[中报]泰禾智能(603656):泰禾智能2023年半年度报告
原标题:泰禾智能:泰禾智能2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人许大红、主管会计工作负责人黄慧丽及会计机构负责人（会计主管人员）丁红霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内不进行利润分配或资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅“第三节、管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 26 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 39 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 44 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 44 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 45
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
□适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业发展情况 1、智能检测分选装备行业 智能检测分选装备是根据物料光学、成分等特性的差异，利用可见光、近红外、X射线等多种光谱复合成像识别等技术将物料中指定特征的异粒自动分拣出来，可应用于大米、杂粮、果蔬、茶叶等农副产品领域，以及矿石、水产、固体废弃物等新兴领域。随着技术的不断创新和发展，应用领域不断拓展，智能检测分选装备已从宏观识别向微观识别发展，已在传统的光电识别中加入了人工智能、物联网等技术，从过去要求的“形选、色选”向“智选、质选”方向提出新需求。 经过近十年的快速增长期，智能检测分选装备应用日益普及，市场需求进入平稳阶段，作为技术密集型产业，日渐形成核心技术竞争格局。 （1）智能农副食品分选装备 农副食品分选板块起步较早，技术较为成熟，是目前国内智能检测分选设备业务中最大的板块，普及率较高。该业务板块是当前支撑公司业绩的基石。伴随国家对食品安全的高度重视和政策引导、国内食品加工的产业化发展，以及人们对美好生活的追求，行业发展前景广阔。在国外市场，特别是印度、非洲等粮食市场需求大且分选需求尚处于发展阶段，市场待进一步开发。国内智能检测分选装备将凭借优异的性价比优势，将逐步提升在国外分选装备市场的市场占有率。 （2）智能矿石分选装备 公司智能检测分选装备在矿石分选领域已应用于煤炭分选，是目前公司重点发展方向。区别于传统湿法选煤，智能干式选煤技术具有无需用水、工艺简单、占地少、适应性强、分选精度高、投资少、能耗低等诸多优点。可以克服缺水、严寒、易泥化等不适合传统湿法选矿的环境，提高原煤入选率，提升成品煤品质，减少传统洗选方式因水洗、脱水不充分等原因导致的煤炭燃烧值的消耗，增加煤炭的经济价值。目前智能干式选煤机行业尚处于起步阶段，国家已连续出台多项政策，鼓励煤炭企业在动力煤洗选和选煤厂选前排矸方面，积极使用高效的干法选煤技术装备，未来市场空间巨大。 2、智能包装装备行业 智能包装装备业务是智能检测分选装备业务的补充，其下游主要为食品、饮料、医药、化工等规模化生产环节为主的领域，作为需求导向型行业，包装装备行业的市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈正向相关趋势，在我国人均消费水平提高、消费需求升级换代的持续拉动下，食品、饮料、医药、化工、家用电器等众多行业领域不断扩大生产规模，随着信息化技术的大数据和云技术的深入应用以及消费者对产品的需求越来越个性化，包装装备行业将朝着高度自动化、智能化、集成化、节能化、柔性化的方向逐步发展。 3、工业机器人自动化成套装备行业 工业机器人自动化成套装备中的智能装车装备主要应用于粮油、食品、酒水、家电、化工等厂商的厂内物料搬运环节，可替代人工，有效提高生产效率，降低重复机械工作的人力投入和次品率，避免和改善在极端环境下的生产安全问题。随着人力成本不断提高和劳动力人口不足，未来对于货物智能搬运设备的需求将会呈现出加速增长的趋势。目前智能装车系统行业的发展尚处于起步阶段，市场参与者较少，竞争格局尚不明朗，行业内的企业处于产品研发、测试和少量试用的阶段。 （二）主营业务情况 1、主要产品介绍
