[中报]安琪酵母(600298):安琪酵母股份有限公司2023年半年度报告
原标题:安琪酵母:安琪酵母股份有限公司2023年半年度报告 安琪酵母股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人熊涛、主管会计工作负责人覃光新及会计机构负责人（会计主管人员）姜德玉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告中详细描述了公司面临的风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 38 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 39
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 √适用 □不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司从事的主要产品和业务 公司主要从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品的开发、生产和经营，依托酵母技术与产品优势，建立了上下游密切关联的产业链，打造了以酵母为核心的多个业务领域，产品丰富、结构完善。 公司主营面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等产品的生产和销售，产品广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、微生物发酵、动物营养、人类营养健康、酿造与生物能源等领域；公司投资领域还涉及生物肥料、酶制剂、制糖、塑料软包装、融资租赁等。 （二）公司主要的经营模式 1.生产模式 公司采取面向订单和面向库存两种生产方式相结合的生产模式，使用先进的SAP ERP系统指导生产。对于常规产品，公司依据历史销售数据，产品的生产周期，下阶段销售目标等因素，制定产成品的安全库存和最高库存，并依据市场销售情况，动态调节产成品库存量，达到产销平衡；对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划，按订单需求进行定制化生产。 2.采购模式 公司遵循上市公司内控指引要求，结合公司多年来的实践经验及所处行业特点，建立了适应于公司发展的采购模式。公司按原材料、工程、生产装备、物流等采购业务类型设立专业采购部门，实行集团化采购管控，核心及大宗采购产品，由对应集团化采购部门统一采购，各子公司执行；公司建立了严格的采购内部审计体系，所有采购部门定期进行内部审计；公司实施了电子采购系统，建立了公开的供应商门户，实施阳光化采购，有效的增加了采购过程的透明度及竞争性。 为进一步满足公司健康高速发展及内外部监管审计的要求，公司于2019年底成立招标办公室，推行工程装备及大宗原料采购招采分离，进一步提升了招投标业务的合规性、效率与质量。 3.销售模式 公司构建了遍布全球的营销网络，分业务或区域设立了13个国内销售组织和6个海外事业部，全球拥有12个应用技术服务中心；公司建立了全业务领域“互联网+”经营模式，构建了完善的“线上与线下”协同互动、“垂直平台和第三方平台”并行发展的电商模式；搭建了安琪官方商城、博试生等自有电商平台，并在所有主流第三方电商平台开设店铺，实现了线上+线下结合的全网、全渠道销售；打造了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络；公司产品已销售全球160多个国家或地区。公司产品销售主要采取经销商代理+大客户直供+互联网营销等模式进行。公司产品细分为工业用产品和民用产品，工业用产品通过经销商分销或直供的方式提供给用户，民用产品则通过经销商分销、直销或者通过公司搭建的各类电商平台交付给消费者。 （三）公司所处的酵母行业发展情况 现代酵母产业起源于欧洲，历经上百年的发展历程和持续的技术进步，酵母产业沿着酵母制品和酵母衍生制品两大产品线不断发展，已深入应用和服务于食品制造、饲料工业和生物制造等领域。酵母工业属于生物产业中的生物制造业，生物产业是我国七大战略性新兴产业之一，中国已成为全球最大的酵母生产国和出口国。 从产能分布上看，目前全球酵母总产能约为200万吨，乐斯福、安琪、英联马利分列行业前三位，CR3超60%；酵母行业产能主要集中在欧美，超过总产能一半；近年来中国成为全球酵母产能增长最快的区域。 从消费市场上看，全球酵母消费市场呈不平衡发展态势，欧美及大洋洲活性酵母应用成熟，存量大但增量小，以鲜酵母为主，未来增长潜力主要为酵母衍生品；非洲、中东、亚太等区域人口增长快，烘焙业兴起，活性酵母市场正处于快速发展阶段。 从应用领域上看，酵母应用的传统和主导领域为面食发酵、烘焙、酿造与生物能源，行业发展相对成熟；酵母在饲料养殖、生物发酵等新兴领域市场容量巨大，应用前景广阔；酵母衍生品在风味、营养、健康等领域应用的广度和深度正在进一步拓展。 