[中报]立霸股份(603519):立霸股份：2023年半年度报告
原标题:立霸股份:立霸股份：2023年半年度报告 江苏立霸实业股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人宋剑锐、主管会计工作负责人杨敏及会计机构负责人（会计主管人员）杨敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十届董事会第四次会议审议通过，公司拟以截止 2023 年 6 月 30 日的总股本266,327,839 股为基数，每 10 股派发现金股利 10 元（含税），2023 半年度不以资本公积金转增股本 、也不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险” 的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 37 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 39 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 40 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 41
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务情况 目前公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，具备较强的技术研发、新品推广和客户服务优势，是国内知名的家电用复合材料主要生产厂商之一。公司主导产品分为覆膜板（VCM）和有机涂层板（PCM）两大类。其中 VCM产品表面复合的是各种功能性薄膜，公司可以根据客户需要生产各种式样和图案，主要应用于冰箱、洗衣机等家电面板以及高档热水器、建筑门板等领域；PCM产品表面涂覆的则是高分子有机涂料，主要用于冰箱、洗衣机等家电以及微波炉、热水器等产品。 报告期内，公司主要经营状况良好，生产、采购、销售等运营模式未发生重大变化。 （1）生产方面，由于家电产品具有很强的个性化特点，不同企业、不同品牌、不同款系的产品风格存在明显的差异性，为了满足家电业的需求，复合材料的生产只能采取小批量、多品种的形式，公司主要采用“以销定产”的模式，即以销售（客户订单）为中心组织生产。 （2）采购方面，公司采购部每月会根据客户的月度和季度预测计划、原材料在途及库存数量、原材料市场价格走势等编制月度采购计划，进行原材料的适度采购和备货，并会根据客户实际订单情况适时调整采购计划。 （3）销售方面，公司的产品全部采用直销的方式，直接销售给家电厂商。公司直接贴近顾客需求，满足家电厂商对于供应商快速响应、及时送货、个性化服务的服务需求，敏锐掌握终端客户的需求和市场发展趋势。 （4）产品开发方面，公司目前主要采取两种新品开发方式：一种是由客户需求主导。即由家电厂商的研发部门提出具体产品的设计理念、风格和工艺要求，公司通过技术部工艺可实现性评审、采购部原材料可采购评审和财务部成本核算可行评审后，制作新产品开发规划，进行新产品研发；另一种则是由公司自主开发主导。公司技术部门会根据市场部门日常与客户的沟通反馈结果和对家电产品终端消费者需求的分析，并结合公司在复合膜等新型环保材料上的自主研发优势，开发出相应的新产品样品，主动与客户进行接触和沟通，引导家电厂商对新产品的选择和使用。 （5）客户开发方面，公司采用先期信息了解—客户评审和认证—送样—小批量供货—大规模供货的流程，其中关键在于客户评审和认证。 （二）所属行业情况 从公司上游主要原材料钢材生产企业来看，根据国家统计局发布的 2023年上半年国民经济数据显示，2023年上半年，全国生铁产量 4.52亿吨，同比增长 2.7%；粗钢产量 5.36亿吨，同比增长 1.3%；钢材产量 6.77亿吨，同比增长 4.4%。总体来看，钢材产消态势先升后降。据中国钢铁工业协会监测，截至 6月底，中国钢材综合价格指数为 109.19点，较年初下降 6.03点，降幅为5.23%。 从公司下游家电销售情况来看，根据中国家电行业 2023年上半年的报告显示，行业的整体发展态势良好，增长较快。截至 2023年 6月底，中国家电行业总产量达 233.84亿台，同比增长10.9%；家用家电产量达 224.02亿台，同比增长 11.5％；空调产量达 15.62亿台，同比增长 13.2％；冰箱产量达 18.42亿台，同比增长 7.9％；洗衣机产量达 13.32亿台，同比增长 3.5％。 2023年上半年销售结果数据表明，家用家电的供应状况总体充足，需求旺盛，但家电市场行业依旧面临内外销市场需求复杂变化的考验。公司将始终一如既往，深耕在家电材料业务领域，不断开发出新产品以满足不同客户群体的个性化需求。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 本公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一，在技术研发、新品推广、产品质量和客户服务等方面具备一定的竞争优势，产销量位居行业前列。报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化。 公司一直专注于家电外观用复合材料的研发、生产和销售，注重提高公司核心竞争能力： 1、客户资源上，公司已与美的、海尔、海信、格力、美菱、博西华、LG、三星电子、伊莱克斯、惠而浦、阿里斯顿、霍曼门业等国内外知名品牌建立了长期稳定的合作关系，并在其采购体系中占有重要份额。