[中报]皇庭国际(000056):2023年半年度报告
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时间：2023年08月25日 21:38:10 中财网 |
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原标题:皇庭国际:2023年半年度报告
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2023年半年度报告
2023年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑康豪、公司董事长邱善勤、主管会计工作负责人史立功及会计机构负责人（会计主管人员）李亚莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事
姓名 | 未亲自出席董事
职务 | 未亲自出席会议
原因 | 被委托人姓名 |
| 劳丽明 | 独立董事 | 因公务未能出席 | 陈建华 |
公司在经营中主要存在战略实施风险、业务扩张风险、市场不确定性加大的风险、人才储备不足与团队管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析”-“十、公司面临的风险和应对措施”。
公司计划本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ..................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ......................................... 8 第四节 公司治理 ............................................... 15 第五节 环境和社会责任 ......................................... 18 第六节 重要事项 ................................................ 19 第七节 股份变动及股东情况 ...................................... 32 第八节 优先股相关情况 .......................................... 37 第九节 债券相关情况 ............................................ 38 第十节 财务报告 ................................................ 39
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
释 义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、皇庭国际 | 指 | 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 |
| 皇庭集团 | 指 | 深圳市皇庭集团有限公司 |
| 皇庭投资 | 指 | 深圳市皇庭投资管理有限公司 |
| 皇庭产控、皇庭产业控股 | 指 | 深圳市皇庭产业控股有限公司 |
| 百利亚太 | 指 | 百利亚太投资有限公司 |
| 皇庭国际集团 | 指 | 皇庭国际集团有限公司 |
| 融发投资 | 指 | 深圳融发投资有限公司，公司全资子公司 |
| 同心再贷款 | 指 | 深圳市同心小额再贷款有限公司 |
| 同心基金 | 指 | 深圳市同心投资基金股份公司 |
| 瑞泽租赁 | 指 | 瑞泽国际融资租赁有限公司，公司控股子公司 |
| 皇庭商务服务 | 指 | 深圳市皇庭商务服务有限公司，公司全资子公司 |
| 重庆皇庭 | 指 | 重庆皇庭珠宝广场有限公司，公司全资子公司 |
| 意发功率 | 指 | 德兴市意发功率半导体有限公司，公司控股子公司 |
| 半导体 | 指 | 导电性能介于导体和绝缘体之间的物质，如：硅和锗 |
| 集成电路 | 指 | 将一定数目的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等集成在一
起，从而实现电路或者系统功能的半导体器件 |
| 晶圆、芯片 | 指 | 在半导体片材上（单晶硅上）进行扩散、光刻、蚀刻、清洗、钝
化、金属化等多道工艺加工，制成的能实现某种功能的半导体器
件 |
| 电力电子器件 | 指 | 又称为功率半导体器件，主要用于电力设备的电能变换和控制电
路等方面 |
| SBD | 指 | 肖特基势垒二极管（Schottky Barrier Diode），是以其发明人
肖特基博士命名的一种金属-半导体（接触）二极管 |
| FRD | 指 | 快恢复二极管（简称FRD）是一种具有开关特性好、反向恢复时
间短特点的半导体二极管 |
| IGBT | 指 | 绝缘栅双极型晶体管（Insulated Gate Bipolar
Transistor），是由 BJT（双极型三极管）和 MOS（绝缘栅型场
效应管）组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件 |
| Fabless | 指 | 是Fabrication(制造)和less(无、没有)的组合，是指"没有制
造业务、只专注于设计"半导体公司运营模式 |
| MOSFET、MOS | 指 | 金属-氧化物半导体场效应晶体管（Metal-Oxide-
Semiconductor-Field-Effect Transistor）,是一种可以广泛使
用在模拟电路与数字电路的场效晶体管 |
| SiC | 指 | 碳化硅，一种碳硅化合物，是第三代半导体的主要材料 |
| GaN | 指 | 氮化镓，一种氮和镓的化合物，是一种直接能隙（direct
