[年报]三峡新材(600293):2022年年度报告（修订）

时间：2023年08月22日 17:32:10 中财网

原标题:三峡新材:2022年年度报告（修订）

公司代码：600293 公司简称：三峡新材



湖北三峡新型建材股份有限公司
2022年年度报告

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	许锡忠	工作原因	许泽伟

三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。


四、 公司负责人许锡忠、主管会计工作负责人刘逸民及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由中国注册会计师王郁、方正签署审核意见，2022年公司实现净利润-293,510,307.46元，加期初未分配利润 -1,366,404,921.43元，累计可供股东分配的利润为-1,659,915,228.89元。

鉴于公司可供股东分配的利润为负，2022年度拟不派发现金红利、不送红股、也不以资本公积金转增股本。该预案尚需提请2022年度股东大会审议。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对外投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。

备查文件目录	载有公司董事长签署的年度报告正文
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构主管人员签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

常用词语释义
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
三峡新材、公司、本公司	指	湖北三峡新型建材股份有限公司
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元
峡光玻璃	指	当阳峡光特种玻璃有限责任公司
当玻硅矿	指	宜昌当玻硅矿有限责任公司
金晶玻璃	指	湖北金晶玻璃有限公司
正达科技	指	当阳正达材料科技有限公司
新疆普耀、普耀新材	指	新疆普耀新型建材有限公司
深圳恒波、恒波公司	指	深圳市恒波商业连锁有限公司
湖北金晶	指	湖北金晶新材料科技有限公司
一线	指	450T/D浮法玻璃生产线
二线	指	600T/D浮法玻璃生产线
三线	指	超白玻璃基片生产线
四线	指	压延玻璃“气代油”综合节能技改生产线
五线	指	特种低辐射节能玻璃基片生产线
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	湖北三峡新型建材股份有限公司章程

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	湖北三峡新型建材股份有限公司
公司的中文简称	三峡新材
公司的外文名称	HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO.LTD
公司的外文名称缩写	HBSXNBM
公司的法定代表人	许锡忠

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨晓凭
联系地址	湖北省当阳市经济技术开发区
电话	0717-3280108
传真	0717-3285258
电子信箱	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	湖北省当阳市经济技术开发区
公司注册地址的历史变更情况	444105
公司办公地址	湖北省当阳市经济技术开发区
公司办公地址的邮政编码	444105
公司网址	www.sxxc.com.cn
电子信箱	[email protected]

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三峡新材	600293

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169号众环海华大厦
	签字会计师姓名	王郁、方正
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称
	办公地址
	签字会计师姓名
报告期内履行持续督导职责的保荐 机构	名称
	办公地址
	签字的保荐代表人 姓名
	持续督导的期间
报告期内履行持续督导职责的财务 顾问	名称
	办公地址
	签字的财务顾问主 办人姓名
	持续督导的期间

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上 年同期增 减(%)	2020年
营业收入	1,888,882,047.30	3,108,551,977.05	-39.24	2,577,683,736.40
扣除与主营业务无关的业务收 入和不具备商业实质的收入后 的营业收入	1,835,811,089.77	3,055,822,763.91	-39.92	2,533,564,259.92
归属于上市公司股东的净利润	-293,510,307.46	90,190,308.30	-425.43	-2,064,777,371.69
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-297,838,569.76	375,601,923.59	-179.30	-2,060,538,316.26
经营活动产生的现金流量净额	313,440,998.14	826,828,864.97	-62.09	284,157,582.38
	2022年末	2021年末	本期末比 上年同期 末增减（% ）	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	1,676,273,844.80	1,972,385,878.65	-15.01	1,856,548,222.28
总资产	3,675,729,317.54	3,761,655,323.10	-2.28	4,690,962,714.89

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期 增减(%)	2020年
基本每股收益（元／股）	-0.25	0.08	-412.5	-1.78
稀释每股收益（元／股）	-0.25	0.08	-412.5	-1.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股）	-0.26	0.32	-181.25	-1.78
加权平均净资产收益率（%）	-16.09	4.71	减少 20.80个百 分点	-71.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	-16.33	19.62	减少 35.95个百 分点	-71.46