从地域分布上看，中国已成为全球酵母行业竞争的主战场，行业龙头凭借规模、品牌、技术、渠道等优势进一步巩固市场地位；酵母传统应用领域平稳增长，酵母衍生品领域潜力较大，下游应用领域不断增加；中国酵母行业整合持续进行。 (四)公司所处的行业地位 公司是专业从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品经营的国家重点高新技术企业、上市公司，亚洲第一、全球第二大酵母公司。公司拥有博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、国家认可实验室、湖北省酵母工程技术研究中心、酵母功能湖北省重点实验室等研发平台；公司在十多个行业学会和协会担任了职务；公司通过了BRC、ISO、HACCP、SEDEX、CNAS等认证；公司主导和参与制定了70多项国家和行业标准。 公司肩负了发展中国现代酵母工业的使命，始终在引领中国酵母工业发展的道路上发挥着重要作用，三十多年来，已经形成了完整的中国酵母工业技术和装备体系，推动了酵母系列产品标准的建立，带动了相关应用领域技术的进步，显著提升了中国酵母工业的先进性和国际化水平。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）战略及文化优势。 公司立足以发酵工程和酶工程为支撑的生物技术领域，不断为全球各行业提供多种生物技术产品和专业服务，帮助提升客户价值，围绕“全球第一酵母企业，国际一流生物技术公司”的战略目标，“追求卓越，勇于创新，永不满足”已成为支撑公司持续发展的企业精神，“发展生物科技，创新健康生活”已成为公司恪守的企业使命，“对标卓越找差距，守正创新促发展”已成为企业经营的指导方针。公司荣获“全国和谐劳动关系创建示范企业”，公司连续三年获评“湖北省最佳上市公司”。 （二）规模优势。 公司是全球最大的YE供应商和第二大酵母供应商，公司在全球13个城市拥有酵母及深加工产品生产基地（包括11个国内城市和2个海外城市），酵母系列产品总产能37万吨，在国内市场占比55%，全球占比超过17%，酵母系列产品规模已居全球第二。公司产品出口160多个国家和地区，服务于烘焙、中式发酵面食、调味、酿造与生物能源、人类营养健康、微生物营养、动物营养、植物营养、酶制剂等业务领域。 （三）技术创新优势。 公司坚持“天然、营养、健康、美味”的产品研发理念，构建了以多位享受国务院、省级政府津贴专家为主的创新技术团队，建立了基础研发、产品开发、应用技术等多层次研发机构，打造了酵母技术专业优势，引领行业与市场发展。 公司承担并完成国家、省部级科研项目 82项，主导或参与制定了酵母及酵母衍生品的全部国家标准及行业标准，获得专利437项，获得国家科技奖励 2项，省部级科技奖励34项。公司荣获全国质量标杆奖、第三届中国质量奖提名奖、湖北省第三届长江质量奖、公司酵母及酵母衍生物深加工基地入选农业农村部“2022年农业国际贸易高质量发展基地”。 报告期内，公司与三峡大学联合申报的《一种从酵母细胞中制备还原型谷胱甘肽的方法》专利获得第三届湖北省高价值专利大赛金奖，公司成功入选国务院国资委“科改企业”名单。 （四）信息化、数字化及管理优势。 公司所有全资、控股子公司都纳入信息化管理系统，通过多年的信息化建设，公司已实现了技术、管理模式的快速复制，具备高效的大数据分析处理能力。 通过多年实践，公司已逐步建立了以风险防控为底线，健全智慧、前瞻的数字化与智能化财务管理体系，财务共享信息系统运行稳定，大大提升了财务流程处理效率和智能化水平。通过管理制度化、制度标准化、标准流程化和流程信息化实现费用报销、资金结算、销售到回款、采购到付款的全流程闭环管理，财务机器人（RPA）“财媛媛”的上线，精准监督，高效管理，助力公司财务信息化水平再上新台阶。 公司成立了数字化建设委员会，全面统筹自动化、数字化、信息化、智能化工作，推进公司数字化转型，支持各业务高质量发展，支持公司“十四五”战略目标实现。公司注重客户体验和服务便捷，建立了以追求顾客价值为实现企业价值的运营机制。 （五）市场及品牌优势。 经过三十多年的发展，安琪已成为中国酵母的代名词、中国制造的国际新名片。公司采取“以安琪品牌为主导、多个子品牌支撑”的旗舰式品牌战略，已形成了多业务品牌构架体系，不同的专业领域实施品牌细分，打造安琪品牌集群的力量，安琪已成为中国酵母市场的标杆品牌。 公司已初步实现了国际化品牌布局，在海外市场销售的产品 95%以上为自主品牌，是中国马德里商标国际注册十强企业。“安琪”品牌是较早获得的中国名牌和中国驰名商标，并入围中国最有价值品牌百强。公司旗下“福邦”“百钻”等一批品牌脱颖而出，“福邦”已成为公司第二件中国驰名商标，在国家工信部消费品工业司与中部食博会联合举办的全国食品工业“三品”成果展上，“百钻”品牌入选“创品牌”典型成果奖。 公司已经形成了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络，全球160多个国家和地区的人们可以享受到安琪提供的优质产品和细致周到的服务。