[中报]美硕科技(301295):2023年半年度报告
原标题:美硕科技:2023年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄晓湖、主管会计工作负责人王嵩及会计机构负责人(会计主管人员)王嵩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、发展战略及业绩预测等前瞻性描述方面的内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 23 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 25 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 26 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 30 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 36 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 37 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 38 备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）在其他证券市场公布的半年度报告。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ?适用 □不适用
信息披露及备置地点在报告期是否变化 ?适用 □不适用
注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处行业的基本情况 公司主营业务为继电器类控制件及其衍生执行件流体电磁阀类产品的研发、生产及销售，产品主要包括通用继电器、 汽车继电器、磁保持继电器、通讯继电器及流体电磁阀等，应用于家用电器、智能家居、汽车制造、智能电表、工业控 制和通讯设施等领域。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于电气机械 和器材制造业（C38）下属的电力电子元器件制造行业（C3824）。继电器是指当电路中输入参量（如电、磁、光、热、 声等参量）达到某一规定值时，能使电路输出参量发生预定阶跃变化的一种自动断通的控制元器件。在电路中，继电器 主要起控制、保护、调节和传递信息的作用。继电器具有反应外界输入参量的感应机构，对被控电路实现“通”和“断” 控制的执行机构，以及对输入量大小进行比较、判断和转换功能的中间比较机构。流体电磁阀可通过驱动控制流体的进 出通断和流量，广泛应用于净水器、洗衣机、智能坐便器、洗碗机等家电厨卫领域。流体电磁阀利用主阀和导阀分步通 过电磁力和压差直接开启主阀口。当线圈通电时，产生电磁力使动铁芯和静铁芯吸合，导阀口开启，此时主阀上腔的压 力通过导阀口卸荷，在压力差和电磁力的同时作用下使主阀芯向上运动，开启主阀，从而形成流体通路。当线圈断电时 电磁力消失，此时动铁芯在自重和弹簧力的作用下关闭导阀孔，流体在平衡孔中进入主阀芯上腔，使上腔压力升高，在 弹簧复位和压力的作用下关闭主阀，流体通路关闭。 （二）行业发展趋势 经过改革开放四十多年的发展，我国经济建设取得了巨大的成就，继电器行业也迅猛发展。经过多年的技术沉淀，我 国继电器技术水平全面提升，继电器基础技术、基础材料、基础零部件制造工艺等技术水平进一步提高，为产品结构调 整、技术升级提供了强有力的支撑。近年来，随着市场规模总量的增加，我国继电器发展在保持较高增速的同时，产品 结构和生产方式发生了深刻的改变，主要表现在三个方面： （1）应用领域和产品结构发生全面深刻变化，新兴继电器快速发展 继电器的应用领域由传统应用领域向新兴领域转变。继电器产品由低端产品向高端产品转型，继电器产业价值链不断 向高端延伸。在产品性能方面，向高灵敏度、低功耗、小体积等方向发展。 （2）产业发展从要素驱动、投资驱动更多转向创新驱动 随着经济全球化，要素驱动和投资驱动越来越难以支撑继电器产业的持续发展。近年来，我国继电器技术创新进程加 快，为继电器产业的发展注入了新的活力。当下创新的核心是系统创新，创新的系统性、集成性是继电器技术发展的重 要推动力，包括继电器技术与电子信息技术、数字控制、微电子及软件等各种新技术融合，实现继电器多功能化、模块 化、组合化和智能化，从而释放继电器更大的价值，不断创造新的产品和新的市场。 （3）生产制造向智能化转变 顺应从“中国制造”向“中国创造”转变的战略要求，继电器产业也在因结构调整和转型升级经历产业阵痛，市场的 淘汰机制将重塑继电器行业新生态，企业也将面临更激烈的竞争。继电器企业的持续发展将建立在创新驱动、集约高效、 绿色低碳、智能发展、汇集员工的基础上，以智能制造为主攻方向，实现柔性制造、网络制造、绿色制造和服务制造等。 既要小型化又要功耗低切换负载大，还要具备网络接口的功能和一定的智能化功能。在开发方面，协同设计、跨界融合 是继电器行业发展的必经之路。在生产方面，生产制造向自动化和智能化转变。在管理方面，企业管理向数字化、网络 化、智能化企业管理模式发展，实现产品全生命周期各环节、各业务、各要素的协同规划和决策优化管理。 （三）行业技术水平及特点 由于我国电子元器件产业起步较晚，目前行业的技术、装备水平较发达国家仍有一定差距，尤其是关键技术和设备多 从国外引进，技术含量高的国产化设备也由国内几家大型企业垄断。经过多年的技术沉淀，我国继电器技术水平全面提 升，继电器基础技术、基础材料、基础零部件制造工艺等技术水平进一步提高，为产品结构调整、技术升级提供了强有 力的支撑。 （1）技术综合性强 继电器类控制件及其衍生执行件制造是综合性的制造产业，产品使用的技术涵盖自动控制学、机械设计学等多门学科， 涉及精密量测技术、精密传动技术、激光加工技术、模块化程序设计、控制软件实时控制算法等多个技术领域的知识， 对制造厂商的技术整合能力提出了较高的要求。 （2）广泛使用先进制造技术 继电器类控制件及其衍生执行件制造业集精密化、柔性化、智能化、软件应用等先进制造技术于一体，其精密部件的 加工和成套产品的生产均使用高速高精密加工技术和快速成型技术等先进制造技术，核心部件的制造技术复杂，制造难 度高。 （3）工艺要求高 继电器类控制件制造业的特点在于定制化的设计和批量生产能力。部分设计产品属于非标准化产品，需要根据每个客 户不同的需要，提出具有针对性的定制化方案。因此制造厂商必须深刻了解和熟悉设备的生产工艺，以满足下游客户对 产品的定制化需求。继电器类控制件制造业的特点在于定制化的设计和批量生产能力。部分设计产品属于非标准化产品， 需要根据每个客户不同的需要，提出具有针对性的定制化方案。因此制造厂商必须深刻了解和熟悉设备的生产工艺，以 满足下游客户对产品的定制化需求。 （四）行业的经营模式 继电器类产品一般采用“按单生产、适量库存”的经营模式，通过开拓客户达成初步合作意向，经过客户的认证后， 接受客户下达的供货指令，并根据供货指令为客户加工制作各种标准或非标准的产品；对技术参数差异不大且需求量较 为稳定的产品，安排适量库存。 行业内部分客户为保证供应商及时供货采用寄售模式，要求产品供应商将商品存放至指定的仓库，领用后双方按照约 定时间、方式核对实际领用数量，经确认使用后核算收入。 （五）行业的周期性、区域性或季节性特征 （1）周期性 继电器类控制件及其衍生执行件产品作为国民经济发展的配套行业，应用领域十分广泛，涉及家用电器、智能家居、 汽车制造、智能电表、工业控制和通讯设施等领域。当宏观经济环境向好、持续增长时，相关产品的市场需求迅速增长； 当经济增长放缓时，产品的增速也会随之放缓。 （2）区域性和季节性 继电器类控制件及其衍生执行件产品广泛应用于国民经济发展的各个领域，其业务规模和发展水平主要依赖于所在区 域的经济发展程度，下游行业众多，不具备明显的季节性和区域性特征。 （六）公司的市场竞争地位 家电领域是继电器产品需求量最大的领域。根据中国电子元件行业协会控制继电器分会出具的证明文件显示，2019 年和 2020年，公司在浙江省家电类通用继电器市场占有率均排名第一。 公司专注于深耕继电器类控制件及其衍生执行件十多年，紧跟行业发展趋势，积极研发、应用新材料和新工艺，取得 国际上主要的产品认证和体系认证，满足国内外知名客户的高标准要求，具备生产符合全球主要市场标准的产品能力， 形成了具有美硕特色的高效生产体系和质量管理系统，设立 CNAS实验室对产品进行全方位检测检验，保障产品的可靠 性和一致性，为客户提供优质产品和精准服务，赢得国内外知名客户的高度认可，在细分行业中树立起良好的品牌形象 和信誉口碑。 公司不断深入挖掘客户需求，加大研发投入，并迎合市场需求变化趋势，根据下游反馈的加工使用情况，及时进行产 品工艺和性能改进，公司以优质的产品质量、快速响应的技术服务获得了国内外客户的认可，与美的集团、奥克斯、 TCL、HELLA等国内外知名客户均建立了长期稳定的合作关系。 美硕科技致力于构建具有行业竞争力的研发布局，始终将创新置于发展战略的核心地位。经过多年的深耕积累，公司 作为高新技术企业，拥有 110项发明和实用新型专利，沉淀了实用的专用技术和高效的生产工艺，建立起一支 90多名研 发人员的技术攻坚团队，具备了将客户需求快速转化为设计方案和应用产品的研发能力。 