[中报]香农芯创(300475):2023年半年度报告
香农芯创科技股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议通知于 2023年 8月 14日以电子邮件和专人直接送达等方式送达全体监事。 监事会会议于 2023年 8月 24日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宋建彪先生主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议： 1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》； 审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。 详见公司 2023年 8月 28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-076）。 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 经审核，监事会认为：2023年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司募集资金管理制度》的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。 详见公司 2023年 8月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-077）。 3、审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：2023年度预计发生的日常关联交易均为公司及子公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允合理。本次关联交易预计事项的决策程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意该事项。 本议案不涉及关联监事回避表决。 审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。 详见公司 2023年 8月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于预计 2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-078）。 三、备查文件 1、《第四届监事会第三十二次会议决议》 香农芯创科技股份有限公司监事会 2023年 8月 28日 中财网
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