bandgap）的半导体 |
| IDM | 指 | 垂直整合制造（Integrated Design and Manufacture），指从
设计、制造、封装测试到销售自有品牌都一手包办的半导体垂直
整合型公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 皇庭国际、皇庭B | 股票代码 | 000056、200056 |
| 变更前的股票简称（如有） | 深国商 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 皇庭国际 | | |
| 公司的外文名称（如有） | ShenzhenWongtee International Enterprise Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Wongtee International | | |
| 公司的法定代表人 | 郑康豪 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 吴凯 | 黄豪焕 |
| 联系地址 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号
岗厦皇庭大厦28A01单元 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350
号岗厦皇庭大厦28A01单元 |
| 电话 | （0755）82535565 | （0755）82535565 |
| 传真 | （0755）82566573 | （0755）82566573 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年
报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 795,372,620.46 | 340,565,193.21 | 133.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润
（元） | -419,207,806.39 | -249,073,968.95 | -68.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | -238,385,702.64 | -257,519,844.42 | 7.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 112,820,725.62 | 197,332,161.33 | -42.83% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.37 | -0.22 | -68.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.37 | -0.22 | -68.18% |
| 加权平均净资产收益率 | -22.18% | -7.82% | -14.36% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 9,442,316,516.15 | 10,132,551,070.87 | -6.81% |
| 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 1,700,054,130.39 | 2,099,737,860.78 | -19.03% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产
减值准备的冲销部分） | -237,495,092.17 | 主要是本报告期被动出售投资性房地产所产生的损
失。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外） | 487,293.24 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回 | 7,331,520.04 | 主要是本报告期收回部分关联方应收款项。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支
出 | 15,178,278.68 | 主要是本报告期根据合同收取的违约金和罚款等。 |
| 减：所得税影响额 | -33,850,621.43 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 174,724.97 | |
| 合计 | -180,822,103.75 | |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）商业管理业务
公司所从事的商业管理业务主要包括商业不动产运营管理、商业不动产资产管理、商业不动产配套服务及物业管理业
务。公司按照“自持+整租+委托管理”相结合的模式，积极在粤港澳大湾区、全国一二线城市及核心地段布局商业项目，
充分发挥综合优势，重点加强对现有存量资产效益的挖掘和在大消费市场的品牌孵化。
1、商业不动产运营管理业务主要围绕购物中心的运营和管理开展，公司主要以经营管理自持购物中心和委托管理购物
中心为主，以委托管理、整租、不动产投资合作等多种方式，为购物中心、商办写字楼、公寓等多个商业不动产领域提供
综合服务和自持运营服务。
2、商业不动产的资产管理业务立足于粤港澳大湾区，对于有发展潜力的商业不动产项目，通过运营提升配套服务，在
物业升值时，将逐步通过资产出售、转让经营权及资产证券化等方式获取资产管理收益。
3、商业不动产的配套服务业务主要以公司运营的商业不动产为场景，针对业主、品牌商户和消费者三类群体开展品牌
孵化投资、互联网大数据、金融服务、智能化服务等多样化服务 。
