[中报]惠程科技(002168):2023年半年度报告
原标题:惠程科技:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人艾远鹏、主管会计工作负责人鲁生选及会计机构负责人(会计主管人员)张鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“ 管理层讨论与分析”中的“十、公司面临的风险和应对措施”部分，具体描述了公司未来经营中可能面临的风险和应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 16 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 29 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 33 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 34 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 35 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他深圳证券交易所要求的备查文件。 以上文件置备于公司证券部备查。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司继续坚持产业经营与资本运营协同发展的经营发展方向，形成“高端智能制造”“互联网游戏”， 并参与“投资”的多业务板块支撑格局。 公司高端智能制造业务以电气设备业务为基础，全力推进传统制造业务向网络化、数字化、智能化方向转型升级， 涉足新能源汽车智慧快充解决方案等高新技术领域。报告期内，公司延续2020年下半年确定的高速智能充电桩及电气智 能化方向，在保持基础电气业务稳定增长的同时，在新领域扎实布局，培育新的利润增长点。公司全资子公司重庆惠程 未来致力于为用户提供包括充电系统、配电系统、测控系统及安防系统在内的新能源电动车充电场站一体化解决方案。 报告期内，重庆惠程未来已在重庆市璧山区投建高速智能充电桩项目，根据到手订单情况进行生产销售，重庆惠程未来 正以重庆为重心，在西南地区积极推进充电桩及配套业务。 公司互联网游戏业务以控股子公司哆可梦为核心载体，从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研 发、发行及游戏平台的运营等业务。哆可梦坚持“研运一体”和原创精品战略，旗下拥有优秀的游戏研发和数字创意团 队，成功开发和运营《浩天奇缘 II》《文明曙光》《天使圣域》《斗罗大陆神界传说》《神话大陆》《爆破三国》等数 十款数字娱乐产品，产品类型覆盖MMORPG、2D卡牌、3D动作RPG、SLG等，产品内容涉及东方玄幻、西方魔幻以及异次 元文化等。自2021年以来，公司游戏业务尤其是手游买量发行业务由于行业竞争加剧导致盈利能力不佳，因此公司缩减 游戏业务规模，将战略发展重心转移至智能制造业务。 公司投资业务主要涵盖以资金管理和运用为主的理财产品投资、证券投资和股权投资。为提升公司盈利能力，积极 探索和尝试以自身或参与的产业并购基金等为主体、以公司发展战略为导向、围绕公司高端智能制造开展的外延式发展， 以投资推动公司产业转型与升级并助力被投企业的发展，实现公司与被投企业的双赢。2023年2月，重庆惠程未来投资 设立的控股子公司成都武侯商程已在武侯区建立了第一座商程新能源超充站——七里路超级充电站。七里路超级充电站 项目占地5.8亩，总功率达到4,250KW，共计54个充电车位，该站全部采用基于480kW智能全柔性分体充电堆的一拖六 超充系统，单枪功率最高可达240KW，可以根据充电车辆的需求实现智能匹配。 二、核心竞争力分析 公司电气业务的核心竞争力在于拥有配电设备行业20多年的产品、技术及市场沉淀，具备配网全套产品制造能力， 具备金融、供应商、渠道商等转型所需的平台整合能力，具备营销、制造、研发、客户、管理团队等完整的人才体系。 在聚焦公司传统电力业务的同时，不断提升自身持续创新能力，主动向智能电网和高端智能技术、产品和制造领域拓展 和转型。 公司新能源业务主要由全资子公司重庆惠程未来承担，重庆惠程未来以“能源互联网+新基建”维度延伸，打造新能 源全场景融合生态，充分融入现代化经济体系发展大格局，优化绿色经济能源结构，立足创新高点发展动能，深耕于创 新智能电气设施设备制造、充电桩生产运营等，并持续专注提供稳定可靠、高性价比的产品和技术。 此外，公司拥有完善的管理体系和专业的管理团队。公司以精益生产为目标，不断完善内部管理体系，提升内部运 营效率、减少浪费并严格控制经营费用；公司专业管理团队在把握行业发展趋势、严控产品质量、提高精细化管理水平、 形成企业凝聚力方面积累了丰富的经验和较高的管理能力，有力地推动了公司产品和服务的升级及业务领域的拓展。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
生额未超过全部应收票据金额的50%。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
股权投资-减值准备1,383,460,950.00元，故账面价值为0.00元。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