公司凭借自动化生产模式形成一定的规模效应，并不断提高自身的市场份额。公司已成为国家高新技术企业，2018 年主导起草了“浙江制造”标准《小型电磁继电器》（T/ZZB0777-2018），2021年 7月通过工业和信息化部组织的审核， 成为第三批专精特新“小巨人”企业，荣获 2021年（第 34届）中国电子元件企业经济指标综合排序第九十五名，荣获 2022年中国电子元件行业骨干企业第九十名。 在十余年的发展历程中，公司始终以继电器为核心，围绕控制件及衍生产品业务，重视成熟产品的不断优化升级和新 产品、新领域的开发拓展，并且凭借较为强劲的研发能力、规模化的生产能力、良好的产品性能和质量以及优质的服务 水平在行业竞争中取得了优势地位。 （七）主要的业绩驱动因素 （1）国家政策扶持 信息化是当今世界经济和社会发展的大趋势，以信息化带动工业化，实现跨越式发展是我国的基本战略。“十四五规 划”提出“深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化”。国家政策 的鼓励，将有利于包括继电器在内的电子元器件基础产业的技术水平的提升，缩小与国外先进水平之间的差距。 继电器行业属于资本密集型和技术密集型性行业。跟发达国家相比，我国电子元器件类产品在生产成本控制和产业链 完整性方面具有明显的竞争优势；同时，随着对关键技术的逐步掌握，我国继电器的技术水平与发达国家也在日益接近。 因此，从长远来看，我国继电器在国际市场上的竞争力将越来越强。 （3）智能制造带来产业技术升级机会 近年来，“机器换人”的理念已经深入到各行各业，以自动化、智能化实现升级换代已成为企业提升竞争力的一种重 要方式。自动化技术的应用将使直接从事生产的劳动力数量大幅下降，有效控制劳动力成本。智能化制造一方面能提高 制造系统的柔性化水平，使生产系统具有更完善的判断与适应能力，有效提升生产效率，显著减少制造过程物耗、能耗； 另一方面，能快速应对市场变动，满足个性化需求，实现定制生产，且交货期可控。 与此同时，下游客户自动化、智能化生产技术的全面推行倒逼上游生产企业提升自身产品工艺水平，国内继电器企业 在不断适应和学习的过程中，将逐步提升企业的智能化生产和精益管理水平，实现产业升级。 二、核心竞争力分析 （一）公司主要业务 公司主营业务为继电器类控制件及其衍生执行件流体电磁阀类产品的研发、生产及销售，产品主要包括通用继电器、 汽车继电器、磁保持继电器、通讯继电器及流体电磁阀等，应用于家用电器、智能家居、汽车制造、智能电表、工业控 制和通讯设施等领域。 （二）主要产品及其用途 公司专注于继电器类控制件及其衍生执行件的研发生产，主要包括通用继电器、汽车继电器、磁保持继电器、通讯 继电器及流体电磁阀等，应用于家用电器、智能家居、汽车制造、智能电表、工业控制和通讯设施等领域。
1、采购模式 公司采购部会同品质部严格按照公司《供应商认可流程》《供方评价与选择控制程序》，依据质量、价格和交货周 期，对供应商进行评估及筛选，确定合格供应商名录范围，并每年对关键性物料的主要供应商进行年度审核。采购部根 据销售订单和生产的实际情况确定安全库存、采购批次，并据此及时与供应商商定每个采购批次的具体数量、规格、价 格等要件，加以组织实施，既确保生产正常周转，又控制库存积压，减少资金占用。公司生产所需的五金件、塑料件、 触点和漆包线等主要向生产厂家直接采购，以保证较低的采购价格。公司采购流程如下图所示： 2、生产模式 公司以市场需求为导向，采用以下生产模式： （1）对于通用继电器和汽车继电器，由于产品一致化程度较高，公司主要采用全自动和半自动化生产线进行生产， 由于普遍存在客户要求交货周期较短、订单数量较多的特点，公司采用“按单生产-适当库存”的生产模式； （2）对于其他继电器和流体电磁阀，由于产品的市场需求多样，定制化生产的方式较为普遍，公司采用根据客户订 单，多批量、多批次的柔性方式组织生产。 公司拥有齐备的加工、装配及检测所需的机器设备及人员配置。公司通过采购五金件、漆包线、塑料件和触点等物 料，利用自动化设备将上述物料装配为符合客户需要的产品。公司产品的生产主要依据客户订单、市场预测、公司备货 计划等，由生产部在ERP系统进行计划生产。公司产品的具体生产流程图如下： 3、销售模式 公司产品的销售主要采取直销模式，销售部负责公司产品的对外销售，随时掌握市场动态，发掘潜在客户群体，并 根据目标客户信息进行针对性的跟踪开发。此外，公司与众多客户建立了常年的合作关系，客服部负责日常的客户关系 维护，包括产品的售后服务、客户投诉的受理与解决、客户满意度调查及回访，以便及时了解客户需求。 公司少量以贸易商模式对外销售。贸易商模式下，公司借助贸易商的渠道和客户资源进行销售，交易均采用买断方 式进行。