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

九、 2022年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	409,396,708.09	527,434,749.66	508,086,384.15	443,964,205.40
归属于上市公司股东的净利润	55,410,518.81	-20,336,185.75	-109,144,913.57	-219,439,726.95
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	49,034,488.25	-20,548,438.64	-113,525,486.33	-212,799,133.04
经营活动产生的现金流量净额	40,898,057.40	22,945,633.67	-35,480,157.47	285,077,464.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022年金额	附注（如适用）	2021年金额	2020年金额
非流动资产处置损益	-195,263.15	（七）73、75	-300,939,625.37	475,024.67
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,341,460.89	（七）74	5,540,106.84	29,631,628.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益	-5,931,487.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益			140,000.00	8,450,620.65
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-276,556.94	（七）74、75	-48,991,538.86	-45,428,697.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,080,073.84		5,102,039.41	1,522,751.19
减：所得税影响额	826,520.30		-53,865,359.88	-2,475,662.44
少数股东权益影响额（税后）	863,444.07		127,957.19	1,366,045.58
合计	4,328,262.30		-285,411,615.29	-4,239,055.43

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用







第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
2022 年，受地缘政治事件、全球通胀加剧等突发事件影响，国内经济增速下降，有效需求不足，下游建筑玻璃加工市场需求阶段性放缓，浮法玻璃销售价格同比大幅下跌、原材料价格大幅上涨。面对国内外多重超预期因素冲击，公司深入贯彻“精益求精抓管理，精打细算降成本，精神抖擞上项目”的经营方针，突出稳经营、强产业、促发展，生产经营和环保设施运行基本保持稳定 。报告期内，主要工作如下：
1、稳字当头，稳中求进，竭力遏制超预期因素对生产经营的冲击。

一是坚持以生产稳定为核心，以窑炉安全为重点，不断完善玻璃生产、环保设施和余热发电“三位一体”运行管理机制；二是坚持出货去库存和稳定现金流为第一要务，抢抓市场阶段性机遇,及时调整营销策略，确保区域市场主要客户需求，Low-E镀膜玻璃市场营销顺利打开局面；三是坚持生产大宗物资战略合作和基础原材料分线供应的运行机制，积极应对外砂来源受限和静态管控对物流运输的影响，保持了各类物资供应相对稳定，中高位库存；四是坚持降本增效，优化工艺配方、调整产品结构、降低了原燃材料涨价冲击；五是坚持以财务为中心，努力保障银行信贷周转和生产经营、项目建设资金支付，按期履行相关信用担保责任，财务费用支出同比减少1175万元,确保了玻璃生产和环保设施运行稳定。

2、聚焦主业，加速延链，努力培养新的增长点。

2022年，公司根据企业发展整体规划和地方政府“项目为王、实干为先”要求，聚焦主业，加速延链，以技改增动力，以项目求发展。一是金晶新材料产业园一期年产900万平米单银镀膜玻璃生产线7月24日投产 ，450万平米双银线设备安装调试完成， 现已基本达产达标。二是24兆瓦分布式光伏发电项目实现了项目建设当年签约，当年投资，当年建设，12月1日正式并网发电的良好佳绩。该项目年均发电量2194万千瓦时，占公司玻璃生产总用电量的12.5%，年新增收益438.8万元；三是二线冷修技改项目按照“优质、安全、高效”的建设目标精心组织，有序推进，施工进度控制较好，年内基本完成冷修技改 ，公司综合市场等因素适时点火试生产。

3、勇于担当，加大投入，推动环保、安全发展再升级。

一是完成了三线、二线环保升级改造，实施了一线、四线、五线管网更换和锅炉大修。年内环保投入9049万元，运行合格天数率提升2.67个百分点；二是逐级签订安全生产和社会治安综合治理目标责任制，强化日常监管与考核兑现。扎实开展“安全生产月”活动，实施“铸盾行动”方案，强化生产设备、安全消防、电力电器、漏玻璃液以及岗位员工突急救援等专业培训和应急演练，确保生产安全和员工健康安全。同时，强化项目施工现场监管，与主体施工单位签订安全环境管理协议24份，并落实施工人员团体意外伤害保险。2022年安全生产投入974万元，全年未发生重大安全环保事故。

4、强化基础，提档升级，不断增强企业活力。

一是顺利通过省级技术中心复评，碳排放权配额核查及平台交易，质量体系外审，“两化融合”体系贯标认证；二是持续开展专项管理达标升级，从生产、财务、供应、销售、设备、能源、环保、质量、工艺技术、劳动安全、人力资源等全方位对标，在运行中持续改进，在改进中提高；三是强化权属子公司经营目标管理，以财务管理为中心，健全完善公司财务预算和风险控制体系，建立母公司与权属子公司财务信息共享机制，做好动态监管，有效防范经营风险，确保经营盈利。

