[中报]瑞玛精密(002976):2023年半年度报告摘要
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、设立印度子公司 2023年 2月 14日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资设立印度子公司的议案》，同意公司通过全资子公司瑞玛（香港）科技有限公司与瑞玛科技（新加坡）有限公司在印度投资设立子公司全信科技（印度）有限公司，从事通讯器件及精密结构件、汽车精密结构件的生产、销售、检测及研发、国际贸易和技术服务，并投入自有资金 750 万美元在印度全信经营所在地投资建设生产基地项目。具体内容详见公司 2023年 2月 15日披露于巨潮资讯网的《关于设立全信科技（印度）有限公司暨对外投资的公告》。 2、设立上海分公司 2023年 3月 24日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司在上海设立分公司，并授权公司管理层办理上述分公司的设立登记事宜。2023年 3月30日，公司已完成上海分公司的注册登记手续，并取得了上海市青浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司 2023年 3月 25日及 2023年 4月 8日披露于巨潮资讯网的《关于设立分公司的公告》及《关于设立分公司事项进展暨完成注册登记的公告》。 3、设立上海子公司 2023年 5月 30日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司在上海设立子公司，并授权公司管理层办理上述子公司的设立登记事宜。2023年 6月 19日，公司已完成上海子公司瑞全信的注册登记手续，并取得了上海市普陀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司 2023年 5月 31日及 2023年 6月 27日披露于巨潮资讯网的《关于设立子公司的公告》及《关于设立子公司事项进展暨完成注册登记的公告》。 4、与 Pneuride Limited合资设立普莱德汽车科技（苏州）有限公司完成注册登记 2022年 12月 9日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于与 Pneuride Limited 投资设立普莱德汽车科技（苏州）有限公司的议案》。2023年 1月 4日，公司已完成合资公司的注册登记手续，并取得了苏州工业园区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2022年12月 10日及 2023年 1月 6日在巨潮资讯网披露的《关于与 Pneuride Limited合资设立普莱德汽车科技（苏州）有限公司的公告》及《关于与 Pneuride Limited合资设立普莱德汽车科技（苏州）有限公司事项进展暨完成注册登记的公告》。 5、重大资产重组 2022年 9月 7日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签署股权收购框架性协议的议案》，公司基于战略发展规划的需要，拟通过发行股份及支付现金方式或者全额现金方式购买浙江大知进出口有限公司全资孙公司 Pneuride Limited 51.00%股权，并在本次股权转让完成后按照前述股权转让价格向 Pneuride Limited或其全资控股股东（直接或间接持有 Pneuride Limited 100.00%股权的股东）增资人民币 8,000万元。同日，公司与 Pneuride Limited股东签署了股权收购框架性协议。公司已按照签署的股权收购框架性协议约定支付本次交易定金，并委托财务顾问、审计机构、法律顾问、评估机构按计划对 Pneuride Limited及相关方进行尽职调查工作。具体情况详见公司于 2022年 9月 8日、9月 29日、10月 29日、11月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-061）、《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2022-064、2022-070、2022-072）。 2022年 12月 3日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易相关的议案，确定本次交易方案为：公司及公司子公司 Cheersson (Hong Kong) Technology Limited拟通过发行股份及支付现金的方式购买 Hongkong Dayan International Company Limited 51%的股权（间接对应持有 Pneuride Limited 38.25%的股权，对应 Pneuride Limited 37.2938万英镑注册资本）及 Pneuride Limited 12.75%的股权（对应 Pneuride Limited 12.4313万英镑注册资本），并由公司或其全资子公司向 Pneuride Limited增资 8,000万元，同时，公司拟向不超过 35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。同日，公司与交易对手方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议书》，并按照协议约定支付本次交易剩余定金。本次交易完成后，Pneuride Limited将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体情况及进展详见公司于 2022年 12月 5日、2022年 12月 30日、2023年 1月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2023年 3月 10日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次交易相关的议案，确定本次交易方案为：公司及公司子公司 Cheersson (Hong Kong) Technology Limited拟通过发行股份及支付现金的方式购买 Hongkong Dayan International Company Limited51%的股权及 Pneuride Limited 12.75%的股权，并由公司或其全资子公司向 Pneuride Limited增资 8,000万元，同时，公司拟向苏州汉铭投资管理有限公司、陈晓敏发行股份募集配套资金。具体情况详见公司于 2023年 3月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2023年 3月 21日，公司收到深交所下发的《关于对苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 3号）（以下简称“《重组问询函》”），公司及相关中介机构对《重组问询函》所涉及的问题进行了认真讨论分析，并按照要求在《苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）中进行了补充披露，并对《重组问询函》所列问题进行了回复，具体内容详见公司于 2023年 4月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2023年 4月 14日，根据深交所发布的《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第 7号——上市公司重大资产重组审核关注要点》，公司会同相关中介机构就审核关注要点对本次重组报告书等相关文件进行了补充披露和完善，具体内容详见公司于 2023年 4月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2023年 4月 19日，公司通过独立财务顾问甬兴证券有限公司向深圳证券交易所报送了本次交易的申请文件；2023年 4月 24日，公司收到深交所出具的《关于受理苏州瑞玛精密 工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2023〕333 号），深交所对公司报送的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理，具体内容详见公司于 2023年 4月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-040）。 2023年 4月 30日，公司收到深交所因本次交易涉及的相关资产财务数据 2023年 4月 30日到期而发出的中止审核的通知，公司须根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》第六十九条规定补充 2022年度财务数据，具体内容详见公司于 2023年 5月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2023-054）。 2023年 5月 21日，公司通过独立财务顾问甬兴证券有限公司向深交所提交了审计基准日为 2022年 12月 31日的加期审计及申请文件；2023年 5月 22日，公司收到深交所同意恢复审核本次交易事项的通知。具体内容详见公司于 2023年 5月 23日在巨潮资讯网上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2023-058）。 2023年 6月 8日，公司收到深交所上市审核中心下发的《关于对苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核进度告知函》，在公司落实完相关事项后，深交所将召开重组委会议审议公司发行股份购买资产并募集配套资金申请，具体时间以深交所公告为准，具体落实事项以深交所通知为准；公司收到江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202300511号），本次交易涉及的江苏省商务厅境外投资备案程序已经完成。具体内容详见公司于 2023年 6月 10日在巨潮资讯网上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2023-063）。 2023年 6月 10日，公司收到深交所出具的《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕130009号）；2023年 6月 14日，公司与相关中介机构按照落实函的要求，对相关问题进行逐项落实并提交了回复，回复内容以临时公告方式进行了披露，并将有关材料报送至深交所。具体内容详见公司于 2023年 6月 12日、2023年 6月 15日在巨潮资讯网上披露的《关于收到深圳证券交易所上市审核中心意见落实函的公告》（公告编号：2023-064）、《关于深圳证券交易所<关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函>之回复》（公告编号：2023-065）。 2023年 6月 30日，公司收到深交所下发的《重大资产重组查阅项目中止通知》，本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交。具体内容详见公司于 2023年 7月 4日在巨潮资讯网上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2023-068）。 截至本报告披露日，公司及相关中介机构正在进行财务数据加期的相关准备工作。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023年 8月 16日 中财网
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