[中报]天富能源(600509):新疆天富能源股份有限公司2023年半年度报告正文
原标题:天富能源:新疆天富能源股份有限公司2023年半年度报告正文 新疆天富能源股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人奚红及会计机构负责人（会计主管人员）张伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请参阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中的“（一）可能面对的风险”部分内容。2023年下半年，公司将继续高度关注电力行业、煤炭市场、电网安全运行等方面带来的风险，采取措施积极有效加以应对。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 38 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 42 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 42 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 43
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入变动原因说明：主要系本期实施大工业电价调整政策，供电收入大幅增加所致。 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要系本期大工业电价调整政策实施，供电收入大幅增加以及煤炭采购价格下降，电热成本降低导致利润增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要系本期归属于股东的净利润增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收入增加、煤炭价格降低，支付煤炭采购现金减少所致。 归属于上市公司股东的净资产变动原因说明：主要系本期向特定对象发行股票以及本期经营利润增加所致。 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率变动原因说明：主要系本期受归属于股东的净利润增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 √适用 □不适用 鉴于报告期内公司向特定对象发行股票事项已完成，2023年 7月 14日，经公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第三十四次会议审议通过，同意总股本由 1,151,415,017股变更为 1,379,032,607股，注册资本由 1,151,415,017.00元变更为 1,379,032,607.00元；《公司章程》 中除上述涉及注册资本、总股本的条款做相应修订外，其他条款不变。公司于 8月 11日完成相关变更登记及备案手续，并取得新疆生产建设兵团市场监督管理局换发的《营业执照》。 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所处行业情况 根据上市公司行业分类指引，公司属于电力、热力生产和供应业。此行业是国民经济的重要基础产业，也是服务于辖区内千家万户的公共事业。此行业与国家宏观经济发展，尤其是第二产业的发展保持着高度的相关性。 根据国家能源局发布 2023年 1-6月全社会用电量等数据，2023年 1-6月，全社会用电量 43,076亿千瓦时，同比增长 5.00%。分产业看，第一产业用电量 578亿千瓦时，同比增长 12.1%；第二产业用电量 28,670亿千瓦时，同比增长 4.40%；第三产业用电量 7,631亿千瓦时，同比增长 9.90%；城乡居民生活用电量 6,197亿千瓦时，同比增长 1.30%。 2023年 1-6月，新疆石河子地区部分工业企业因市场环境变化，电力需求有所减少，公司供电量较去年同期减少 5.64亿千瓦时，同比减少 5.50%。 （二）报告期内公司从事的业务情况 1、公司主营业务 公司从事电力与热力生产、供应，天然气供应，城镇供水及建筑施工等业务，主要为新疆石河子地区提供电、热、水、天然气等综合能源服务，是西北地区唯一一家以热电联产模式为主，多种能源供应方式并举，发、供、调一体化的综合性能源上市公司。 2、公司主营业务经营模式 公司在石河子地区合法拥有独立的供电营业区域，现已建成覆盖兵团第八师石河子地区全境，以 220KV双环网为主干，110KV为网架的独立区域性电网及完备的输变电体系；同时，公司独家拥有覆盖石河子市全境的集中供热管网、城市供水管网及城市天然气管网，为石河子地区提供稳定、安全的电、热、水、天然气供应。公司亦拥有长期稳定高效的网内调度运营经验，电、热、水、天然气四大主业在石河子地区处于天然垄断地位。 发供电业务：公司是新疆兵团第八师石河子市地区唯一合法的电力供应商，具备独立的供电营业区域及完备的输配电网体系，供电业务不受国家电网公司控制。截至报告期末，公司自有电源装机容量达 3,161兆瓦。 供热业务：公司以“热电联产”独特生产方式，实现了石河子全市的集中供热。基于热电联产在资源利用和节能减排方面的天然优势，满足本地区居民、非居民冬季采暖以及工业用蒸汽的需求发展，公司供热业务将随城市发展保持增长，并持续提高在石河子地区供热市场的占有率。 天然气业务：公司拥有石河子管道燃气业务的独家特许经营权，建成覆盖石河子全市的天然气管网及天然气门站，独家承担石河子市民用天然气的运营，同时经营车用天然气和工商业用气的供应。依据本地天然气发展政策，公司将独占石河子车用气市场未来的增量份额，同时公司加大对工业用气市场拓展力度，进一步提升公司在本地区天然气市场的主导地位。此外，公司立足石河子不断向全疆布局燃气业务，南北疆重点交通干线分布加气站 51座，投资建设液化工厂，多业态、全方位持续拓展全疆市场，不断提升公司天然气销售量及在公司主业中的占比。 