[中报]福斯达(603173):2023年半年度报告

时间：2023年08月24日 17:12:01 中财网

原标题:福斯达:2023年半年度报告

公司代码：603173 公司简称：福斯达 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 2023年半年度报告




2023年8月

重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人葛浩俊、主管会计工作负责人冯庆生及会计机构负责人（会计主管人员）朱湘珍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
详见本报告第三节“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。


十一、 其他
□适用 √不适用

目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8
第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19
第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 21
第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 23
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 37
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 42
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 42
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 43

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。

第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
本公司、公司、福斯达	指	杭州福斯达深冷装备股份有限公司
福斯达控股	指	杭州福斯达控股有限公司，公司控股股东
福嘉源	指	杭州福嘉源投资管理合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台
福斯达气体	指	浙江福斯达气体设备有限公司，公司全资子公司
福斯达工程	指	杭州福斯达工程设备有限公司，公司全资子公司
福斯达新能源	指	杭州福斯达新能源有限公司，公司全资子公司
嘉兴福斯达	指	嘉兴福斯达气体设备有限公司，福斯达气体全资子公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	现行有效的杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程
股东大会	指	杭州福斯达深冷装备股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会
监事会	指	杭州福斯达深冷装备股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
美国 ASME	指	美国机械工程师协会的机械标准及相应的认证
欧盟 CE/PED	指	欧盟压力设备指令（Pressure Equipment Directive），欧盟针对压力 容器的产品标准
日本 JIS	指	日本工业认证标准，全名 Japan Industrial Standards，是由日本工业标 准调查会（JISC）组织制定和审议
韩国 KGS	指	韩国气体安全公社（Korea Gas Safety Corporation）简称，该机构有 权对燃气相关产品制造厂进行审核，审核合格的可以在韩国贸易工 业及能源部进行工厂注册
俄罗斯 GOST	指	俄罗斯联邦产品安全认证标准
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元
深冷技术工艺	指	在低温环境中（通常为-60℃~-269℃）对天然气、合成气、烯烃、空 气等介质进行液化、净化或分离的工艺方法
空气分离设备/空分设 备	指	根据空气中氮气、氧气、氩气等组分沸点的不同，将空气压缩、冷 却、净化、液化、精馏、最终分离获得纯度符合要求的氧、氮、氩 及其他有用气体产品的设备
LNG	指	Liquefied Natural Gas，即液化天然气，是在常压下气态的天然气冷 却至-162℃，使之凝结成液体
液化天然气装置/LNG 装置	指	生产 LNG的系统装备，包括原料气预处理系统、制冷剂系统、低温 液化系统等
撬装	指	将功能模块集成于一个整体底座上，可以整体安装、移动的一种集 成方式。撬装装置具有便于安装、便于迁移、设计紧凑、占地面积 小的特征
精馏塔	指	进行空气低温精馏的设备，是空气分离设备的核心设备
绕管、绕管式换热器	指	由壳体、管板、绕管体和导流筒等部件构成，实现一股流体与另一 股或多股流体间进行热量交换而达到加热或冷却作用的特殊结构的 热交换器，广泛应用于石油炼化、煤化工、液化天然气装置和空分 设备等行业
冷箱	指	用于安装精馏塔、换热器、冷凝蒸发器等低温运行设备的保温箱体

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	杭州福斯达深冷装备股份有限公司
公司的中文简称	福斯达
公司的外文名称	Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	FORTUNE
公司的法定代表人	葛浩俊

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张远飞	杨小芬
联系地址	浙江省杭州市临平区杭州余杭 经济技术开发区兴起路398号	浙江省杭州市临平区杭州余杭 经济技术开发区兴起路398号
电话	0571-86232075	0571-86232075
传真	0571-89181171	0571-89181171
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省杭州市临平区杭州余杭经济技术开发区兴起路 398号
公司注册地址的历史变更情况	2000年7月4日公司成立时注册地址为“杭州余杭区临 平镇（经济开发区）”，2003年6月16日变更为“杭州 余杭区临平（经济开发区）”，2005年4月19日变更为 “杭州余杭区东湖街道东湖北路159号”，2016年6月15 日变更为“杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区兴 起路398号”，2022年3月9日变更为“浙江省杭州市临 平区杭州余杭经济技术开发区兴起路398号”。
公司办公地址	浙江省杭州市临平区杭州余杭经济技术开发区兴起路 398号
公司办公地址的邮政编码	311100
公司网址	https://www.fortune-gas.com
电子信箱	[email protected]
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福斯达	603173	不适用

六、 其他有关资料
□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	947,868,720.39	786,591,399.41	20.50
归属于上市公司股东的净利润	95,070,537.67	55,785,288.85	70.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	90,429,758.04	50,591,659.62	78.74
经营活动产生的现金流量净额	85,784,111.64	-18,965,377.71	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,355,923,973.04	623,029,997.08	117.63
总资产	3,629,354,732.97	2,908,276,712.48	24.79

（二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.62	0.46	34.78
稀释每股收益（元／股）	0.62	0.46	34.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股）	0.59	0.42	40.48
加权平均净资产收益率（%）	7.81	10.77	减少2.96个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	7.43	9.77	减少2.34个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1.归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 70.42%、78.74%，主要系公司销售规模增加，营业收入本期增加，毛利率较上年同期有所增长。

2.经营活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期公司项目回款情况较好。

3.基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益增长，主要系公司 本报告期归属于上市公司股东的净利润增长所致。


八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用


九、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	4,051,672.66
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益	939,510.00
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益	369,783.00
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-7,709.27
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	118,088.03	代扣个人所得税手续费
减：所得税影响额	-830,564.79
少数股东权益影响额（税后）
合计	4,640,779.63

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用


十、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）所属行业情况
深冷技术在我国的发展起步相对较晚，经历了从无到有、由小到大的演变过程。以1902年德国设计并制成世界第一台工业化利用深冷技术实现空气分离的设备为标志，本行业在境外发达国家已有百余年的发展历程。而我国直至20世纪50年代末期才开始小批量试制小型深冷空分设备，20世纪80年代后我国工业化进程大幅加速、基础建设投资快速增长，从而推动本行业进入高速发展期。

