[中报]福成股份(600965):福成股份：2023年半年度报告

时间：2023年08月21日 16:01:34 中财网

原标题:福成股份:福成股份：2023年半年度报告

公司代码：600965 公司简称：福成股份 河北福成五丰食品股份有限公司 2023年半年度报告


重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人李良 、主管会计工作负责人甄兰兰 及会计机构负责人（会计主管人员）张晶声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中披露的可能面对的风险。


十一、 其他
□适用 √不适用

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本。
	载有单位负责人、会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

常用词语释义
公司、本公司	指	河北福成五丰食品股份有限公司
福成集团	指	福成投资集团有限公司
福生投资	指	三河福生投资有限公司
燕高投资	指	三河燕高投资有限公司
餐饮公司	指	福成肥牛餐饮管理有限公司
灵山宝塔陵园	指	三河灵山宝塔陵园有限公司
福成生物科技	指	三河福成生物科技有限公司
粮润生态农业	指	三河市粮润生态农业专业合作社
天德福地陵园	指	湖南韶山天德福地陵园有限责任公司
兴荣农业	指	三河市兴荣农业发展有限公司
福成控股	指	三河福成控股有限公司
和辉基金	指	深圳市福成和辉产业发展投资企业（有限合伙）
福成房地产	指	河北福成房地产开发有限公司
福成酿酒	指	三河市福成酿酒有限公司
福成商贸	指	三河福成商贸有限公司
润成小额贷款	指	三河市润成小额贷款有限公司
泊利小额贷款	指	三河市泊利科技小额贷款有限公司
福成大酒店	指	福成国际大酒店有限公司
润旭房地产	指	三河市润旭房地产开发有限公司
润景房地产	指	三河润景房地产开发有限责任公司
和鑫汽车	指	三河市和鑫汽车销售有限公司
福成优选	指	三河市福成优选电子商务有限公司
福成木兰	指	福成木兰有限公司
永兴水泥	指	三河市永兴水泥制品有限公司
兴隆运输	指	三河市兴隆运输有限公司
福成新型建材	指	兴隆县福成新型建材有限公司
金天地生态农业	指	三河市金天地生态农业专业合作社
晟良门窗	指	三河市晟良门窗生产安装有限公司
一福一城物业	指	三河市一福一城物业服务有限公司
一福一城电子商务	指	三河一福一城电子商务有限公司
一福一城俱乐部	指	三河市福成一福一城俱乐部有限公司
易创广告	指	三河市易创广告有限公司
友邻网络	指	三河市友邻网络科技有限公司
本报告期、本期	指	2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日
上年同期、上期	指	2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
上年期末	指	2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

公司的中文名称	河北福成五丰食品股份有限公司
公司的中文简称	福成股份
公司的外文名称	Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Fortune
公司的法定代表人	李良

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓重辉	绳东莉
联系地址	河北省三河市燕郊高新技术园区 京榆大街963号	河北省三河市燕郊高新技术园区 京榆大街963号
电话	010-61595607	010-61595607
传真	010-61595618	010-61595618
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	河北省三河市高楼镇高庙村东侧、庄户村北侧
公司注册地址的历史变更情况	2022年5月，公司注册地址由河北省三河市燕郊经济技术开发区迁至 河北省三河市高楼镇高庙村东侧、庄户村北侧
公司办公地址	河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号
公司办公地址的邮政编码	065201
公司网址	www.fucheng.net
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福成股份	600965	福成五丰

六、 其他有关资料
□适用 √不适用

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
营业收入	571,224,082.44	560,410,850.70	1.93
归属于上市公司股东的净利润	92,702,661.32	81,840,039.10	13.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	98,439,618.54	75,560,844.12	30.28
经营活动产生的现金流量净额	-2,789,427.50	64,806,764.61	-104.30
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,167,454,406.80	2,118,961,703.92	2.29
总资产	2,572,604,305.05	2,487,402,852.19	3.43

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.1132	0.1000	13.20
稀释每股收益（元／股）	0.1132	0.1000	13.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股）	0.1202	0.0923	30.23
加权平均净资产收益率（%）	4.355	3.805	0.550
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	4.619	3.518	1.101

