[中报]荣丰控股(000668):2023年半年度报告
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时间：2023年08月23日 16:41:33 中财网 |
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原标题: 荣丰控股:2023年半年度报告
荣丰控股集团股份有限公司
2023年半年度报告
2023-052
2023年8月24日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王征、主管会计工作负责人吴庆及会计机构负责人(会计主管人员)吴庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本半年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 8
第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 16
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 18
第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 19
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 31
第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 32
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 33
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 荣丰控股、公司、本公司 | 指 | 荣丰控股集团股份有限公司 | | 北京荣丰 | 指 | 北京荣丰房地产开发有限公司 | | 长春荣丰 | 指 | 长春荣丰房地产开发有限公司 | | 荣控实业 | 指 | 荣控实业投资有限公司 | | 国金物业 | 指 | 长春国金发展物业服务有限公司 | | 马鞍山荣嘉 | 指 | 马鞍山荣嘉建筑安装工程有限公司 | | 荣丰（天津） | 指 | 荣丰（天津）医疗器械有限公司 | | 荣丰（山东） | 指 | 荣丰（山东）医疗器械有限公司 | | 盛世达 | 指 | 盛世达投资有限公司；公司控股股东 | | 威宇医疗 | 指 | 安徽威宇医疗器械科技有限公司 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 股票简称 | 荣丰控股 | 股票代码 | 000668 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 荣丰控股集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 荣丰控股 | | | | 公司的外文名称（如有） | RONGFENGHOLDING GROUP CO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | RONGFENGHOLDING | | | | 公司的法定代表人 | 王征 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ?适用 □不适用
| 公司注册地址 | 山东省青岛市黄岛区庐山路6号名嘉国际1号楼2202室 | | 公司注册地址的邮政编码 | 266555 | | 公司办公地址 | 北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层 | | 公司办公地址的邮政编码 | 100055 | | 公司网址 | http://www.rongfengholding.cn | | 公司电子信箱 | [email protected] | | 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2023年01月18日 | | 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | http://www.cninfo.com.cn |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 21,664,929.86 | 312,499,586.98 | -93.07% | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | -29,206,520.94 | -14,228,206.40 | -105.27% | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | -29,649,618.55 | -20,096,984.24 | -47.53% | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | -38,425,423.99 | -77,170,579.72 | 50.21% | | 基本每股收益（元/股） | -0.20 | -0.10 | -100.00% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.20 | -0.10 | -100.00% | | 加权平均净资产收益率 | -2.43% | -1.21% | -1.22% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,133,313,925.43 | 2,327,735,447.65 | -8.35% | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 1,189,038,792.42 | 1,218,245,313.36 | -2.40% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