进入21世纪后，伴随着我国经济的持续高速增长，冶金、石油化工、煤化工等国民经济基础性行业得到了迅猛发展，一批拥有技术基础和创新意识的厂商，通过对前阶段积累的深冷空分技术进行消化、改进和再创新，深冷技术在我国实现快速发展，深冷设备向规模化和大型化方向发展。经过多年的努力，我国深冷设备的设计、制造能力显著提升，目前已能够跻身世界先进行列。

目前深冷设备主要应用于冶金、煤化工、石油化工等行业，十四五期间，石化行业结构调整持续提升，优化石化产业结构、推动传统化工行业整合与改造提升、加快化工新材料发展、提升现代煤化工可持续发展能力等过程将带来新建项目，尤其是炼化行业趋向大型化、一体化、园区化，将为深冷设备特别是大型及特大型空分设备带来巨大市场。在“碳达峰”、“碳中和”的政策背景下，碳排放逐渐趋严，将促进传统行业冶金、化工等高耗能行业改进生产工艺减少能耗、产能置换升级，使得深冷设备存量市场的潜在需求得以释放。

天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电等国民经济基础性行业处在较快的发展期，以及航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池、氢能源等战略新兴行业的蓬勃发展，为本行业今后的发展打下了坚实基础。公司自成立以来，通过多年的设计、生产及工程项目实践，已发展成为国内深冷装备行业内的知名企业之一。

（二）主营业务情况说明
1、公司主要业务和产品情况
公司长期致力于深冷技术领域，专业从事各类深冷技术工艺的开发及深冷装备的设计、制造和销售，为客户提供深冷系统整体解决方案。深冷技术工艺系在低温环境中（通常为-60℃~-269℃）对空气、天然气、合成气、化工尾气、烯烃等介质进行液化、净化或分离的工艺方法。深冷装备系用以实现上述工艺目的的设备，如空气分离设备、液化天然气装置、化工冷箱等，广泛应用于天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电、航空航天、半导体、多晶硅片、新能源电池、工业气体等行业。

公司产品主要包括空气分离设备、液化天然气装置（LNG装置）、绕管式换热器、化工冷箱和低温储罐等深冷装备。

2、主要经营模式
（1）盈利模式
公司提供的主要产品空分设备、LNG装置等，均为非标准化工业成套设备。公司根据客户需求为客户提供工艺设计包，设计和制造设备中核心系统/单元，组织、采购配套系统/单元，并组织设备的成套、安装、调试以实现既定功能和指标。

（2）采购模式
公司对外采购分为自制产品用的基础性原材料和外购配套件。基础性原材料主要为铝材、钢材（主要为不锈钢材和碳钢材），外购配套件主要为压缩机、膨胀机、自动控制系统和换热器等。

（3）生产模式
公司采用“以销定产”的模式，根据客户的订单及需求进行针对性的工艺流程设计，并根据合同约定安排生产计划及原材料、配套件的采购。公司深冷设备成套采用“工艺设计+关键设备自制+配套设备外购”模式，公司主要负责生产空分设备、LNG装置精馏系统、预冷系统、纯化系统及储存系统中的核心部件，如精馏塔、冷箱、贮槽、吸附器、空冷塔、水冷塔等。生产模式为生产部门根据技术方案、图纸等分解所需基础原材料及配套件，形成需求计划并向采购部门下达采购指令；基础原材料经检验合格入库后，由生产部门根据技术方案、图纸利用自身加工能力生产各类钢制、铝制容器、冷箱、液体贮槽等。空分设备、LNG装置等大型定制化成套设备生产周期较长，大中型设备的生产通常需要跨越1年以上。

（4） 销售模式
公司通过商务谈判、招投标等方式取得项目，与客户签订合同，由公司提供空气分离设备、LNG装置等产品，由公司或客户组织有相应资质的工程单位安装施工，公司负责安装指导及后期的调试和服务。海外市场大部分项目由公司直接完成报关出口，小部分项目通过国内总承包商或国内其他渠道实现间接出口。公司产品报价系根据技术方案、配套件采购询价及公司制造成本等数据预计项目成本，再加上合理毛利形成基础报价。综合客户情况、项目类型、竞争激烈程度等因素，通过与客户进行商务谈判或参与招投标等方式，最终确定成交价格。

结算方式：国内项目通常为电汇或银行承兑汇票（通常期限为3~6个月），结算进度为合同签订后收取合同金额 20%~30%的预付款，交货时收取合同金额的 30%~40%的设备款，安装调试完成后收取合同金额的20%~30%调试款，剩余5%~10%为质保金。海外项目一般在合同签订后收取合同金额 10%~20%的预付款，根据项目节点收取 20%~30%的进度款，报送出口前一般会收取剩余款项。


二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司经过多年发展，通过更好的项目实施、更大的研发投入继续保持公司的竞争优势，公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：
（1）人才优势
公司通过内部培养、外部引入，形成了一支对行业有较深理解、市场经验丰富、职责分工明确、专业优势互补的研发设计、生产制造、市场营销、项目管理、采购以及质量控制队伍；公司建立健全了研发激励机制，持续加强研发人才培养力度，拥有专业高效的技术研发团队；技工队伍方面，通过长期的实践培养了一批技术娴熟、经验丰富、忠诚度高的技术工人和调试人员。

（2）技术优势
公司已获得国家级高新技术企业、浙江省专精特新中小企业、浙江省企业技术中心、省级企业研究院等资质，公司产品多次被评为国家火炬计划项目、浙江省级高新技术产品、浙江省科技技术进步奖、浙江省首台套、杭州市科技进步奖等。公司核心技术涵盖空气分离设备技术、天然气处理及液化技术、化工冷箱技术、撬装模块化技术、设备及焊接技术、智能化技术与启动控制技术等深冷装备多个技术领域。