4、物业管理业务：物业管理行业为不动产运营服务的基础性业务，其巨大的市场潜力、收入增长稳定性、业务可延展
性、协同效应为行业广泛认同。公司子公司皇庭商务服务在物业管理服务领域具有丰富的经验，且具备管理商办、住宅等
多种业态的物业服务能力。
（二）功率半导体业务
公司控股子公司意发功率主要从事功率半导体芯片的设计、制造及销售拥有年产24万片6寸功率晶圆的能力。意发功
率核心产品为 FRD、SBD、MOSFET、IGBT等功率半导体，产品广泛应用于工控、通信、变频家电、光伏/风力发电、充电桩
和电动汽车等领域。
二、核心竞争力分析
（一）商业管理领域
1、良好的品牌知名度和影响力
公司旗下核心资产“皇庭广场”自驻足深圳商业市场以来，紧密围绕“国际匠心美食生活圈”、“年轻潮流社交新聚
点”、“多元化时尚购物中心”三大标签，以全新的业态组合形式，打造了一个可以多维满足消费者需求的有温度的空间，
现已发展成为深圳购物中心标识代表之一。
2、多业务协同发展
公司商业管理业务涵盖商业不动产运营管理、商业不动产投资、商业不动产配套服务、物业服务等，通过自持、整租、
委托管理等多种方式，为购物中心、商办写字楼、酒店管理、公寓等多个商业不动产领域提供综合服务。通过不同业务的
相互支持、融合发展，既满足了市场的多元化需求，又提升了公司抗风险能力。
3、丰富的不动产运营管理经验
公司在商业不动产运营管理领域深耕多年，积累了丰富的行业经验。在商业运营管理经营方面已经初具规模，在运营
管理方面，面对复杂多变的市场，能够及时了解市场动态，并灵活调整策略。同时，基于丰富的管理经验及成熟的业务流
程体系，能够有效地提升运营效率、降低运营成本。在商业模式方面，除自持物业和整租物业外，积极拓展管理输出、品
牌输出项目，践行轻资产扩张模式。在差异化竞争方面，公司可根据项目市场定位、目标客户定位、业态组合等为客户提
供多样化、差异化、个性化的增值服务，以满足其不同需求。
4、专业的管理团队
公司在多年经营与发展过程中，通过商业项目运营管理与实践，公司打造了一支符合不动产运营管理发展需要的，集
商业运营、招商和管理等能力于一体的商业管理团队。
（二）功率半导体领域
1、人才优势
人才是企业求生存、谋发展的先决条件。公司拥有多位集成电路领域的专家，具备丰富的行业经验和国际视野。专业
的人才团队为公司持续创新发展奠定了良好基础。
2、技术优势
公司培养、组建了一支高素质的研发队伍，涵盖了产品设计、工艺开发、测试应用等环节。同时，意发功率被认定为
江西省“功率半导体器件工程研究中心”，为公司研发、布局包括第三代功率半导体在内的新产品提供了保障。
3、业务模式优势
公司拥有芯片设计和晶圆生产能力，与 fabless企业相比，不仅在供货能力上保障性更强，而且能根据客户特殊使用
要求，提供定制化产品服务。同时，该业务模式还有利于设计和制造工艺经验的积累，提高了公司核心竞争力。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 795,372,620.46 | 340,565,193.21 | 133.54% | 主要是本报告期被动出售投资性
房地产，收入增加。 |
| 营业成本 | 705,822,287.56 | 97,282,646.04 | 625.54% | 主要是本报告期被动出售投资性
房地产，成本增加。 |
| 销售费用 | 6,887,723.96 | 6,470,734.62 | 6.44% | |
| 管理费用 | 51,969,586.77 | 37,758,661.48 | 37.64% | 主要是本报告期意发功率纳入合
并范围所致。 |
| 财务费用 | 334,936,388.60 | 432,716,495.43 | -22.60% | 主要是本报告期根据法院判决书
调整了借款利率所致。 |
| 所得税费用 | -25,759,400.23 | 9,813,623.53 | -362.49% | 主要是本报告期被动出售投资性
房地产所致。 |
| 研发投入 | 3,023,456.33 | 0.00 | 100.00% | 主要是本报告期意发功率纳入合
并范围所致。 |
| 经营活动产生的现金
流量净额 | 112,820,725.62 | 197,332,161.33 | -42.83% | 主要是本报告期预收租金延后所
致。 |
| 投资活动产生的现金
流量净额 | -43,480,778.97 | -30,287,488.12 | -43.56% | 主要是本报告期支付了意发功率
股权投资尾款。 |
| 筹资活动产生的现金
流量净额 | -72,881,883.29 | -139,737,931.33 | 47.84% | 主要是本报告期实施2023年限制
性股票激励计划收到激励对象缴
纳的认购资金使得筹资活动产生
的现金流入增加 |
| 现金及现金等价物净
增加额 | -3,474,862.52 | 27,316,565.41 | -112.72% | 主要是经营活动、投资活动、筹
资活动的综合影响所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
?适用 □不适用
本报告期公司投资性房地产-重庆皇庭珠宝城被以物抵债，深圳市罗湖区松园南九巷6栋804被司法拍卖，该业务处置
损益为-24,384.50万元，占报告期公司净利润的58.17%。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 795,372,620.46 | 100% | 340,565,193.21 | 100% | 133.54% |
| 分行业 | | | | | |
| 商业运营服务 | 178,329,928.37 | 22.42% | 197,135,145.82 | 57.88% | -9.54% |
| 物业管理服务 | 140,643,942.89 | 17.68% | 138,968,898.05 | 40.81% | 1.21% |