| 项目 | 金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量
持续享受的政府补助除外） | 3,074,653.22 | 支持企业发展基金 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,005,570.35 | 出售威宇医疗净损益 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -353,961.43 | 违约金、滞纳金等 | | 减：所得税影响额 | 18.73 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 272,005.10 | | | 合计 | 443,097.61 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司所处的行业情况
报告期内，公司主营业务为房地产开发与经营。
2023年上半年，房地产政策环境整体延续去年末以来的宽松态势，多地放松住房限购限售政策，促进合理住房需求释放，化解房地产金融风险，市场整体表现先强后弱，一季度在积压需求集中释放以及前期政策效果显现等因素带动
下，市场活跃度提升，但随着前期积压需求基本释放完毕，二季度明显转弱，市场未能延续回暖态势，市场调整压力依
然较大。
据国家统计局数据，上半年，全国房地产开发投资 58550亿元，同比下降 7.9%；房地产开发企业房屋施工面积791548万平方米，同比下降6.6%；房屋新开工面积49880万平方米，下降24.3%；房屋竣工面积33904万平方米，增长
19.0%；商品房销售面积 59515万平方米，同比下降5.3%，商品房销售额63092亿元，增长 1.1%。东北地区房地产开发
投资同比下降20.8%，销售额同比下降0.8%。
（二）报告期内公司从事的主要业务
公司原主营业务为房地产开发与医疗器械配送及技术服务。因医疗器械行业政策和外部市场环境发生重大变化，控
股子公司威宇医疗业务发展受到较大程度的影响，盈利能力明显下降，实现的业绩远低于预期，为防控风险，报告期内，
公司对医疗器械业务进行了剥离处置，主营业务仍为房地产开发与经营。
报告期内，公司无新增土地储备及新开发项目，目前仅持有长春国际金融中心项目，该项目位于长春市南关区人民
大街与解放大路交汇处，规划用地面积3.26万平米，总建筑面积29.15万平米，主楼高度为226米，为吉林省最高建筑。
报告期内，长春办公市场持续低温，成交面积 4.41万平米，同比下降48%，成交均价 10208元/平米，同比下跌 3%。长
春商业市场整体供小于求，成交面积13.8万平米，同比增长3%，成交均价10719元/平米，同比下降4%。
报告期内，公司共实现营业收入 21,664,929.86元，同比下降 93.07%；归属于母公司的净利润-29,206,520.94元，
同比下降 105.27%；截至报告期末，资产总额 2,133,313,925.43元，同比减少 8.35%；归属于母公司所有者权益1,189,038,792.42元，同比减少2.40%。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求
主要项目销售情况
| 城市/
区域 | 项目
名称 | 所在位置 | 项目
业态 | 权益
比例 | 计容建
筑面积
（㎡） | 可售面
积
（㎡） | 累计预售
（销售）
面积
（㎡） | 本期预
售（销
售）面
积
（㎡） | 本期预售
（销售）
金额（万
元） | 累计结
算面积
（㎡） | 本期结算
面积
（㎡） | 本期结
算金额
（万
元） | | 长春
市 | 长春
国际
金融
中心 | 长春市南
关区人民
大街3518
号 | 商业
综合
体 | 90.00
% | 199930.
38 | 199930.
38 | 64850.18 | 254.8 | 471.38 | 64850.1
8 | 254.8 | 471.38 |
主要项目出租情况
| 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 可出租面积
（㎡） | 累计已出租面
积（㎡） | 平均出租率 | | 荣丰嘉园 | 北京市西城区广安门外
大街305号八区 | 住宅 | 90.00% | 30519.74 | 19252.21 | 63.08% | | 长春国际金融
中心 | 长春市南关区人民大街
3518号 | 商业综合体 | 90.00% | 135080.20 | 75428.58 | 55.84% |
土地一级开发情况
□适用 ?不适用
融资途径
| 融资途径 | 期末融资余额 | 融资成本区间/
平均融资成本 | 期限结构 | | | | | | | | 1年之内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | | 银行贷款 | 178,832,208.33 | 6.7%-9.5% | 178,832,208.33 | | | | | 非银行类贷款 | 95,559,205.53 | | | | | | | | | | 95,559,205.53 | | | | | 合计 | 274,391,413.86 | | 274,391,413.86 | | | |
发展战略和未来一年经营计划
向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保
□适用 ?不适用
董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）
□适用 ?不适用
二、核心竞争力分析
公司有完善的治理结构，“三会”运作规范，内部管理制度较为系统完整，内部控制程序覆盖经营活动的各个环节，
起到了良好的监督促进作用，为公司经营活动的有序开展提供了有力保障。
房地产业务方面，经过二十多年的发展，公司积累了丰富的技术、管理和开发经验，有较强的创新能力，体现在个
性化的设计、个性化的管理、个性化的服务等方面，产品设计、规划理念超前，曾引领全国小户型风潮。
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 21,664,929.86 | 312,499,586.98 | -93.07% | 本报告期威宇医疗不再纳
