[中报]润和软件(300339):2023年半年度报告摘要
江苏润和软件股份有限公司 2023年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会 指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
□是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、公司实际控制人周红卫先生分别于 2023年 2月 20日、2023年 4月 18日、2023年 5月 19日将其持有的本公司股份 3,000,000 股、7,400,000股、650,000股办理了解除质押的业务，于 2022年 4月 18日将其持有的本公司股份 7,000,000股办 理了质押业务，以上具体内容请详见 2023年 2月 20日、2023年 4月 22日和 2023年 5月 22日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站公告。 2、公司控股股东润和投资于 2023年 1月 17日将其所持有的本公司股份 1,300,000股办理了解除质押及再质押的业务；分 别于 2023年 3月 15日、2023年 5月 19日将其所持有的本公司股份 4,000,000股、1,000,000股办理了解除质押的业务。以 上具体内容请详见 2023年 1月 19日、2023年 3月 20日和 2023年 5月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。 3、公司于 2022年 11月 4日公告收到实际控制人周红卫先生、控股股东润和投资出具的《股份减持计划告知函》，周红卫 先生与润和投资计划以集中交易和大宗交易方式合计减持公司股份不超过 20,093,271股（占本公司总股本比例 2.52%）， 其中：周红卫先生计划减持公司股份不超过 8,310,517股（占本公司总股本比例 1.04%），润和投资计划减持公司股份不超 过 11,782,754股（占本公司总股本比例 1.48%）。通过集中竞价交易方式减持的，自 2022年 11月 28日至 2023年 5月 27 日减持不超过 7,964,108股（占本公司总股本比例 1.00%）；通过大宗交易方式减持的，自 2022年 11月 7日至 2023年 5月 6日减持不超过 12,129,163股（占本公司总股本比例 1.52%）。截至 2023年 2月 28日，周红卫先生和润和投资减持计划时 间过半；截至 2023年 3月 17日，周红卫先生、润和投资集中竞价交易减持数量过半且自前次披露《简式权益变动报告书》 后累计减持股份占公司股份比例总数达到 1%。截至 2023 年 5 月 26 日，上述预披露的股份减持计划已实施完毕。 以上具体内容请详见 2022年 11月 4日、2022年 11月 18日、2023年 2月 28日、2023年 3月 20日和 2023年 5月 29日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。 4、2023年 2月，公司自主研发的 HiHopeOS金融发行版软件顺利通过金融信创生态实验室的信创适配验证测试，成为业 内首款符合金融信创要求的金融数字化服务终端操作系统。2022年 6月搭载润和软件自主研发的银联标准版操作系统的终 端产品通过了银行卡检测中心（BCTC）专项检测，2022年 11月 HiHopeOS金融发行版软件成功通过中国银联金融数字化 服务终端操作系统认证。本次 HiHopeOS金融发行版软件顺利通过金融信创生态实验室的信创适配验证测试，标志着其获 得了国家级的信创认证，满足了金融行业信创建设要求。以上具体内容请详见 2023年 2月 6日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站公告。 5、公司于 2023年 2月 20日分别召开了第二期员工持股计划第三次持有人会议、第六届董事会第二十八次会议，于 2023 年 3月 10日召开了 2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划有关事项的议案》， 为更有效的将对员工的激励与公司、股东的长远利益相结合，促进公司可持续、稳健发展，公司拟延长第二期员工持股计 划的锁定期及存续期，第一批次锁定期由 12个月调整为 24个月，第二批次锁定期由 24个月调整为 36个月，第三批次锁 定期由 36个月调整为 48个月，均为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，且三批解锁比 例不变，存续期对应由 48个月调整为 60个月；考核年度顺延一年（即考核年度为 2023年、2024年、2025年），对 2022 年业绩不予以考核，同时增加净利润作为公司层面业绩考核指标之一；另外，根据公司近期董事、监事及高级管理人员变 的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》的相关规定，对第二期员工 持股计划的交易限制期进行了修订。以上具体内容请详见 2023年 2月 22日和 2023年 3月 10日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站公告。 6、公司于 2023年 2月 20日第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十二次会议，于 2023年 3月 10日召开了 2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司第六届董事会及监事会届满换届的相关议案，同意选举周红卫先生、马 玉峰先生、钟毅先生、海洋先生为公司第七届董事会非独立董事，选举葛素云女士、眭鸿明先生、李万福先生为公司第七 届董事会独立董事，选举黄晓萍女士、李婷女士为公司第七届非职工监事，并于 2023年 3月 9日召开了职工代表大会，选 举赵澍先生为公司第七届监事会职工监事。 