（1）采购模式：生产所需原材料主要为金属材料、电子元件、传感器、阀体、空压机、X光探测器、减速机等，主要原材料市场供应充足。公司主要采取“以产定购+合理库存量”的采购模式，在采购过程中实时协调计划、技术和品质部门之间的联系，保证采购工作符合公司生产计划，严格把控各项技术标准，坚持品质至上的生产理念，同时积极保持和开发与优质供应商之间的合作和联系。 （2）生产模式：公司主要采取“以销定产”的生产模式，即根据客户订单的要求，按照客户提供的产品规格、质量要求和供货时间等信息组织生产，并据此确定原材料采购计划和生产作业计划。此外，公司还根据长期生产与销售经验，结合生产能力和库存状况，对部分标准产品、通用材料提前备货和组装，以缩短供货时间。 （3）销售模式：根据境内、境外实际情况的不同，公司在境内市场主要采取直销为主、经销为辅的销售模式，通过建立直销体系和网络，直接掌握客户资源，迅速获取市场信息；在境外市场主要采取经销为主、直销为辅的销售模式，通过在境外市场发展经销商，由境外经销商负责境外客户的开发与维护，降低营销成本，更快融入当地经济体系，扩大品牌知名度。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）研发技术优势 公司作为国家级高新技术企业，始终坚持将研发视为驱动企业发展的核心动力。公司不断引进高科技人才，已建设一支拥有专业素质的核心技术团队。公司不断加大研发投入及研发平台建设，通过自主研发、科技成果转化、产学研合作等途径，形成了 AI视觉技术、CCD/CMOS传感技术、数字孪生技术、自主规划决策技术等核心技术。公司已拥有近500项专利及软件著作权等自主知识产权，并获得30多项省部级以上荣誉，被评为国家企业技术中心、国家级工业设计中心、国家博士后科研工作站、省工程技术研究中心、合肥市技术创新中心等。 （二）产品结构优势 公司依托先进的研发实力，充分认识行业市场的发展趋势，以农副食品分选设备为基点，逐步拓展出了为煤炭开采行业提供分选服务的智能干式煤炭分选装备，为各种农副食品、饮料、化工产品等提供包装服务的智能包装装备，为批量化生产的食品、酒水、化工等行业工厂后端生产物流提供自动装车产品或服务的智能装车系统。公司产品种类更多、应用领域更加广泛，满足多种客户的更多需求。 （三）产品品质优势 公司通过提升研发能力、加强科学管理、紧跟行业发展、洞悉市场变动，不断推出更加符合客户需求的产品，为客户提供更加丰富、更具个性化的选择。公司内部严格执行产品生产及检验流程，在供应链、生产的各个环节加强监督管理并部署数字化转型，打造实时、协作、透明、高效的数字化工厂，实现全流程和全价值链的综合集成，并在相关部门开展一系列产品质量的保障工作，从而进一步提高劳动生产率，提升产品品质，缩短产品交付周期，提高客户满意度。 （四）市场服务优势 公司坚持以市场为导向，以客户为中心，建立了完善的售前、售中和售后服务体系，在全国各主要区域均设有服务网点，并培养了一批高素质营销人才，具备完善的销售网络和技术服务体系。为更好地应对快速变化的市场形势及满足客户需求，公司在做好售前、售中和售后服务工作的同时，不断探索营销新模式，依托人工智能、物联网等领域的科研成果，搭建了专门服务于制造业转型升级的“人工智能+物联网”的工业互联网平台，进一步提升服务质量，为客户的生产经营提供有力支持。 （五）科学管理优势 公司持续规范法人治理结构，全面优化管理组织架构，提升上市公司治理水平，切实保护投资者合法权益。公司推行契约化管理，层层分解工作任务、明确工作目标，不断优化完善考核体系，持续激发内在活力。公司依托精益生产、两化融合、财务管理、人力资源管理、内部控制与审计等管理方法，科学决策、有效执行、全程监督、重点攻关、对标学习，深入践行企业使命、愿景与核心价值观，实现了以市场为导向、以创新为驱动、以效率为核心的集团化管控体系。 （六）政策环境优势 在食品安全领域，国内食品加工产业快速发展，国家对食品安全高度重视，“实施食品安全战略，形成严密高效、社会共治的食品安全治理体系，让人民群众吃得放心”已成为全社会的共识。在环保领域，随着国家“碳达峰、碳中和”战略目标的逐步推进，“智慧矿山、绿色矿山”的理念深入人心，煤炭行业低碳节能的绿色转型方向大势所趋，干法高效选煤技术和节水选煤技术被列为重点研发项目；发展循环经济成为主流，“加强再生资源回收利用，推进垃圾分类回收与再生资源回收两网融合，鼓励地方建立再生资源区域交易中心”也为再生资源的分选领域带来政策引导。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，面对错综复杂的宏观环境、不断变化的市场形势、接踵而至的困难挑战，全体泰禾人凝心聚力、奋楫争先、踔厉奋发，坚持长期主义，保持战略定力，强化公司治理，提速发展步伐。 （一）以实干实绩强经营，主要指标稳中向好 公司始终精准施策、攻坚克难，全面深化提质增效，紧紧围绕发展战略，加强内部精益化管理，公司经营能力不断增强，整体呈现出平稳向好的积极态势。报告期内，公司实现营业收入21,831.11万元，较上年同期增长11.40%；归属于上市公司股东的净利润1,164.84万元，较上年同期下降17.