[中报]信捷电气(603416):无锡信捷电气股份有限公司2023年半年度报告
原标题:信捷电气:无锡信捷电气股份有限公司2023年半年度报告 无锡信捷电气股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李新、主管会计工作负责人朱佳蕾及会计机构负责人（会计主管人员）朱佳蕾声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险等风险因素可能带来的影响，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 29 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 31 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 32
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 信捷电气深耕工业自动化控制产品的研发、生产、和销售，行业发展前景广阔，公司自身掌握核心竞争力。经过多年的不懈努力，已经成长为领先的工业自动化和智能化整体解决方案供应商。 （一）公司所属行业情况、发展和行业地位 工业制造设备以及自动化生产流水线，都可以分成机械部分以及电气控制系统两大组成部分。机械部分一般可分为：静止结构和运动结构。运动结构部分一般会受电气系统的执行部件控制，如电机、气缸等。电气控制系统，通过检测各种信号，接收外部操作人员的指令，实现对机械部分的完全控制，从而实现工业制造设备或者自动化生产流水线的完整功能。完整的电气控制系统，一般包含如下几个部分：1.主控制器；2.人机交互界面；3.电动执行部件（电机及其驱动器）；4.气动执行部件（电缸及电磁阀）；5.信号检测（传感器）。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》和《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）》，信捷电气属于“C40仪器仪表制造业”大类下的“C401通用仪器仪表制造”中类，再具体细分为“C4011工业自动控制系统装置制造”小类。 完整的工业自动化系统包括三个层次：控制系统、驱动系统、执行系统、以及最终的输出。 执行系统可以进一步划分为驱动层和执行层，驱动层的工控产品包括变频器、伺服驱动器、步进驱动器等，执行层主要是伺服电机、直驱电机、阀门等。信捷电气的产品线贯穿人机交互（HMI、工控机）、控制系统（PLC）、驱动系统（伺服驱动系统，变频器）、执行反馈机构（伺服电动机，交流电机）、以及输出（工业机器人）的全过程，覆盖工业自动化的全流程。 公司的上游行业主要包括电子元器件、集成电路、线缆、液晶屏、电机以及光学镜头等。公司采取严格的供应链和供应商管理措施，将成本控制做到最优。公司的下游客户主要集中在OEM行业，涉及行业众多，对宏观经济因素的波动较为敏感。 工业自动化流程示意图： 2023年，中国经济稳步复苏，但国内外形势仍存在很多不稳定性、不确定性因素。从外部形势看，地缘冲突、贸易保护主义等问题短期内难以完全解决，经济复苏和增长仍面临不确定性。从内部形势看，我国经济发展面临恢复不及预期、内需较为疲软等压力。上半年，工业自动化行业仍处于弱恢复的状态，除光伏太阳能等新能源行业外，下游消费和投资复苏均不及预期，对自动化厂商的业务复苏造成了一定的影响。 从中长期来看，中国自动化行业依旧具有较大的潜力，并且是国家未来经济发展的关键环节： （1）人口红利丧失促进制造业智能化转型：随着中国人口红利的逐渐丧失、人工成本的不断攀升，未来机器代替人工成为必然趋势。自2013年起，中国城镇制造业就业人口逐年下降，而制造业平均工资不断上升，未来制造业自动化成为必然的发展方向，这对自动化厂商而言是很大的机遇。 （2）自动化和国产渗透率有很大的提升空间：中国虽然已成为全球制造业第一，但制造业自动化渗透率相对不高，工业机器人密度低，这意味着未来制造业的自动化改造还有很大的空间。 （3）国家政策大力支持先进制造业发展和传统制造业智能化转型：作为实现中国制造2025计划、提升制造业竞争力的重要环节，自动化行业受到国家和地方各级政府政策的大力支持。 2022年党的二十大报告提出到2035年基本实现新型工业化，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。