| 功率半导体业务 | 89,724,157.73 | 11.28% | - | - | 100.00% |
| 融资租赁服务及其他 | 386,674,591.47 | 48.62% | 4,461,149.34 | 1.31% | 8,567.60% |
| 分产品 | | | | | |
| 商业运营服务 | 178,329,928.37 | 22.42% | 197,135,145.82 | 57.88% | -9.54% |
| 物业管理服务 | 140,643,942.89 | 17.68% | 138,968,898.05 | 40.81% | 1.21% |
| 功率半导体业务 | 89,724,157.73 | 11.28% | - | - | 100.00% |
| 融资租赁服务及其他 | 386,674,591.47 | 48.62% | 4,461,149.34 | 1.31% | 8,567.60% |
| 分地区 | | | | | |
| 华南地区 | 285,186,508.67 | 35.86% | 295,466,136.05 | 86.76% | -3.48% |
| 华东地区 | 89,724,157.73 | 11.28% | - | - | 100.00% |
| 西南地区 | 419,917,224.78 | 52.80% | 44,761,956.68 | 13.14% | 838.11% |
| 华北地区 | 544,729.28 | 0.06% | 337,100.48 | 0.10% | 61.59% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 商业运营服务 | 178,329,928.37 | 21,232,301.11 | 88.09% | -9.54% | 3.37% | -1.49% |
| 物业管理服务 | 140,643,942.89 | 79,698,766.61 | 43.33% | 1.21% | 9.48% | -4.28% |
| 功率半导体 | 89,724,157.73 | 81,834,587.43 | 8.79% | - | - | - |
| 融资租赁服务
及其他*1 | 386,674,591.47 | 523,056,632.41 | -35.27% | 8567.60% | 13158.83% | -46.84% |
| 分产品 | | | | | | |
| 商业运营服务 | 178,329,928.37 | 21,232,301.11 | 88.09% | -9.54% | 3.37% | -1.49% |
| 物业管理服务 | 140,643,942.89 | 79,698,766.61 | 43.33% | 1.21% | 9.48% | -4.28% |
| 功率半导体 | 89,724,157.73 | 81,834,587.43 | 8.79% | - | - | - |
| 融资租赁服务
及其他 | 386,674,591.47 | 523,056,632.41 | -35.27% | 8567.60% | 13158.83% | -46.84% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华南地区 | 285,186,508.67 | 89,820,397.54 | 68.50% | -3.48% | 5.56% | -2.70% |
| 华东地区 | 89,724,157.73 | 81,834,587.43 | 8.79% | - | - | - |
| 西南地区 | 419,917,224.78 | 533,817,302.61 | -27.12% | 838.11% | 4478.84% | -101.08% |
*1 营业收入-融资租赁服务及其他主要包含公司被动出售投资性房地产-重庆皇庭珠宝城（隶属西南地区）和深圳市罗湖
区松南园九巷6栋804确认的收入385,936,742.47元。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | -114,462.72 | 0.03% | | 否 |
| 公允价值变动损益 | -138,616,018.16 | 30.80% | 主要是本报告期被动出售投资
性房地产冲减所致。 | 否 |
| 营业外收入 | 15,827,395.28 | -3.52% | 主要是本报告期根据合同收取
的违约金和罚款。 | 否 |
| 营业外支出 | 637,072.87 | -0.14% | | 否 |
| 信用减值损失 | -13,388,565.76 | 2.97% | 主要是本报告期对应收款项计
提的信用减值损失。 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说
明 |
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 161,905,197.31 | 1.71% | 157,962,907.97 | 1.56% | 0.15% | |
| 应收账款 | 288,783,860.64 | 3.06% | 293,163,623.79 | 2.89% | 0.17% | |
| 存货 | 118,671,812.18 | 1.26% | 108,063,146.97 | 1.07% | 0.19% | |
| 投资性房地产 | 7,075,458,276.00 | 74.93% | 7,736,498,201.40 | 76.35% | -1.42% | 主要是本报
告期被动出
售投资性房
地产所致。 |
| 长期股权投资 | 83,818,468.92 | 0.89% | 84,522,831.64 | 0.83% | 0.06% | |