（3）产品质量优势
公司坚持“德式品质、浙江制造”，始终严格把控自身产品质量。公司已通过多项海外产品体系认证，如美国机械工程师协会ASME颁发的“NB”和“U”钢印授权证书、韩国KGS认证、欧盟CE/PED认证、日本JIS认证、俄罗斯GOST认证等，并通过ISO 9001、ISO 14001 和ISO 45001管理体系认证，公司在技术管理方式、设计理念、设备制造能力、质量控制体系及执行标准等方面具有较高的综合能力，能满足不同市场客户的需求。

（4）业绩与品牌优势
公司自成立以来，通过多年实践积累了一批国内外具有较强影响力和示范作用的项目，公司兼具国内和海外8万等级特大型空分设备业绩，具有多套国内和海外LNG装置业绩。公司凭借多年设备运行经验、过硬的技术研发能力、高质量产品交付、精准高效服务等方面，在市场积累了良好口碑，与国内外客户建立了稳定的业务合作关系，形成了品牌优势。业绩与品牌是客户选择深冷装备供应商的重要考量因素之一，每个项目的顺利实施都是对公司产品设计、产品制造、项目管理、质量管理、安装调试等检验和提升，为公司后续项目订单的签订、实施打下坚实的基础。

公司已荣获中国气体行业知名品牌产品、杭州名牌产品等殊荣。

（5）客户优势
公司的客户以国有大中型企业、上市公司、大型民营企业为主，经过二十多年的积累，公司客户队伍逐步壮大，报告期内公司有新增客户，同时也有一大部分老客户带来了新订单。客户结构上，形成了新客户与老客户相结合的局面。

公司的海外市场开拓成果显著，海外项目订单一般来说毛利率相对国内客户要高，货款回收情况也比国内项目要好，预计会给公司带来更好的经营成果。

（6）成本优势
公司大中型空分设备、液化天然气装置等产品在技术和质量方面已达到国内先进水平，与国际同行的技术差距较小，但成本较国际同行偏低，因此公司产品在国际市场竞争中，无论是中东、东南亚、中亚、南美洲、中东欧等国家或者地区，还是欧美等发达国家均有较强的竞争优势。


三、 经营情况的讨论与分析
公司于2023年1月30日完成了首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，成功进入资本市场。作为上市后的第一年，公司继续以“客户导向的组织 全面质量的管理 凝聚协同的团队”为指引，围绕着公司战略规划、公司及部门级纲领，推进落实各项工作。报告期内，福斯达始终秉持“180艰苦创业的奋斗者精神”，利用上市契机，抓住发展机遇，取得了阶段性成果如下：
（1）营收利润稳增长，海外助力业绩提升
2023年上半年度，公司实现营业收入94,786.87万元，同比增长20.50%；归属于母公司股东的净利润9,507.05万元，同比增长70.42%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润9,042.98万元，同比增长78.74%；经营活动产生的现金流量净额为8,578.41万元，较去年同期增加10,474.95万元。截至2023年6月30日，公司总资产362,935.47万元，归属于母公司所有者的净资产为135,592.40万元。报告期内，公司综合毛利率为24.02%，较去年同期增加7.42个百分点。

公司营收实现同比增长，主要系公司在手订单充足，同时公司加强项目交付管理。净利润同比增长70.42%，主要系公司海外收入同比大幅增长，在营业收入中占比提高，且海外项目平均毛利率较高，导致公司整体毛利率较去年同期增加，另外本报告期内公司首次公开发行股票的募集资金到位后，财务费用中的利息支出减少，利息收入增加，这些因素导致公司净利润增长。

（2）坚持国内海外双市场战略，积极开拓新市场
报告期内，公司坚持国内海外双市场战略，借助资本市场力量，积极塑造公司品牌形象，实现新签订单约26亿元（含税）。公司继续加强和巩固在大型空分设备领域的市场地位，上半年度签订3万等级以上大型空分成套装置6套，其中2套6万等级特大型空分成套装置。公司中标国内石化行业4万等级空分成套装置，打开了公司在国内石化大型空分领域新局面。公司持续深耕深冷技术领域，在液化天然气冷能利用液体空分装置、二氧化碳捕集综合利用（CCUS）冷箱、大型天然气轻烃分离冷箱及液氧贮槽提取稀有气体项目上取得业绩突破。公司积极开拓海外业务，海外战略“拓荒、扎根、火热”策略实施持续获得良好业绩，签订国内首个出口海外大型液化天然气装置的绕管换热器项目。

（3）全力保障项目高质量交付
公司坚定“质量为企业生命”的发展理念，创建以“德式品质”为核心的企业质量文化，运用PDCA循环，实现质量问题的有效闭环及全面质量的不断提升。持续完善构建在产品设计、物资采购、生产制造、质量检验、安装调试等环节体现“德式品质”的全面质量管理体系。报告期内，公司重点提升项目交付能力，多个重要项目顺利推进，国内：宝武清能鄂州4万超纯氧空分进入调试，曲沃4万空分完成冷箱安装，呼和浩特3.5万空分完成调试，池州3万空分主冷箱封顶，佛山3.5万空分处于安装中后期。海外：中东地区DP项目8万等级空分进入调试、SF项目8万等级空分顺利发货、KS项目两套7万等级空分完成发货，印度3万空分正在安装，韩国1.6万空分主冷箱发货等。

（4）不断加强研发创新，推出新产品应用
在“创新”理念和市场需求的引导下，公司研究院积极开发新产品并且部分产品已经得到运行验证。包括宝武清能鄂州4万等级超纯氧空分进入调试、公司目前最大撬装空分冷箱——5套出口美国2.3万空分冷箱（其中3套已于7月份陆续发运）、液氧贮槽提取稀有气体项目完成设计并进入调试，公司已完成高纯氮设备提取高纯氧产品方案、LNG冷能利用空分设计、甲烷提纯项目设计、公司目前最大的293m3真空贮槽设计等。公司紧跟客户需求，不断推出适应市场需求的新产品，不断突破原有技术，进一步加强公司竞争力和市场地位。