公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-42,454.48
越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	543,230.27	2022年省级农业重点项目奖补 资金 50万元；2021年度科技型 企业研发费用后补助资金 16363元；三河市十类企业培育 奖励 20000元，农机补贴摊销 6867.27元。
计入当期损益的对非金融企业收取的

资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益	-7,004,721.50
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收 益	628,383.55
单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	422,072.27
其他符合非经常性损益定义的损益项 目	368,783.40
减：所得税影响额	-652,250.73
少数股东权益影响额（税后）
合计	-5,736,957.22

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
目前公司主营业务围绕农牧食品加工餐饮一体化及其他产业两条主营业务线，公司两条主营业务线涉及多个行业：
（一）生态农业
公司的生态农业进行农作物种植、植树育苗、植树绿化、农机作业、农产品贸易等产业，并承揽生态环境修复、土壤修复、水土保持等维护生态的环保工程。公司已流转获得三万亩左右农村土地经营权，进行大面积小麦、玉米等作物规模化种植，目前主要用于满足公司内部下游产业食材及原料需求。国家鼓励大规模机械化农业生产，同时能够提高农民收入水平。本报告期内，公司完成对三河市兴荣农业发展有限公司的收购，较快速度启动公司生态农业的转型。

（二）畜牧业-肉牛育种养殖
国内牛肉消费需求长期缓慢稳步增长，公司畜牧业主要是肉牛育种养殖，包括活牛育种和育肥两类业务收入来源，2004年公司成为国内A股第一家以养牛屠宰为主营业务的上市公司。2021年公司重新恢复肉牛育种养殖业务，逐步建立较大规模的优质西门塔尔能繁母牛群，同时公司计划建立优质种牛育种中心，繁育和建立掌握在自身手里的优质活牛种源。本报告期内，公司启动建设两个存栏万头以上的养牛场，采购大量青年公牛，国内活牛采购价格出现较大幅度下跌，活牛采购成本下降。

上年期末，公司活牛存栏10,446头，其中大牛8,894头，小牛1,552头。本报告期内，公司采购小公牛7,331头，采购小母牛1,360头。本报告期末，公司活牛存栏20,361头,其中大公牛7,201头，大母牛9,698头，小牛3,462头，活牛存栏数量较上年期末增加9,915头；其中待出栏育肥牛7,201头，目标出栏体重约1,600-1,700斤,按本报告披露日毛牛价格估算市场价值约1.8亿元，估计可实现毛利约4,000万元。

（三）食品加工业
食品加工业涉及农副食品加工业和食品制造业两大类，包括粮食加工、蔬菜加工、肉制品加工、乳制品加工、水产品加工、调味发酵品生产、食品综合等门类，与人民日常生活饮食相关，受经济周期变动影响相对较小，公司产品全年没有特别明显的季节性，一般逢重大节日业务有小量波动。公司食品加工产品主要包括预制菜、乳制品、益生菌粉、牛羊肉等产品，食品加工业务营业收入占公司总体营业务收入比例不断提高，成为公司收入占比最大的业务板块。

本报告期内，公司增强营销队伍力量，加强营销渠道拓展，稳固上年内部管理改革成果，展现出明显降本增效成果。

（四）餐饮服务行业
国内餐饮服务市场非常分散，品牌属地化竞争，以独立经营的餐厅为主，而经历多年的发展与市场竞争，餐饮服务行业发展已进入投资主体多元化、经营业态多样化、经营模式连锁化和行业发展产业化的阶段，餐饮服务行业长期发展势头强劲。

本报告期内，全国连锁餐饮总体呈现较快速度恢复增长，公司连锁餐饮业务快速增长，新开两家餐饮门店，计划逐步扩大连锁餐饮门店规模。公司经营以牛肉为特色火锅、韩式烤肉及以烤肉为特色自助餐三类中餐连锁餐饮，餐饮门店主要在北京市、河北省和内蒙古自治区。公司“福成肥牛”餐饮品牌具有良好消费者口碑，同时拥有优质上游食材和中央厨房服务优势。

（五）殡葬服务行业
殡葬服务主要分为三个板块，分别为墓园服务（墓地销售、墓地相关服务等）、殡仪服务（殡仪礼仪、火化、遗体处理等）以及相关产品服务。公司于2015年通过定增方式收购控股股东旗下灵山宝塔陵园进入殡葬服务行业，目前拥有三河灵山宝塔陵园和韶山天德福地陵园。