公司努力拓展客户范围，在覆盖更多冰箱和洗衣机品牌、保持冰洗领域传统优势的同时，尝试深入空调领域，并积极探索电视机背板、烤箱板、热水器用产品等新领域。 2、产品质量和过程控制上，公司严格加强过程控制和质量管理，确保了公司产品的高成材率和高品质。公司生产过程中的综合成材率目前保持在 95%以上，与同行相比处于较高水平，凭借过硬的产品质量、优异的产品品质及专业化技术服务水平，公司在国内外客户中树立了良好的品牌形象，先后获得伊莱克斯“全球最佳优秀供应商”、LG “优秀供应商”、惠而浦“全球优秀供应商”、 美的“最佳供应商”、美菱“中流砥柱供应商”、苏州三星“优秀配套供应商”、海信“质量卓越奖”、卡萨帝“中子和美匠魂级供应商”等众多重量级奖项，大幅提升了公司产品认可度和知名度，为形成稳定的客户群体奠定了优质基础。 3、技术研发和推广上，公司着力提升新技术、新产品的自主研发能力，每年均推出大量新品，产品型号和系列已多达上百种。报告期内，公司在满足客户技术服务要求的同时继续积极推进新产品、新技术自主开发。目前公司累计共获得发明型专利 12项，实用新型专利 37项，有效软件著作权 1项。2023年上半年，公司共开发 PCM新产品 50项，量产 10项，开发 VCM新产品 26项，量产 4项。公司于 2009年被认定为高新技术企业，后分别于 2012年、2015年、2018年、2021年通过高新技术企业复审认定或重新认定，公司及产品的竞争能力进一步增强。 三、 经营情况的讨论与分析 公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一。公司主要产品分为覆膜板（VCM）和有机涂层板（PCM）两大类，公司目前生产的产品主要应用于冰箱、洗衣机、空调、电视机、热水器等，另有小部分建筑板材产品。报告期内，公司经营稳健，投资板块收益显著，销售利润再创新高。报告期内，公司实现营业收入65,992.97万元，同比下降 10.09%，归属于公司股东的净利润 66,810.17万元，同比增长 110.68%。 公司借助资本市场投资平台及相关资源，合理规划布局，报告期内公司收回了之前通过基金投资的项目收益，显著提升了公司盈利能力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期下降 10.09%，主要是由于销售价格和客户需求因素导致销售量下降所致； 营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期下降 10.49%，主要是由于销售下降对应成本相应下降所致； 销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增加 19.25%，主要是由于本报告期内增加了海外营销人员差旅费所致； 管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期下降 5.62%，主要是由于本报告期内零星修缮费用减少及业务招待费用略有下降所致； 财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期下降，主要是由于本报告期内汇率波动影响所致； 研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期下降 3.74%，主要是由于研发材料投入减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少49.59%，主要是由于报告期内采购原材料货币资金支付增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是由于本报告期内投资收益增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是由于报告期内股利支付较上年同期增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 公司参与设立的股权投资基金嘉兴君励持有拓荆科技（证券代码：688072）701.2105万股股份，占其上市后股份总数的 5.54%，该部分股份自拓荆科技（证券代码：688072）上市之日起 12个月内不得转让。根据公司在嘉兴君励中的参股份额计算，公司间接持有拓荆科技（证券代码：688072）449.1298万股股份。 2023年 4月 20日， 嘉兴君励持有的拓荆科技股票解禁，持股数为 7,012,105 股。2023 年 4 月 27 日，嘉兴君励将持有的拓荆科技 2,874,975股股票通过询价转让方式出售。按照公司对嘉兴君励基金的出资份额 64.05%计算，嘉兴君励基金对本次出售股权所得按照合伙协议约定条款进行了分配，公司于 2023 年 5 月 12 日收到了分配金额 528,892,073.85元，扣除公司出资基金的成本 91,080,000.00元后，公司需确认投资收益 437,812,073.85 元。 2023 年 5 月 8 日至 2023年 6 月 7 日，嘉兴君励将持有的 1,582,337股股票通过大宗交易和集中竞价交易减持的方式售出。按照公司对嘉兴君励基金的出资份额 64.05%计算，嘉兴君励基金对本次出售股权所得按照合伙协议约定条款进行了分配，公司于 2023 年 6 月 16 日收到了第二次分配金额 311,688,993.06元，公司需确认投资收益 311,688,993.06元。 