| 固定资产 | 109,153,967.10 | 1.16% | 112,593,203.07 | 1.11% | 0.05% | |
| 在建工程 | 72,355,076.72 | 0.77% | 74,226,356.97 | 0.73% | 0.04% | |
| 使用权资产 | 296,374,482.45 | 3.14% | 312,754,913.01 | 3.09% | 0.05% | |
| 短期借款 | 400,688,336.12 | 4.24% | 414,651,184.99 | 4.09% | 0.15% | |
| 合同负债 | 12,989,836.13 | 0.14% | 18,675,838.83 | 0.18% | -0.04% | |
| 租赁负债 | 311,964,502.66 | 3.30% | 321,817,181.61 | 3.18% | 0.12% | |
| 其他应付款 | 1,594,467,194.64 | 16.89% | 1,809,555,337.47 | 17.86% | -0.97% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期
公允
价值
变动
损益 | 计入权
益的累
计公允
价值变
动 | 本期
计提
的减
值 | 本期购
买金额 | 本期出售金额 | 其他
变动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金
融资产（不
含衍生金融
资产） | | | | | | | | |
| 2.衍生金融
资产 | | | | | | | | |
| 3.其他债权
投资 | | | | | | | | |
| 4.其他权益
工具投资 | 24,192,464.26 | | | | | | | 24,192,464.26 |
| 5.其他非流
动金融资产 | 30,000,000.00 | | | | | | | 30,000,000.00 |
| 金融资产小
计 | 54,192,464.26 | | | | | | | 54,192,464.26 |
| 投资性房地
产 | 7,736,498,201.40 | | | | | 661,039,925.40 | | 7,075,458,276.00 |
| 生产性生物
资产 | | | | | | | | |
| 上述合计 | 7,790,690,665.66 | | | | | 661,039,925.40 | | 7,129,650,740.26 |
| 金融负债 | 255,737,704.92 | | | | | | | 255,737,704.92 |
其他变动的内容：无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见“2023年半年度财务报表附注六、注释 60 所有权或使用权受到限制的资产”、“注释 22 短期借款”及 “注释 32
长期借款中所列示的用于融资而抵押质押的房产、应收账款及股权等资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 41,500,000.00 | 50,000,000.00 | -17.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司
类型 | 主要
业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 融发投资 | 子公司 | 商业运营 | 5000000美元 | 6,775,822,003.33 | 1,379,498,462.90 | 137,188,574.47 | -144,448,135.93 | -132,401,286.86 |
| 皇庭商务 | 子公司 | 物业管理 | 1,000,000,000 | 200,766,124.55 | 65,945,646.70 | 71,793,657.58 | 8,734,936.93 | 5,804,221.78 |
| 服务 | | | | | | | | |
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 深圳市青柠慧商科技有限公司 | 股权转让 | - |
| 柳州市皇庭房地产开发有限公司 | 注销 | - |
主要控股参股公司情况说明：
融发投资：主要业务为运营管理皇庭广场，由于银行借款计提的财务费用增加，本报告期净利润-13,240.13 万元。
皇庭商务服务：主要为位于深圳、重庆、东莞、惠州及钦州的写字楼、住宅、公寓、商业物业提供物业管理服务，本
报告期净利润 580.42 万元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、战略实施风险
战略实施过程中实施执行不到位、资源不匹配或管控协调机制不健全，都会影响公司战略的实施落地。
对策：公司将从资源匹配、资产结构、管理架构、管控机制等各方面细化，为战略实施落地做好各项保障工作，确保
各项工作落实到位。
2、业务扩张风险
随着公司发展规模不断扩大，如公司在经营管理、资源整合、市场开拓等方面难以适应公司业务规模的迅速扩张，将
会对公司的整体运营带来一定风险。
对策：公司将进一步提升管理能力，完善内控机制，对各投资项目建立切实有效的管理体制，加快储备专业的运营团
队，合理规避风险。
3、市场不确定性加大的风险
在全球经济疲弱的大背景下，高通胀与不确定性导致经济活动严重放缓，市场环境不确定因素增多，客户可能因经营
压力而缩减物业合同，给物业经营带来合同续签压力、价格竞争压力、收款压力等；消费者行为与习惯的改变，同时，行
业内品牌企业之间的竞争也日趋激烈，仍将对实体商业接触型消费形成挑战公司面临的市场不确定性和风险加大。
对策：公司将充分发挥自身优势，快速、有效地响应消费者的个性化客户需求，进一步提升服务品质，强化体验性消费，