二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、品牌优势
公司的“福成”品牌为中国驰名商标，牛肉产品及各类肉制品、速食品已获市场高度认可，已与盒马鲜生、西贝、味多美、航空食品等众多优质客户建立长久合作关系；福成“鲜到家”方便菜品牌在预制菜领域内具有一定美誉度，部分产品入选“京东金榜-方便菜金榜”，拥有多个互联网热销预制菜产品及系列；“福成肥牛”连锁餐饮品牌在华北及其他区域具有一定知名度。

2、地理位置优势
公司地处河北省三河市燕郊高新技术园区，毗邻北京市城市副中心，距北京市CBD区域35公里，产品大量销往北京地区，送货到北京市中心区域不超过3小时。北京市至唐山市及天津市北辰区的城际高铁已通车，1小时冷鲜产品可覆盖人口超过4,000万人。优越的地理位置使公司产品能在最短时间内送达客户，保证产品鲜美度和降低产品库存。

北京地铁22号线正在施工建设，地铁在燕郊镇设有站点，未来开通后将极大方便北京市居民往来。

3、产业链优势
公司拥有生态农业、肉牛育种养殖、食品加工制造和连锁餐饮完整面向饮食大消费的产业链，对于保证饮食产品安全健康、降低成本和供应稳定性具有优势。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	571,224,082.44	560,410,850.70	1.93
营业成本	346,595,029.92	379,877,476.51	-8.76
销售费用	84,049,310.52	67,766,501.82	24.03
管理费用	27,414,866.23	25,051,986.95	9.43

财务费用	-3,662,602.41	-4,551,025.03	19.52
研发费用	1,163,351.36	1,510,399.69	-22.98
经营活动产生的现金流量净额	-2,789,427.50	64,806,764.61	-104.30
投资活动产生的现金流量净额	-197,966,813.68	-87,633,334.40	-125.90
筹资活动产生的现金流量净额	-54,095,118.00	-184,704,497.15	70.71

营业收入变动原因说明：报告期内公司营业收入57122.41万元，较去年同期小幅增加了1.93%，由于本报告期经济慢慢复苏，养殖业、乳制品、餐饮服务业和殡葬行业收入都有所增加。

营业成本变动原因说明：报告期内公司营业成本34659.50万元，较去年同期减幅了8.76%，由于公司统一管理、统一采购、统一生产等内部管理改革，控制各项其他成本，节约费用，导致营业务成本减少。

销售费用变动原因说明：报告期内公司销售费用较同期增加了24.03%。其中主要是职工薪酬、装修费用摊销及物料消耗等较同期增加影响。

管理费用变动原因说明：报告期内公司管理费用较同期增加了9.43%。其中主要是职工薪酬、公司经费、费用摊销及中介机构费用较同期增加影响。

财务费用变动原因说明：报告期内公司财务费用较同期增加了19.52%。主要是本报告期利息收入较同期减少影响。

研发费用变动原因说明：报告期内公司研发费用较同期减少了22.98%。主要是人工费及材料费较同期减少影响。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较同期减少了104.30%。主要是本报告期购买商品（主要是采购活牛）及支付给职工以及为职工支付的现金较同期增加影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较同期减少了125.90%。主要是本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较同期增加影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较同期增加了70.71%。主要是本报告期偿还债务所支付的现金及分配股利或利润或偿付利息所支付的现金较同期减少影响。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用