同时，积极主动处理恒波公司相关遗留问题，应对资本市场监管；四是员工薪酬增长三年行动方案有序实施；五是继续以湖北省玻璃工业工程技术研究中心为平台，与武汉理工大学、三峡大学、蚌埠玻璃工业设计研究院等院校密切合作，围绕玻璃生产及玻璃深加工研发创新、提升质量，并结合企业实际，以熔窑为重点完成了多项工艺改进、节能改造和技术革新，获得成果认定并形成部分专有技术，部分新工艺、新产品实验项目还获得实用专利，为企业更快更好发展打下了良好基础。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,888,882,047.30	3,108,551,977.05	-39.24
营业成本	1,951,432,396.96	2,076,817,639.54	-6.04
销售费用	15,969,635.16	53,900,834.62	-70.37
管理费用	51,950,626.56	122,190,467.77	-57.48
财务费用	21,161,578.24	87,407,564.25	-75.79
研发费用	81,780,305.10	60,481,922.02	35.21
经营活动产生的现金流量净额	313,440,998.14	826,828,864.97	-62.09
投资活动产生的现金流量净额	-211,716,507.79	-172,417,572.27	22.79
筹资活动产生的现金流量净额	-393,804,467.64	-286,832,655.51	37.29

营业收入变动原因说明：合并范围缩小,同时主导产品销售价格同比大幅下跌； 营业成本变动原因说明：合并范围缩小，同时主要原材料、燃料采购价格同比大幅上涨； 销售费用变动原因说明：合并范围缩小；
管理费用变动原因说明：合并范围缩小；
财务费用变动原因说明：合并范围缩小；

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比 上年增减 （%）	营业成本比 上年增减 （%）	毛利率比上 年增减（%）
玻璃制造加 工行业	183,581.11	192,334.90	-4.77	-39.92	-5.57	减少 43.13个 百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比 上年增减 （%）	营业成本比 上年增减 （%）	毛利率比上 年增减（%）
玻璃制造加 工行业	183,581.11	192,334.90	-4.77	-39.92	-5.57	减少 43.13 个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比 上年增减 （%）	营业成本比 上年增减 （%）	毛利率比上 年增减（%）
中国地区	183,581.11	192,334.90	-4.77	-39.92	-5.57	减少 43.13 个百分点

(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减（%）	销售量比上 年增减（%）	库存量比上 年增减（%）
平板玻璃	万重箱	2,436.16	2,324.92	163.21	3.11	-0.58	214.05

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

(4). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用 □不适用
本期公司以货币出资设立湖北金晶新材料科技有限公司，出资额为 10,000.00万元，持股比例 100%。


(5). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用

本期费用化研发投入	8,178.03
本期资本化研发投入
研发投入合计	8,178.03
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.33
研发投入资本化的比重（%）	0

(2).研发人员情况表
√适用 □不适用

公司研发人员的数量	168
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.71
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生
硕士研究生	2
本科	10
专科	38
高中及以下	118
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含 30岁）	0
30-40岁（含 30岁，不含 40岁）	22
40-50岁（含 40岁，不含 50岁）	72
50-60岁（含 50岁，不含 60岁）	71
60岁及以上	3

项目名称	本期期末数	本期期末数占 总资产的比例 （%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情况说明
流动资产	1,081,420,815.39	29.42	1,221,071,164.03	32.46	-11.44
非流动资产	2,594,308,502.15	70.58	2,540,584,159.07	67.54	2.11
流动负债	1,427,630,619.89	38.84	1,384,641,024.06	36.81	3.10
非流动负债	440,428,385.16	11.98	242,750,397.80	6.45	81.44	长期借款 增加所致
所有者权益	1,807,670,312.49	49.18	2,134,263,901.24	56.74	-15.30

2. 境外资产情况
□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

	期末账面价值	受限原因
	362,000,000.00	票据保证金
	1,417,336,104.59	抵押借款
	154,300,147.00	抵押借款
其他权益工具投资	68,218,064.24	质押借款
在建工程	164,873,841.73	抵押借款
合计	2,166,728,157.56	/

4. 其他说明
□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析
□适用 √不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股 权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益 变动（元）	会计核算科目	股份 来源
广发银行股份有 限公司	30,000,000.00	5,069,884	0.03	68,218,064.24	0	-119,197.22	其他权益工具 投资
湖北银行	14,796,000.00	11,987,856	0.16	48,507,183.07	0	-5,253,074.15	其他权益工具 投资	原始投资宜昌 市商业银行
当阳市国信担保 有限责任公司	5,800,000.00	5,800,000	3.22	7,900,991.33	0	-22,120.16	其他权益工具 投资
合计	50,596,000.00	22,857,740	/	124,626,238.64		-5,394,391.53	/	/