中央经济工作会议强调，要推动传统产业改造升级。国家政策的支持为未来中国工业自动化的发展奠定了良好的基调。2023年1月，江苏省政府印发《关于推动经济运行率先整体好转的若干政策措施》，支持工业企业开展高端化改造升级、智能制造及工业互联网标杆示范和融合应用创新等项目建设，推动中小企业上云用平台，加快制造业智能化改造和数字化转型。无锡市政府发布的《无锡市加快智能化改造数字化转型绿色化提升推动制造业降本降耗降碳三年行动计划（2022-2024年）》，明确助力企业智能化改造，完善工业互联网平台的建设和应用，推动建设工业数字化、智能化、和绿色化相互促进和深度融合的产业体系，推进新一代信息技术和制造业深度融合。各级政府的政策都将助力自动化行业迎来新的发展机遇。 当前我国仍处于工业化进程中，制造业虽然规模大、品类全，但依旧以中低端制造业为主。 未来中国仍将大力提升先进制造业的竞争水平，积极对传统制造业进行智能化改造，而提升工业自动化水平是实现这一目标的重要环节。工业自动化不仅能为制造业带来更高的效率和质量，也能更好地满足先进制造业在生产过程中对生产精度和技术水平的更高要求。在从“制造大国”到“制造强国”转变的过程中，工业自动化行业仍拥有非常广阔的发展空间。 同时，中国始终在绿色低碳问题上承担大国责任，积极推进生产生活绿色化改造。在这个过程中，新能源装置设备、环境监测、水处理项目、大型工程项目的环保治理等都需要工业自动化控制系统技术作支撑，这也为工业自动化行业未来的发展提供了非常良好的机遇。 （二）公司主要业务情况 公司专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售。主要产品类型和特色包括：（1）工业智能控制系统中电气控制系统，主要包括可编程控制器（PLC）、驱动系统（伺服驱动器、伺服电机、步进驱动器、变频器）、人机界面（HMI）、智能装备等；（2）电气控制集成应用，为工厂自动化（FA）领域客户提供“整体工控自动化解决方案”。主要客户分布在纺织服装、印刷包装、家居建材、食品饮料、汽车和新能源、机床工具、信息化、仓储物流等行业。 具体产品如下：
可编程控制器（PLC）是工厂自动化控制系统中的关键部件之一，是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。按照下游应用场景，PLC产品可分为用于项目型市场的大型PLC和用于OEM市场的中小型PLC。目前国产厂商主要专攻用于OEM市场的中小型PLC,并且在近几年期间实现了对外资厂商市场份额的抢占；而大型PLC市场份额仍然被西门子、三菱、欧姆龙、罗克韦尔等传统外资品牌占领。 信捷电气把握市场动态，坚持自主研发、掌握过硬技术，目前已经在国产小型PLC领域中占据了较大优势：（1）公司具有强大的技术优势，研发的可编程控制器具有稳定性高，抗干扰能力强，功能模块多，易编程，且具有现场总线技术等技术特点和优势；（2）公司牢牢抓住市场发展和客户需求，推出了完整齐全的产品系列，覆盖客户的全方位需求。陆续推出了XA系列、XS系列、XC系列、XD系列（含XD3、XD5、XDM运动控制型、XDC运动控制总线型、XD5E以太网型以及XDH EtherCAT运动控制型）、XE系列、RC系列、XL系列、XG系列等产品，目前已处于国内厂商中的领先地位。 同时，公司积极利用自身在小型PLC市场的优势，建立规模效应，带动中型PLC以及与PLC紧密相关的其他工控产品延伸产品线的全面发展，进一步提高公司产品的竞争力和市占率。 2、驱动系统 公司在驱动方面深入研发，优化驱动硬件，大幅提升处理器数据处理能力，为实现更高、更快的运算处理提供强有力的平台支撑。在驱动软件方面紧跟时代发展趋势，成功在3C行业、电子制造、缝纫、纺织印染、印刷包装、食品与饮料、塑胶、建材、机床加工等行业成功应用。 公司的主要产品包括DS5系列伺服驱动器、MS（MS5\MS6）系列伺服电机。公司通过自主研发，强势推出DS5L2\DS5C2高性能伺服，DS5P系列PN总线伺服、DM5C多合一总线伺服、MS6G系列电机，因产品性能优异、稳定可靠而受到市场的广泛认可。 在驱动软件方面紧跟时代发展趋势，成功在3C行业、电子制造、缝纫、纺织印染、印刷包装、食品与饮料、塑胶、建材、机床加工等行业成功应用。基于公司拳头产品PLC在国内的良好口碑，利用原本的客户群体，同步推进驱动产品的推广销售，是国内其他厂商所不具备的独特销售优势。 