公司将产品销售给贸易商客户，由其承担对终端客户的销售风险。 4、产品定价模式 公司产品总体定价策略为成本+目标毛利，在原材料、加工成本和人力成本等基础上，结合客户品牌知名度、订单规 模、客户信用状况、公司发展战略以及产品市场竞争状况等因素确定加成利润，形成产品的最终报价。 5、质量控制 （1）质量控制标准 公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证，严格执行我国继电器类控制件产品的国家标准、行业协会颁布的行业标准，并参照国际先进标准组织生产。在生产过程中，公司坚 持推行全面质量管理，并按照ISO9001质量管理体系建立了从原材料采购、生产、检测、产品入库、出厂、售后服务全 过程的质量保证管理体系。公司建立了《质量手册》，对质量管理体系的职能进行了分配并进行过程管理，并制定运行 和控制需要的相关文件及《生产现场工艺管理规定》《作业指导书》《质量记录表单》《月度质量报告》等，该类管理 程序对公司提高产品质量控制水平起到良好的促进作用。 （2）质量控制体系 公司为满足终端客户对产品质量的较高要求，在原有人工检验的基础上，投入资金推行机械参数CCD在线检测和自动电气参数在线检测。此外，公司组建了企业内部的实验室，且该实验室已通过UL目击实验室资质认证，可依照UL的 标准进行全系列的型式实验（电寿命、机械寿命、温升、过负载、冲击电流等）。公司购买了高速摄像机、水平垂直燃 烧测试仪、针焰试验仪、金相试样抛光机、伸长率抗拉强度试验仪、尘埃粒子计数器、X射线荧光光谱仪等设备。 （3）公司建立了较完善的质量控制体系，并严格执行质量控制流程，系列产品均符合国家及行业产品标准要求，报 告期内未发生重大质量纠纷。 6、公司采用目前经营模式的原因 公司采用当前经营模式是公司通过多年的发展和探索，根据原材料供应情况、生产工艺、客户分布情况、公司所处 行业市场竞争格局所确定。该模式能够满足公司经营需求，符合自身发展和行业惯例。 7、影响经营模式的关键因素 影响经营模式的关键因素包括：国家政策、行业的竞争状况和技术水平。在国家政策方面，公司所属行业是国家重 点发展行业—电子元器件行业的细分产业，企业的发展受到国家政策和经济结构调整的重大影响；在行业方面，行业技 术的发展和行业竞争的加剧，要求公司加大研发投入，不断改进产品性能和产品质量。 8、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况和未来变化趋势 公司的经营模式和影响因素在报告期内未发生重大变化。未来，公司将继续加强技术创新，吸收引进和培养专业技 术人才，完善公司研发、设备、采购、生产、营销等方面的管理，促进公司业务的持续发展。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、大客户依赖风险 报告期内，公司通用继电器产品占主营业务收入比例超过 ，通用继电器产品主要应用领域为家电行业。家电行业注 重品牌效应，龙头企业较为集中，包括美的集团、格力电器、海尔集团等。本报告期内美的集团系公司第一大客户，公 司对美的集团的销售额占营业收入的比例为40.13%，公司对美的集团具有一定依赖性，但公司与美的集团的相关交易稳 定、具有持续性，不构成重大不利影响。 针对上述风险，公司将多元化客户群体，寻找更多的潜在客户，减少对第一大客户的依赖程度,加强与第一大客户的 合作关系，提高客户满意度和忠诚度，减少客户流失的风险。优化产品和服务，提高市场竞争力，吸引更多的客户，分 散风险。建立风险管理机制，对第一大客户的信用状况和经营状况进行定期评估，及时发现风险并采取措施应对。建立 备选方案，做好应急预案，以应对第一大客户出现问题的情况。 2、原材料价格波动和毛利率下降的风险 触点类、漆包线、五金件和塑料件是公司的重要原材料，其中触点类、漆包线价格波动往往与银、铜等大宗商品价 格的波动成正比，而上述大宗商品除受全球经济形势的影响外，国内经济发展及进出口政策也会引起供求关系的改变， 从而导致价格的波动。 针对这一风险，公司主要采取了以下措施：（1）通过开发新产品、合理定价等方式提高自身产品的市场竞争力、提 高对下游的议价能力，以降低原材料价格波动带来的成本增加、毛利率下滑的风险。（2）加快募集资金投资项目的建设， 加强生产制造的智能化、规模化水平，提高生产效率以降低人工和制造费用。 3、客户行业集中的风险 公司主营业务为继电器类控制件及其衍生执行件流体电磁阀类产品的研发、生产及销售，产品主要包括通用继电器、 汽车继电器、磁保持继电器、通讯继电器及流体电磁阀等，应用于家用电器、智能家居、汽车制造、智能电表、工业控 制和通讯设施等领域。公司通用继电器产品占主营业务收入比例超过 80%，主要应用行业为家电行业，导致公司客户结 构中家电领域客户集中度较高。