公司于 2023年 3月 10日召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，分别选举周红卫先生为第七届董事 会董事长、马玉峰先生为第七届董事会副董事长；聘任钟毅先生、骆敏清先生、桑传刚先生为公司高级副总裁；聘任裴小 兵先生为财务总监、桑传刚先生为董事会秘书、刘佩杰女士为审计部部长、李天蕾女士为证券事务代表；选举了各专门委 员会成员；选举赵澍先生为第七届监事会主席。以上具体内容请详见 2023年 2月 22日和 2023年 3月 10日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站公告。 7、公司于 2023年 3月 31日召开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》。公司拟将 持有的参股公司奥特酷合计 3.3333%股权（对应注册资本人民币 56.3466万元）转让给博世（上海）创业投资有限公司和上 海博原嘉成创业投资合伙企业（有限合伙），合计转让对价为人民币 4,000万元。其中：公司将持有的参股公司奥特酷的 2.5000%股权（对应注册资本人民币 42.2600万元）转让给博世（上海）创业投资有限公司，转让对价为人民币 3,000万元； 公司将持有的参股公司奥特酷的 0.8333%股权（对应注册资本人民币 14.0866万元）转让给上海博原嘉成创业投资合伙企业 （有限合伙），转让对价为人民币 1,000万元。本次交易完成后，公司持有奥特酷 6.1319%的股权，奥特酷仍为公司的参股 公司。以上具体内容请详见 2023年 3月 31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。 8、公司于 2023年 4月 21日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023年度日 常关联交易预计的议案》。2023年度，因业务发展及日常生产经营需要，公司及其全资子公司外包园公司预计与润芯微产 生服务销售关联交易及房屋租赁关联交易，预计产生销售服务关联交易金额不超过 500万元人民币，预计产生房屋租赁关 联交易金额不超过 800万元人民币；公司及其全资子公司外包园公司预计与润和投资及其关联方产生房屋租赁关联交易， 预计日常关联交易金额不超过 240万元人民币。预计 2023年度，公司与上述关联方发生的日常关联交易金额合计不超过 1,540万元人民币。以上具体内容请详见 2023年 4月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。 9、公司于 2023年 4月 21日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，于 2023年 5月 16日召开的 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司 2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司预 计将向银行申请总金额不超过人民币 15亿元的综合授信额度及办理该总额项下的包括流动资金贷款、经营性物业贷款、票 据贴现、保函、信用证、保理等综合业务，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金 额为准。为便于公司及子公司 2023年度向银行申请授信额度及贷款工作顺利进行，公司授权董事长或其指定的授权代理人 办理公司及子公司向银行申请综合授信额度及贷款相关的一切事务。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过 之日起计算。以上具体内容请详见 2023年 4月 22日和 2023年 5月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。 10、公司于 2023年 4月 21日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，于 2023年 5月 16日召开的 2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司根据捷科智 诚、联创智融、上海润和、西安润和的实际情况及银行要求，对捷科智诚、联创智融、上海润和及西安润和 2023年度向银 行申请综合授信额度分别提供不超过人民币 2亿元、1亿元、1亿元及 1亿元的担保。其中对捷科智诚提供担保的方式为以 公司持有的捷科智诚的 100%股权为捷科智诚提供最高额不超过 1亿元的质押担保，其余为保证担保；对其他子公司提供担 保的方式为保证担保，担保有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。公司授权董事长或其指定的授权代理人办理 上述事宜，签署相关法律文件。以上具体内容请详见 2023年 4月 22日和 2023年 5月 16日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站公告。 11、公司于 2023年 4月 21日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，于 2023年 5月 16日召开的 2022年年度股东大会，分别审议通过了《2022年度利润分配预案》。根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上 市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况和现金流情况，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。以上具体内容请详见 2023年 4月 22日和 2023 年 5月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。 江苏润和软件股份有限公司 法定代表人：周红卫 2023年 8月 15日 中财网
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