公司将密切关注行业发展动态和趋势，洞察市场变化中的机遇与挑战，积极创新求变，不断巩固、提升核心竞争力和抗风
险能力。
4、人才储备不足与团队管理风险
随着公司经营业务多元化、规模化，对公司业务管理要求越来越高，一定程度上增加公司团队管理难度。
对策：为了应对上述风险，公司运用多角度、全方位的人才培养方式，探索与业务相辅相成的人才培训体系，适时引
入专业化人才，加大人才队伍的建设力度，完善人才储备机制。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与
比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2023年第一次
临时股东大会 | 临时股东
大会 | 0.11% | 2023年01月06日 | 2023年01月07日 | 审议通过：1、《关于注销回购股
份并减少注册资本的议案》；2、
《关于变更注册资本暨修订公司
章程的议案》。 |
| 2023年第二次
临时股东大会 | 临时股东
大会 | 0.13% | 2023年02月03日 | 2023年02月04日 | 审议通过：1、《关于<深圳市皇
庭国际企业股份有限公司2023年
限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》；2、《关于<深
圳市皇庭国际企业股份有限公司
2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》；3、
《关于提请股东大会授权董事会
办理股权激励相关事宜的议
案》。 |
| 2022年年度股
东大会 | 年度股东
大会 | 0.03% | 2023年05月30日 | 2023年05月31日 | 审议通过：1、《2022年度董事
会工作报告》；2、《2022年度
监事会工作报告》；3、《2022
年年度报告全文及摘要》；4、
《2022年度财务决算报告》；
5、《2022年度利润分配方
案》；6、《关于聘任2023年度
审计机构的议案》；7、《关于增
加注册资本暨修订＜公司章程＞
的议案》。 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2022年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 1、股权激励
（1）2017年限制性股票激励计划
公司于 2017年实施限制性股票激励计划，向 51名激励对象首次授予 2,756.05万股限制性股票，首次授予价格为5.89元/股，首次授予日为2017年7月25日，授予股份的上市日期为2017年8月7日。
本次限制性股票激励计划预留 689.01万股，预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12个月内
确定，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。截至报告期末，该等预留限制性股票自公司股东大会审议通过后超
过12个月未明确激励对象，预留权益689.01万股已经失效。
根据公司于 2018年6月 22日召开的 2017年年度股东大会决议，因公司 2017年度实现的归属于上市公司股东的净利
润未达到《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中规定的第一期可解锁的业绩条件，公司决定回购注销未达到第一
期解锁条件的限制性股票826.815万股。回购价格为授予价格5.89元/股加上银行同期定期存款利息（按日计息）。
根据公司于2018年6月22日召开的2017年年度股东大会决议，因公司2017年限制性股票激励计划的9名激励对象因不再担任公司董事或高管职务、离职失去激励对象资格，公司决定回购注销失去资格的激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票432.768万股。回购价格为授予价格5.89元/股加上银行同期定期存款利息（按日计息）。
根据公司于 2019年5月 16日召开的 2018年年度股东大会决议，因公司 2018年度实现的归属于上市公司股东的净利
润未达到《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中规定的第二期可解锁的业绩条件，公司决定回购注销未达到第二
期解锁条件的限制性股票411.207万股。回购价格为授予价格5.89元/股加上银行同期定期存款利息（按日计息）。
根据公司于2019年5月16日召开的2018年年度股东大会决议，因公司2017年限制性股票激励计划的17名激励对象因退休、担任公司监事、离职失去激励对象资格，公司决定回购注销失去资格的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
536.984万股。罗良本次已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格为授予价格5.89元/股，其余 16名激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票回购价格为5.89元/股加上银行同期定期存款利息（按日计息）。
根据公司于 2020年6月 17日召开的 2019年年度股东大会决议，因公司 2019年度实现的归属于上市公司股东的净利
润未达到《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中规定的第三期可解锁的业绩条件，公司决定回购注销未达到第三
期解锁条件的限制性股票540.128万股。回购价格为授予价格5.89元/股加上银行同期定期存款利息（按日计息）。
根据公司于 2020年6月 17日召开的 2019年年度股东大会决议，因公司 2017年限制性股票激励计划的激励对象李岚