入合并范围 | | 营业成本 | 14,488,544.18 | 240,953,175.05 | -93.99% | | | 销售费用 | 2,497,228.02 | 15,415,272.24 | -83.80% | | | 管理费用 | 16,350,152.02 | 27,923,485.82 | -41.45% | | | 财务费用 | 18,910,282.22 | 24,445,542.91 | -22.64% | | | 所得税费用 | 1,015,783.51 | 13,095,917.53 | -92.24% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -38,425,423.99 | -77,170,579.72 | 50.21% | | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 25,522,587.29 | -54,653,417.18 | 146.70% | 主要系上年同期支付威宇
医疗股权让款1.56亿元 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 15,523,477.04 | -14,709,567.27 | 205.53% | 本报告期威宇医疗不再纳
入合并范围 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 2,620,640.34 | -146,533,564.17 | 101.79% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 21,664,929.86 | 100% | 312,499,586.98 | 100% | -93.07% | | 分行业 | | | | | | | 房地产开发 | 6,489,333.34 | 29.95% | 17,844,859.67 | 5.71% | -63.63% | | 物业管理、租赁 | 15,167,907.82 | 70.01% | 17,878,661.47 | 5.72% | -15.16% | | 医疗器械销售 | | | 275,362,401.15 | 88.12% | -100.00% | | 其他 | 7,688.70 | 0.04% | 1,413,664.69 | 0.45% | -99.46% | | 分产品 | | | | | | | 房地产开发 | 6,489,333.34 | 29.95% | 17,844,859.67 | 5.71% | -63.63% | | 物业管理、租赁 | 15,167,907.82 | 70.01% | 17,878,661.47 | 5.72% | -15.16% | | 医疗器械销售 | | | 275,362,401.15 | 88.12% | -100.00% | | 其他 | 7,688.70 | 0.04% | 1,413,664.69 | 0.45% | -99.46% |
| 分地区 | | | | | | | 东北地区 | 16,112,478.53 | 74.37% | 36,748,852.99 | 11.76% | -56.16% | | 华北地区 | 5,552,451.33 | 25.63% | 103,617,715.85 | 33.16% | -94.64% | | 华东地区 | | | 38,980,032.27 | 12.47% | -100.00% | | 华南地区 | | | 76,680,658.17 | 24.54% | -100.00% | | 华中地区 | | | 56,472,327.70 | 18.07% | -100.00% | | 西南地区 | | | 0.00 | | |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增
减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 16,230,129.36 | 0.76% | 13,609,489.02 | 0.58% | 0.18% | | | 应收账款 | 2,861,569.22 | 0.13% | 9,461,082.07 | 0.41% | -0.28% | | | 存货 | 1,101,793,095.06 | 51.65% | 1,153,989,282.81 | 49.58% | 2.07% | | | 投资性房地产 | 629,203,355.90 | 29.49% | 589,431,445.13 | 25.32% | 4.17% | | | 长期股权投资 | | | 279,005,570.75 | 11.99% | -11.99% | 本报告期内出售威宇
医疗股权 | | 固定资产 | 1,472,566.81 | 0.07% | 1,723,388.03 | 0.07% | 0.00% | | | 使用权资产 | 1,176,061.49 | 0.06% | 1,352,546.79 | 0.06% | 0.00% | | | 短期借款 | 178,832,208.33 | 8.38% | 179,867,476.39 | 7.73% | 0.65% | | | 合同负债 | | | 35,237.44 | 0.00% | 0.00% | | | 租赁负债 | 345,150.53 | 0.02% | 323,927.29 | 0.01% | 0.01% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公
允价值
变动损
益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计
提的减
值 | 本期
购买
金额 | 本期
出售
金额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金融资产（不含
衍生金融资产） | 19,325,737.
84 | | | | | | | 19,325,737.
84 | | 上述合计 | 19,325,737.
84 | | | | | | | 19,325,737.