公司在20多个国家市场占有率第一，并成功进入美国、欧洲、日本等发达国家和地区。 报告期内，在中国品牌建设促进会联合新华社、中国资产评估协会等部门机构共同主办的“2023年中国品牌价值评价信息”中，安琪品牌以196亿元位列中国食品加工制造类第2位。 报告期内，公司核心竞争力持续提升。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司以“十四五”战略规划为指引，紧盯全年各项经营任务，积极应对终端消费不振、下游需求不足的挑战，以市场为中心，抢机遇、谋增长、促转型，全力以赴抓好各项经营管理，为完成全年任务目标奠定了基础。 报告期内，公司实现营业收入 67.14亿元，较上年同期增长 10.23%；归属于上市公司股东的净利润 6.69亿元，较上年同期增长0.13%；基本每股收益 0.7765元，较上年同期减少4.18%，扣除非经常性损益后基本每股收益 0.7096元，较上年同期减少 1.79%；加权平均净资产收益率为7.01%，较上年同期减少2.28个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.40%，较上年同期减少1.88个百分点。 （一）市场拓展全面开展，国际业务高增长 报告期内，公司各业务聚焦顾客需求，全面下沉市场，通过积极参加展会及行业活动、强化大用户拜访、推进终端宣传推广等方式加强销售管理，多措并举拓市场。 客户开发方面，公司积极加强大用户开发维护，实现新增客户数及重点大用户收入均稳定增长，部分业务单元新渠道新客户开发取得突破。 产品销售方面，公司面用酵母、酵母抽提物、食品原料等产品表现出了较强的竞争力，持续加大新产品、细分产品开发力度，国际业务继续保持较高增速。 品牌及行业活动方面，公司主办承办发酵面食产业发展大会、国际发酵培养基应用与发展技术论坛、调味品行业科学技术交流等全国性活动6次，积极参加国内外各类展会，挖掘需求提升品牌加强小包装酵母、YE等新媒体推广和科普宣传。 业务转型方面，纽特公司细化业务单元，推行“大经销商制”，严格定价管控，简化促销模式。电商公司剥离分销业务，精简OEM贸易产品数量，专注发展自产产品的线上零售。持续探索酵母类功能性零食互联网操作模式，系统规划推进小包装酵母改进升级，提高产品附加值和市场竞争力。 （二）精准调度高效部署，发酵产量稳提升 提产保供方面，公司上半年酵母发酵产量 18.3万吨，同比增长 8.9%，宜昌公司、普洱公司等新生产线实现稳定达产。通过优化计划调度，精心做好产销衔接，顺利解决多个特殊品种产品保供问题。 降本增效方面，公司持续扩大原料公开招标范围，推进集中采购，有效实现了对生产原材料成本的控制。实施CIP清洗优化、干燥新曲线工艺等系列降本和优化项目。 技改创新方面，公司大力开展自制水解糖工艺攻关，成功实现3条自制水解糖产线满产，单糖成本下降。酵母新菌种实现规模替代，产品质量明显改善。酵母和抽提物关键工艺参数接入总部大数据平台，实现工艺集团化集成管理。以“5G+工业互联网”智能工厂为标准，完成多个工厂信息化基础建设的施工和验收工作。 质量安全环保方面，公司质量管理不断提级，完成小包装糖改版、虫害异物提级管控、烘焙应用实验能力建设，严格落实 OEM驻厂监管，主导产品一次合格率均超过 99.5%。持续推进装备本质安全改进，加强安全信息化建设。公司及各子公司食品安全、安全生产、环保形势总体平稳向好，未发生一般及以上食品安全、生产安全、环境污染事故。 （三）重点项目全力推进，提质增效稳发展 基础研发方面，公司开展了多个领域专用菌种的开发及工艺研究，完成菌种资源开发等多个研发平台建设，完成 4个国家重点研发计划项目预申报，授权发明专利 16件。“中国传统米面发酵制品主效功能微生物资源库建设及产业化应用”鉴定达到国际领先水平。 工程建设方面，猇亭新型酶制剂生产、园区工厂复合微生物制剂生产、滨州高核酸酵母制造等多个项目正式投产。滨州酵母培养物绿色制造、宜昌生物质高值化利用中试平台等3个项目进入调试。埃及酵母制品扩建、德宏抽提物制造、普洱抽提物制造、铁岭固态发酵饲料制造等多个项目正稳步推进。 （四）内控管理持续优化，规范运作促发展 报告期内，公司开展了 2023年度内控体系建设与评价工作，重点推进新单位、新业务内控制度建设，建立集团化工程项目建设管理机制、重大风险报告及处理管理，有效保障公司生产经营规范运行。公司持续推进干部队伍年轻化，深化干部轮岗交流，推行干部能上能下、销售队伍末位调整。完成纽特、电商组织机构及人员调整，促进业务人效提升。引进高学历人才115人，其中博士4人。公司不断健全市场化经营机制，不断深化“党业融合”，引领企业规范治理、科技创新、人才兴企、风险防范等各方面迈上新台阶。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