供水业务：公司主要承担石河子市供水业务，拥有全市供水管网及市区水厂，满足区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要；公司积极推进信息化建设、自动化步伐，实现管网的动态平衡，有序调整管网压差，满足各类用户的用水正常；公司致力于优化水资源配置，打造智慧水务，全市 129个水压监测点对管网压力进行实时监控，实现产供销全网监测及管网平台的联调联运，充分保证公司在石河子地区供水市场的独占性。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、良好的区位优势及区域发展带动优势 公司拥有新疆兵团目前最大的独立性地方电网，是兵团第八师石河子市地区唯一合法的电力供应商，拥有独立的营业区域，现已建成覆盖石河子地区全境独立电网及完备的输变电体系，并已建成覆盖石河子市全区的集中供热管网、城市供水管网和天然气管网；具备长期稳定高效的网内调度运营经验，电、热、水、天然气四大主业在石河子地区处于天然垄断地位。八师石河子是工业用电；2023年上半年，公司供电营业区内大工业客户用电量为 85.82亿千瓦时，占公司总售 电量的 89.39%。围绕党的二十大精神，八师石河子市于 2022年底提出建设兵团千亿产业园区， 打造兵团科技创新高地， 计划在 2025年规上工业总产值达到 1,200亿元，为公司未来能源供应 带来增长空间。 2、政策优势、理论研究优势及良好的战略机遇 为加快电力市场建设的进程，国家发展改革委于 2023年 5月印发《关于第三监管周期省级电 网输配电价及有关事项的通知》，在严格成本监审基础上核定第三监管周期省级电网输配电价， 进一步深化输配电价改革，为加快构建新型电力系统、服务市场主体公平竞争创造了更好条件。 2023年 6月 14日，天富新能源产业研究院揭牌，研究院结合石河子能源转型目标、产业发 展目标，提出建设城市级“源网荷储”一体化，由天富电网统一管理；7月，八师石河子市能源研 究中心成立，该中心将为八师石河子市能源和产业“双线”绿色发展提供智力支撑，助力兵团能源 结构优化调整及经济高质量发展。2022年兵团北疆石河子 100万千瓦光伏基地项目已开工建设， 公司投建其中 40万千瓦光伏发电项目，预计 2023年四季度全容量并网发电，新能源项目的建成， 有利于优化公司电源结构，增强电力业务核心竞争力，并可有效弥补兵团北疆电力缺口，为公司 带来良好的经济效益，提升公司的持续盈利能力。 3、新材料领域发展潜力大随着新能源汽车、充电基础设施、5G基站、工业和能源等应用领 域下游需求的爆发增长，未来 SiC器件的市场规模成倍扩大，碳化硅材料市场供应将持续增加。 公司积极布局第三代半导体碳化硅新材料产业，2020年参与北京天科合达半导体股份有限公司增 资扩股，并在2021年持续加大投资力度，目前公司已持有北京天科合达半导体股份有限公司9.09% 的股份，成为该公司第二大股东。未来，公司新材料产业将具备一定规模，形成与新能源产业协 同发展的格局。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年 1-6月，公司实现营业收入 42.97亿元，同比增长 13.12%；营业成本 34.85亿元，同比减少 9.89%；归属于上市公司股东净利润 24,346.29万元，同比增长 154.68%；每股收益 0.1765元/股，同比增加 0.5632元/股。 2023年 1-6月，公司完成发电量 96.06亿千瓦时，较去年同期减少 2.62亿千瓦时，同比减少2.66%；完成供电量 97.05亿千瓦时，较去年同期减少 5.64亿千瓦时，同比减少 5.50%，其中：减少外购国网公司电量 4.54亿千瓦时；供电量减少主要是因公司供电营业区内部分用电客户受市场环境影响，减少了用电量。得益于电价机制改革落实，公司经营业绩持续改善，1-6月实现供电收入 32.35亿元，较去年同期增加 5.07亿元，同比增长 18.59%。 2023年 1-6月，公司实现供热收入 4.62亿元，较去年同期减少 10.81%，主要是上半年部分工业蒸汽客户用汽量减少导致工业蒸汽收入减少，以及政策性核减采暖收入影响。2023年 8月公司收到兵团八师发改委文件《关于调整师市供热价格的通知》，基本热费价格由 20.50元/平方米调整至 22元/平方米，按照现行建筑面积（房产证面积）收取；收费标准于 2023年/2024年采暖期执行。 2023年 1-6月，公司累计天然气供气量 14,304万方，较去年同期增加 2,828万方，同比增长24.64%；实现天然气业务收入 3.19亿元，同比增长 22.62%。主要是公司积极在南、北疆布局燃气产业，报告期内，天源燃气公司子公司新疆云润能源开发有限公司和新疆利华绿原新能源有限责任公司纳入合并报表范围内，增加供气量，提高了公司效益。 重大项目投资建设情况，公司于 2022年 2月 28日召开第七届董事会第十三次会议，同意以自有资金出资设立新疆天富绿能光伏发电有限责任公司（以下简称“绿能光伏”），负责实施、建设和运营“兵团北疆石河子 100万千瓦光伏基地项目天富 40万千瓦光伏发电项目”，项目计划投资195,319.01万元。绿能光伏委托中招国际招标有限公司对上述项目公开招标。中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司于 2022年 4月 28日取得《中标通知书》，中标该项目。绿能光伏与西北电力设计院签署《兵团北疆石河子 100万千瓦光伏基地项目天富 40万千瓦光伏发电项目设计采购施工一体化总承包合同》及其《补充协议》，合同总价 177,291.36万元。2023年 7月 14日，经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，绿能光伏与中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司签订《总承包增补合同》，实施直流侧 80MWp建设，增补合同总价 21,359.15万元。