84 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 1,011,525.37 | 按揭保证金 | | 存货 | 26,833,624.78 | 借款抵押 | | 存货—长春金融中心 | 19,222,605.51 | 测绘审核未通过及作为补缴土地出让金冻结 | | 合计 | 47,067,755.66 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
| 交
易
对
方 | 被出
售股
权 | 出售
日 | 交易
价格
（万
元） | 本期初
起至出
售日该
股权为
上市公
司贡献
的净利
润（万
元） | 出售对公司
的影响 | 股权出
售为上
市公司
贡献的
净利润
占净利
润总额
的比例 | 股权出售定价原
则 | 是
否
为
关
联
交
易 | 与交
易对
方的
关联
关系 | 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 | 是否按计
划如期实
施，如未
按计划实
施，应当
说明原因
及公司已
采取的措
施 | 披露
日期 | 披露
索引 | | 盛
世
达
投
资
有
限
公
司 | 安徽
威宇
医疗
器械
科技
有限
公司
33.74
%股权 | 2023
年04
月28
日 | 27,70
0 | 743.53 | （1）威宇
医疗占上市
公司营业收
入的比例较
高，出售导
致上市公司
营业收入规
模出现大幅
下降。（2）
有利于规避
风险，减轻
经营压力。 | -31.63% | 本次交易定价系
在参考标的资产
评估结果，并结
合 2021年上市
公司购买标的资
产的交易价格及
增资金额、盛世
达应履行的业绩
补偿义务及整体
履约能力的基础
上经交易双方协
商确定的。 | 是 | 盛世
达为
公司
控股
股东 | 是 | 已按计划
如期实施 | 2023
年03
月28
日 | http:
//www
.cnin
fo.co
m.cn |
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
| 公司名称 | 公司类
型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 北京荣丰房
地产开发有
限公司 | 子公司 | 房地产开
发 | 92,720,35
6.38 | 735,592,6
94.27 | 523,156,8
38.32 | 5,552,451
.33 | -
8,849,551
.08 | -
10,229,44
5.21 | | 长春荣丰房
地产开发有
限公司 | 子公司 | 房地产开
发 | 50,000,00
0 | 1,616,028
,229.07 | 372,971,7
48.54 | 15,828,23
0.50 | -
6,394,107
.34 | -
6,383,958
.87 |
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 | | 安徽威宇医疗器械科技
有限公司 | 现金方式向盛世达投资有限公司出售
威宇医疗33.74%股权 | （1）威宇医疗占上市公司营业收入的比例较高，
出售导致上市公司营业收入规模出现大幅下降。
（2）有利于规避风险，减轻经营压力。 |
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、政策风险
房地产行业受经济发展周期和宏观经济政策影响较大，上半年房地产政策环境处于宽松期，但整体经济下行压力较
大，市场需求较弱，房地产调控政策优化程度及托底力度会直接影响下半年市场走势，公司将继续密切关注相关政策的
变化，适时调整经营策略，降低经营风险。
2、市场风险
长春房地产市场商业及办公产品库存压力仍然较大，预计下半年仍以去库存为主，长春国际金融中心项目目前主要
为商业及办公产品，面临较大市场竞争压力。公司将积极创新营销模式，系统研究、挖掘客户需求，确保完成公司制定
的销售目标，满足公司的业绩需要。
3、经营风险
公司目前既无土地储备，亦无新开发项目，持续经营能力有待于进一步提高。为增强公司持续经营能力，拟采取应
对措施：
（1）充分发挥融资功能，降低成本
近期以来各层面利好政策频出，多管齐下支持房地产，未来公司将充分利用政策支持，发挥上市公司融资功能，拓
展融资渠道，降低成本。
（2）快速去化存量房地产项目
公司将采取加速盘活存量资源、提升资产运营效率、引入战略合作等多种措施，快速去化存量房地产项目。进一步
提高企业经营流动性，化解潜在经营风险。
（3）积极寻找优质资产，继续推动业务转型
结合公司的实际情况，积极寻找具备可持续增长能力的优质资产，继续推动公司业务转型，提升可持续发展能力。
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者
参与比
例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | 2023年第一
次临时股东
大会 | 临时股东
大会 | 40.84% | 2023年02
月02日 | 2023年02月
03日 | 会议审议通过1项议案：1.关于拟聘任会计师事务所的
议案。 | | 2023年第二
次临时股东
大会 | 临时股东
大会 | 41.53% | 2023年03
月07日 | 2023年03月
08日 | 会议审议通过1项议案：1.关于签署《股权转让协议终
止协议》的议案。 | | 2023年第三
次临时股东
大会 | 临时股东
大会 | 47.06% | 2023年04
月24日 | 2023年04月
25日 | 会议审议通过1项议案：1.关于子公司之间提供担保的
议案；2.关于子公司提供担保暨关联交易的议案。 | | 2023年第四
次临时股东
大会 | 临时股东
大会 | 9.00% | 2023年04
月28日 | 2023年04月
29日 | 会议审议通过 26项议案：1.交易主体；2.标的资产；3.
