[中报]三友化工(600409):2023年半年度报告
原标题:三友化工:2023年半年度报告 唐山三友化工股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王春生、主管会计工作负责人姚志强及会计机构负责人（会计主管人员）刘广来声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 29 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 31 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 36
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 自上市以来，经过二十年发展，公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业并配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等循环经济体系的行业龙头企业。主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售，产品主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。 报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。 为加快推进“三链一群”产业布局，积极落实公司 “向海洋转身、向绿色转型、向高质量转变”发展战略，公司注册成立了全资子公司三友精细化工公司、三友电子化学品公司，负责统筹发展海洋精细化工及高端电子化学品项目。 （二）经营模式 公司本着“用户是生命，诚信是灵魂，质量是根本，创新是长久，人才是支撑”的经营理念，始终秉承“讲原则、重责任、守诚信”的核心价值观，服务客户，细节经营，视产品质量为生命，以客户需求为导向，不断调整产业结构，提高产品质量，争创卓越企业，回报社会。 公司生产以产供销联动模式统筹安排，原材料采购以直采为主、中间商为辅，产品销售以直销为主、代销为辅。 （三）行业情况说明 1.纯碱行业 上半年，国内纯碱市场先扬后抑。一季度行业开工保持高位水平，下游在产浮法玻璃线保持刚需稳定，光伏玻璃需求持续增加，供需紧平衡，行业库存逐步降低，纯碱价格持续上涨；二季度供需基本面延续，但由于新产能投产预期影响，市场冲高回落。 截止2023年6月底国内纯碱产能约3240万吨，相比2022年底基本持平。上半年纯碱行业产能利用率97%左右，国内纯碱累计产量约1570万吨，同比上涨7.3%。 2.粘胶行业 上半年，粘短市场呈稳中偏好态势。行业无新增产能投放，开工保持高位水平，供量稳定，下游需求缓慢恢复，保持刚需稳定，行业库存逐步下降，供需整体平衡，市场成交价格小幅波动。 截止2023年6月底国内粘胶短纤产能约500万吨，相比2022年底减少约10万吨。上半年行业平均开工率约74%，产量约185.3万吨，同比下降约4.7%。 3.氯碱行业 （1）PVC市场 上半年，PVC市场呈低位震荡行情。一季度行业开工保持稳定，高库存影响下，下游需求虽有复苏，但上涨乏力，市场以稳为主；进入二季度行业检修与复工并存，阶段性货源供给缩量，受高库存抑制及下游需求乏力影响，市场小幅走弱。 截止2023年6月底国内PVC产能在2800万吨左右，较去年底增加约40万吨，主要是万华福建工厂投产新增；行业平均开工率在80%左右，累计产量约1119万吨，同比下降约1%。 （2）烧碱市场 上半年，烧碱市场呈先稳后弱行情。1-2月份在行业开工不高及下游刚需支撑下，市场持稳运行；进入3月份，行业开工逐步提升，下游需求表现一般，出口缩量，供需矛盾逐步显现，市场进入下行通道；二季度随着行业检修的逐步增加，供量阶段性缩减，市场止跌企稳。 截止2023年6月底国内烧碱产能约4680万吨，较2022年底增加约130万吨；行业平均开工约83%，累计产量约1932万吨，同比下降约1.7%。 4.有机硅行业 上半年有机硅市场呈先扬后抑态势。1-2月份随着春节后需求逐步恢复，市场小幅走强；进入3月份行业新增产能投放，货源供给增量，供需矛盾逐步显现，市场下行。 截止2023年6月底国内有机硅产能530万吨，较2022年底增加约40万吨。上半年行业平均开工率74%左右，有机硅累计环体产量约105万吨，同比持平。 注：上述相关数据为公司内部对行业情况的统计数据，与官方统计数据可能存在偏差，本部分内容仅供参考，不构成任何投资建议。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.规模优势。公司长期致力于主业发展，当前公司纯碱、粘胶短纤维年产能分别达到340万吨、78万吨，是国内纯碱、化纤知名企业。公司PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别达到52.5万吨、53万吨、20万吨，行业内均有较大影响力。公司在建的年产20万吨有机硅扩建项目达产后，公司有机硅单体产能将达到40万吨/年，成为国内领先的有机硅新材料产业基地。