（5）有序推进制造基地建设，提升公司大型深冷装备制造能力
公司募投项目“年产15套大型深冷装备智能制造项目”已于2023年1月投入试生产，1-6月份实现经济效益1,907.88万元，有效缓解公司产能瓶颈问题。公司于今年5月通过设立全资孙公司嘉兴福斯达气体设备有限公司投资建设“年产10套大型模块化深冷化工装备绿色智能制造建设项目”，已于6月与海盐县自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，已取得土地使用权，土地面积约85亩，该项目目前顺利推进中，项目建成后将有助于解决大型特大型空分设备、模块化LNG装置、大型绕管换热器、大型化工冷箱、大型真空贮槽的水路运输问题，同时有助于公司增加产能，进一步提高公司盈利能力。

（6）完善管理体系，加强内部控制
随着公司上市及经营规模的快速增长，迫切需要以完善的体系支撑公司有效、高效地运转，降低经营管理风险。公司持续推动建立国际一流设计体系、卓越成效的项目管理流程体系，进一步健全质量管理体系，加强全员、全过程、全方位的质量管理，进一步明确打造“德式品质”的质量目标，实现公司高质量可持续发展。结合上交所及证监会等颁布的相关规定，公司根据实际情况，完善了《公司章程》等制度，并新增了多项内控制度，不断完善内控机制，规范公司管理，提高公司运营效率。


报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	947,868,720.39	786,591,399.41	20.50
营业成本	720,154,788.76	656,031,272.48	9.77
销售费用	25,955,316.56	9,451,464.28	174.62
管理费用	27,867,136.95	19,110,309.50	45.82
财务费用	-10,026,576.64	1,568,583.84	-739.21
研发费用	41,139,892.69	36,385,991.18	13.07
经营活动产生的现金流量净额	85,784,111.64	-18,965,377.71	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-15,267,603.77	-25,021,476.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	555,729,526.69	45,775,075.76	1,114.04

营业收入变动原因说明：本期公司业务规模增长，收入随之增加。

营业成本变动原因说明：营业收入增加营业成本相应增加。

销售费用变动原因说明：主要系售后费用增长，本期收入增加、项目质保费用随之增加，业务宣传费增加等。

管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬增长、招待费、咨询费增加所致。
财务费用变动原因说明：主要系募集资金到位，当期汇率变动使得汇兑收益增加。

研发费用变动原因说明：主要系本期研发耗材和职工薪酬增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司业务规模增长，应收账款回收金额增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司投资支付的现金减少，投资活动现金流出减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上市募集资金到位。


2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上年期末变 动比例（%）	情况说明
货币资金	998,406,435.60	27.51	391,898,489.43	13.48	154.76	主要系公司上市募集资金到位。
其他应收款	31,733,390.11	0.87	14,225,214.39	0.49	123.08	主要系本期出口退税增加所致。
其他流动资产	4,481,577.12	0.12	18,174,081.35	0.62	-75.34	主要系本期预交税金减少。
长期应收款	17,537,265.73	0.48	25,092,905.72	0.86	-30.11	主要系本期计提坏帐增加。
在建工程	16,004,851.17	0.44	6,023,140.91	0.21	165.72	主要系本期募投项目增加投入所致。
其他非流动资产	334,604.20	0.01	5,103,773.59	0.18	-93.44	主要系公司发行上市，资本化的发行费用 结转冲减资本公积。
短期借款	73,057,133.33	2.01	156,183,712.22	5.37	-53.22	主要系公司上市募集资金到位，用补流资 金归还前期贷款。
应交税费	21,892,516.39	0.60	8,072,997.47	0.28	171.18	主要系本期应交企业所得税增加。
租赁负债	216,218.82	0.01	377,228.18	0.01	-42.68	主要系本期支付租赁款，剩余未付款金额 减少。
预计负债	25,108,046.05	0.69	17,645,098.31	0.61	42.29	本期系随着营业收入增长，计提质保费用 增加。
递延收益	1,013,256.66	0.03	178,188.32	0.01	468.64	主要系本期收到与资产相关的财政补助。

其他说明
无

2. 境外资产情况
□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
具体内容详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。


4. 其他说明
□适用 √不适用

(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司全资子公司福斯达气体设立全资子公司嘉兴福斯达气体设备有限公司，注册资本为人民币1,000.00万元，法定代表人为葛水福，注册地址浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）海港大道1817号201-5室，主要从事深冷装备的生产和销售，成立日期为2023年5月29日，自成立之日起纳入公司合并报表范围。


(1).重大的股权投资
□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资
√适用 □不适用


单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目总投资金额	项目进度	注1 报告期内投入金额	截至报告期末已 投入金额	项目收益情况	资金来源
年产15套大型深冷装备智能制 造项目	29,688.75	2023年1月达到预定 可使用状态	11,772.81	11,772.81	1,907.88	募集资金
研发中心建设项目	14,211.25	建设中	653.33	653.33	不适用	募集资金
年产10套大型模块化深冷化工 注2 装备绿色智能制造建设项目	50,000.00	筹建中	0	0	不适用	自筹资金

注1：“报告期内投入金额”含募集资金到账后报告期内直接投入募投项目金额及实际已置换先期投入金额。“年产15套大型深冷装备智能制造项
目”和“研发中心建设项目”系公司首次公开发行股票募集资金投资项目，在募集资金到位前，公司利用自筹资金先行实施部分项目。募集资金到位后，
公司分别于2023年2月28日召开第三届董事会第六次会议、2023年3月16日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预
先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目“年产15套大型
深冷装备智能制造项目”和“研发中心建设项目”的自筹资金分别为10,354.23万元、653.33万元，合计11,007.56元。截至报告期末，公司已完成募
集资金置换。

注2：公司分别于2023年4月18日召开第三届董事会第七次会议、2023年5月12日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》，
冷化工装备绿色智能制造建设项目”，项目预计总投资为5亿元。2023年6月30日，嘉兴福斯达通过浙江省土地使用权网上交易系统竞得嘉兴市海盐
县西塘桥街道海港大道西侧二线海塘北侧工业地块，并与海盐县自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见公司在上海证
券交易所网站披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-014）、《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-023）、《2022年年
度股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）、《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2023-027，公告编号：2023-029）。