3、人机界面 公司经过多年不懈的研发，已经具备非常成熟的人机界面技术。信捷电气的人机界面产品具有系列多样化、产品操作简单化、产品功能多样化的优势。公司一直致力于提升人机界面产品的易用性和可靠性，公司人机界面产品操作简单，产品性能稳定，具有多元化功能。 公司研发的全新TS系列高性能人机界面采用Linux系统并搭载高效的A8处理器，可以提供更加流畅顺滑的人机体验。TG系列触摸屏支持图块编程功能，实现客户的现场编程，同样具有较强竞争优势。后续将进一步丰富人机界面尺寸，在TS系列增加4.3寸和15.6寸屏，以满足客户多样化需求。 4、智能装置 公司在报告期立足于纺织、机械、3C自动化和特殊行业智能装备等领域，深挖特殊行业，为设备上提供电气+视觉的全套解决方案，保持技术领先性，服务优越性。主要产品包括视觉引导贴合设备、纺织布匹切割设备等。 信捷电气的智能装置将PLC与HMI结合，具有更加紧凑的结构设计，为客户节省安装空间，带来更加方便的使用体验，多年来凭借过硬的技术水准和对客户个性化需求快速响应的本土化优势，在中小型等客户中赢得一定的市场份额。经过多年的发展，产品规格系列日益丰富，公司规模不断壮大。 （三）公司主要业务的经营模式 在“成为一流的工业自动化系统厂商”的愿景指引下，公司深入研究控制、驱动等工控技术，依靠本土化优势，开发出贴近客户需求的工控核心部件(可编程控制器、人机界面、伺服驱动系统等)和智能装置系统，灵活、快速地为客户开发出个性化的整体解决方案，逐渐形成了以可编程控制器控制产品为引领，伺服系统、视觉传感器、人机界面为助推，智能装置、整体化解决方案初具规模的企业发展态势。顺应当前工业互联网和智能机器人的发展趋势，公司采取行业营销和产品营销模式，聚焦细分行业和进口替代，为客户提供高质量、高性能的工控产品和服务，满足客户产业升级和自动化改造的需求。 1. 研发模式 公司研发工作包含技术储备和产品开发两部分。技术储备阶段，主要通过公司自身投入，并部分借助产学研合作单位的科研力量，开展包含技术检索、技术验证、技术初步创新、形成初步技术方案四部分工作，为产品开发奠定良好技术储备。在产品开发阶段，始终坚持以客户需求为导向，进行市场分析，确定公司的目标市场和产品大类后，根据技术发展和技术储备情况开展研发工作，开发样机后进行严格的测试以保证性能和质量，达到一定标准后批量生产。 2. 供应链模式 （1）采购模式 公司以销售预测和客户订单为基础，制定滚动的生产计划，据此制定材料需求计划和采购计划，经审批通过后执行。公司研发中心会同质量控制部根据产品性能和设计要求，制定原材料的质量标准，采购部据此分析筛选资质符合的供应商。采购、生产和质控各部门相互协同，承担各自岗位职责，共同保证和促进品质管理水平的稳定上升。 （2）生产模式 公司通用品的生产模式具有柔性生产的特点，所需的原材料、零部件众多，生产涉及多道工序，产品具有多型号、小批量的特点，且各种产品生产流程类似并共用核心设备。部分型号产品的贴片、端子加工等工序委托外单位。公司在通用品生产管理上执行“销售预测为主、订单生产为辅”的模式。坚持以销售预测、兼顾中短期需求作为生产计划的原则，根据市场需求制定生产计划，并据此确定原材料采购计划和生产制造计划。 智能装置产品的生产管理执行“订单生产为主，销售预测为辅”的模式，主要根据用户订单进行生产计划的制定。 3. 销售与服务模式 公司通用型产品（可编程控制器、人机界面、驱动系统等）的主要客户是OEM厂家（设备制造商），其购买通用型产品用于工业设备的生产，由于通用型产品通用性强、客户面广，公司对通用型产品采用“经销为主、直销为辅”的销售模式，货款一般采取在一定信用期内付款的结算模式。智能装置产品的客户购买智能装置产品直接用于产品生产，具有设备专用性较强的特点，公司对智能装置产品采用“直销为主、经销为辅”的销售模式，货款大多采用分阶段付款的结算模式。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一) 多层次、全流程、国内一流的核心技术优势 信捷电气作为国内最早进入工业自动化行业的企业之一，经过十五年的扎实积累和不断创新，已经建立起覆盖工业自动化全流程的核心技术优势。公司凭借信捷工业信息化整体解决方案，助力制造业数字化转型，着力打造以面向行业的控制层（可编程控制器、人机界面、整体式控制器、云智造信息化平台4G/WIFI/以太网关）+驱动层（伺服系统、变频系统、步进驱动器）+传感层（视觉系统）+信捷云智造平台（云智造可视化平台）为核心的智能制造全方位解决方案。 