1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用

私募基金投资情况
□适用 √不适用

衍生品投资情况
□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
公司全资子公司有两家：
湖北金晶：公司主要经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：新材料技术研发；玻璃制造；建筑材料销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；余热余压余气利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。注册资本 10,000万元，公司持股 100%。本报告期末，总资产 26,059.80万元，净资产 10,018.79万元，本报告期实现营业收入 4,214.62 万元，实现净利润18.79万元。

金晶玻璃：公司主要从事工程玻璃的研制开发、建筑加工玻璃、汽车玻璃及其他多功能复合玻璃的生产与销售等；注册资本 2,000万元，公司持股 100%。本报告期末，总资产 10,438.74万元，净资产 1,253.29万元，本报告期实现营业收 4,306.82万元，实现净利润 228.81万元。

公司控股子公司四家：
峡光玻璃：公司主要从事玻璃及玻璃制品制造；注册资本 20,000万元，公司持股 98.75%。本报告期末，总资产 67,995.10万元，净资产 39,545.05万元。本报告期实现营业收入 28,554.32万元，实现净利润 -555.03万元。

当玻硅矿：公司主要从事硅砂洗选、加工、销售及硅酸盐制品生产销售；注册资本 3,779万元，公司持股 95.53%。本报告期末，总资产 8,002.39万元，净资产 4,166.38万元，本报告期实现营业收入 17,012.93万元，实现净利润 -833.26万元。

普耀新材：公司主要从事节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工；非金属矿产品加工、销售。

注册资本 26,225.70万元，公司持股 69.76%。本报告期末，总资产 51,116.65万元，净资产 34,702.52万元，本报告期实现营业收入 18,296.84万元，实现净利润-2,070.02万元。

正达科技：公司主要从事汽车玻璃、技术玻璃及其它玻璃制品的研制、销售及推广服务；注册资本 10,000万元，公司持股 59.91%。本报告期末，总资产 8,810.23 万元，净资产 4,569.08万元，本报告期实现营业收入 19,827.04万元，实现净利润 -5,306万元。


(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
2022年，受较多超预期不利因素影响，房地产市场经历了前所未有的挑战，为切实做好稳地产、稳市场、保交楼、保民生等工作，中央和各部委连续频繁释放积极信号，各地全面落实因城施策，不断推动市场回暖，行业政策环境渐进宽松周期，政策效果开始显现，地产行业底部回升。

但是，房地产调控的底层逻辑仍然是“房住不炒”，房企融资环境虽有放松，目前宏观经济下行压力加大，在“三条红线”下，行业资金链仍较紧张。地产行业资金的窘迫状况未能有效改善，导致玻璃行业需求不及预期，市场竞争激烈，销价下跌、库存增加、效益下滑。

2023年，市场需求端预计将继续保持相对平稳的趋势。但若国家稳地产的调控政策落实不到位或出现重大不确定因素影响，导致玻璃行业或者平板玻璃行业产能增长速度过快，也有可能打破需求平衡，从而影响玻璃的销售价格，竞争加剧。为此，公司在对主要生产线逐步进行技术改造，提升主导产品质量，优化产品结构基础上，将进一步加快产业链延伸，加大节能玻璃及高端玻璃产品的投入，形成上下游一体化经营，通过深加工等消化产能，提升公司产品的附加值，增强抗风险能力。



(二)公司发展战略
√适用 □不适用
公司总体发展战略是：坚持以市场需求为导向，以技术创新和管理提升为抓手，着力调整产业结构，大力发展玻璃高端产品、精深加工业务，提升发展质量和效益。


(三)经营计划
√适用 □不适用
1、生产管理。不考虑浮法线冷修，计划本部平板玻璃产量 2480万重箱，同比增加 180.30万重箱；一等品率 90.84%，同比提高 0.94个百分点；单位重箱能耗 9.15m3/重箱（天然气），同比上升 0.25m3/重箱。

全资子公司金晶新材料计划 Low-E镀膜玻璃产量 1800万平米（折合 495万重箱），消化平板玻璃原片达 20%，优等品率 95%以上。

控股子公司“新疆普耀”平板玻璃产量 255万重箱，Low-E镀膜玻璃 100万平米；销售平板玻璃 280万重箱，销售 Low-E镀膜玻璃 130万平米；实现主营业务收入 2.50亿元以上。