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润80.61万元，较上年同期增长113.26%。截至报告期末，公司资产总额165,604.58万元，较年初增长24.87%；归属于母公司股东的所有者权益131,167.87万元，较年初增长33.92%。 报告期内，公司不断巩固与优化主业，夯实以农副产品等传统领域为主的智能检测分选装备基石，同时新兴领域业务订单加速释放、发展势头强劲。在“绿色、健康、安全、服务”的经营理念下，公司积极以智能煤炭干选技术拥抱智慧矿山的科技变革，以智能装备服务于智慧矿山的升级改造。随着智慧矿山和绿色矿山建设的推进，智能煤炭干选技术的应用越来越得到认可，智能煤炭干选机市场空间增长可期。 （二）以产业布局提增速，研发创新持续推进 报告期内，公司继续以农副食品分选为基础，智能矿石分选、智能包装、智能装车业务为拓展，积极打造智能制造标杆企业的战略定位。公司的智能检测分选装备、智能包装装备、智能装车三大业务快速发展，既可独立运行，又可相互衔接，协同效应明显，共同助力生产性企业智能化改造升级。 公司以市场需求为导向，凭借多年积累的技术创新能力，持续强化产品研发，秉持“技术驱动+市场驱动”的研发模式，坚持“独特、专业、领先”，实施差异化战略，不断进行技术创新、产品升级和新产品开发，满足客户需求和公司自身技术升级的需要。报告期内，公司继续保持高水平研发投入，探索研发具有前瞻性的创新型技术，切实推动技术进步与创新，取得了阶段性的研发成果。报告期内，公司新增发明专利5项、实用新型专利10项，以及软件著作权3项。截至本报告期末，公司已拥有近500项自主知识产权。 （三）以至诚服务践初心，品牌建设增添动能 报告期内，公司坚持“世界智造·AI视觉专家”的品牌定位，公司密切跟踪市场变化，持续优化渠道结构，完善营销网络布局，健全售前、售中和售后服务体系，在产品品质、成本控制、服务与体验、渠道宣传等全方位发力，不断呈现高端化品牌形象。公司培育了一批专业水平高、服务意识强的高素质营销人才，秉承“客户为先、品质卓越、创新引领、公平公正”的核心价值观，以质量过硬的产品、用心至诚的服务进一步得到广大客户的认可。 公司以数字化车间和智能工厂为服务重点，依托人工智能、物联网等领域的科研成果，搭建了专门服务于制造业转型升级的“人工智能+物联网”的工业互联网平台。公司的“TAI+智造互联平台”助推客户服务管理全面升级，进一步提升服务价值，高质量解决客户需求，客户满意度、忠诚度逐步提升。公司通过数字化营销及样板客户的打造，加快实现线上、线下品牌建设的合力发展。 （四）以企业文化固根基，内部管理提质增效 公司以“快乐奋斗、进取求胜”作为企业精神，以“敬德修业、臻于至善”作为企业哲学，将“智能改变未来、让生活更轻松、让生活更美好”作为企业使命。2023年上半年，面对严峻多变的外部环境，各种挑战接踵而至，公司内部高度重视企业文化建设，不定期开展主题文化交流活动，倡议所有员工做泰禾文化的践行者，建设具有丰厚的文化底蕴、较强的凝聚力和活力、较好的团队协作意识和创新意识、较强的抗风险能力和竞争能力的企业文化，是公司持续发展的源泉和动力。 公司以优秀的企业文化汇聚了经验丰富、专业过硬的管理团队、研发团队、销售团队，公司不断加强人才的质量管理、数量管理、能力管理，构建新时代企业文化，达成文化共识，形成澎湃动力。公司管理团队对公司长期发展战略和经营理念形成了强烈共识，对当下市场环境中公司的发展现状作出科学把控，立足公司发展新阶段，适时调整经营策略，真抓实干推动公司高质量转型发展。 （五）以资本统筹促发展，投资融资共同发力 报告期内，公司结合“十四五”发展战略和国家“碳中和”环保政策，顺利完成非公开发行A股股票工作，公司成功增发并募集资金总额35,058万元人民币，用于“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”和补充流动资金。本次再融资是对公司现有主营业务的拓展与延伸，将进一步提高公司产能，同时进一步优化股东结构和产业结构，为公司可持续发展提供有力保障。 报告期内，为扩大产品应用领域与生产规模效益，公司拟以自有资金投资建设“工业物料智能分选装备关键技术研发及产业化”项目，总投资额8,647万元人民币；为进一步完善海外营销网络建设，加大海外市场开拓力度并充分利用海外资源，公司拟以自有资金在美国投资设立全资子公司，注册资本310万美元。公司通过进行合理有效的对外投资，进一步贯彻高质量发展理念，不断提升公司核心竞争力和持续发展力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：不适用 销售费用变动原因说明：不适用 管理费用变动原因说明：不适用 财务费用变动原因说明：财务费用本期发生额较上期下降45.63%，主要系本期利息收入及汇兑收益增加所致。 研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上期下降330.19%，主要系本期支付的税费增加及收到的政府补助减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期下降87.36%，主要系本期理财产品净增加额较上期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期增长2,310.46%，主要系本期公司收到非公开发行股票募集资金金额较大所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