交易方式；4.标的资产的评估和作价；5.支付方式；6.
过渡期安排；7.滚存未分配利润安排；8.本次交易有关
决议的有效期；9.关于本次重大资产出售符合重大资产
重组条件的议案；10.关于本次重大资产出售构成关联交
易的议案；11.关于《荣丰控股集团股份有限公司重大资
产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 ；
12.关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9号——上
市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规
定的议案；13.关于本次重组符合《重组管理办法》第十
一条规定的议案；14.关于本次重组不构成《重组管理办
法》第十三条规定的重组上市的议案；15.关于本次重组
相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7号——上
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；16.关
于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的
议案；17.关于公司签署《附条件生效股权转让协议及补
充协议》的议案；18.关于本次重大资产重组前 12个月
内购买、出售资产情况的议案；19.关于本次重组履行法
定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明
的议案；20.关于聘请本次交易相关中介机构的议案；
21.关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资
产评估报告的议案；22.关于评估机构的独立性、评估假
设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评
估定价的公允性的议案；23.关于本次交易摊薄即期回报
及填补措施和相关主体承诺的议案；24.关于本次交易定 |
| | | | | | 价的依据及公平合理性说明的议案；25.关于提请公司股
东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产
重组相关事宜的议案；26.关于本次重大资产出售后继续
为标的公司提供担保的议案。 | | 2022年度股
东大会 | 年度股东
大会 | 43.35% | 2023年05
月18日 | 2023年05月
19日 | 会议审议通过 9项议案：1.2022年度董事会工作报告；
2.2022年度监事会工作报告；3.2022年度报告及摘要；
4.2022年财务决算与 2023年财务预算方案；5.关于
2022年度利润分配预案的议案；6.关于2022年度计提信
用减值准备和资产减值准备的议案；7.关于向控股股东
盛世达投资有限公司申请借款额度的议案；8.关于预计
2023年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案；9.
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案。 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2022年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息
不适用
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因
不适用
二、社会责任情况
报告期内，公司在追求经济效益的同时，认真履行对股东、职工、债权人、消费者等方面应尽的责任和义务，并努
力为社会公益事业作出力所能及的贡献。
在保障股东特别是中小股东利益方面，公司根据相关法律法规，不断完善、加强内部制度的建设，建立了较为完善
的内控体系，形成了以股东大会、董事会和监事会相互制衡的管理机制；严格规范股东大会、董事会、监事会和总经理
的权利、义务及职责范围；公平披露信息，维护中小投资者权益。
公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》规定，不断完善包括薪酬体系、激励机制、社保、医保在内的薪酬与福利
机制，注意员工生产安全的劳动保护，丰富员工业余生活，为员工提供良好的培训，提升员工的职业技能，确保员工队
伍的稳定。
在保护债权人、消费者等利益相关者方面，公司充分尊重债权人、供应商、消费者及其他利益相关者的合法权益，
在经济活动中诚实守信，公平公正，树立了良好的企业形象。
公司在生产经营和业务发展的过程中，将继续努力做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，实现