(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用

证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用

私募基金投资情况
□适用 √不适用

衍生品投资情况
□适用 √不适用


(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要业务	持股 比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
福斯达工 程	主要从事深 冷装备的进 出口贸易	100%	1,000.00	8,889.30	1,348.61	13,944.12	1,335.78	1,017.87
福斯达气 体	深冷装备的 生产和销售	100%	1,600.00	20,403.48	10,954.88	10，475.68	1,408.05	1,262.62

(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观环境与政策风险
公司主要产品空气分离设备是生产工业气体的关键设备。工业气体应用领域广泛，传统客户主要有天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电等国民经济基础性行业客户，由于产能过剩等原因以及我国节能减排、环境保护等政策的实施，国家发改委等行业主管部门对高耗能、重污染的传统煤化工、石油化工、冶金等行业新建项目的审批更加谨慎，在节能减排和实现“碳达峰、碳中和”目标的背景下，项目建设规模将放缓或减少，行业发展面临节能、环保、降碳压力将持续加大，空分设备在上述领域内的市场空间面临一定压力。同时公司一些新兴行业客户，如新化工材料、光伏材料、新能源电池硅材料、航空航天等战略新兴行业的客户，由于投资额逐渐增大，产生大量工业气体的需求，从而产生了对空分设备的需求。

公司会密切关注传统行业中的新增需求和置换需求，包括异地置换、工艺升级等产生的需求，也关注新兴行业的需求，同时公司也密切关注海外市场的情况，以使公司的订单获取能够对冲一定的周期性，经营业绩更为平稳。

如果我国国民经济增速放缓或出现衰退，或者公司海外市场相应国家或者地区经济出现不稳定，或者出现其他地缘政治等不稳定因素，则导致市场需求减少，将影响公司的订单获取和经营业绩。

2、行业竞争风险
公司所处的深冷技术行业市场化程度较高、竞争较为激烈。一方面，公司面临与国际竞争对手的高水平的竞争，同时也面临国内其他竞争对手的冲击。如果公司不能抓住市场发展机遇、加快技术创新、提升技术水平以保持相对竞争优势，可能面临市场份额被挤压的风险。

3、项目执行的风险
公司主要产品空气分离设备、液化天然气装置等为大中型工业成套装备，通常为工业建设项目配套。一方面，工业建设项目在执行过程中会涉及用地规划、工程建设许可等审批事项，受审批事项影响，建设项目计划可能发生变更；另一方面，在项目执行过程中，受宏观经济、资金状况、投融资成本等因素变化的影响，企业的投资意愿也会发生变化。客观和/或主观因素的变化，可能会造成建设项目发生变更、暂停、中止甚至终止，进而导致公司合同项目执行存在一定的不确定性。

4、毛利率波动风险
公司主要产品空气分离设备、液化天然气装置均为大中型工业成套装备，属于定制式的非标产品，具有单价较高、外购配套件较多等特点。每个项目的毛利率因项目收入、制造费用以及外购配套件成本的差异而不同，国内和海外项目毛利率也不相同，项目毛利率还受到竞争激烈情况的影响。公司每年确认收入的项目数量有限，公司综合毛利率受单个项目毛利率影响较大，因此公司存在毛利率波动的风险。

5、应收账款风险
2023年6月末，公司应收账款为35,221.54万元，合同资产账面净值为66,642.25万元，分别占当期总资产的比例为9.70%、18.36%，占比较高。公司应收账款及合同资产主要系销售货款，如果公司对应收账款催收不力或客户信用状况发生变化，公司存在应收账款不能按期收回或不能足额收回并产生坏账的风险。公司已制定《应收款管理制度》，明确应收账款的管理职责分工，严格把控应收账款的分类、风险评级、对账、管理监督等，降低坏账发生的风险。报告期内，公司进一步优化对业务部门应收账款考核，促进销售、项目责任人员的回款积极性。


(二) 其他披露事项
□适用 √不适用

第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查 询索引	决议刊登 的披露日 期	会议决议
2023年第一次 临时股东大会	2023年3月 16日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2023年 3 月17日	详见《福斯达：2023年 第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号： 2023-012）
2022年年度股	2023年5月	上海证券交易所网站	2023年 5	详见《福斯达：2022年
东大会	12日	http://www.sse.com.cn	月13日	年度股东大会决议公 告》（公告编号： 2023-026）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用

股东大会情况说明
□适用 √不适用

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
岑可法	独立董事	离任
刘海宁	独立董事	选举
葛浩华	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
1、公司原独立董事岑可法先生于2023年2月22日向公司董事会递交了书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，岑可法先生的辞职申请自报告送达董事会之日起生效。具体内容详见公司披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-002）。

2、公司于2023年2月28日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补选刘海宁先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，2023年3月16日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选刘海宁先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意选举刘海宁先生为公司第三届董事会独立董事，任期与第三届董事会任期一致。具体内容详见公司披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-003）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-012）。

3、公司于2023年2月28日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任葛浩华先生为公司副总经理，具体内容详见公司披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-009）。


三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10股送红股数（股）	0
每 10股派息数(元)（含税）	0
每 10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
公司不属于重污染企业，公司在生产过程中产生的主要污染物为废水、废气、固废及噪声。

废水、废气、噪声经处理达标后排放。固废分具体情况处理：1、一般固废，出售给专门的回收公司再利用或收集后送填埋场填埋处置；2、危险固废，委托有资质的单位回收处理；3、生活垃圾，委托环卫部门处理。公司将环境保护作为应尽的社会责任，按照经济效益和环境效益相统一的原则，在抓好生产运营的同时，把环境保护放在重要位置。报告期内，公司及其子公司未发生过环保事故、重大群体性的环保事件或因环保问题受到处罚。


