[中报]江苏国泰(002091):2023年半年度报告摘要
江苏国泰国际集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
单位：万元
1、江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 7月 19日收到公司控股股东、实际控制人国际贸易发来的通知，获悉江苏省张家港市人民政府拟将其所持有的国际贸易 100%股权无偿划转至张家港市国有资产管理中心（江苏省张家港市人民政府直属单位）出资的国有独资公司张家港市产业发展集团有限公司，后续由张家港市产业发展集团有限公司对国际贸易行使出资人权利，依法经营、管理和监督。 上述无偿划转事项完成后，公司控股股东保持不变，仍为国际贸易，且对公司持股比例保持不变。公司实际控制人变更为张家港市国有资产管理中心。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，上述无偿划转事项可免于发出要约收购。上述无偿划转事项不会对公司正常生产经营活动构成重大影响，公司将根据上述事项的进展情况，按照相关规定及时进行信息披露。详细内容请参照巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江苏国泰：关于公司控股股东、实际控制人筹划无偿划转暨控制权变更的提示性公告》。 2、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181号文核准，公司于 2021年 7月7日公开发行了 4,557.4186万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，期限 6年。本次可转债发行总额为人民币 455,741.86万元，扣除发行费用 1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 454,228.80万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 7月 13日出具信会师报字[2021]第 ZA15127号《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》，对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确认。公司可转债（债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”）已于 2021年 8月 10日上市交易，并于 2022年 1月 13日起进入转股期，截至2023年 6月 30日，公司可转债因转股减少 570,189,600.00元（5,701,896张，每张面值 100元），转股数量为 64,067,510股，剩余可转债余额为 3,987,229,000.00元（39,872,290张，每张面值 100元）。 3、公司与专业投资机构共同投资及合作事项的进展情况如下： A、张家港国泰星成投资管理合伙企业（有限合伙）：具有中国证券投资基金业协会备案证明，截至目前，累计投资项目 1个，投资金额合计人民币 500.00万元； B、公司及公司全资子公司国泰紫金与常州市武进区产业投资基金合伙企业（有限合伙）、金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）、金石润泽（淄博）投资咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立常州市武进区国泰金石新能源产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新能源产业基金”），新能源产业基金总募集规模 100,000.00万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额人民币 69,000.00万元，国泰紫金作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资额人民币 1,000 万元，具体内容详见公司于 2022年 8月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏国泰：关于拟与专业投资机构共同投资设立基金的公告》（公告编号：2022-72）。新能源产业基金已完成工商登记并且办理了私募投资基金备案手续，详见公司于 2023年 2月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏国泰：关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告》。 截至 2023年 6月 30日，公司实际出资人民币 20,700.00万元，国泰紫金实际出资人民币 300.00万元。新能源产业基金累计投资项目 1个，投资金额合计人民币 7,500.00万元。 4、2023年 3月，公司监事会收到非职工监事潘宇龙先生的书面辞职报告，潘宇龙先生因工作原因申请辞去公司第九届监事会监事职务，辞职后将不在公司及控股子公司任职。 详细内容请参照巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江苏国泰：关于公司监事辞职的公告》。 5、2023年 5月，公司第九届监事会同意补选黄卫东先生为公司第九届监事会非职工监事，与公司其他 4名监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。详细内容请参照巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江苏国泰：2022年度股东大会决议公告》。 江苏国泰国际集团股份有限公司 董事长：张子燕 二〇二三年八月二十五日 中财网
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