公司与社会、公司与环境、公司与员工的健康和谐发展。
| 承诺事
由 | 承诺方 | 承诺
类型 | 承诺内容 | 承诺
时间 | 承诺期
限 | 履行情
况 | | 资产重
组时所
作承诺 | 宁湧超 | 业绩
承诺
及补
偿安
排 | 一、增资的业绩承诺及利润补偿宁湧超承诺，威宇医疗2021年
度、2022年度、2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
归属于母公司所有者的净利润数额分别不低于11,712.43万元、
10,200.00万元、12,300.00万元。如果标的公司截至当期期末累
积实际利润大于截至当期期末累积承诺利润，承诺方无需进行补
偿，否则应以现金方式承担补偿责任。当期应补偿现金金额＝
[（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利
润数）÷业绩承诺期内各年度承诺净利润总和]×6,000万－累积
已补偿金额在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于0
时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。宁湧超根据上述约定
进行业绩补偿金额及违约金合计不超过转让标的股权的交易对价
总额。二、关于业绩补充承诺及其他事项的承诺本人确认及承
诺，本人资信情况良好，不存在到期未偿还的债务，不存在资不
抵债情况，本人就本次交易相关协议项下的义务（包括但不限于
业绩补充业务、减值补偿义务、违约责任等）具备相应履约能
力。若本人未来需根据相关协议进行业绩补偿的，本人将采用多
种渠道积极筹措资金，包括但不限于存款、借款、房产变现、标
的公司剩余股权质押融资等形式，将尽最大努力，积极保障补偿
义务的切实履行。 | 2020
年11
月09
日 | 2020年
11月9
日至
2023年
12月31
日 | 超期未
履行 | | 资产重
组时所
作承诺 | 长沙文超
管理企业
（有限合
伙）;盛
世达投资
有限公
司;新余
纳鼎管理
咨询合伙
企业（有
限合伙） | 其他
承诺 | 一、关于表决权委托相关事项的承诺
（一）盛世达：如新余纳鼎在表决权委托期限内未能履行其对本
公司的到期债务且本公司主张实现质权的，本公司承诺将采取以
下方式维持上市公司控制的标的公司股权表决权比例及标的公司
控制权稳定性：1.本公司将与新余纳鼎协商，并优先考虑由新余
纳鼎以其所持标的公司股权折价的方式偿还债务。如经双方协商
一致决定采用质押股权折价方式偿还债务的，本公司将就该方式
所得的标的公司股权表决权按《表决权委托协议》约定条件委托
给上市公司行使。2.如本公司与新余纳鼎未能就标的公司股权折
价事宜达成一致，本公司承诺将与新余纳鼎、上市公司协商并采
取包括但不限于要求相关股权受让人按《表决权委托协议》条件
将相应表决权委托上市公司行使等方式，确保在相关股权用于抵
偿债务后上市公司所控制的标的公司股权表决权比例不低于抵债
前的股权表决权比例。
（二）长沙文超：如在委托期限届满前，上市公司未收购本企业
所持标的公司股权的，本企业承诺将与上市公司进行积极协商，
并根据届时标的公司的实际情况及本次重组交易各方对于剩余股 | 2020
年11
月09
日 | 2020年
11月9
日至
2024年
10月14
日 | 长沙文
超、新
余纳鼎
违反承
诺 |
| | | | 权的安排，采取包括但不限于将所持标的公司股权表决权继续委
托上市公司或向上市公司转让本企业所持标的公司股权等方式，
维持上市公司控制的标的公司股权表决权比例不低于委托期限届
满前的股权表决权比例。
（三）新余纳鼎：1.如本企业在表决权委托期限内未能履行对盛
世达的到期债务且盛世达主张实现质权的，本企业承诺将采取以
下方式维持上市公司控制的标的公司表决权比例及标的公司控制
权稳定性：（1）本企业将与盛世达协商，并优先考虑由本企业以
所持标的公司股权折价的方式偿还债务。如本企业所持标的公司
股权以折价方式偿还债务后仍有剩余的，本企业将按《表决权委
托协议》约定条件将剩余股权表决权委托上市公司行使；（2）如
本企业与盛世达未能就标的公司股权折价事宜达成一致，本企业
承诺将与盛世达、上市公司协商并采取包括但不限于要求相关股
权受让人按《表决权委托协议》约定条件将相应表决权委托上市
公司行使等方式，确保在相关股权用于抵偿债务后上市公司所控
制的标的公司股权表决权比例不低于抵债前的股权表决权比例。
2.如在委托期限届满前，上市公司未收购本企业所持标的公司股
权的，本企业承诺将与上市公司进行积极协商，并根据届时标的
公司的实际情况及本次重组交易各方对于剩余股权的安排，采取
包括但不限于将所持标的公司股权表决权继续委托上市公司或向
上市公司转让本企业所持标的公司股权等方式，维持上市公司控
制的标的公司股权表决权比例不低于委托期限届满前的股权表决
权比例。 | | | | | 承诺是