项目名称	本期期末数	本期期末 数占总资 产的比例 （%）	上年期末数	上年期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%）	情况 说明
货币资金	385,165,493.11	14.97	640,016,852.29	25.73	-39.82
应收票据	589,322.20	0.02	866,112.89	0.03	-31.96
应收款项	117,371,057.79	4.56	120,353,693.00	4.84	-2.48
预付款项	28,723,737.16	1.12	24,258,080.06	0.98	18.41
其他应收款	35,757,858.27	1.39	32,777,283.66	1.32	9.09
存货	762,951,431.36	29.66	607,710,875.35	24.43	25.55
其他流动资产	9,422,767.90	0.37	9,486,061.87	0.38	-0.67
投资性房地产	946,297.65	0.04	1,023,957.33	0.04	-7.58
固定资产	597,624,921.51	23.23	597,121,807.79	24.01	0.08
在建工程	145,676,677.18	5.66	20,846,816.20	0.84	598.80
生产性生物资 产	174,223,174.69	6.77	160,100,565.28	6.44	8.82
使用权资产	74,690,129.08	2.90	68,749,448.74	2.76	8.64
无形资产	26,173,704.27	1.02	26,734,394.11	1.07	-2.10
长期待摊费用	80,886,708.06	3.14	32,963,066.58	1.33	145.39
递延所得税资 产	3,232,989.33	0.13	3,225,801.55	0.13	0.22
其他非流动资 产	129,168,035.49	5.02	141,168,035.49	5.67	-8.50
资产总计	2,572,604,305.05	100.00	2,487,402,852.19	100.00	3.43
应付账款	68,910,718.23	18.62	72,949,132.22	22.02	-5.54
预收账款	29,809,865.28	8.06	29,029,840.75	8.76	2.69
合同负债	5,179,825.89	1.40	4,037,590.24	1.22	28.29
应付职工薪酬	21,205,344.28	5.73	17,178,461.94	5.19	23.44
应交税费	12,828,945.62	3.47	12,859,376.51	3.88	-0.24
其他应付款	123,217,251.50	33.30	94,556,034.36	28.54	30.31
一年内到期的 非流动负债	10,981,016.08	2.97	13,508,365.66	4.08	-18.71
其他流动负债	1,017,482.70	0.27	928,516.74	0.28	9.58
预计负债	19,176,260.42	5.18	19,176,260.42	5.79	0.00
递延收益	15,799,488.05	4.27	13,009,649.25	3.93	21.44
递延所得税负 债	2,175,332.80	0.59	2,175,332.80	0.66	0.00
租赁负债	59,716,240.23	16.14	51,870,996.97	15.65	15.12
负债合计	370,017,771.08	100.00	331,279,557.86	100.00	11.69

其他说明：

货币资金：本期末较上期末减少39.82%，主要是本报告期采购原材料和养牛场在建项目投入导致。

应收票据：本期末较上期末减少了31.96%,主要是本期末减少了应收的银行承兑票据。
在建工程：本期末较上期末增加了598.80%，主要是本报告期养牛场在建牛场项目投入导致。

长期待摊费用：本期末较上期末增加了145.39%，主要是兴荣农业子公司土地租赁费的增加所致。

其他应付款：本期末较上期末增加了30.31%，主要是本期末公司应付往来款增加所致。

2. 境外资产情况
□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用

4. 其他说明
□适用√不适用

(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
除对和辉基金的投资外，公司对外股权投资均为战略性投资，在母公司报表层面体现为对子公司的长期股权投资，详见本报告第十节财务报表之十七母公司财务报表主要项目注释之3长期股权投资。报告期末，和辉基金已处于清算状态，详见本报告第六节重要事项之十二其他重大事项的说明之（4）和辉基金清算进展情况。

(1).重大的股权投资
□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资
□适用√不适用

(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用

私募基金投资情况
√适用 □不适用
2016年公司全资子公司三河福成控股有限公司出资1.85亿元参与设立深圳市福成和辉产业发展投资企业（有限合伙）占比 50%。经深圳市市场监督管理局批准，和辉基金于2016年6月14日办理完工商注册登记手续，并取得《营业执照》。基金封闭期为5年，到期经全体合伙人同意后可以延展2年，用于处置到期未退出项目。

报告期末，和辉基金已处于清算状态，详见本报告第六节重要事项之十二其他重大事项的说明之（4）和辉基金清算进展情况。


衍生品投资情况
□适用√不适用

单位名称	拥有 股权 比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
福成肥牛餐饮管理有限公司	100%	31,147.38	20,287.32	11,019.17	1,090.91
三河灵山宝塔陵园有限公司	100%	66,262.13	63,938.23	6,683.30	2,988.25
三河福成控股有限公司	100%	12,672.01	8,427.01	0.00	0.01
三河福成生物科技有限公司	100%	1,112.29	561.01	279.68	0.51
湖南韶山天德福地陵园有限责任公司	80%	20,721.28	12,627.40	37.81	-315.52
三河市粮润生态农业专业合作社	88%	1,962.50	1,541.49	0.00	1.54
三河市兴荣农业发展有限公司	100%	10,419.63	76.61	0.00	-726.21