随着生产规模的不断扩大，公司规模经济效益显著，行业竞争力明显提升。 2.循环经济优势。公司在国内首创以“两碱一化”为主，热力供应、精细化工等为辅的较为完善的循环经济体系，以氯碱为中枢，纯碱、粘胶短纤维、有机硅等产品上下游有机串联，实现了资源的循环利用和能量的梯级利用，达到了增产、增效，降成本、降能耗，节水、节电、节汽的良好效果。 3.技术创新及装备优势。公司建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技研发和自主创新体系，掌握了主导产品生产中具有自主知识产权的关键核心工艺和技术，先后参与了纯碱、化纤环保标准，粘胶短纤维、工业碳酸钠、碳酸钠生产技术规范等24项国家标准、21项行业标准的制定。报告期内，获得发明专利10项、实用新型专利32项，累计获得专利授权653项。 4.产品质量与差别化优势。公司粘胶短纤产品差别化率行业第一，国内首家通过了欧洲一级生态纺织品质量认证，拥有莫代尔纤维、高白纤维、无机阻燃纤维、莱赛尔纤维等“唐丝”系列高技术含量、高附加值的产品，是国内唯一拥有三代纤维产品的公司。公司纯碱低盐化率、重质化率、散装化率行业第一。主导产品质量始终保持行业领先水平，且均可实现定制化生产。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，受国内外需求不足、行业新增产能投放等不利因素影响，市场形势异常严峻，经营压力持续增长。面对多重困难挑战，公司认真贯彻落实董事会各项决策部署，攻坚克难、奋发图强，统筹推进项目建设、提质增效、科技创新、改革发展等关键任务，全面加强经济运行管控，积极落实“三转”战略，着力构建“三链一群”产业布局，各项工作取得了新进展。 报告期内，公司共生产纯碱171.02万吨、粘胶短纤维35.62万吨、PVC（含专用树脂）19.95万吨、烧碱23.94万吨、有机硅环体4.92万吨。实现营业收入110.14亿元，利润总额5.09亿元，归属于上市公司母公司的净利润1.55亿元，实现每股收益0.0751元。 报告期内主要工作开展情况如下： 1.加快项目建设，持续增强发展后劲 深入开展“项目建设年”活动，持续做好“强链、补链、延链”文章。截至6月底，“短平快”项目累计开工82项，开工率100%，累计完工投用44项。“三链一群”产业布局全面铺开，狠抓重点项目落地，加速向产业链价值链中高端迈进。 深化“两碱一化”循环经济产业链。布局高端电子化学品产业，注册成立电子化学品公司，全方位加快产品迭代升级；谋划开展钠电池产业链建设，积极推进电池级碳酸钠新产品开发，1.5万吨/年中试线项目已建成投产。 发展有机硅新材料产业链。加速推进20万吨有机硅扩建项目建设，目前主装置区主要设备就位90%，核心设备流化床壳体就位，管道施工全面铺开；三友硅业已顺利完成股份制改造，于2023年8月15日取得唐山市行政审批局颁发的营业执照，开始进入上市筹备阶段。 布局精细化工产业链。海洋精细化工项目一期年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年化项目相关工作加快推进，负责统筹开展曹妃甸海水综合利用工作的全资子公司正在办理工商注册登记手续。 2.强化科技创新，不断提升核心竞争力 按照以高科技作为核心驱动力，以高投入打造核心增长极的“两高双核”工作思路，坚持创新驱动发展战略，切实以科技创新赋能公司“三转”战略落地和“三链一群”产业布局建设，全面推动公司向高科技企业转型。 深入落实研发投入“三年上、五年强”专项行动。制定了《2023年研发投入“三年上、五年强”专项行动工作计划》，修订《费用化研发项目管理办法》、《科技创新考核细则》等8项管理制度，谋划实施“盐泥固碳技术开发”等研发项目，确保研发投入实现刚性增长，切实提高公司研发投入强度。 积极打造原创技术策源地。通过与知名院士开展深度合作，取得大型外冷碳化塔的专利技术使用权，为公司发展注入了新动力。强化与清华大学等国内一流院校合作，重点开展新型电化学氧化技术研究等关键核心技术攻关，着力解决“卡脖子”技术难题。对接5G、航空航天等新兴市场需求，积极开发硅基、镁基等新材料，研发溴系列、氯系列、高性能纤维系列等高端产品。今年上半年，新增专利授权42项，累计达653项，签订产学研合作项目5项。 持续强化研发平台建设。河北省聚氯乙烯技术创新中心顺利通过验收，正式纳入省科技厅管理序列；硅业公司入选国家级“科改示范企业”、获评“氟硅行业典范企业”。 3.聚力降本增效，积极推动效益攻坚 面对市场下行压力，公司坚持“以市场为导向、以效益为中心”，强化经济运行，聚焦提质增效；树立“一切成本皆可降”理念，依托内部突出主观，不断深挖内潜，提升成本控制力，做到了经营业绩行业最优。 狠抓挖潜增效。坚持用主观努力对冲客观不利，先后组织开展“确保首季开门红”“抢抓二季度、效益再提升”等活动，累计制定增效措施323项，从上到下逐级压实责任，自下而上层层制定保障措施，确保落实落地。 狠抓生产提效。坚持“以效定产、以销定产”，按产线强化产品利润核算，以提升全要素生产率为目标，加强工艺控制，优化产品结构，针对性实现增产增效。化纤高白、环保纤维等高端化产品持续增量，蛋白、相变、冰氨纤维等高附加值产品产量稳定。