40万千瓦光伏发电项目预计 2023年第四季度全容量并网，为公司提供年约 8.80亿千瓦时电量，解决八师因负荷增长带来的电力缺口，增强公司盈利能力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 1、2023年 6月，公司以每股 6.59元的价格向 19家特定对象发行股票 227,617,590股，募集资金总额 1,499,999,918.10元，扣除发生的抵减资本公积的发行费用后净额用于“兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目天富 40万千瓦光伏发电项目”；6月 29日，募集资金到账；7月 7日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。 至此，公司本次向特定对象发行股票工作圆满完成。 2、报告期内，公司经营业绩持续改善，得益于电价机制改革落实，煤炭成本减少。2023年1-6月，公司实现营业收入 42.97亿元，同比增长 13.12%；营业成本 34.85亿元，同比减少 9.89%；归属于上市公司股东净利润 24,346.29万元，同比增长 154.68%；每股收益 0.1765元/股，同比增加 0.5632元/股。 四、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系本期实施大工业电价调整政策，供电收入大幅增加所致。 营业成本变动原因说明：主要系本期公司煤炭采购价格下降，电热成本降低所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期天源燃气公司销售范围增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收入增加、煤炭价格降低，支付煤炭采购现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期 40万千瓦光伏项目投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期向特定对象发行股票收到发行款所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、公司投资设立全资子公司绿能光伏新建 40万千瓦光伏发电项目事项 2022年 2月 28日，公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过关于设立全资子公司投资新建 40万千瓦光伏发电项目的议案，同意公司以自有资金出资设立绿能光伏，负责实施、建设和运营“兵团北疆石河子 100万千瓦光伏基地项目天富 40万千瓦光伏发电项目”。项目规划建设太阳能光伏发电系统交流侧总容量为 40万千瓦，项目计划投资 195,319.01万元。3月 4日，绿能光伏取得新疆生产建设兵团第八师市场监督管理局颁发的营业执照。3月16日，公司 2022年第二次临时股东大会审议通过上述议案。新设立的绿能光伏注册资本 1,000万元，公司持有其 100%股权，自 2022年 3月起纳入公司合并报表范围。绿能光伏与西北电力设计院签署《兵团北疆石河子 100万千瓦光伏基地项目天富 40万千瓦光伏发电项目设计采购施工一体化总承包合同》及其《补充协议》，合同总价 177,291.36万元。2023年 7月 14日，经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，绿能光伏与中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司签订《总承包增补合同》，实施直流侧 80MWp建设，增补合同总价 21,359.15万元。有关情况详见下述“1. 重大的股权投资”部分内容。 2、公司全资子公司天源燃气收购云润能源 51%股权事项 2022年 7月 22日，公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过关于全资子公司新疆天富天源燃气有限公司收购新疆云润能源开发有限公司 51%股权的议案，同意公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司（以下简称“天源燃气”）以现金方式收购新疆云润能源开发有限公司（以下简称“云润能源”）51%的股权。公司聘请了具有证券相关业务资格的开元资产评估有限公司作为本次收购的评估机构，以 2021年 10月 31日为评估基准日，采用资产基础法，对云润能源股东全部权益价值进行评估，评估值为 3,644.39万元，评估增值 264.39万元，增值率 7.82%。评估基准日后，云润能源以现金缴纳实缴资本 258.00万元，收购的云润能源 100%股权价值调整为 3,902.39万元，云润能源 51%股权价值为 1,990.22万元。经双方协商，天源燃气以现金 1,980.00万元收购云润能源 51%股权。收购完成后，天源燃气持有云润能源 51%股权。天源燃气与云润能源于 2023年 1月完成股权交割手续，自 2023年 1月起纳入天源燃气合并报表范围。本次收购事项，将拓展公司燃气业务在第七师的市场份额，完善上下游合作，加强市场竞争优势，实现与云润能源资源互补，合作共赢的局面，符合上市公司发展的策略，实现利益最大化。 有关情况详见下述“1. 重大的股权投资”部分内容。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