（1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 详见本节“一、报告期内公司从事的主要业务”。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1.行业政策变化风险 公司电气业务的主要客户为国家电网、南方电网公司及其各省级电力公司，如果国家调整电网投资规模，国家电网 和南方电网公司调整采购或招投标模式，将可能改变市场竞争格局，进而对公司的经营产生较大影响。针对此种情况， 公司将积极响应国家电网关于“电力物联网”规划建设，加大对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力度，抓住电 气设备智能化和信息化的电力物联网创新发展机遇，夯实电气业务基础并实现向高端智能制造领域的战略转型。 2.市场竞争风险 随着国家经济和电力设备行业的快速发展，输配电设备企业数量迅速增加，同时国外输配电企业纷纷进入我国市场， 导致供给增加、竞争加剧。公司将紧跟市场，采取差异化产品战略，加快产品结构调整，提高产品智能化水平，优化生 产管理流程，完善销售网络建设，切实提高公司竞争实力和抗风险能力。 3.人才流失风险 优秀的管理团队和人才团队是公司的核心优势之一，公司高端智能制造行业需要具有高素质的专业人才，同样互联 网综合服务行业属于轻资产运营模式，人才的重要性尤为突出。如果公司不能有效保持核心人员的激励机制并根据环境 变化而不断完善，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失。 公司将更加注重吸引人才、培养人才，向员工制定培训计划，为人员提供锻炼机会、业务发展及职务晋升空间，给 予其更大的创新空间；从外部引进并保留与业务发展所需密切相关的技术及运营人才，重视企业文化的建设，增强员工 对公司的归属感，提升员工的主人翁精神。 4.新兴业务发展不达预期的风险 近年来，公司面临传统制造业务转型升级的压力。自2021年起，公司顺应新能源汽车发展浪潮，大力发展新能源汽 车充电桩业务，致力于成为国内领先的高速智能充电制造商及服务商角色，目前已在重庆市璧山区投建高速智能充电桩 产业基地，并以重庆为重心不断拓展充电桩业务。在此过程中将不可避免的遇到人才瓶颈、技术瓶颈、资金瓶颈、管理 瓶颈等困难。若战略升级及新兴业务开拓不达预期，会对公司短期业绩产生较大影响。 针对上述风险，公司将继续加强战略聚焦，逐步放开融资渠道，积极引入投资机构，联合科研机构、客户、供应商、 合作伙伴等，通过资源互补、共享，共建生态，加快战略落地，快速铺开市场和渠道，为公司创造利润。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 （1）经公司于2021年4月23日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第三次会议以及2021年5月11日召开的 2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》等有关议案，同意公司向董事、高级管理人员、以及公司（含子公司）其他核心骨干员工共计19名激励对象 授予权益总计4,801.62万份，占公司总股本的5.99%。其中，向激励对象授予股票期权合计3,025万份，占公司总股本 的 3.77%；向激励对象授予限制性股票合计 1,776.62万股，占公司总股本的 2.22%。本次激励计划首次授予的股票期权 的行权价格为4.41元/股，首次授予的限制性股票的授予价格为2.21元/股。 （2）2021年5月17日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，同意 2021年5月17日为本次股权 激励计划的授权日/授予日，同意向19名符合条件的激励对象首次授予2,755万份股票期权，向16名符合条件的激励对 象首次授予1,665万股限制性股票。 （3）2021年 6月 30日，公司完成了 2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的首次登记工作，首次授予股票期权的数量为 2,755万份，占公司总股本的 3.44%；股票期权代码为：037149；股票期权简称为：惠科 JLC1；股 票来源于公司从二级市场回购和/或定向增发的公司A股普通股股票。 （4）2021年 7月 16日，公司完成了 2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的首次授予登记工作，首次向11名激励对象授予限制性股票570万股，占公司总股本比例0.71%，股票来源于公司从二级市场回购的A 股普通 股股票。 （5）2022年 4月 28日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权的议案》及《关于回购注销 2021年股票期权与限制性股票激励 计划之部分限制性股票的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 因 3名激励对象因个人原因辞职，以及公司 2021年度业绩未达标，同意公司对上述激励对象已获授但尚未行权的1,301.20万份股票期权进行注销，占公司股本总额 801,929,568股的 1.62%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称“中登）审核确认，公司上述1,301.20万份股票期权的注销事项已于2022年5月12日办理完成。 因2名激励对象因个人原因辞职，以及公司2021年业绩未达标，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除的276万股限制性股票进行回购注销，占公司股本总额 801,929,568股的 0.34%，回购价格均为授予价格加上银行同期存款利息， 为 2.236元/股，本次拟用于回购的资金总额为 617.14万元，回购资金为公司自有资金。本次限制性股票回购注销完成 后，公司总股本将由801,929,568股减少至799,169,568股。上述事项已经公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过。