氯碱3型树脂、硅业D5等高效益产品实现增产增量。 狠抓经营创效。强化市场预判，因势决策、因时施策，把握关键抓经营，不断深挖经营潜力，供销两端同时发力。销售以变应变抓效益，突出低成本、低库存操作，抢抓差别化产品优势，售价可比行业最优。供应持续向上游传导经营压力，打好“渠道、结构、节奏”组合拳，全力以赴降成本。上半年，超前精准预判实施低价采购降成本，原盐、焦炭、电石、硅块、甲醇、煤炭同比分别降价22%、22%、19%、18%、9%、10%。 4.强化风险管控，全面筑牢安全防线 公司在全面抓好生产经营的同时，高度重视风险防控工作，把防范化解重大风险作为首要任务，建立完善全过程、全链条风险防控机制，通过持续强化重点领域、重要岗位风险监管，分级分类建立工作台账，分步化解风险隐患，公司抗风险能力明显增强。 严控债务风险。围绕制度建设、资产管理、资金管理、融资担保管理等四方面，建立完善债务风险检测预警机制，对公司总体融资债务水平、融资结构进行长期监控，切实防范债务风险。 严控投资风险。严格落实国有企业投资管理制度等有关规定要求，控制非主业投资。严格依法履行项目投资前期调研和决策程序，加大重大项目投资监管力度，强化项目投资管理，避免发生投资风险。 严控经营风险。强化日常监控和风险常态化防范化解，重要决策、规章制度及合同，法律审核率100%，公司及各子分公司均已建立法律审核业务档案。 严防安全风险。加强安全基础管理、过程管理，开展特殊作业、外委施工专项整治，做好安全生产月主题活动，确保较大以上安全事故为零，安全教育率100%，轻伤负伤率低于0.5‰。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期受销售市场影响主导产品售价同比下跌、银行承兑汇票到期托收减少及销售回现率降低等影响，销售商品收到的现金同比减少；本期应付票据集中解付、进口木浆付款同比增加等影响，购买商品支付的现金同比增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购买土地使用权、烧碱产能指标等支付的现金增加。 归属于母公司所有者的利润变动原因说明：2023年上半年，受国内外需求不足、行业新增产能投放等不利因素影响，公司主导产品售价较去年同期相比均有不同程度下降，其中有机硅、PVC 产品价格同比下降幅度较大，导致公司经营业绩同比大幅下降。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产957,867,298.54（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为3.46%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外股权投资情况为： （1）2023年2月17日，公司召开2023年第一次临时董事会会议审议通过了《关于投资设立电子化学品有限责任公司的议案》，公司以自有资金人民币5亿元在曹妃甸南堡开发区投资设立全资子公司唐山三友电子化学品有限责任公司，负责统筹开展电子化学品项目。2023年3月7日，公司完成了该全资子公司的工商注册登记相关手续并取得河北唐山南堡经济开发区行政审批局颁发的《营业执照》。 （2）2023年4月18日，公司以自有资金200万元完成对全资子公司唐山三友化工工程设计有限公司的增资，其注册资本由100万元增加到300万元，设计资质由化工工程专业乙级及建筑工程专业丙级升级为化工工程专业甲级及建筑工程专业乙级。 2023年5月5日，设计公司完成工商变更登记并取得河北唐山南堡经济开发区行政审批局颁发的《营业执照》。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）唐山三友集团兴达化纤有限公司 公司主营业务为粘胶短纤产品的生产与销售；注册资本275,526.39万元；总资产754,670.77万元；净资产288,845.43万元。本报告期，公司共生产粘胶短纤维35.62万吨，销售粘胶短纤维34.80万吨，实现主营业务收入433,642.50万元，利润总额-21,501.01万元，净利润-16,043.46万元。其中，兴达化纤本体实现利润总额-10,311.67万元，净利润-8,644.54万元，远达纤维实现利润总额-11,311.36万元，净利润-7,520.94万元。 （2）唐山三友氯碱有限责任公司 公司主营业务为聚氯乙烯树脂、烧碱的生产与销售；注册资本69,964.04万元；总资产400,107.59万元；净资产240,819.60万元。本报告期，公司共生产PVC(含专用树脂)19.95万吨，烧碱23.94万吨；销售PVC(含专用树脂)19.85万吨，烧碱24.06万吨，实现主营业务收入175,499.47万元，利润总额-12,762.80万元，净利润-10,291.27万元。 （3）唐山三友硅业股份有限公司 公司主营业务为混合甲基环硅氧烷及其下游产品的生产与销售；注册资本50,969.33万元；总资产319,534.77万元；净资产191,135.92万元。本报告期，公司共生产二甲基硅环体3.51万吨、室温胶0.79万吨、高温胶0.66万吨；销售二甲基硅环体3.44万吨、室温胶0.90万吨、高温胶0.82万吨。