否按时
履行 | 否，宁湧超业绩承诺超期未履行。 | | | | | | | 如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原
因及下一步的工作计
划 | 一、宁湧超2021年业绩承诺超期未履行
1、承诺未完成履行的原因：宁湧超未能完成 2021年度业绩承诺，需向公司补偿 19,325,737.84
元。宁湧超因资产变现需要一定时间，暂未向公司支付业绩补偿款，其承诺会积极筹集款项，尽快支付
业绩补偿款。
2、下一步工作计划：为维护公司权益，保护股东利益，公司拟采取诉讼措施追索补偿款。
二、长沙文超、新余纳鼎违反承诺
公司拟采取诉讼措施追究相关责任主体的违约责任。 | | | | | |
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用 ?不适用
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
| 关联方 | 关联
关系 | 关联交
易类型 | 关联交易内
容 | 关联交易定价原
则 | 转让资
产的账
面价值
（万
元） | 转让资产
的评估价
值（万
元）（如
有） | 转让
价格
（万
元） | 关联
交易
结算
方式 | 交易损
益（万
元） | 披露日
期 | 披露索
引 | | 盛世达
投资有
限公司 | 控股
股东 | 出售股
权 | 向控股股东
出售公司持
有的威宇医
疗33.74%
股权 | 本次交易定价系
在参考标的资产
评估结果，并结
合2021年公司
购买标的资产的
交易价格及增资
金额、盛世达应
履行的业绩补偿
义务及整体履约
能力的基础上经
交易双方协商确
定的。 | 30,809.
64 | 27,732.4
2 | 27,70
0 | 现金 | -
944.08 | 2023年
03月
28日 | http:/
/www.c
ninfo.
com.cn | | 转让价格与账面价值或评估价值差异较大
的原因（如有） | 主要是存货及长期股权投资评估减值导致。 | | | | | | | | | | | | 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 本期交易亏损944.08万元 | | | | | | | | | | | | 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的
业绩实现情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 | | 关于子公司提供担保暨关联交易的公告 | 2023年04月08日 | 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） | | 关于预计2023年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的公告 | 2023年04月28日 | 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） | | 关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告 | 2023年04月28日 | 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | 担保对象名称 | 担保额度相
关公告披露
日期 | 担保额
度 | 实际发生
日期 | 实际担保
金额 | 担保类型 | 担保物
（如有） | 反担保情况
（如有） | 担保
期 | 是否
履行
完毕 | 是否为
关联方
担保 | | 上海汉冶萍实
业有限公司 | 2022年01
月29日 | 17,000 | | 17,000 | 连带责任担
保、抵押 | 荣丰嘉园
项目房产 | 上海汉冶萍为
北京荣丰提供
反担保 | 1年 | 是 | 是 | | 上海汉冶萍实
业有限公司 | 2023年04
月07日 | 17,000 | | 17,000 | 连带责任担
保、抵押 | 荣丰嘉园
项目房产 | 上海汉冶萍为
北京荣丰提供
反担保 | 1年 | 否 | 是 | | 湖南东旭威高
医疗器械科技
有限公司 | 2023年03
月28日 | 4,000 | | 4,000 | 连带责任担
保 | | 威宇医疗、长
沙文超、新余
纳鼎、廖筱叶
为荣丰控股提
供反担保 | 6个
月 | 否 | 否 | | 报告期内审批的对外担保额
度合计（A1） | 21,000 | 报告期内对外担保实际
发生额合计（A2） | 38,000 | | | | | | | | | 报告期末已审批的对外担保
额度合计（A3） | 38,000 | 报告期末实际对外担保
余额合计（A4） | 21,000 | | | | | | | |
|