3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
公司积极响应国家“双碳”政策，在选择生产设备的时候，优先选择高效环保节能设备。合理布置车间设备、理顺工艺流程、区划生产区域，减少原辅料运输周转，有效降低生产过程中不必要的能耗和费用，提高生产效率。公司推广绿色照明，对于照度要求不高的区域，采用自然光照明，减少能源消耗，对于一般室内照明，推广使用高效、长寿、节能型灯，降低能耗，做到节能、环保。依托公司研发体系，优化各类计算软件并综合运用，降低材料使用，减少材料浪费，公司研究院不断优化产品，利用新技术、新方法降低产品能耗，充分实现降本增效。


二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用



第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用

承诺 背景	承 诺 类 型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是 否 有 履 行 期 限	是否 及时 严格 履行	如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因	如未能 及时履 行应说 明下一 步计划
与首 次公 开发 行相 关的 承诺	解 决 同 业 竞 争	福斯达控股、葛水福、葛 浩俊、葛浩华	1、本单位/本人将不以直接或间接的方式从事与公司及其 下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保 证将采取合法及有效的措施，促使本单位/本人控制的其 他企业不从事与公司及其下属企业经营运作相竞争的任 何业务。2、如公司及其下属企业进一步拓展其业务范围， 本单位/本人及本单位/本人控制的其他企业将不与公司 及其下属企业拓展后的业务相竞争；可能与公司及其下属 企业拓展后的业务产生竞争的，本单位/本人及本单位/ 本人控制的其他企业将按照如下方式退出与公司的竞争： A、停止与公司及其下属企业构成竞争或可能构成竞争的 业务；B、将相竞争的业务纳入到公司来经营；C、将相竞 争的业务转让给无关联的第三方。3、如本单位/本人及本 单位/本人控制的其他企业有任何商业机会可从事任何可 能与公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业 机会通知公司，在通知中所指定的合理期间内，公司作出 愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会 给予公司。4、如违反以上承诺，本单位/本人愿意承担由	本单位/本人作为 公司控股股东/实 际控制人期间内 持续有效	是	是	不适用	不适用
			此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所 有直接或间接损失。
	解 决 关 联 交 易	福斯达控股、葛水福、葛 浩俊、葛浩华、王刚、李 文贵、岑可法、刘春彦、 朱力伟、沈利群、沈建慧、 阮家林、冯庆生、张远飞	1、本单位/本人按照证券监管法律、法规以及规范性文件 的要求对关联方以及关联交易已进行了完整、详尽地披 露。除公司首次公开发行股票并上市招股意向书等公司本 次发行上市相关文件中已经披露的关联交易外，本单位/ 本人以及本单位/本人控制或施加重大影响的企业及其他 关联方（以下简称“本单位/本人及其他关联方”）与公 司及其控股子公司之间不存在其他任何依照法律法规和 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定应 披露而未披露的关联交易。2、本单位/本人承诺不会谋求 公司及其控股子公司在业务经营等方面给予本单位/本人 及其他关联方优于独立第三方的条件或利益。3、本单位/ 本人承诺将切实采取措施尽可能避免本单位/本人及其他 关联方与公司及其控股子公司之间的关联交易；对于与公 司及其控股子公司经营活动相关的无法避免或有合理原 因而发生的关联交易，本单位/本人及其他关联方将遵循 公允、合理的市场定价原则，并依法签署协议，按照公司 章程、有关法律法规及规范性文件的相关规定履行必要程 序，不会利用该等关联交易损害公司及公司股东利益。4、 杜绝本单位/本人及其他关联方非法占用公司及其控股子 公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司及其 控股子公司违规向本单位/本人及其他关联方提供任何形 式的担保。5、如本单位/本人违反本承诺函所承诺之事项 给公司和/或其控股子公司造成任何损失的，本人将承担 对公司和/或其控股子公司的损害赔偿责任。	作为公司股东或 董监高期间	是	是	不适用	不适用
	股 份 限 售	福斯达控股	1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他 人管理本单位在公司首次公开发行前所直接或间接持有 的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、若公司上 市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均 低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资	自公司股票上市 交易之日起36个 月	是	是	不适用	不适用
			本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整， 下同），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则 为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的情形，本单 位所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。
		葛水福、葛浩俊、葛浩华	1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他 人管理本人在公司首次公开发行前所直接或间接持有的 公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、若公司上市 后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低 于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本 公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下 同），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为 该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的情形，本人所 持公司股票的锁定期限自动延长6个月，且不因职务变更 或离职等原因而终止履行。3、上述锁定期届满后的两年 内，本人减持公司股份的价格不得低于发行价。在本人担 任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份 不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后 半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。	自公司股票上市 交易之日起36个 月；上述锁定期届 满后两年；任职期 间至离任后半年 内。	是	是	不适用	不适用
		许桂凤、福嘉源	自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人 管理本人在公司首次公开发行前所直接或间接持有的公 司股份，也不由公司回购该部分股份。	自公司股票上市 交易之日起36个 月	是	是	不适用	不适用
		杭州老板实业集团有限 公司	自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人 管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	自公司股票上市 交易之日起12个 月	是	是	不适用	不适用
		阮家林、冯庆生、张远飞	1、自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委 托他人管理本人在公司首次公开发行前通过福嘉源间接 持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、若公 司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘 价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、 资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调 整，下同），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，	自公司股票上市 交易之日起12个 月；上述锁定期届 满后两年；任职期 间至离任后半年 内。	是	是	不适用	不适用
			则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的情形，本 人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月，且不因职务 变更或离职等原因而终止履行。3、上述锁定期届满后的 两年内，本人减持公司股份的价格不得低于发行价。在本 人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的 股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离 任后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
		沈建慧、沈利群	1、自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委 托他人管理本人在公司首次公开发行前通过福嘉源间接 持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、在本 人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的 股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离 任后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。	自公司股票上市 交易之日起12个 月；任职期间至离 任后半年内。	是	是	不适用	不适用
		许金松、葛豪娟、陈坤远	自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托 他人管理本人在公司首次公开发行前通过福嘉源间接持 有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	自公司股票上市 交易之日起36个 月	是	是	不适用	不适用