实现主营业务收入98,327.76万元，利润总额-27,074.71万元，净利润-22,619.07万元。 （4）唐山三友矿山有限公司 公司主营矿石产品的生产与销售；注册资本13,969.00万元；总资产80,342.39万元；净资产52,998.59万元。本报告期，公司共生产碱石109.01万吨，碱石碎屑128.44万吨，熔剂灰石26.03万吨；销售碱石113.65万吨，碱石碎屑87.93万吨，熔剂灰石25.93万吨。实现主营业务收入20,844.35万元，利润总额2,607.15万元，净利润1,911.16万元。 （5）青海五彩碱业有限公司 公司主营纯碱的生产与销售；注册资本74,500.00万元；总资产326,979.22万元；净资产225,098.25万元。本报告期，公司共生产纯碱63.82万吨，销售纯碱63.23万吨，实现主营业务收入147,470.10万元，利润总额53,996.62万元，净利润40,418.85万元。 （6）唐山三友志达钙业有限公司 公司主营业务为氯化钙、氯化钠、融雪剂的生产与销售；注册资本12,138.00万元；总资产4,641.20万元；净资产-7,311.55万元。本报告期，实现利润总额344.86万元，净利润313.30万元。 （7）唐山三友盐化有限公司 公司主营业务为原盐的生产与销售；注册资本10,000.00万元；总资产40,813.99万元；净资产19,763.95万元。本报告期，实现主营业务收入17,692.75万元，利润总额162.52万元，净利润148.85万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.宏观经济波动风险 目前，国内外形势较为复杂严峻，不稳定性、不确定性因素较强，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。公司主要产品大多为基础化工产品，盈利能力受宏观经济波动影响较大。 应对措施：密切关注宏观经济和国家政策走势，抓住战略机遇期，主动融入国家和省市发展战略，转变发展方式，增强抗风险能力。在日常经营中，通过调整经营计划、产品结构和市场结构，实现公司健康持续发展，满足经济转型、产业升级的需要。 2.环保风险 公司属基础化工行业，随着国家环保政策的日益趋严，各项环保指标更加细化和严格，公司在原有环保设施基础上，新的环保投入呈逐年增长态势。 应对措施： (1)积极响应和落实国家相关环保政策和要求，利用公司技术资源，不断加大内部环保设施投入，抓好重点环保项目建设，新建项目严格执行环保审批、落实“三同时”措施。 (2)开展清洁生产，改善生产过程控制，提高生产效率，减少资源和能源的浪费，从源头减少污染物的产生量。 (3)全面兜查环保问题，落实整改措施和完成时间，消除环保风险。 (4)通过实施循环经济，进一步发挥协同经济效用，将公司生产过程中产生的多种废弃物加以利用，通过技术研发将废弃物“变废为宝”，增加公司效益。 3.安全生产风险 公司属于化工原料制造企业，其中氯碱业务和有机硅业务属于危险化学品生产行业。工艺流程复杂，在生产、运输过程中存在一定的安全风险。尽管公司配备有比较完备的安全设施及装置，制定了较为完善的事故预警和处理机制，但不排除因操作不当或设备故障导致事故发生的可能，从而影响公司正常生产经营。 应对措施： (1)根据最新政策及时修订各项安全管理制度，特别是针对重大危险源，制定重大危险源安全管理与监控实施方案，有效落实重大危险源安全管理与监控责任，明确所属各部门和有关人员对重大危险源日常安全管理与监控职责。 (2)组织部署安全生产检查，全面摸排兜查安全方面存在的风险、隐患和问题并限时整改。 (3)加强安全生产宣传教育，使员工从思想和行为上发生转变，有效预防和杜绝因“不安全行为”现象导致的生产安全事故，切实提高全员的安全素质。 4.经营风险 公司主导产品所处行业大多处于供需不平衡、竞争激烈态势。同时主要产品的生产成本构成中，原材料和能源合计占总成本的比重较大，产品、原材料及能源的价格波动将对公司的经营业绩产生一定影响。 应对措施： (1)生产方面：抓好安全生产，加强生产过程控制，确保产品质、量双提升；优化产品结构，加大新产品研发、拳头产品质量升级的资金支持力度，推进产品再升级，实施“精品战略”。 (2)成本方面。抓好各项可控费用控制，继续实施全面绩效考核评估、优化成本投入，做好比价采购控制。 (3)销售方面。突出市场操作，加强市场调研预测，抓紧市场节奏，全面提高议价、控价能力。 5.汇率风险 受到国际经济、金融变化的影响，汇率波动变化对公司原材料进口和产品出口均会造成一定 影响。 应对措施：提高出口市场份额，加快主导产品的国际市场开拓力度，做好进出口贸易平衡，对冲进口汇兑风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1.2023年2月10日，刘宝东先生因工作调整辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。公司五届职工代表大会选举张宝峰先生为公司第八届监事会职工代表监事。 