源燃气控股子公司。 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 2023年 3月 1日，公司第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第三十次会议审议通过关于公司 2023年度经营计划的议案，同意 2023年度公 司计划发电量 196.00亿千瓦时，供电量 210.00亿千瓦时，供热量 2,280.00万吉焦，售水量 9,540.00万方，售天然气 23,970.00万立方，电、热、水费回 收率不小于 99%；基本建设项目投资计划合计 182,146.00万元；设备检修项目投资计划合计 8,727.00万元；技改项目投资计划合计 3,059.00万元；外购 电量不超过 31.98亿千瓦时，其中：外购国网新疆电力有限公司电量 15.62亿千瓦时（本经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺）。3月 17日，公司 2023年第二次临时股东大会审议通过该事项。 索引详见本公司 2023年 3月 2日在上交所网站、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的 2023-临 015《第七届董事会第三十一次会议决 议公告》、2023-临 016《第七届监事会第三十次会议决议公告》，3月 18日披露的 2023-临 022《2023年第二次临时股东大会决议公告》。 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要控股公司情况 截至报告期末，公司主要拥有 8家全资子公司和 5家控股子公司，其基本情况如下表所示：
2、主要参股公司情况 截至报告期末，公司主要拥有 2家参股公司，其基本情况如下表所示：
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策性风险 根据中电联《电力行业“十四五”发展规划研究》，电力供给将向清洁能源转变，严控煤电新增规模，煤电定位将逐步从电量型电源向电力调节型电源转变；随着中国 30/60碳达峰、碳中和目标及相关政策的提出，未来大量新能源项目规划及投产将对传统火电业务造成冲击，机组利用小时可能下降，同时按照目标要求，未来地方政府将可能执行更加严格的“能源双控”政策，部分高耗能用户用电受限，区域燃煤消耗总量受限，对火力发电存在持续影响。公司将加快能源转型，提升清洁能源比重；优化煤电能源结构，开展减排改造，打造市场竞争新优势。 2、经营性风险 煤炭价格波动风险。2023年国内煤炭市场价格波动将进一步收窄，但火电业务仍有可能承受高成本风险。针对燃料供应及价格风险，公司努力优化采购结构，合理配储，加强库存管理；对煤炭市场精细化掌握，及时合理调整价格，努力降低煤炭成本。同时加强成本精细化管理，通过节能环保改造，进一步降低煤炭单耗，减少碳排放量，实现降本增效。 3、电网安全运行风险 因新能源发电存在波动性、间歇性，随着未来大规模新能源项目建设并网，对电网安全、稳定运行产生影响。针对上述风险，公司持续优化、补强电网网架结构，努力提升电网电压等级，以提高新能源接入消纳能力；对电网调度系统进行升级改造，打造适应于新能源占比较高的智慧调度系统。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开股东大会 3次，其中年度股东大会 1次、临时股东大会 2次，上述股东大会的所有议案均获通过，不存在否决议案的情况。股东大会的提案、通知、召集、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照有关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定执行。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。历次会议有关情况如下： 1、2023年第一次临时股东大会 公司于 2022年 12月 31日披露 2022-临 131《关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》，1月 18日公司 2023年第一次临时股东大会如期召开，审议通过（1）关于公司申请 2023年度银行授信的议案；（2）关于公司 2023年度长期贷款计划的议案；（3）关于公司 2023年度抵押计划的议案；（4）关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案；（5）关于预计公司 2023年度新增为全资子公司提供担保的议案；（6）关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案，以及相关子议案（6.01）关于公司为控股股东天富集团在北京银行不超过 0.30亿元借款提供担保的议案；（6.02）关于公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过 2亿元借款提供担保的议案；（6.03）关于公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过 0.30亿元借款提供担保的议案；7、关于预计公司 2023年度日常关联交易的议案。北京国枫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书（国枫律股字〔2023〕A0020号）。1月 19日披露 2023-临 007《2023年第一次临时股东大会决议公告》及相关法律意见书。 