2、营销管理。平板玻璃销量 2000万重箱以上，产销率 100%，销售价格 85-100元/重箱区间，按 92元/重箱预测，年销售收入 18.40亿元以上，Low-E镀膜玻璃销量 1800万平米，产销平衡，销售价格按 25-33元/平米预测，年销售收入 5亿元以上。现汇比 45%以上，货款回笼率 100%。

3、供应管理。生产大宗物资和基础原材料供应保持稳定，纯碱采购均价控制在 2700（±200）元/吨以内，石油焦采购均价控制在 2300（±200）元/吨以内，外砂采购均价择机下调。

4、财务费用。控制在 4000万元以内。

5、当玻硅矿。精砂产销量 36万吨以上，本地特色硅砂资源综合利用项目年度内投资建设。

6、产业园项目。落实 110千伏变电站建设或电力升级保障方案前提下，启动汽车玻璃生产线建设。


(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1、原燃材料风险
公司产品的主要原燃材料包括燃料、纯碱和硅砂等，除硅砂可部分自给外，其他均需由外地采购，采购成本占产品成本的比重较大，原燃材料特别是纯碱价格波动将带来成本控制的风险。

2、环保成本增加的风险
虽然公司经过近几年的高投入在环保治理方面取得显著效果，主要污染物达标排放。但国家、省、县（市）各级环保部门均出台了相应的环保政策和标准规范，随着环保趋严，玻璃行业将面临环保管理要求越来越细、督查措施越来越严，排放标准越来越严的趋势，企业面临的压力和风险越来越大，为实现达标排放，公司将面临环保成本增加的风险。

3、控制权变更风险
公司实际控制人股份 100%质押、冻结并已部分被拍卖，存在控制权变更风险。


(五)其他
□适用 √不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网 站的查询索引	决议刊登的披露 日期	会议决议
2021年度股东大会	2022年 5月 20日	www.sse.com.cn	2022年 5月 21日	会议审议通过公司 2020年度 报告全文及摘要、公司 2020 年度董事会工作报告等议案， 详见公司于 2021年 5月 21日 在中国证券报、证券时报、上 海证券报及上交所网站 （http://www.sse.com.cn）披露 的《湖北三峡新型建材股份有 限公司 2021年年度股东大会 决议公告》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用

股东大会情况说明
√适用 □不适用
2022年，公司共召开了 1次股东大会，审议 15项议案。股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

姓名	职务(注)	性别	年 龄	任期起始日 期	任期终止日 期	年初持股数	年末持股 数	年度内股份 增减变动量	增减变动 原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元）	是否在公司 关联方获取 报酬
许锡忠	董事长	男	56	2020-06-22	2023-06-22	103,387,072	51,387,072	-52,000,000	司法处置	5.04	否
张金奎	董事、总经理	男	58	2020-06-22	2023-06-22					119.01	否
刘逸民	董事、财务总监	男	50	2020-06-22	2023-06-22	7,500	7,500			106.73	否
杨晓凭	董事、董事会秘书	男	50	2020-06-22	2023-06-22					64.17	否
刘正斌	董事、副总经理	男	55	2020-06-22	2023-06-22	7,500	7,500			109.01	否
许泽伟	董事	男	33	2020-06-22	2023-06-22					5.88	否
郭础宏	独立董事	男	52	2020-06-22	2023-06-22					9	否
江晓丹	独立董事	男	48	2020-06-22	2023-06-22					8.86	否
刘新发	独立董事	男	42	2020-06-22	2023-06-22					9	否
文 革	监事会主席	男	56	2020-06-22	2023-06-22					105.69	否
尚仁华	监事	男	58	2020-06-22	2023-06-22	4,500	4,500			10.78	否
熊 军	职工监事	男	47	2020-06-22	2023-06-22	7,500	7,500			15.39	否
黄永清	副总经理	男	59	2020-06-22	2023-06-22					86	是
林小平	副总经理	男	58	2020-06-22	2023-06-22	9,000	9,000			15.69	否
梁开华	副总经理	男	51	2020-06-22	2023-06-22					101.69	否
合计	/	/	/	/	/	103,423,072	51,423,072	-52,000,000	/	771.94	/