2022年 5月 21日，公司披露了减资暨通知债权人的公告。2022年 12月，公司已在中登办理完成 276万股限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由801,929,568股变更为799,169,568股。 （6）2022年 5月 11日，公司披露了《关于 2021年股票期权与限制性股票激励计划预留权益失效的公告》，截止2022年5月21日，自本次激励计划经公司 2021年第二次临时股东大会通过已超过 12个月，公司预留权益中未明确激 励对象的270万份股票期权和111.62万股限制性股票失效。 （7）2023年4月18日，公司召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过《关于注销 2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权的议案》《关于回购注销 2021年股票期权与限制性股票激励 计划之部分限制性股票的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 因 2名激励对象因个人原因辞职，以及公司 2022年度业绩未达标，同意公司对上述激励对象已获授但尚未行权的857.40万份股票期权进行注销，占公司股本总额799,169,568股的1.07%。经中登审核确认，公司上述857.40万份股票 期权的注销事项已于2023年5月办理完成。 因公司2022年业绩未达标，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除的147万股限制性股票进行回购注销，占公司资金总额为333.396万元，回购资金为公司自有资金。本事项已经公司2022年年度股东大会审议批准。2023年5月13 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。 （8）2023年7月18日，公司召开第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过《关于终止实施2021年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，综合考虑公司2021年、2022年业绩考核 未达标，同时受到当前资本市场环境的影响，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果， 为更好地保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，经审慎考虑，公司决定终止实施2021年股权激励计划， 同时一并终止与之配套的《深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等相关文件。本事项已经公司 2023年第三次临时股东大会审议批准，2023年 8月 5日，公司披露了《关于回购注销部 分限制性股票的减资公告》。 具体内容详见公司于2021年4月24日、5月6日、5月12日、5月19日、7月1日、7月19日、2022年4月30日、5月11日、5月13日、5月21日、12月21日、2023年4月20日、5月10日、5月13日、7月19日、8月5日在巨潮资讯网披露的相关公告。 2、员工持股计划的实施情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
不适用 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，并且在日常经营中将企业经营对环境的影响纳入考虑，报告期内，公司 不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。 二、社会责任情况 公司自成立以来，一直积极履行自身社会责任，公司看重的不仅是经济利益，更重要的是企业和社会的可持续发展。 在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自 身发展与社会发展协调统一，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。 在股东和债权人权益保护方面，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关法律法规的要求，结 合公司实际情况，建立了规范的法人治理结构，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的 方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司认 真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者和债权人，维护广大投资者和债权人的利益。 在职工权益保护方面，公司不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和维护员工的个人权益，对人员录 用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系。公司通过多种渠道和途径改 善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。此外，报 告期内公司开展传承红色基因跟党走、弘扬革命精神育新人的活动，加强员工的政治思想建设；在员工福利、权益与发 展方面，公司通过开展节日福利、防暑降温、职业健康、“党建引领重温革命历史、结对共建赓续奋斗力量”红色教育 主题活动、“追寻红色记忆、禁毒你我同行”企业协作发展团建主题活动、“齐心协力、助力企业发展”企业文化竞赛（未完）  |