2023 年 6 月 8 日至 2023年 7 月 24 日，嘉兴君励将持有的 2,554,793股股票通过大宗交易和询价转让减持的方式售出。按照公司对嘉兴君励基金的出资份额 64.05%计算，嘉兴君励基金对本次出售股权所得按照合伙协议约定条款进行了分配，公司于 2023 年 7 月 28 日收到了第三次分配金额 407,632,760.09元，公司需确认投资收益 407,632,760.09元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 （1）货币资金比上年期末增加 348.24%，主要由于收到投资收益所致。 （2）应收票据比上年期末减少 62.92%，主要由于采购原材料以银行承兑汇票支付增加所致。 （3）应收款项融资比上年期末增加 142.25%，主要由于应收票据中信誉好的上市银行承兑汇票增加所致。 （4）预付账款比上年期末增加 108.54%，主要由于报告期内预付原材料采购货款增加所致。 （5）其他应收款比上年期末增加 5,361.92%，主要由于报告期内销售人员出差备用金增加所致。 （6）存货比上年期末增加 55.70%，主要由于报告期内库存商品增加所致。 （7）其他流动资产比上年期末减少 100%，主要由于报告期末待抵扣进项税额减少所致。 （8）应付票据比上年期末增加 30.48%，主要由于公司采购原材料支付货款以银行承兑汇票支付增加所致。 （9）合同负债比上年期末增加 42.72%，主要由于列表本项预收销售货款增加所致。 （10）应付职工薪酬比上年期末减少 67.18%，主要由于公司薪酬发放政策调整所致。 （11）应交税费比上年期末增加 2,697.79%，主要由于投资收益增加企业所得税增加所致。 （12）其他应付款比上年期末减少 89.85%，主要由于支付报销费用、个人往来减少所致。 （13）其他流动负债比上年期末减少 36.47%，主要由于已背书未终止确认的商业、银行承兑汇票减少所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
截至 2023年 6月 30日，本公司将银行定期存单 11,169,296.80元质押给银行，为取得中国银行股份有限公司宜兴支行开立的 55,096,483.90元的银行承兑汇票设置担保。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司（含子公司）对外投资总额为 0万元，上年同期对外投资总额为 0万元，变动幅度为 0%。 2019年 11月，公司参与投资了“嘉兴君励投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“嘉兴君励”）的私募股权投资基金。2019年 12月，嘉兴君励完成投资国内半导体设备企业拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”）。嘉兴君励持有拓荆科技 701.2105万股股份。2022年 4月，拓荆科技（证券代码：688072）于上海证券交易所科创板上市。截至本报告披露日，嘉兴君励已将持有的拓荆科技 701.2105万股股份全部出售完毕。 2020年 5月，公司参与投资了“嘉兴君锋投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“嘉兴君锋”）的私募股权投资基金。公司对嘉兴君锋的拟投资金额为 13,000.00万元。2020年 8月，公司出资6,000.00万元于嘉兴君锋完成投资至碳化硅功率器件、功率模块及相应的驱动和控制芯片的研发销售企业上海瞻芯电子科技有限公司（以下简称“上海瞻芯”）。嘉兴君锋持有上海瞻芯 329.6703万注册资本。截至本报告披露日，嘉兴君锋持有上海瞻芯 5.08%的股权。 2021年 3月，公司出资 3,000万元于嘉兴君锋完成投资至经营半导体晶圆精密再生、晶圆加工的安徽富乐德长江半导体材料有限公司（以下简称“安徽富乐德”）。嘉兴君锋持有安徽富乐德3,000万注册资本。截至本报告披露日，嘉兴君锋持有安徽富乐德 2.48%的股权。 2021年 10月，公司全资子公司立霸创投参与投资了“广东泽盛股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“广东泽盛”）的私募股权投资基金。立霸创投对广东泽盛的投资金额为 1,500.00万元。 广东泽盛投资于一家模拟与混合信号多媒体芯片制造商硅谷数模(苏州)半导体有限公司（以下简称“硅谷数模”）。广东泽盛持有硅谷数模 7.1688万注册资本。截至本报告披露日，广东泽盛持有硅谷数模 0.88%的股权。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、家电行业增长及消费不及预期的风险 公司主营业务为家电用复合材料的研发、生产和销售。家电用复合材料作为家电整机的外观部件，与家电行业发展和景气度直接相关，受其影响较为明显。 由于家电行业本身具有周期性波动的特点，未来可能受到全球经济复苏进程、家电行业政策及国家宏观经济政策变化、新型城镇化建设进度、消费者需求变化、国际贸易环境等多方面因素影响。目前家电行业处于增速放缓的新常态，行业正由从无到有的普及阶段向以更新换代为主的消费升级阶段过渡，若家电升级产品不能满足消费者有效需求，导致消费意愿持续下降，将会对家电企业及公司生产经营和盈利能力造成不利影响。