姓名	主要工作经历
许锡忠	历任广东省潮阳县老五乡服装厂部门经理、普宁市豪门夜大酒楼总经理、深圳市鑫圳有限公司董事长。现任深圳市伟康德投资集团有限公司董事长、江西朝盛 矿业有限公司董事长、深圳市宝鸿佳贸易有限公司董事长、广东融亨资本管理有限公司、海南宗宣达实业投资有限公司董事长，现任本公司第十届董事会董事 长。
张金奎	经济学硕士，归国访问学者。历任武汉大学讲师、海南大学讲师、海南省证管办主任科员、本公司第五届、第六届、第七届董事会副董事长、总经理，现任当 阳峡光特种玻璃有限责任公司董事长，湖北金晶玻璃有限公司董事长、本公司党委书记、第十届董事会董事、总经理。

刘逸民	注册会计师、高级经营师，历任公司主管会计、财务部经理，现任当阳峡光特种玻璃有限责任公司财务负责人、湖北金晶玻璃有限公司监事，本公司第十届董 事会董事、财务总监。
杨晓凭	工商管理硕士，助理工程师。历任武汉国际信托投资公司项目经理，武汉正信资产管理有限公司项目经理，武汉正信置业有限公司部门经理，武汉天赐商贸发 展有限公司部门经理，武汉浩钿实业发展有限公司总经理助理，传化集团有限公司投资管理部投资管理师，武汉商贸控股万信投资公司投资部副部长，广东中 窑窑业股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司第十届董事会董事、董事会秘书
刘正斌	历任当阳玻璃厂原料车间工段长、副主任、主任，本公司生产设备管理部经理，本公司浮法四车间主任现任本公司第十届董事会董事、副总经理
许泽伟	曾任深圳市伟康德投资集团有限公司投资发展部经理。现任广东广通投资集团副总经理、本公司第十届董事会董事。
郭础宏	武汉理工大学（原武汉工业大学）计算机应用专业本科学士学位，具备证券投资、发行与承销和证券交易、期货交易等从业资格。曾在汕头国际信托投资公司 证券事业部、国信证券电子商务部、上海远东证券公司、新时代证券有限责任公司等业务部门和营业部担任过高管职务，现为深圳前海瀚思投资管理公司（证 券类私募基金）投资总监，深圳前海宏骏通资产管理有限公司董事总经理。本公司第十届董事会独立董事。
江晓丹	经济法研究生，曾任广东惠商律师事务所执业律师，合伙人、广东卓效律师事务所主任律师、深圳仲裁委仲裁员、石家庄仲裁委仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁 员、深圳市潮汕商会常务理事、深圳市民商事调解中心调解专家、深圳市长方半导体照明股份有限公司（股票代码：300301）独立董事。现任公司第十届董事 会独立董事。
刘新发	中国注册会计师、中国注册税务师、中级会计师，曾任职于深圳信益会计师事务所、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、亚太（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）深圳分所，现任职立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳分所所长。现任公司第十届董事会独立董事。
文革	历任当阳玻璃厂煤气车间主任、本公司浮法联合车间主任、公司第六届、第七届董事会董事、副总经理。现任本公司工会主席、公司办公室主任、企业管理部 经理兼行政总监、公司第十届监事会主席。
尚仁华	历任当阳玻璃厂保卫科科员、本公司办公室文秘、包装车间副主任。现任本公司办公室副主任、党群工作部副部长、工会副主席。本公司第十届监事会监事
熊军	历任公司氮氢车间制氮班长、氮氢车间工段长、氮氢车间技术员、氮氢车间副主任；现任氮氢车间主任。本公司第十届监事会职工代表监事。
黄永清	毕业于湖北省建筑材料工业学校玻璃工艺专业，玻璃生产工艺工程师，曾获全国“玻璃行业技术能手”称号。历任公司钢化玻璃分厂副厂长、浮法玻璃一线、 二线、三线车间主任、当阳峡光特种玻璃有限责任公司副总经理、公司第二届、第三届职工代表监事，现任新疆普耀新材有限公司总经理、本公司副总经理。
林小平	历任当阳玻璃厂保卫科干事、本公司后勤保障部主管、副经理、办公室主任。现任本公司副总经理。
梁开华	历任本公司生产技术科科员、劳资科科员、销售处计划员、企业发展部副经理、办公室副主任、主任、宜昌当玻集团有限责任公司公司办公室主任、公司办公 室主任、公司市场营销部副经理、经理，现任本公司副总经理。

其它情况说明
□适用 √不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任 的职务	任期起始日期	任期终止日期
许锡忠	海南宗宣达实业投资有限公司	董事长	2011-
许泽伟	当阳市国中安投资有限公司	法定代表人
在股东单位任职 情况的说明

（未完）