因担任公司监事失去激励对象资格，公司决定回购注销失去资格的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 8.148万股，
回购价格为授予价格5.89元/股。
2023年年初至本报告披露日，公司已支付回购款2320.79万元, 剩余481.10万元回购款未支付；公司计划于2023年12月 31日前在保证正常生产经营的情况下结合流动资金情况逐步将回购款支付给剩余原未达到解锁条件的激励对象或失
去激励对象资格的激励对象，待前述款项全部支付完成后，及时开展验资程序，并向深圳证券交易所和中 国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续。
截至报告期末，上述限制性股票共2,756.05万股尚未完成回购注销。
（2）2023年限制性股票激励计划
公司于2023年 1月9日召开第十届董事会 2023年第一次会议和第十届监事会 2023年第一次会议，分别审议通过了《关于〈深圳市皇庭国际企业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市皇庭
国际企业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》等议案。
2023年2月 3日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈深圳市皇庭国际企业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023年限制性股票
激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2023年2月 3日，公司召开第十届董事会 2023年第二次会议和第十届监事会 2023年第二次会议，分别审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意以2023年2月3日为授予日，向27
名激励对象定向发行A股普通股股票3,556.00万股，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核
确认，前述限制性股票于2023年3月23日上市。
2、员工持股计划的实施情况
□适用 ?不适用
3、其他员工激励措施
□适用 ?不适用
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
未披露其他环境信息的原因：无
二、社会责任情况
公司报告期内暂未开展脱贫攻坚 、乡村振兴工作 。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
?适用 □不适用
| 承诺事由 | | |
| （1）股改承诺 | 无 | |
| （2）收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺 | 无 | |
| （3）资产重组时所做承诺 | 无 | |
| （4）首次公开发行或再融
资时所作承诺 | 无 | |
| （5）其他对公司中小股东
所作承诺 | 无 | |
| （6）其他承诺 | 承诺方 | 深圳市皇庭集团有限公司;重庆皇庭九龙珠宝产业开发有限公司 |
| | 承诺类型 | 业绩承诺及补偿安排 |
| | 承诺内容 | 重庆九龙珠宝承诺自2019年度起，重庆皇庭广场每年度全部营业收入（含租
金、管理费、水电费、停车费等商场所有收入）应达到以下金额：2019年度不
低于人民币4,000万元；2021年度不低于人民币5,000万元；2022年至2027
年每年不低于人民6,400万元。如未能达到承诺金额的差额部分，由皇庭集团
及重庆九龙珠宝承诺以现金支付方式补足。 |
| | 承诺时间 | 2018年12月25日 |
| | 承诺期限 | 108个月 |
| | 履行情况 | 正在履行中 |
| | 承诺方 | 深圳市皇庭投资管理有限公司;深圳市皇庭产业控股有限公司 |
| | 承诺类型 | 业绩承诺及补偿安排 |
| | 承诺内容 | 1、 皇庭投资及皇庭产控承诺深圳市皇庭商务服务有限公司2020 年经审计的净
利润不低于 3100 万元、2021年及2022年每年度经审计的净利润不低于 3250
万元，如未能达到承诺金额的差额部分，由皇庭投资及皇庭产控承诺以现金支
付方式补足。
2、在业绩考核期内，若经皇庭商务服务年报会计师审核的年度净利润少于相应
年度净利润承诺数额，深圳市皇庭物业发展有限公司应在皇庭商务服务每个补
偿年度的年度报告披露后的 10 日内以书面方式通知皇庭投资及皇庭产控，皇
庭投资及皇庭产控应在接到通知后的 3个月内以现金方式向深圳市皇庭物业发
展有限公司进行补偿。 |
| | 承诺时间 | 2020年07月31日 |
| | 承诺期限 | 40个月 |
| | 履行情况 | 正在履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
?适用 □不适用
公司董事会对会计师事务所出具的保留意见涉及的事项高度重视，针对该事项公司已经或计划采取的改善措施如下：
1、2022年 4月，公司与皇庭集团、皇庭房地产签署了《物业购买协议》，拟通过以皇庭中心部分物业抵债的方式偿
还公司欠款，目前该事项仍在推进中。公司将督促相关各方尽快完成该事项，归还对公司的欠款。
2、公司将督促皇庭集团、皇庭房地产加速其所持有的房产、物业等的去化，尽快回笼资金，用于还对公司的欠款。
3、公司应付皇庭集团及其子公司的款项，如皇庭房地产的办公租赁款等，将优先抵偿其欠款金额。
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
?适用 □不适用
| | | |
| 1 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 因借款合同纠纷，浙商银行深圳分行起诉公司支付本金、利息等 |