自创立以来，公司始终将技术研发作为立身之本，着重投入研发资源和培养研发人员，报告期内研发投入增加9.63%，研发人员占比达到40%。一流的技术水平和锐意进取的研发精神使公司受到高度认可，截至本报告期末已授权发明专利52项、实用新型专利67项、外观设计专利66项、软件著作权48项。获得国家级高新技术企业、国家知识产权优势企业、工业强省六大行动重点项目单位、江苏省信息化与工业化融合试点企业、江苏省五星级上云企业、江苏省知识产权贯标合格单位、省工程技术研究中心、省企业技术中心等资质为中国智能制造贡献出了信捷力量。 报告期内，公司不断提升技术实力，紧跟市场动态和客户需求，自主研发一系列新型PLC、伺服驱动、步进驱动、变频器，一方面提升了产品性能，更好地服务于客户在新环境下的新需求，另一方面进一步完善了自身产品线，提升了竞争优势。 (二) 口碑良好和认知度广泛的品牌优势 品牌效应和用户黏性是企业的核心竞争力，公司自成立以来，始终以客户为中心，致力于为客户提供更先进、更稳定、更有性价比的的自动化产品，解决客户痛点、助力客户提升价值，建立了良好的口碑和品牌认知度。 经过多年的勤恳耕耘，公司品牌获得了广泛认可，长期位居国产小型PLC市场份额前列，先后获得了国家工业强基计划控制器“一条龙”应用计划示范企业、中国专利奖、江苏省智能制造领军服务机构、江苏省智能车间等多项资质荣誉。公司的自动化系列产品获得了江苏省名牌产品的认定，“信捷”商标获得了江苏省著名商标认定。 (三) 一体化、定制化的整体解决方案优势 随着国内工业自动化发展程度不断提高，行业内客户对自动化产品的需求逐渐由零散、单一的产品转变为一体化的整体解决方案，这一转变对自动化公司的产品链完整性提出了更高的要求。公司产品覆盖了工业自动化全流程，包括感知层、控制层、驱动层、执行层，产品种类完整、功能齐全，能够为客户提供一站式整体解决方案，使公司在整体解决方案需求日趋提升的市场上具备不俗的竞争优势。 公司牢牢把握市场动态，通过前瞻性的市场洞察和沉浸式的深入现场调研，成功推出覆盖众多行业的定制化解决方案，在包括包装机械、数控机床、玻璃机械、木工机械、纺织机械、物流运输等多个行业细分领域推出了具有高附加值的行业解决方案，获得了客户的高度认可。 (四) 专业快速、贯穿产品全生命周期的服务优势 近年来，公司大力推进销售和服务网格化建设，在各主要地区均建立了由技术人员+技术支持团队+销售服务团队为一体的专业客户服务团队，深入客户现场，服务客户需求，在销售服务和技术服务方面都能提供快速响应。 得益于专业的技术支持团队和售后服务团队，公司迅速建立起专业且快速的客户服务优势，及时对客户遇到的问题进行响应，并提供专业的技术支援，保证客户的正常生产和运营。过硬的产品品质、可靠的产品性能、及时到位的服务使信捷电气获得了很高的客户忠诚度。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司不断提高研发水平，提高产品性能，运动型可编程控制器、人机界面、伺服系统、控制系统等产品获得稳步发展。公司董事会紧密围绕年初制定的发展目标，认真履行职责，对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作。公司的牢牢把握市场动态，基于客户需求，不断完善和丰富自身产品线和技术储备，行业的解决方案已经逐步成熟并取得客户的认可，带动了整体的业务增长。报告期内继续保持健康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争力大幅提升；公司牢牢地把握市场态势，不断开拓市场区域；持续增大研发投入、不断提高产品技术水平，努力为客户提供工业自动化产业链的一体化服务。 报告期内主要的业务情况： 1、可编程控制器业务板块： 报告期内，公司进一步提高可编程控制器的技术优势，继续丰富产品系列，成功研发出XF系列全新一代分布式I/O系统，产品可全面覆盖先进制造领域和传统领域，支持多种系统构成和丰富的IO型号，具有稳定高效的特性；完善了XSA系列工业控制器的产品型号，包括XSA330W、XSA550W等，产品选用自行开发XS Studio编程平台，可引用许多标准的功能函数库，支持六种编程语言，还开发了信捷专有的功能块、指令库和系统库，可显著提高用户编程效率。同时公司依靠在小型PLC市场不断渗透，形成规模效应后，再逐渐转向中型PLC以及与PLC紧密相关的其他工控产品延伸产品线，进一步提高了可编程控制器的技术优势，有望成为公司进军中型PLC市场的重要产品，进一步提高公司产品的竞争力和市占率，助力公司在3C、光伏、半导体等高端智能制造行业中加速拓展。