(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用

五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、食品安全风险
公司已建立较为规范的管理制度，生产运营状况良好。食品加工和餐饮服务包括原料采购、检测、储存、配料、食品生产、销售和终端服务等流程，每一步流程或步骤严格遵守操作规程才能避免食品安全事故发生。一旦出现问题处理不当，可能给消费者造成伤害，并给公司造成极大负面影响和经济损失。

2、市场价格变动风险
农产品市场价格的波动直接影响公司产品及服务成本，若出现相应成本变动不能反映到最终产品及服务价格的情况，对本公司经营将产生负面影响，甚至导致产生亏损。

3、大股东控制风险
报告期末，福成投资集团有限公司为本公司控股股东。公司持续完善公司治理结构，切实维护中小股东的利益。但控股股东及其关联方有可能凭借其控股地位，对本公司的生产经营、利润分配、关键岗位人员任免施加不当影响，或利用关联交易进行利益输送，从而给本公司生产经营和中小股东权益造成不利影响。

4、多元化经营风险
公司经营多种业务，导致资源分散投入，同时各业务需要不同的专业技术及管理人才，以应对不同业务风险。公司进入生态农业和殡葬服务领域时间较短，可能出现因经验或人才欠缺导致应对风险事件失当，给公司造成较大损失。

5、国家政策影响风险
公司经营多种业务，国家政策是各业务经营决策的重要考虑因素。一旦经营期间国家政策变动，且变动内容与经营决策时国家政策内容偏差较大的，可能对公司经营造成极大负面影响。

6、气候风险
公司经营所在地区出现极端天气-出现地区极端高温或低温、连续干旱或降水等，可能导致生态农业种植和肉牛育种养殖业务产生重大经济损失。

7、疫病风险
生态农业受严重病虫害侵袭，畜牧业受严重动物疫病影响，都可能对公司造成较严重的经济损失。

8、种源风险
种植与养殖业务依赖于种子或种源，一旦种子或种源出现问题，可能导致公司遭受严重经济损失。


(二) 其他披露事项
□适用√不适用

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网 站的查询索引	决议刊登的披露日 期	会议决议
2022年年度股 东大会	2023年4月14日	www.sse.com.cn	2023年4月15日	本次会议审议通 过了13项议案， 不存在否决议 案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用

股东大会情况说明
√适用□不适用
2022年年度股东大会审议通过了以下议案：《公司2022年度董事会工作报告》、《公司2022年度监事会工作报告》、《公司2022年度财务决算报告》、《公司2022年年度报告全文及其摘要》、《公司2022年度内部控制评价报告》、《公司独立董事2022年度述职报告》、《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》、《公司2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2022年度利润分配的预案》、《关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》、《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》、《关于选举董事的议案》，相关决议公告刊登于2023年4月15日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。


二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
于卫红	董事、副董事长	离任
蔡琦	董事、副董事长	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用√不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10股送红股数（股）	0
每 10股派息数(元)（含税）	0
每 10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用

其他说明
□适用√不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用√不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用

3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司地处津京冀地区，主动承担起环境保护和节能减排的职责。始终坚持绿色发展，严格按照“资源节约、环境至上”的要求开展生产经营活动。公司于2017年拆除了4台燃煤锅炉重新购置及安装了燃气锅炉，杜绝了烟尘等污染物的排放；2019年对工业园区污水站进行了升级改造，2020年投入使用，保证生产污水经过处理达标后再进行排放。

本报告期内，公司生态农业减少化学肥料使用，充分利用肉牛育种养殖活牛排泄物作为有机肥料，减少相关环境污染。公司及下属子公司不断强化对日常生产经营的管理，提示各单位防范环保管理存在的风险。加强环保法律法规的宣传、解读与执行。加强能源管理，鼓励节能降耗减废。