(1)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增长216.49%，主要原因是收到的其他与经营活动有关的现金增加、支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。 (2)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期下降76.88%，主要原因是上年同期收到非公开发行股票募集资金所致。 (3)利息费用变动原因说明：较上年同期下降 30.24%，主要原因是综合融资成本降低、资金营运效率提升所致。 （4）利息收入变动原因说明：较上年同期增长 45.33%，主要原因是存款利率增加导致存款利息收入增加所致。 致。 （6）资产处置收益变动原因说明：较上年同期增长6,572,664.72元，主要原因是固定资产处置收益增加所致。 （7）营业外收入变动原因说明：较上年同期增长 41.93%，主要原因是处置废旧物资收入增加所致。 （8）营业外支出变动原因说明：较上年同期增长 88.02%，主要原因是固定资产处置损失增加所致。 （9）少数股东损益变动原因说明：较上年同期增长 121.90%，主要原因是非全资子公司盈利水平同比增加所致。 （10）收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：较上年同期增长 35.35%，主要原因是收到的政府补助增加所致。 （11）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：较上年同期增长62.69%，主要原因是处置固定资产收到的现金增加所致。 （12）投资所支付的现金变动原因说明：较上年同期增长 80.00%，主要原因是新增其他权益工具投资所致。 （13）吸收投资收到的现金变动原因说明：较上年同期下降 98.13%，主要原因是上年同期收到非公开发行股票募集资金所致。 （14）支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：较上年同期增长 47.28%，主要原因是归还国开行长期应付款所致。 （15）汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：较上年同期增长469.02%，主要原因是美元升值所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
（1）截止报告期末，在建工程较上年末减少44.89%，主要原因是工程项目转固所致。 （2）截止报告期末，长期借款较上年末增加492.20%，主要原因是进出口银行借款增加所致。 （3）截止报告期末，长期待摊费用较上年末减少 48.29%，主要原因是广告代言摊销费减少所致。 （4）截止报告期末，应付职工薪酬较上年末减少 40.07%，主要原因是支付 2022年度年终奖所致。 （5）截止报告期末，应交税费较上年末减少31.04%，主要原因是支付2022年度所得税所致。 （6）截止报告期末，一年内到期的非流动负债较上年末减少 49.57%，主要原因是长期借款重分类金额减少所致。 （7）截止报告期末，其他流动负债较上年末增加33.73%，主要原因是待转销项税增加所致。 （8）截止报告期末，长期应付款较上年末减少 50.00%，主要原因是归还国开行长期应付款所致。 （9）截止报告期末，库存股较上年末减少33.98%，主要原因是限制性股票激励解禁所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.市场竞争风险 酵母行业集中度进一步提高，竞争加剧，国际同行优化和调整全球经营对策将对酵母市场带来一定影响。 应对措施：公司将加强市场管控，随时根据市场情况调整营销策略等，打造差异化的产品和服务，细分市场和重点客户积极应对相关风险。 2.汇率波动风险 汇率波动可能会给公司出口业务带来风险。包括以外币计价的交易活动中由于交易发生日和结算日汇率不一致而产生的外汇交易风险。 应对措施：为规避汇率波动的风险，公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，最大限度地规避国际结算汇率风险。 3.安全环保风险 随着国家相关法律法规日益严格，公司的环保及安全生产方面的压力持续增大，可能会存在因设备故障、人为操作不当、自然灾害等不可抗力事件而导致的安全环保方面事故的风险。安全生产、环境保护仍然制约着公司的经营和发展。 应对措施：公司将加强生产运营的精益管理，对生产工艺进行优化，持续降低生产过程中各项能耗指标和污染物排放浓度指标，加强安全生产管理，严格履行安全生产主体责任，积极主动地发现、整改和解决问题。 4.原材料价格风险 公司主要原材料为糖蜜，由于国内糖蜜资源供需不平衡，导致糖蜜价格会存在大幅度波动，同时其他辅料采购价格也随市场行情出现波动，对公司生产成本带来一定影响。 应对措施：公司将持续关注主要原材料价格波动，优化大宗原料价格预判机制，建立供应商战略合作机制，加强成本控制和管理，持续贯彻价格动态调整机制，探索新工艺以扩大非糖蜜原材料的使用，持续加强水解糖替代工艺，从根本上解决糖蜜原料“卡脖子”的问题，实现酵母主要原材料的多样性，有效降低原材料价格波动带来的风险。 