（1）货币资金期末余额较上期末增长146.32%，主要系本期公司收到非公开发行股票募集资金金额较大所致。 （2）交易性金融资产期末余额较上期末增长48.87%，主要系本期公司购买理财产品金额增加所致。 （3）投资性房地产期末余额较上期增长39.84%，主要系本期公司部分厂房对外出租转入投资性房地产所致。 （4）使用权资产期末余额较上期下降40.00%，主要系本期使用权资产按期摊销所致。 （5）应付票据期末余额较上期末增长119.99%，主要系本期采用票据结算货款较多所致。 （6）预收款项期末余额较上期末增长131.62%，主要系本期预收房租款增加所致。 （7）应交税费期末余额较上期末下降79.63%，主要系上年度延缓缴纳及计提的企业所得税、增值税等相关税费于本期缴纳所致。 （8）其他应付款期末余额较上期末增长163.99%，主要系公司2022年度分红方案尚未实施完毕所致。 （9）资本公积期末余额较上期末增长88.92%，主要系本期公司非公开发行股票所确认的资本公积-资本溢价金额较大所致。 （10）少数股东权益本期余额较上期末增长4,053.02%，主要系本期公司增资子公司卓海智能，少数股东享有的权益增加所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产1,965.54（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为1.19%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至本报告期末，公司对外投资企业共计14家。其中，控股子公司5家，分别为卓海智能、派联智能、合肥正远、印度泰禾、泰禾投资；控股孙公司1家为泰禾乾合；直接参股公司3家，分别为科亿信息、合肥原橙、山西泰禾卓凯智能科技有限公司；间接参股公司5家，分别为安徽伦琴、卓海翔宇（山西）科技有限公司、泰然弘毅、贵州泰禾、英特赛瑞。 报告期内，公司对外投资企业共注销1家，为控股孙公司泰禾力天。 截至本报告出具日，美国泰禾正在办理中国企业境外投资相关申请备案手续。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 （1）报告期内，公司向智能检测分选装备扩建项目（二期）、智能装车成套装备产业化项目、智能煤炭干选机产业化项目（一期）等项目，共计投 入3,011.85万元。 （2）公司于2023年3月20日、2023年4月26日、2023年5月17日，召开第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022年年 度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用2022年度非公开发行股票部分闲置募集资金30,000 万元（含30,000万元）及首次公开发行股票部分闲置募集资金20,000万元（含20,000万元），即合计不超过50,000万元（含50,000万元）闲置募集 资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。截至2023年6月30日止，公司已 经购买且尚未到期的募集资金理财产品余额为30,050万元。 （3）公司于2023年4月26日、2023年5月17日，召开第四届董事会第十八次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金 购买理财产品的议案》。同意公司及子公司使用不超过15,000万元（含15,000万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性强、中低风险的理财产品。 截至2023年6月30日止，公司自有资金理财产品无余额。 （4）公司于2023年6月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资建设“工业物料智能分选装备关键技术研发及产业化”项 目的议案》。同意计划投资8,647万元建设“工业物料智能分选装备关键技术研发及产业化”项目。截至2023年6月30日止，尚未进行投资。