		民生证券投资有限公司、 杭州崇福锐鹰创业投资 合伙企业（有限合伙）、 缪丽君、楼军、邹坤毛	自本单位/本人所持公司股份取得之日起36个月内及公 司股票上市交易之日起12个月内（以孰晚为准），不转 让或者委托他人管理本单位/本人在公司首次公开发行前 所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股 份。	自公司股票上市 交易之日起12个 月	是	是	不适用	不适用
	其 他	福斯达控股、葛水福、葛 浩俊、葛浩华	1、关于员工社保及公积金的承诺若公司或其全资子公司 因违反社会保险、住房公积金相关法律、法规、规章、规 范性文件的规定，而被任何行政主管机关、主管机构给予 处罚或要求补缴相关费用，或被相关员工主张承担补缴等 任何赔偿或补偿责任的，则就公司及其全资子公司依法应 承担的该等罚款、滞纳金或赔偿和补偿款项，均将由本单 位/本人以自有资产承担和支付，以确保公司或其全资子 公司不会因此遭受任何损失；在公司或其全资子公司必须 支付该等款项的情况下，本单位/本人将在公司或全资子 公司支付后的五日内及时以现金形式偿付公司或其全资	长期有效	否	是	不适用	不适用
			子公司。2、关于部分房产未取得权属证明的承诺如发行 人因自有瑕疵资产无法办理产权证书导致其无法继续使 用的、或自有瑕疵资产办理权属证书时被相关行政主管部 门要求补缴任何费用的，由此给发行人造成的实际经济损 失，由本公司/本人向其全额补偿。如因发行人任何土地、 房产不规范情形，导致发行人受到相关主管部门行政处罚 的，则就发行人应承担的罚款，由本公司/本人全额承担， 以确保发行人不会因此受到任何损失。3、关于安装分包 事项的承诺如因发行人安装分包事宜不符合相关法律、法 规、规范性文件的规定及业务合同的约定，导致发行人受 到相关主管部门行政处罚或被客户追究违约责任的，则就 发行人应承担的罚款或违约金，由本公司/本人全额承担， 以确保发行人不会因此受到任何损失。4、关于业务承揽 事项的承诺如发行人因为承揽业务合同（合同签订日期在 发行人首次公开发行股票并上市前）存在程序规范性问题 被相关主管部门予以行政处罚，或基于法律、法规承担任 何法律责任，或遭受任何经济损失，或因履行协议、合同 或其他约定而与任何第三方产生争议，导致发行人承担任 何经济损失及因前述事宜产生任何费用支出的，本公司/ 本人将全额承担，以确保发行人不会因此受到任何损失。
		福斯达、福斯达控股、葛 水福、葛浩俊、葛浩华、 王刚、阮家林、冯庆生、 张远飞	公司首次公开发行股票并上市后三年内，除不可抗力、第 三方恶意炒作等因素所导致的股价下跌之外，若公司股票 连续20个交易日收盘价低于公司上一会计年度经审计的 每股净资产（第20个交易日构成“稳定股价措施触发 日”，若因除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生 变化的，上述每股净资产需作相应调整，下同），且同时 满足相关回购、增持股份等行为的法律法规和规范性文件 的规定，则触发公司、控股股东、董事（不含独立董事）、 高级管理人员履行稳定公司股价措施。1、公司的稳定股 价措施（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《公 司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》	公司股票上市后 三年	是	是	不适用	不适用
			《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规 定》及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符 合上市条件；（2）公司为稳定股价之目的而回购股份的， 应当经三分之二以上董事出席的董事会决议通过；（3） 公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法 律法规之要求外，还应符合下列各项：1）公司单次用于 回购股份的资金不得低于人民币500万元；2）公司单次 回购股份数量最大限额为公司股本总额的2%，如上述第 1）项与本项冲突的，按照本项执行；3）公司用于回购股 份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集 资金的总额；4）单次用于回购股份的资金金额不高于上 一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%， 如上述第1）项与本项冲突的，按照本项执行；5）单一 会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一个会 计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%；6）公 司因稳定股价回购股份，应通过公开的集中交易方式进 行；7）公司为维护公司价值及股东权益所必需（包括前 述稳定股价）回购股份，公司合计持有的公司股份数不得 超过公司已发行股份总额的10%，并应当在三年内转让或 者注销。公司全体董事（独立董事除外）承诺，在公司就 回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方 案的相关决议投赞成票。2、控股股东稳定股价的措施在 公司回购股份实施完成后，如公司股价出现连续20个交 易日的收盘价均低于上一年度经审计的每股净资产时，则 启动公司控股股东增持股票：（1）控股股东应在符合《上 市公司收购管理办法》等相关法律、法规规定的前提下， 对公司股票进行增持；（2）控股股东单次用于增持的资 金不低于500万元；（3）控股股东单次用于增持的资金 不超过其上一年度公司现金分红的30%，如上述第（2） 项与本项冲突的，按照本项执行；（4）如公司控股股东
			单次增持股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件， 则公司控股股东继续进行增持，单一年度用于增持的资金 合计不超过上一年度的现金分红的60%；（5）公司控股 股东单次增持不得影响公司上市地位且不超过公司总股 本的2%，如上述第（2）项与本项冲突的，按照本项执行。 增持计划完成后的六个月内，公司控股股东将不出售所增 持的股份，增持后公司股权分布应当符合上市条件，增持 股份行为及信息披露应当符合《公司法》《证券法》及其 他相关法律、行政法规的规定。3、公司董事（不含独立 董事）、高级管理人员的稳定股价措施在公司实际控制人 增持完成后，如公司股价出现连续20个交易日的收盘价 均低于上一年度经审计的每股净资产时，则启动公司董事 （不含独立董事）、高级管理人员增持：（1）公司董事 （不含独立董事）、高级管理人员应在公司符合《上市公 司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件 和要求的前提下，对公司股票进行增持；（2）有增持义 务的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员单次用于 增持股份的货币资金不低于其上一年度从公司领取的现 金薪酬总和的20%，但单次用于增持股份的货币资金不超 过其上一年度从公司领取现金薪酬总和的30%，且年度用 于增持股份的资金不超过其上一年度领取的现金薪酬。增 持计划完成后的六个月内，公司董事（不含独立董事）、 高级管理人员将不出售所增持的股份，增持后公司股权分 布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合 《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。
		福斯达	1、加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用。 为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用 规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理制度》等 相关制度。董事会针对本次发行募集资金的使用和管理， 通过设立专项账户的相关决议，募集资金到位后将存放于	长期有效	否	是	不适用	不适用
			董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用。公司将 根据相关法规和《募集资金管理制度》的要求，严格管理 募集资金使用，并积极配合监管银行和保荐机构对募集资 金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合 理防范募集资金使用风险。2、加快募投项目投资进度， 争取早日实现项目预期效益。本次发行募集资金投资项目 的实施符合公司的发展战略，能有效提升公司的生产能力 和盈利能力，有利于公司持续、快速发展。本次募集资金 到位前，公司拟通过多种渠道积极筹集资金，争取尽早实 现项目预期收益，增强未来几年的股东回报，降低本次发 行导致的即期回报摊薄的风险。3、加强经营管理和内部 控制，提升经营效率和盈利能力。公司未来几年将进一步 提高经营和管理水平，提升公司的整体盈利能力。公司将 努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，节 省公司的财务费用支出。公司也将加强企业内部控制，发 挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化预算管理流程， 加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司 经营和管控风险。4、进一步完善利润分配制度，强化投 资者回报机制。公司已经按照相关法律法规的规定修订了 《公司章程（草案）》（上市后适用）《公司上市后三年 （含上市年度）股东分红回报规划》，建立了健全有效的 股东回报机制。本次发行完成后，将按照法律法规的规定 和《公司章程（草案）》《公司上市后三年（含上市年度） 股东分红回报规划》的约定，在符合利润分配条件的情况 下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东 的回报。
		福斯达控股、葛水福、葛 浩俊、葛浩华	1、承诺将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司 利益；2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个 人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、承诺 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；4、承 诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活	长期有效	否	是	不适用	不适用