(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及 期限	是否有 履行期 限	是否及 时严格 履行	如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因	如未能 及时履 行应说 明下一 步计划
首发上市时的 承诺	解决同业 竞争	福成集团、李福 成、李高生、李 永兴（曾用名： 李高起）	2002年4月先后出具了《承诺函》，承诺:(1)鉴 于福成集团在本公司成立时已经将其牲畜饲养业 务和资产以出资的方式注入本公司，目前本人及 本人控制的其他企业并不存在与本公司相同、类 似或在任何方面构成竞争的业务。本人承诺将来 也不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间 接从事或投资于与本公司相同、相似或在任何方 面构成竞争的业务;(2)将尽一切可能之努力使本 人控制的公司不从事于与本公司相同、类似或在 任何方面构成竞争的业务;(3)不投资于业务与本 公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、 企业或其他机构、组织:(4)不向其他业务与本公 司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企 业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供 销售渠道、客户信息等商业秘密。	长期承诺	是	是	不适用	不适用
与重大资产重 组相关的承诺	解决土地 等产权瑕	福生投资、滕再 生、和辉创投、	承诺人向本公司保证并承诺，如福成餐饮及其子 公司在本次重组实施完成前的任何租赁物业存在	长期承诺	是	是	不适用	不适用

	疵	燕高投资、蒙润 投资	任何权属纠纷导致福成餐饮或其子公司需承担赔 偿、处罚、搬迁等支出及费用的，承诺人将全额 承担该部分支出及费用（承诺人按本次重组前持 有的福成餐饮的股权比例分摊），且在承担后不 向福成餐饮或其子公司追偿，保证福成餐饮或其 子公司不会因此遭受任何损失。
	其他	福生投资、滕再 生、和辉创投、 燕高投资、蒙润 投资	针对福成餐饮未对部分员工缴纳社会保险或住房 公积金可能引发的法律风险，承诺人作出承诺， 福成餐饮及其子公司如有在本次重组实施完成前 未依法足额缴纳的社会保险费和住房公积金等员 工福利（已在账上计提的部分除外），有权部门 或权利人在任何时候要求福成餐饮或其子公司补 缴，或对福成餐饮或其子公司处罚，或向福成餐 饮或其子公司追索，承诺人将全额承担该部分补 缴、被处罚或被追索的支出及费用（承诺人按本 次重组前持有的福成餐饮的股权比例分摊），且 在承担后不向福成餐饮或其子公司追偿，保证福 成餐饮或其子公司不会因此遭受任何损失。	长期承诺	是	是	不适用	不适用
	其他	李高生	福成食品的锅炉设备目前所使用房屋系李高生自 行投资建设，上述房屋及设备等所占用的 4,060.80平方米土地，系李高生于2011年5月 28日从三河市高楼镇庄户村村民委员会处租赁， 该土地承租期30年，自2011年6月1日至2041 年5月31日止，年租金33,501.60元，承租期承 租金共计1,005,048.00元。2013年5月28日李 高生签署承诺函，承诺上述租赁费全部由其承担， 该地块及地上房屋由福成食品无偿使用。	长期承诺	是	是	不适用	不适用
	解决同业 竞争	李福成、李高生、 福成集团	1、本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业未 从事与福成五丰构成竞争的业务；本次重组完成 后，本人/本公司及本人/本公司所控制的其他企 业均不会从事与重组后的福成五丰及其下属子公	长期承诺	是	是	不适用	不适用

			司、分公司构成竞争的业务。 2、本人/本公司将 来不会以任何方式从事对福成五丰及其子公司的 生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营 活动，也不会以任何方式为与福成五丰及其子公 司存在竞争关系的企业、机构或其他经济组织提 供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。 3、 如果本人/本公司违反上述声明与承诺并造成福 成五丰及其子公司经济损失的，本人/本公司将赔 偿福成五丰及其子公司因此受到的全部损失。
	解决关联 交易	福成集团	“1、本次重组完成后，本公司将根据相关法律、 法规和规范性文件的规定，保证自身并将促使其 直接或间接控制的企业等关联方规范并减少与福 成股份及其子公司之间的关联交易；2、对于本公 司及直接或间接控制的企业等关联方与福成股份 及其子公司之间无法避免或者确有合理原因而发 生的关联交易，本公司及直接或间接控制的企业 等关联方保证依法履行相应程序，按照与独立第 三方进行交易的交易价格与交易条件进行交易， 保证不利用关联交易损害福成股份及其他股东的 利益；3、本次重组完成后，本公司保证自身及其 关联方与福成股份在业务、资产、机构、人员、 财务等方面相互独立，将严格按照有关法律、法 规和规范性文件以及福成股份公司章程等公司治 理文件的规定，通过福成股份董事会、股东大会 依法行使权利，同时承担相应的义务。”	长期承诺	是	是	不适用	不适用
	其他	福成集团	“若有因历史经营中的格位买卖事宜有请求退款 事宜者，应由宝塔陵园承担的返还款由本公司承 担。本公司清偿返还款后，将不会再就此向宝塔 陵园主张任何债权”。	长期承诺	是	是	不适用	不适用
	其他	福成集团	2015年1月15日，福成投资出具《关于359亩 荒山的承诺函》，在宝塔灵园经营过程中，若因	长期承诺	是	是	不适用	不适用