2.2023年2月17日，经公司2023年第一次临时董事会审议通过，聘任刘印江先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任张体良先生、刘宝东先生、张宝祥先生、陈学江先生为公司副总经理。 3.2023年3月6日，经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，补选张作功先生为公司第八届董事会非独立董事，补选李云先生为公司第八届监事会监事。 4.2023年3月6日，经公司2023年第二次临时董事会审议通过，选举张作功先生为公司副董事长。 5.2023年3月7日，毕经喜先生因已届法定退休年龄辞去公司第八届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。 6.2023年6月20日，钱晓明先生因已届法定退休年龄辞去公司第八届监事会监事职务。 7.2023年8月4日，公司召开2023年第二次临时股东大会、九届一次董事会、九届一次监事会，顺利完成第九届董事会、监事会的换届选举及新一届高级管理人员的聘任工作。其中，王永钢先生不再担任公司非独立董事，邓文胜先生、赵璇先生不再担任公司独立董事，雷世军先生、张宝峰先生、张运强先生不再担任公司监事；选举雷世军先生、张宝峰先生、张运强先生为新一届董事会非独立董事，选举卢桂女士、高吉轩先生为新一届董事会独立董事，选举刘奕萌女士为新一届监事会非职工代表监事，选举张兆云先生、张建华先生为新一届监事会职工代表监事。公司其他董事、监事、高级管理人员均未有变化。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 热电分公司 主要污染物：包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。 排放方式：烟气经脱硫脱硝除尘达标处理后由三座150米高烟囱排放。 排放口数量：主要排放口3个，其中北厂区2个，南厂区1个。 排放浓度：二氧化硫25mg/Nm3以下、氮氧化物30mg/Nm3以下、粉尘5mg/Nm3以下。 执行标准：《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2015）要求二氧化硫35mg/Nm3，烟尘 10mg/Nm3，氮氧化物循环流化床锅炉 100mg/Nm3、煤粉炉 50mg/Nm3。自愿执行《河北省钢铁、焦化、燃煤电厂深度减排攻坚方案》（冀气领办[2018]156号）中燃煤电厂深度减排验收参照标准，二氧化硫25mg/Nm3，烟尘5mg/Nm3，氮氧化物30mg/Nm3。 排放总量：二氧化硫108.48吨、氮氧化物133.22吨、颗粒物19.19吨。 核定排放总量：二氧化硫582.098吨/年，氮氧化物698.517吨/年，颗粒物116.419吨/年。 无超标排放情况。 纯碱分公司 主要污染物：包括废水的氨氮、化学需氧量（COD），废气的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，废气特征污染物氨。 排放方式：生产废水治理达标后排海，采取无规律有计划间歇式排放，每月制定排放计划并按照计划执行。废气分别经过尾气净氨塔、除尘设施等治理达标后排放。 排放口数量：废水排放口1个；废气排放口数量49个，主要分布在石灰、成品包装、物料运输以及重碱碳化、滤过等环节。 排放浓度/速率：氨氮5.93mg/L、COD11.22mg/L、颗粒物4.08mg/ m3、氨7.02kg/h、氮氧化物122mg/m3、二氧化硫未检出。 执行标准：废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，化学需氧量150mg/L、氨氮25 mg/L；废气执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13 1641-2012）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级标准，即颗粒物30mg/m3、氮氧化物 240mg/m3、二氧化硫 100mg/m3、氨 75kg/h；电焊烟尘执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表2及其修改单颗粒物最高允许排放限值，即颗粒物20mg/m3；盐石膏系统颗粒物执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13 1641-2012）中表2及“唐气领办[2021]15号文”颗粒物最高允许排放限值，即颗粒物10mg/m3。 排放总量：氨氮6.58吨、COD 12.44吨、颗粒物9.63吨、氨25.12吨、氮氧化物79.83吨、二氧化硫未检出。 核定排放总量：2022年新取得的排污许可证未下达核定排放总量，要求实际排放总量不得超环评批复，即氨氮2002.33吨、COD25吨、颗粒物69.31吨。 无超标排放情况。 钙业公司 主要污染物：粉尘。 排放方式：经水膜除尘治理达标后排放。 排放口数量：2个，分别为新片除尘塔、老片除尘塔。 排放浓度：新片除尘塔3.5 mg/m3、老片除尘塔4.5mg/m3。 