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 合肥原橙股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2018年11月，基金规模10,000万元，执行事务合伙人为上海兴橙投资管理有限公司。公司于2020 年2月入伙，出资1,200万元。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争风险 公司凭借多年来积累的技术品质、产品服务等优势，已经在智能检测分选装备行业树立了自己的地位和口碑，未来公司也将继续努力扩大这些优势，以争取实现更大的发展和收益。随着智能检测分选装备的发展，行业竞争加大，由此可能带来产品价格下降、订单获取压力增大、客户需求变化等情况，如果不能及时的应对，将可能对公司业绩产生不利影响。 2、技术风险 智能检测分选技术不是通用技术的简单集成，在识别算法精度、多源系统同步、喷吹算法精度、带面稳定性等方面具有一定技术门槛。随着越来越多的国内外优秀企业的涉足并进行持续的技术投入，技术迭代更替加速，相应的技术门槛存在被竞争对手突破的风险，公司可能会面临技术与产品开发落后于市场发展的风险，或者可能出现技术与产品竞争力下降的风险。 3、管理风险 公司尚处于产业结构优化、经营规模逐步扩大、新产业板块研发拓展的关键阶段，可能会面临经营决策、实施运作和风险控制等诸多难题，经营管理的复杂程度、对经营管理层的要求都在不断提高。 4、汇率风险 公司出口业务占比较大，其中结算货币以美元为主。2023年上半年，在国内经济复苏、美元指数波动、中美利差倒挂等因素综合影响下，人民币对美元即期汇率宽幅震荡，较一篮子货币保持基本稳定，外汇市场整体运行平稳。如遇美元兑人民币的汇率持续下降，公司将面临因汇率波动而产生的汇兑损失的风险。 5、人才风险 经过多年发展，公司已形成一支稳定、高效的员工队伍，积累了丰富的制造、销售、研发和经营管理经验，为公司稳定发展奠定了可靠的人力资源基础，但公司快速发展需要更多高层次管理人才、技术人才。此外，公司也面临市场竞争加剧导致的人力资源成本上升的问题。如果公司不能按照实际需要实现人才引进和培养，建立和完善人才激励机制，公司的生产经营和战略目标的实现可能会受到人力资源的制约。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、公司于2023年2月3日收到公司副总经理王忠军先生的辞职申请书，王忠军先生申请辞去公司副总经理职务，公司于2023年2月4日披露了《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-008）。 2、公司于2023年5月16日收到公司总经理许大红先生的辞职申请书，许大红先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍继续担任公司董事长。公司于2023年5月17日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司于2023年5月18日披露了《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2023-046），公告披露了许大红辞去公司总经理职务，且公司聘任魏先彪先生、徐加桢先生为公司总经理、副总经理的相关事项。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 经核查，公司不属于合肥市生态环境局于2023年3月公布的《合肥市2023年重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。 公司主要生产环节包括机械加工、钣金加工、焊接、前处理、喷塑、装配、检测等，会产生少量污染物包括烘干废气、焊接烟尘、前处理废水、噪音、固废。公司均采取了相应的处理措施，符合国家标准，报告期内未出现因违法违规而受到环保处罚的情况。 A废气 废气主要为：烘干废气、焊接废气、打磨废气。 烘干废气：喷塑工艺完成喷塑后，密闭高温烘烤工件，通过风机吸附，导入活性炭净化系统内净化处理（净化效率约98%），再由15米以上的排气筒排放，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表中表面涂装行业烘干废气标准。 焊接废气：氩弧焊和气保焊接产生的废气，通过废气净化机组吸附（除尘效率约98%），再由15米以上的排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。 打磨废气：刮腻子打磨，产生的粉尘，通过正负压收集后引至干式打磨除尘系统（除尘效率约98%），再由15米以上的排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。（未完）  |