激励对象共计7人。 经过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述7名激励对象的560万份股票期权的注销事宜已于2023年6月9日办理完成。本次股票期权注销后，公司2021年股票期权激励计划结束。 2、员工持股计划的实施情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用 第五节环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是□否 环境保护相关政策和行业标准 根据公司制定《法律法规和其他要求及合规性评价管理制度》收集了《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共 和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等60个与公司经 营活动有关法律法规、规章及标准文件，并对其适用条款在公司内的应用予以明确，使之成为公司环境保护管理体系建 立的有效输入。且通过公司内对适用条款的应用，组织有效的合规性评价，以确保对适用法律法规和其他要求的遵守承 诺，并为改进提供输入。 公司制定的《环境因素识别与危险源评价制度》，对公司生产经营活动、相关场所和人员的重要环境因素进行辨识， 对环境影响进行评价，并确定相应的控制措施，以确保环境影响的受控。 公司制定的《环境保护管理制度》，在相应的职责中明确各单位的环保管理职责，明确各级环境保护的事务代表， 说明工会组织和员工在环境保护管理中监督、协调与参与作用。管理者代表同各单位签订环保责任状，使各项职责得以 层层落实。同时对相应环境影响因素进行有效的监测。 公司废水、废气、工艺废气等执行标准：
公司于2020年9月26日申领排污许可证，有效期至2023年9月25日。 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
 |