执行标准：《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015），颗粒物10mg/m3。 排放总量：颗粒物0.286吨。 核定排放总量：颗粒物1.8吨/年、二氧化硫4.84吨/年、氮氧化物14.51吨/年。 无超标排放情况。 兴达化纤、远达纤维 主要污染物：化学需氧量(COD)、氨氮。 排放方式：污水经公司内部污水处理站处理达标后，排入南堡开发区污水处理厂。 执行标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，COD 500mg/L，同时满足南堡经济开发区污水处理厂进水水质要求。 兴达化纤： 排放口数量：1个，位于厂区东侧。 排放浓度：COD为310.74mg/L，氨氮为0.46mg/L。 排放总量：COD为137.66吨, 氨氮为1.242吨。 核定排放总量：COD为500.7吨/年，氨氮44.08吨/年。 无超标排放情况。 远达纤维： 排放口数量：1个，排放口位于厂区西侧。 排放浓度：COD为301.03mg/L，氨氮为0.63mg/L。 排放总量：COD为514.99吨，氨氮为5.888吨。 核定排放总量：COD为1137.19吨/年，氨氮为109.54吨/年。 无超标排放情况。 氯碱公司 主要污染物：废气有氯气、氯化氢、颗粒物，废水有COD、氨氮，特征污染物氯化氢。 排放方式：废气分类收集、分质处理，经由除尘设施、废氯气吸收塔、尾气吸收塔等设施治理达标后排放；废水经装置中和、沉降、过滤处理达标后排入南堡开发区污水处理厂。 排放口数量：废气排放口33个，分布在烧碱、乙炔、单体及聚合等车间；废水排放口1个，位于水汽车间。 排放浓度：氯气0.6 mg/m3、氯化氢5.2 mg/m3、颗粒物5.1mg/m3、非甲烷总烃12.7mg/m3；COD 50.0mg/L、氨氮3mg/L。 执行标准：废气执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表 4 和表 5标准，氯气5 mg/m3、氯化氢20 mg/m3、颗粒物50 mg/m3（聚氯乙烯干燥60 mg/m3），非甲烷总烃20mg/m3，废水执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表1中间接排放标准，COD 250mg/L、氨氮40 mg/L，同时满足南堡经济开发区污水处理厂进水水质要求。 排放总量：氯气0.0028吨、氯化氢0.3369吨、颗粒物12.0551吨、非甲烷总烃13.1628吨；COD17.9580吨、氨氮0.7605吨。 核定排放总量：颗粒物387吨/年、非甲烷总烃322.5吨/年、COD 70.21吨/年、氨氮13.864吨/年、总汞0.00006吨/年。 无超标排放情况。 硅业公司 主要污染物：废水化学需氧量（COD）、氨氮；废气二氧化硫、氮氧化物、烟尘、氯化氢、颗粒物、非甲烷总烃。 排放方式：废水经厂区污水处理站处理达标后排入南堡开发区污水处理厂；固渣焚烧烟气经脱硝除尘、水洗碱洗达标后由烟囱排放；氯化氢、颗粒物经过水洗、碱洗、除尘器处理达标后通过烟囱外排；非甲烷总烃经过VOC治理设施处理达标后通过烟囱外排。 排放口数量：18个，其中废气17个，废水1个。 排放浓度：COD 277 mg/L、氨氮1.7mg/L、二氧化硫3.31mg/m3、氮氧化物48.97 mg/m3、烟尘5.72 mg/m3、氯化氢17.6 mg/m3、粉尘6.0 mg/m3、非甲烷总烃16.4mg/m3。 执行标准：废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）中表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)即：化学需氧量≤500mg/L。固渣焚烧废气执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）即：颗粒物≤20 mg/m3；二氧化硫≤80 mg/m3；氮氧化物≤250 mg/m3。工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）即：HCl≤100mg/m3，颗粒物≤60mg/m3，非甲烷总烃≤80mg/m3。 排放总量：COD22.542 吨、氨氮 0.420 吨(以南堡开发区污水处理厂外排指标核算)，二氧化硫0.037吨、氮氧化物1.447吨、烟尘0.208吨、氯化氢2.483吨、粉尘0.471吨、非甲烷总烃0.095吨。 核定排放总量：COD 51.69吨/年、氨氮5.165吨/年(以南堡开发区污水处理厂外排指标核算)，颗粒物4.615吨/年，二氧化硫13.587吨/年，氮氧化物45.616吨/年，非甲烷总烃11.186吨/年。 无超标排放情况。 青海五彩碱业 主要污染物：包括二氧化硫、氮氧化物、烟尘、氨、颗粒物。 排放方式：锅炉烟气经脱硫脱硝除尘处理达标后经烟囱排放；废气的颗粒物、氨分别经除尘设施、净氨塔治理达标后排放。 排放口数量：废气排放口数量56个。主要分布在厂区锅炉、成品、石灰、输煤、煅烧、碳化等工序。 