家电领域客户集中度较高会导致公司受家电行业景气度影响较大，家电行业市场波动会 导致公司市场需求波动，进而影响公司经营状况。 为此，公司将在继续深耕通用继电器，维持与现有客户良好关系的同时，持续开拓智能家居、汽车制造、智能电表 及新能源等领域的市场机会；深挖现有资源，分析客户需求，解决痛点问题，关注新能源等新兴市场带来的机会，丰富 客户类型，增加收入来源，降低同类型客户的占比。 4、营业收入下滑的风险 公司产品主要包括通用继电器、汽车继电器、磁保持继电器、通讯继电器及流体电磁阀等，继电器产品占营业收入 比例超过90%，主要应用行业为家电行业。报告期内，公司营业收入较去年同期有增长，但受到 GDP增速放缓影响， 消费低迷，家电行业景气度下降，如家电行业景气度持续下降，且公司未能及时采取措施积极应对，将导致公司存在营 业收入下滑的风险。 为此，公司在主业方面将持续关注客户需求，为客户提供定制化服务，保持与客户间的良好沟通，增强客户粘性； 在两翼业务方面，拓展新能源、储能等领域业务，进行产品横向拓展，丰富收入构成和利润来源，将公司打造成电气配 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 ?不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2022年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
不适用 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 经核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华 人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和 国固体废物污染防治法》等环保方面的法律、法规，报告期内未发生重大环保事故，亦不存在因违法违规而受到重大行 政处罚的情形。 二、社会责任情况 公司一直积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、 社会等利益相关者的责任。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，通过多种方式为员工提供平等的发 展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制订了人力资源管理制度， 对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好 的工作环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，暑假期间在公司内设立“爱心托班”， 为员工子女定制了一 整套适合孩子学习、娱乐的特色课程，让孩子们在托管班既完成了作业，又能够学习有趣的知识技能，尽情地享受假期， 为孩子们提供多元化教育辅导和实践活动，缓解员工工作之余的压力同时也促进了孩子们德、智、体、美、劳的全方位 发展，并且在日常为员工提供免费充电等福利。 公司严格遵照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律 法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，上市后通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互 动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度，确保中小股东的利益能够得到保护，秉承公 平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定 的利润分配政策和分红方案以回报股东。 公司报告期内暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作，也暂无后续相关计划。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 ?不适用 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 ?适用 □不适用 租赁情况说明
□适用 ?不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □适用 ?不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 单位：元 |