5.技术创新风险 酵母行业已经进入依靠技术进步的竞争阶段，要想快速发展必须依靠技术创新来应对。 应对措施：公司将加快对行业新的发展方向和趋势的分析，强化基础研发和应用技术研究，注重科研资源整合、产品研发充分依托市场为中心，紧密跟踪行业未来发展方向，不断提升公司的科技创新能力。 6.海外业务风险 国际政治和经济政策环境的不确定性，以及贸易壁垒、贸易冲突等因素，都可能影响公司的海外业务。 应对措施：公司将充分利用海外子公司平台，推行本土化经营策略，加强海外市场团队建设，深入市场、迅速响应市场需求，通过市场调研、客户拓展等手段及时获取市场信息，充分发挥当地优势资源，开拓酵母市场，实现可持续的海外业务增长。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1.公司2023年第一次临时股东大会于2023年2月20日下午14:00在公司一楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人 36人，代表公司有表决权的股份数 400,579,078股，占公司股份总数的 46.0982%。本次股东大会由公司董事会召集，董事肖明华主持，公司部分董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议了会议通知中列明的如下议案：关于在宜昌市白洋工业园设立全资子公司并购置土地的议案；关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案；关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案。全部议案均经股东大会审议批准通过。 2.公司2022年年度股东大会于2023年4月20日下午14:00在公司一楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人55人，代表公司有表决权的股份数382,961,311股，占公司股份总数的44.0707%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊涛主持，公司部分董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议了会议通知中列明的如下议案：2022年度董事会工作报告；2022年度监事会工作报告；2022年年度报告及摘要；2022年度财务决算及2023年度财务预算报告；2022年度独立董事述职报告；2022年度利润分配方案的议案；续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构的议案；2023年度为控股子公司提供担保预计的议案；2023年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案；2023年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案；2023年度拟开展票据池业务的议案；2023年度拟开展融资租赁业务的议案；公司董事及高管人员2023年度薪酬考核方案的议案；变更公司注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案；2022年度内部控制评价报告；2022年度社会责任报告；调整2023年度日常关联交易预计的议案。全部议案均经股东大会审议批准通过。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 √适用 □不适用 2023年2月3日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。 2023年2月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。2023年2月21日，公司披露了《安琪酵母股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。公司回购股份136,000股于2023年4月24日完成注销。 2023年3月29日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。 2023年4月26日，公司披露了《安琪酵母股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市公告》，677名股权激励对象可解锁的2,662,400股限制性股票于2023年5月8日上市流通。 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
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