| | 涉案金额（万元） | 1,971.28 |
| | 是否形成预计负债 | 否 |
| | 诉讼(仲裁)进展 | 执行 |
| | 诉讼(仲裁)审理结果
及影响 | 一、皇庭国际向原告浙商银行股份有限公司深圳分行偿还借款本金17443624.2元 期内利
15000.48元及罚息、复利。
二、浙商银行有权申请拍卖变卖皇庭国际名下8套房产及融发公司名下1套房产。
三、原告浙商银行股份有限公司深圳分行有权申请拍卖、变卖被告深圳市皇庭基金管理有
限公司享有的深圳市同心投资基金股份有限公司8820万股股权，并从处置上述股权所得价
款中优先受偿;
四、皇庭集团、郑康豪对皇庭国际付款义务承担连带清偿责任 |
| | 诉讼(仲裁)判决执行
情况 | 法院已将皇庭国际名下部分房产挂网拍卖。 |
| | 披露日期 | 2021年08月28日 |
| | 披露索引 | 巨潮资讯网《关于公司涉及诉讼及资产被冻结的公告》（公告编号：2021-40） |
| 2 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 因借款合同纠纷，中信信托起诉融发投资，皇庭国际提供连带担保 |
| | 涉案金额（万元） | 275,000 |
| | 是否形成预计负债 | 是 |
| | 诉讼(仲裁)进展 | 一审已判决，上诉中 |
| | 诉讼(仲裁)审理结果
及影响 | 已收到二审立案通知，未审理 |
| | 诉讼(仲裁)判决执行
情况 | 二审未判决 |
| | 披露日期 | 2021年05月19日 |
| | 披露索引 | 巨潮资讯网《关于公司涉及诉讼及资产被冻结的公告》（公告编号：2021-27） |
| 3 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 因借款合同纠纷，江苏新扬子造船有限公司起诉公司偿还借款本金、利息等 |
| | 涉案金额（万元） | 33,400 |
| | 是否形成预计负债 | 否 |
| | 诉讼(仲裁)进展 | 已执行 |
| | 诉讼(仲裁)审理结果
及影响 | 一、皇庭国际向新扬子公司归还贷款本金3.34亿元、期内利息1269.2万元及相应逾期利
息，并赔偿律师费损失20万元。二、对皇庭国际前述第一项债务及本案诉讼费，皇庭珠
宝、中行建设、郑康豪、皇庭酒店承担连带清偿责任。三、对皇庭国际的前述第一项务及
本案诉讼费，新扬子公司有权以重庆市九龙坡区彩云大道10号不动产协议折价或者以拍
卖、变卖所得价款优先受偿。四、对皇庭国际前述第一项债务及本案诉讼费，新扬子公司
有权以皇庭珠宝100%股权协议折价或者以拍卖、变卖所得价款优先受偿。五、对于前述第
四项质押股权变现后不足以清偿皇庭国际前述第一项债务及本案诉讼费部分，皇庭不动产
承担连带清偿责任。 |
| | 诉讼(仲裁)判决执行
情况 | 1、重庆皇庭广场已经过户给江苏扬明置业有限公司，并完成过户交接。2、江苏省无锡中
级人民法院对公司536.91万股回购股票进行冻结并在淘宝网上成功拍卖，最终成交价格为
19523665.6元，回购股份已完成过户。3、剩余未抵偿债务正寻求可行性解决方案，目前正
在核算明细中。 |
| | 披露日期 | 2021年05月19日 |
| | 披露索引 | 巨潮资讯网《关于公司涉及诉讼及资产被冻结的公告》（公告编号：2021-27）、《关于全
资子公司不动产以物抵债的公告》（公告编号：2023-68）、《关于回购专用证券账户股票
完成过户的公告》（公告编号：2023-96） |
| 4 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 因借款合同纠纷，九江银行广州分行起诉公司偿还借款本金及利息 |
| | 涉案金额（万元） | 16,780 |
| | 是否形成预计负债 | 否 |
| | 诉讼(仲裁)进展 | 执行中 |
| | 诉讼(仲裁)审理结果
及影响 | 皇庭国际向九江银行偿还借款16780万元及其利息。 |
| | 诉讼(仲裁)判决执行
情况 | 执行终本 |
| | 披露日期 | 2021年08月28日 |
| | 披露索引 | 巨潮资讯网《关于公司涉及诉讼及资产被冻结的公告》（公告编号：2021-40） |
| 5 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 因借款合同纠纷，渤海银行深圳前海分行起诉公司支付借款本金及利息 |
| | 涉案金额（万元） | 12,953 |
| | 是否形成预计负债 | 否 |
| | 诉讼(仲裁)进展 | 二审已判决 |
| | 诉讼(仲裁)审理结果
及影响 | 维持一审原判 |
| | 诉讼(仲裁)判决执行
情况 | 已判决 |
| | 披露日期 | 2021年08月28日 |
| | 披露索引 | 巨潮资讯网《关于公司涉及诉讼及资产被冻结的公告》（公告编号：2021-40） |
| 6 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 因借款合同纠纷，深圳市莱华商业管理有限公司起诉公司偿还借款本金及利息 |
| | 涉案金额（万元） | 20,000 |
| | 是否形成预计负债 | 否 |
| | 诉讼(仲裁)进展 | 已强制执行 |
| | 诉讼(仲裁)审理结果
及影响 | 判决皇庭国际向深圳市莱华商业管理有限公司偿还借款本金2亿元及利息，各保证人承担
连带保证责任 |
| | 诉讼(仲裁)判决执行
情况 | 已冻结：1、皇庭不动产持有的深圳市皇庭物业发展有限公司70%股权； 2、皇庭不动产持
有的深圳市皇庭云物业服务有限公司100%股权。3、皇庭国际持有的皇庭不动产100%股
权.4、皇庭国际持有的深圳融发投资有限公司60%股权。 |
| | 披露日期 | 2021年08月28日 |
| | 披露索引 | 巨潮资讯网《关于公司涉及诉讼及资产被冻结的公告》（公告编号：2021-40） |
其他诉讼事项 （未完）