			动；5、承诺将由公司董事会或薪酬与考核委员会制定或 修订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、若公司未来实施股权激励计划，承诺将拟公布的股权 激励方案的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩；7、本单位/本人承诺切实履行公司制定的有 关填补回报措施以及本单位/本人对此作出的任何有关填 补回报措施的承诺，若本单位/本人违反该等承诺并给公 司或者投资者造成损失的，本单位/本人愿意依法承担对 公司或者投资者的补偿责任；8、自本承诺出具日至公司 首次公开发行股票上市前，若中国证监会作出关于填补回 报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本单位/本人 上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本单位/本人 承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作 为回报填补措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承 诺或拒不履行上述承诺，本单位/本人同意按照中国证监 会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布 的有关规定、规则，对本单位/本人作出相关处罚或采取 相关管理措施。
		王刚、阮家林、冯庆生、 张远飞	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送 利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人 的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事 与履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺将由公司董 事会或薪酬与考核委员会制定或修订的薪酬制度与公司 填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司未来实施股 权激励计划，承诺将拟公布的股权激励方案的行权条件等 安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承 诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此 作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承 诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对 公司或者投资者的补偿责任；7、自本承诺出具日至公司 首次公开发行股票上市前，若中国证监会作出关于填补回	长期有效	否	是	不适用	不适用
			报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人上述承诺 不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中 国证监会的最新规定出具补充承诺。作为回报填补措施相 关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承 诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监 管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出 相关处罚或采取相关管理措施。
		福斯达	1、本公司承诺本次发行并上市的招股意向书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和 完整性承担相应的法律责任。2、若因招股意向书所载之 内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资 者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损 失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机 关认定后，本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障 投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭 受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，通过设立 投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接 经济损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用
		福斯达控股、葛水福、葛 浩俊、葛浩华	1、本单位/本人承诺公司本次发行并上市的招股意向书不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。2、若因招股意向 书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位/本人将依 法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券 交易所或司法机关认定后，本单位/本人将本着主动沟通、 尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原 则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资 者沟通赔偿，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投 资者由此遭受的直接经济损失。3、本单位/本人承诺以公 司当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履 约担保，且若本单位未履行上述购回或赔偿义务，则在履	长期有效	否	是	不适用	不适用
			行承诺前，本单位/本人所持的公司股份不得转让。
		葛水福、葛浩俊、葛浩华、 王刚、李文贵、岑可法、 刘春彦、朱力伟、沈利群、 沈建慧、阮家林、冯庆生、 张远飞	1、本人承诺公司本次发行并上市的招股意向书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。2、若因公司本次 发行并上市招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法 赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交 易所或司法机关认定后，本人将本着主动沟通、尽快赔偿、 切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资 者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿， 通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭 受的直接经济损失。3、本人承诺以当年以及以后年度自 公司取得的税后工资作为上述承诺的履约担保，且若本人 未履行上述购回或赔偿义务，则在履行承诺前，本人直接 或间接所持的公司股份（如有）不得转让。	长期有效	否	是	不适用	不适用
		福斯达	公司将严格履行招股意向书披露的承诺，公司如果未履行 招股意向书披露的承诺事项，将在股东大会及中国证监会 指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会 公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项给投资者造 成损失的，公司向投资者赔偿相关损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用
		福斯达控股、葛水福、葛 浩俊、葛浩华、王刚、李 文贵、岑可法、刘春彦、 朱力伟、沈利群、沈建慧、 阮家林、冯庆生、张远飞	本单位/本人将严格履行招股意向书披露的承诺，如果未 履行招股意向书披露的承诺事项，将在公司股东大会及中 国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股 东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项而 获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得所得收 益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；如果 因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失 的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	分 红	福斯达	上市后三年（含上市年度）股东分红回报规划，主要内容： 公司原则上每年进行一次现金分红，公司每年以现金方式 分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，公司董	公司上市后3年	是	是	不适用	不适用
			事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议进行中期 现金分红。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、 发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金 支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程 序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成 熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司 发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分 配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的， 进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最 低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出 安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出安排是指 公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或 者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审 计净资产的30%且超过人民币5,000万元。

（未完）