排放浓度/速率：二氧化硫 124.97mg/m3以下、氮氧化物 175.81mg/m3以下、烟尘 9.73mg/m3以下。 执行标准：锅炉烟气执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），二氧化硫200mg/m3、氮氧化物200 mg/m3、烟尘30mg/m3；废气执行《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（GB9078-96）二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级标准，即颗粒物200mg/m3、氨35kg/h。 排放总量：二氧化硫274.196吨、氮氧化物384.965吨、烟尘20.588吨。 核定排放总量：二氧化硫1158.142吨/年，氮氧化物1158.142吨/年，烟尘173.721吨/年。 无超标排放情况。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 热电分公司 配套建设烟气脱硫脱硝除尘设施，采用碱渣和电石渣脱硫，采用低氮燃烧、SNCR+SCR脱硝、SCR脱硝，采用干式静电+湿式静电+布袋除尘器+管式除尘器除尘；防治污染设施与主体工程同步运行。2019年锅炉、机组全部通过深度减排阶段性验收。安装危险废物智能监控设施、主要生产设施和污染防治设施分表计电装置、门禁系统。安装烟气在线监测仪，与环保部联网，随时监控烟气排放情况。 纯碱分公司 废水通过pH值调节设施治理达标后排放，含尘气体通过布袋除尘、湿法洗涤塔与静电除尘等多种方式治理达标后排放,含氨、二氧化硫、氮氧化物气体经碳化尾气净氨塔等设施处理达标后排放。废水排放口安装在线监测仪。安装危险废物智能监控设施、主要生产设施和污染防治设施分表计电装置、门禁系统。制定环保设备巡检和维护保养、分表计电管理等制度并严格落实，保证环保设施的长效稳定运行。 钙业公司 建设有除尘塔除尘系统，废气经水膜除尘达标后排放。安装主要生产设施和污染防治设施分表计电装置。防治污染设施定期维护保养，与主体工程同步运行。 兴达化纤、远达纤维 兴达化纤建有污水处理站一座，远达纤维建有两座，废水经污水处理站采用物化+生化方式进行处理，水质达标后排入南堡开发区污水处理厂。安装化学需氧量、氨氮、pH等在线监测仪，与环保部门联网，随时监控污水排放情况。安装危险废物智能监控设施、主要生产设施和污染防治设施分表计电装置、门禁系统。防治污染设施与主体工程同步运行。 氯碱公司 配套建设污水处理站，清净下水全部重复利用，生产废水经装置内一级处理中和、沉降、过滤达标后全部回用于生产，地面冲洗水与生活污水处理达标后排入开发区污水处理厂；含汞废水经深度治理装置处理后回用于生产，不外排，对外部环境无影响。配套氯气吸收处理装置、盐酸工段尾气吸收塔、氯乙烯尾气变压吸附装置、布袋及旋风除尘器等，废气分类治理达标后经排气筒排放。安装危险废物智能监控设施、主要生产设施和污染防治设施分表计电装置、门禁系统。 防治污染设施与主体工程同步运行。 硅业公司 配套建有一套污水处理系统，对厂区废水进行处理。建设VOC治理、水洗、碱洗、袋式除尘器、提铜固渣焚烧系统等设施，对工艺废气进行处理。安装危险废物智能监控设施、主要生产设施和污染防治设施分表计电装置、门禁系统。安装烟气在线监测仪，与环保部联网，随时监控烟气排放情况。防治污染设施均与主体工程同步运行。 青海五彩碱业 建设煤场、石灰石挡风墙及喷淋系统，配套建设烟气脱硫除尘脱硝设施，建设布袋除尘、水浴除尘、蒸汽除尘器、净氨塔，配套建设事故应急池、固体渣场；防治污染设施与主体工程同步运行。安装烟气在线监测仪，与环保部联网，实时监控烟气排放情况。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 热电分公司：2022年11月，重新申领取得国发版排污许可证。 纯碱分公司：2022年2月，重新申领取得国发版排污许可证。 钙业公司：2022年4月完成排污许可证变更。 兴达化纤：2022年9月完成排污许可证变更。 远达纤维：2022年9月完成排污许可证变更。 氯碱公司：2022年10月完成排污许可证延续。 硅业公司：2022年10月重新申领取得国发版排污许可证。 青海五彩碱业：2020年6月完成延续。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 严格落实《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急管理办法》及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》等相关法律法规要求，委托资质单位编制并定期修订公司突发环境事件应急预案，备案至当地生态环境局。定期开展预案演练与培训，提高突发环境事件应对能力，避免和减少突发环境事件的发生，确保突发事件及时处置。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 严格按照国家或地方污染物排放（控制）标准、排污单位自行监测技术指南及排污许可证要求，制定年度自行监测方案，按要求完成企业信息公开，将监测方案及监测信息定期上传至“全国污染源监测数据管理与共享系统”。