公司充分利用PLC的品牌优势，积极拓展市场，报告期内销售收入2.49亿元，毛利率为55.03%。 2、驱动系统业务板块： 报告期内公司继续着力拓展伺服产品，在充分研究行业趋势和用户需求的基础上，进一步优化和提升产品质量和适用性。成功研发DM5系列二合一伺服系统，产品采用双轴一体式驱动、接线方便、定位精准，适用于缝纫、线切割、激光切割、印刷、转塔冲床等设备；DS5C2、DS5L2系列伺服，为客户提供更高的定位精度和运行稳定性, 可?泛应?于光伏、锂电、半导体、3C、纺织、激光等场合；研发一系列高性能磁编码器，提高了驱动产品整体性能。报告期内通过PLC带动伺服的策略逐渐落地，销售收入同比增长23.20%，达到3.61亿元。 3、人机界面业务板块： 报告期内公司一直致力于推动系统屏的市场，系统屏采用Linux系统开发，使功能的可开发性更强，上升用户体验，采用多任务处理机制，方便后期维护及更新；同时，国产化比例逐步提高，充分发挥自主创新优势，提高竞争力。公司具有多种系列、多种规格的完善产品线，主要包括工业触摸屏、文本显示器等。主营产品包括TH系列、TG系列、CCSG系列、TS系列。 报告期内实现销售0.91亿元，毛利率32.15%，销售收入同比下降6.59%，毛利率同比上升2.64个百分点。 4、智能装置业务板块： 公司智能装置自主化比例高，主要核心零部件均具有自主知识产权。公司智能装置的主要部件中，除减速器外购外，伺服系统和控制器都由自己开发生产。同时公司的机器视觉产品具有较大的技术优势，与公司的高端伺服控制系统结合，形成全面智能化的智能装置体系，报告期内陆续推出新产品。报告期内公司智能装置实现收入0.15亿元，同比上升12.23%，毛利率为14.39%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业收入增加，营业成本相应增加；原材料涨价，导致产品成本上涨； 销售费用变动原因说明：加强营销网络建设，人工成本及费用均有所上涨； 管理费用变动原因说明：总部大楼投入使用，折旧管理费用增加； 财务费用变动原因说明：报告期内存款利息收入减少及汇兑损益所致； 研发费用变动原因说明：报告期内加大研发投入所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：人员增加导致人员费用增长； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：闲置资金购买理财产品增加； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：分配现金股利、新增贷款导致。 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司于2023年5月18日在公司会议室召开2022年度股东大会，表决方式为现场投票和网络投票相结合。会议审议通过了关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事2022年度述职报告》的议案、关于关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司2023年度财务预算报告》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年利润分配预案》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年度董事、监事薪酬》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司补选第四届董事会非独立董事》的议案，关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所》的议案、《无锡信捷电气股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》、《无锡信捷电气股份有限公司调整利用闲置自有资金进行委托理财的授权额度》、《无锡信捷电气股份有限公司2023年年度向银行申请综合授信额度》。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 （未完）  |