公司将努力提高产品的知名度和品牌影响力，充分利用既有资源优势和研发优势，拓展国内外市场，提高公司主要产品的市场占有率，积极与下游家电客户共同研发能满足消费者需求的新产品，拓展产品的应用范围。 2、原材料价格波动风险 公司生产经营所需的主要原材料为钢板、复合膜、有机涂料等，其中钢板的占比在 70%以上，在家电用功能性复合膜方面，公司已基本实现复合膜多个系列产品的自主设计和制造，有机涂料占比较小。根据行业惯例，公司签订采购合同后遇钢材价格涨跌且达到一定幅度时，合同价格可以相应协商调整，公司也可以通过与下游客户协商调整产品价格转移原材料价格波动的风险，但由于公司原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也可能存在一定的差异，因此原材料价格的波动可能对公司业绩的稳定性产生一定的影响。公司将持续关注原材料的价格变化对公司的影响，做好敏感性分析，继续加强采购及成本控制，并与下游客户及供应商积极协商沟通，减少相应风险。 3、汇率波动风险 2023年上半年人民币汇率先强后弱，美元对人民币即期汇率在 6.69~7.27区间宽幅震荡，随着公司海外销售布局的深入，公司产品出口收入占公司整体收入近 30%，若汇率大幅波动，不仅可能对公司产品的出口带来不利影响，同时可能造成公司汇兑损失，增加财务成本。公司将积极加强企业财务策略分析，并适时考虑运用如汇率套期保值等方式减少相关汇率波动风险。 4、管理风险 公司上市后对高素质人才的需求日益增加，随着公司项目建设及市场拓展的不断推进，公司生产、销售、管理、研发等人员面临扩充，若公司人员素质不能满足公司持续发展及公司战略需要，可能会影响公司进一步的发展。公司将继续坚持“人才强企”的企业文化建设，把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重中之重，做好员工职业规划和职业培训，加强绩效考核及激励，储备人才力量，为公司持续发展提供有力的人才支撑。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 鉴于公司第九届董事会成员任期于 2023年 4月届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及董事会提名委员会的意见，经公司董事会审议通过和公司 2023年第二次临时股东大会选举通过，公司第十届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。非独立董事具体情况如下：宋剑锐先生、孙为军先生、刘伟先生、吴志忠先生；独立董事具体情况如下：汪晓东先生、益智先生、夏维剑先生。其中，宋剑锐先生担任公司董事长。 经全体董事表决，同意聘任宋剑锐先生担任公司总经理，任期至公司第十届董事会届满时止；经全体董事表决，同意聘任徐月霞女士、吴志忠先生担任公司副总经理，任期至公司第十届董事会届满时止；经全体董事表决，同意聘任杨敏女士担任公司财务总监，任期至公司第十届董事会届满时止；经全体董事表决，同意聘任顾春兰女士担任公司董事会秘书，任期至公司第十届董事会届满时止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 在污染防治设施的建设方面，公司升级换代了 VOCs 废气处理系统，引进了三套 RTO 蓄热裂解—分子筛耦合装置，将生产中产生的低浓度 VOCs 污 染物转化成高浓度气体，通过分子筛转轮吸附和分解气体中的有机物，再进行催化焚烧，利用 VOCs 裂解产生的余热，加热彩涂固化炉，减少固化炉原 有的燃料消耗，提升了能源的综合利用水平。与此同时，解决了废气排放问题，使彩涂线固化炉的 VOCs 废气排放优于国家标准，大大降低了碳排放。 在污染防治设施运行方面，公司采取了三方面措施加强管理。首先，严禁未经许可停用环保设施，明确了环保设施运行管理的红线。其次，不断强 化环保设施运行过程管理，确定了重点环保设施名单及重点环保工艺参数，结合装置运行平稳率对污染物排放实施前置管理，提升环保设施的运行稳定 性与处理效率。最后，通过在线监测和人工监测相结合的方式对污染物排放水平进行监控，确保污染物稳定达标排放。 报告期内，公司污染防治设施运行情况良好，污染物稳定达标排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司严格执行《环境影响评价法》的相关要求，对新建项目开展了环境影响评价，并将评价文件中的环保措施落实在设计文件和工程施工中。新建 项目建成投运后，公司均按期办理了建设项目竣工环保自主验收手续，确保了建设项目生产合规。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 在突发环境事件应急方面，一是强化安全管理、特别是强化工艺安全管理，从源头避免因安全事故造成的次生环境事件。公司通过环保安全培训和 绩效考核提升公司全员安全意识、过程安全能力、本质安全水平、安全管理能力和安全业绩。二是强化环境隐患排查，结合法律法规及制度要求，对环 保专项检查表进行了细化完善，制定了年度环境隐患排查计划，并通过信息化系统进行跟踪管理。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司制定了自行监测方案并向当地环保部门进行了备案，监测结果均为合格，并在当地政府指定的网站、平台公布了监测信息。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
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