依据监测方案委托第三方资质单位定期对主要污染物排放情况进行手工监测，并分别按监测频次要求出具月度、季度、年度监测报告。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 公司重点排污单位按当地政府管理部门要求编制、修订并备案“一厂一策”重污染天气应急响应操作方案，设立重污染天气应急响应“一厂一策”公示牌公示重污染天气应急响应相关内容。 按照当地生态环境局要求，定期在政府门户管理平台或公司门户网站、厂区门口公示栏公开危险废物及一般固废产生情况；依照规定在当地政府门户管理平台上公开企业的其他环境管理相关信息；在河北省企业环境信息依法披露系统中填报完成2022年环境信息依法披露年度报告。 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 （1）排污信息 矿山公司 主要污染物：颗粒物。 排放方式：废气经除尘器处理达标后排放。 排放口数量：18个，分布在破碎筛分系统。 排放浓度：5.1mg/m3。 执行标准：《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1，颗粒物10mg/m3。 排放总量：颗粒物4.471吨。 核定排放总量：执行排污登记，登记表上未下达核定排放总量。 无超标排放情况。 （2）防治污染设施的建设和运行情况 建设封闭抑尘厂房，物料全部入棚，厂房内采取雾炮喷洒降尘措施；爆破工序采用爆破抑尘车喷水抑尘，电铲安装喷淋装置，装车时开启喷雾抑尘；钻机及破碎筛分系统全部安装高效除尘器，破碎入料口全部安装雾化喷淋装置，对颗粒物处理达标后排放；配备洒水车、雾炮车、洗扫车治理厂区内扬尘，运输道路两侧安装微雾喷淋装置，厂区及料棚出入口安装运输车辆侧向全覆盖式强制喷淋清洗设施。安装污染防治设施分表计电装置、门禁系统。所有污染防治设施定期维护保养，确保正常高效运行。 （3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 矿山公司：2020年11月完成排污登记；2023年5月完成排污登记变更。 （4）突发环境事件应急预案 矿山公司已委托资质单位编制突发环境事件应急预案并备案，每年定期组织应急预案演练、培训，提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力。 （5）环境自行监测方案 矿山公司严格按照国家或地方污染物排放（控制）标准、排污单位自行监测技术指南及排污许可证要求，制定2023年自行监测方案，并委托第三方资质单位定期对主要污染物排放情况进行监测。 （6）报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 无 （7）其他应当公开的环境信息 按当地生态环境局要求编制、修订重污染天气预警应急响应“一厂一策”实施方案，在重污染天气预警期间主动减排，降低污染物排放浓度，主动履行企业社会责任。在河北省企业环境信息依法披露系统中填报完成2022年环境信息依法披露年度报告。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司所属纯碱、兴达化纤、远达纤维、氯碱、硅业、矿山公司按照各自环境管理工作需求，自行开展并顺利通过了GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证，按要求实施年度复审，持续改进环境管理。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 报告期内计划实施烧碱一车间单元槽改型升级、烧碱二车间零极距电解槽材质升级两项工程，项目拟采用新型极网、新型涂层电极技术对7台单元槽进行升级改造，优化电解槽运行，压减电力消耗。目前正在进行相关设备采购，改造完成后，预计年节电3406万kWh、折碳减排量3万吨/年。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 公司根据隆化县资源条件、产业基础、市场前景和带动能力，结合省国资委巩固脱贫成效年度总体安排及工作要点，以“乡村发展、企业盈利、农民富裕”为帮扶目标，以巩固脱贫户收入为核心，以改善脱贫户生产、生活条件为前提，提升脱贫地区和脱贫人口内生发展动力，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。 1.推动帮扶村产业发展。公司多次到帮扶村，协调推动松树底村、黑沟村三友产业园区和蔬菜产业改造提升。 2.直接消费助力提高农民收入。公司持续推进职工食堂直采帮扶地区农副产品，同时为职工发放防暑降温直接采购帮扶村山楂干、蜂蜜等，以实际行动积极践行消费帮扶。 3.帮助销售便利农民发展。帮扶地区土特产进超市和食堂展示柜便利职工生活，拓宽农产品销售渠道，帮助销售农副产品26.76万元。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 □不适用
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