维业股份(300621):全资子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性公告
关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ? 本次中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，公司将履行相应的程序就相关项目进行审议后确认合作事项，因此是否合作及协议具体内容以最终签署的合同为准。 ? 由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。 一、关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）于近日收到了绍兴铧越置业有限公司（以下简称“绍兴铧越”）邀请招标的绍兴华发金融活力城 2-5#地块总承包（一标段）工程（以下简称“本项目”）的中标通知书，确认建泰建设为本项目的中标单位，中标金额约52,653.59万元人民币。 建泰建设为公司全资子公司，绍兴铧越为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”）控股子公司，华发股份间接持有绍兴铧越65%股权，华发股份与公司属于受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 公司于2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议并于2023年4月21日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023年度日常关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述项目属于日常关联交易预计金额范围内。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 名称：绍兴铧越置业有限公司 注册资本：430,000万人民币 成立日期：2020年1月14日 法定代表人：邵昶魁 统一社会信用代码：91330602MA2D80BA8G 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注册地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道汤公路19号科技楼二楼203室 经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：集贸市场管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；酒店管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 截至 2022年12月31日（经审计），绍兴铧越的总资产为 1,835,097.02万元、净资产为432,657.64万元；2022年营业收入为176,063.73万元，净利润为11,176.96万元。 截至2023年3月31日（未经审计），绍兴铧越的总资产为1,505,393.41万元、净资产为455,903.67万元；2023年第一季度营业收入为137,599.93万元，净利润为23,246.03万元。 主要股东：华发股份间接持有其65%的股权。 关联关系：建泰建设为公司全资子公司，绍兴铧越为华发股份控股子公司，华发股份间接持有绍兴铧越65%股权，华发股份与公司属于受华发集团同一控制下的关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 履约能力：绍兴铧越不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。 三、项目概况 1、招标单位：绍兴铧越置业有限公司 2、项目名称：绍兴华发金融活力城2-5#地块总承包（一标段）工程 3、中标总金额：526,535,859.01元人民币（实际金额以工程量结算为准） 4、中标单位：建泰建设有限公司 四、关联交易的定价政策和依据 本次交易严格履行公平、公正、科学择优的评审原则，经过了评标定标等程序，定价公允合理。 本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。 五、关联交易目的和对公司的影响 公司与关联方预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价参考，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。 六、风险提示 上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。此外，由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 七、备查文件 1、《中标通知书》。 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 二○二三年八月二十四日 中财网
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