			359 亩国有荒山权属或使用等任何方面原因导致 宝塔灵园遭受任何损失，均由福成投资全额以现 金予以补偿。
	其他	福成集团股东李 福成、李高生	“若宝塔陵园原有证载面积基本使用完毕后不能 按照相关规定完成扩证工作而造成损失，且福成 投资不能按照相关承诺进行补偿的，本人对福成 投资应承担的补偿义务承担连带补偿责任”。	长期承诺	是	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
√适用□不适用
公司委托永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“审计师”）对公司2022年度财务报表进行了审计，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年3月23日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（永证审字（2023）第110005号）(以下简称：“2022年审计报告”)。2022年审计报告强调事项段的强调事项为：天德福地陵园被韶山市公安局《立案决定书》，决定对天德福地陵园等公司非法吸收公众存款案立案侦查,截至目前该案件仍在审理中。该强调事项的变化及处理情况，详见本报告第六节重要事项之十二“其他重大事项的说明”之（2）子公司非法吸收公众存款案进展情况。


六、破产重整相关事项
□适用√不适用

七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用√不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用

十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2023年2月6日，公司第八届董事会第七次会议通过《关于公司计划投资扩大肉牛育种养殖规模的议案》，决定投资约6.5亿元扩大公司肉牛育种养殖规模，其中投资3亿元左右新建两个可存栏数量1万头牛的养牛场。为新建养牛场，公司与福成集团签订养殖用地租赁合同与屠宰用地租赁合同。本次签订的租赁土地合同，租赁期内全部租金总金额为603.46万元。公司已及时进行披露，详见公告（编号：2023-002、2023-003）。

关联交易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联 交易 价格	关联交易金额	占同类 交易金 额的比 例 (%)	关联 交易 结算 方式	市场 价格	交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因
晟良门窗	其他	接受劳 务	门窗安 装	市场价		5,567.96	0.00	网上 银行
和鑫汽车	其他	接受劳 务	汽车维 修	市场价		37,231.03	0.01	网上 银行
福成酿酒	母公司 的控股 子公司	购买商 品	酒水	市场价		45,097.19	0.01	网上 银行
兴隆运输	其他	接受劳 务	运输服 务	市场价		1,376,000.00	0.33	网上 银行
金天地生态 农业	母公司 的控股 子公司	接受劳 务	电费	市场价		47,977.97	0.01	网上 银行
一福一城物 业	其他	接受劳 务	销售佣 金	市场价		26,646.00	0.01	网上 银行
易创广告	其他	接受劳 务	广告服 务	市场价		110,952.23	0.03	网上 银行
友邻网络	其他	购买商 品	宽带服 务	市场价		124,943.08	0.03	网上 银行
福成房地产	母公司 的全资 子公司	销售商 品、提 供劳务	牛肉、 肉制 品、乳 制品、 餐饮服 务	市场价		1,571,028.18	0.28	网上 银行
福成大酒店	母公司 的全资 子公司	销售商 品	牛肉、 肉制 品、速 食品	市场价		624,126.28	0.11	网上 银行
福成酿酒	母公司 的控股 子公司	销售商 品	乳制品	市场价		146.79	0.00	网上 银行
兴隆运输	其他	销售商 品	牛肉、 肉制 品、乳	市场价		40,183.48	0.01	网上 银行

（未完）