2、2023年第二次临时股东大会 公司于 2023年 3月 2日披露 2023-临 017《关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》，3月 17日公司 2023年第二次临时股东大会如期召开，审议通过（1）关于公司 2023年度经营计划的议案；（2）关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案，以及相关子议案（2.01）关于公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过 2亿元借款提供担保的议案；（2.02）关于公司为控股股东天富集团在民生银行不超过 3亿元借款提供担保的议案；（2.03）关于公司为控股股东天富集团在新疆银行不超过 0.10亿元借款提供担保的议案；（2.04）关于公司为控股股东天富集团在北京银行不超过 1.70亿元借款提供担保的议案；（2.05）关于公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过 5亿元借款提供担保的议案。北京国枫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书（国枫律股字〔2023〕A0086号）。3月 18日披露 2023-临 022《2023年第二次临时股东大会决议公告》及相关法律意见书。 3、2022年年度股东大会 公司于 2023年 4月 18日披露 2023-临 032《关于召开 2022年年度股东大会的通知》，5月 9的议案；（2）关于公司 2022年度董事会工作报告的议案；（3）关于公司 2022年度监事会工作报告的议案；（4）关于公司 2022年度财务决算报告的议案；（5）关于公司 2022年度利润分配预案的议案；（6）关于公司支付 2022年审计费用的议案；（7）关于公司聘请 2023年度审计机构的议案；（8）关于购买董监高责任险的议案；（9）关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案，以及相关子议案（9.01）关于公司为控股股东天富集团在中信银行不超过 3亿元借款提供担保的议案；（9.02）关于公司为关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司在国家开发银行不超过 3亿元借款提供担保的议案；（10）关于延长公司 2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案。北京国枫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书（国枫律股字〔2023〕A0190号）。5月 10日披露 2023-临 042《2022年年度股东大会决议公告》及相关法律意见书。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2023年 3月 13日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任孔伟、张廷君为副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。 2023年 4月 6日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任李奇隽为总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。 上述事项已在上交所网站、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上披露，索引详见本公司 2023年 3月 14日披露的 2023-临 020《第七届董事会第三十二次会议决议公告》，4月 7日披露的 2023-临 028《第七届董事会第三十三次会议决议公告》。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司所属火电企业属于重点排污单位，下属各火力发电企业脱硫、脱硝、除尘设备安全稳定运行，在气、水、声、渣、危废、固废等方面依法合规运营。截至报告期末，公司正常运营的火力发电机组包括天河热电分公司 2×330兆瓦机组、天河热电分公司 2×660兆瓦机组、天富能源售电有限公司（原南热电二期）2×330兆瓦机组，其中天富能源售电有限公司（原南热电）2×330MW机组 2009年 12月 11日取得环境影响报告书批复（环审〔2009〕525号）；天河热电分公司 2×330MW机组 2015年 5月 27日取得环保备案批复（兵环发〔2015〕105号）；天河热电分公司 2×660MW机组 2015年 8月 26日取得环境影响报告书批复（兵环审〔2015〕192号）。上述两家单位均已取得污染物排放许可证，2022年初完成排污许可证变更及延续。 报告期内公司火电机组环保运营情况如下：
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用
天富能源售电有限公司（原南热电二期）2×330兆瓦机组，#3机 2017年 11月完成超低排放改造和减白烟及废水零排放工程，#4机 2018年 6月完成超低排放改造和消白烟工程；天河热电分公司 2×330兆瓦机组 2018年 10月完成超低排放改造、电除尘改造。报告期内，公司环保设施同步运行率 100%，各项污染治理设施均保持正常运行并达标排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用
报告期内，公司及分子公司持续加强项目环评和竣工验收等环节的监督管理，公司所属火力发电厂均持有地方环保主管部门颁发的排污许可证。在建设项目开发过程中，均严格执行环境影响评价制度，按照环评文件及批复要求严格落实环保“三同时”措施。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用
在突发环境事件应急方面，一是强化安全管理、特别是强化工艺安全管理，从源头避免因安全事故造成的次生环境事件；二是强化环境隐患排查，结合法律法规及制度要求，对环保专项检查表进行了细化完善，各单位制定了年度环境隐患排查计划；三是强化环境应急管理，按法律法规要求编制了突发环境事件应急预案，并完成了预案的评审、修订和备案。同时，公司还制定了应急预案演练计划，定期对应急预案进行演练。（未完）  |