[中报]正元智慧(300645):2023年半年度报告摘要
债券代码：123196 债券简称：正元转 02 浙江正元智慧科技股份有限公司2023年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
□是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
单位：万元
向不特定对象发行可转换公司债券 1、公司于 2022年 5月 26日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，本次可转债的发行总额不超过人民币 35,073.00万元（含 35,073.00万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。详见公司于 2022年 5月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件。 2、公司于 2022年 7月 7日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕355号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 3、公司于 2022年 7月 22日收到深交所出具的《关于浙江正元智慧科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020164号）（以下简称“问询函”），问询函要求公司就所列问题逐项落实并在十五个工作日内提交对问询函的回复。2022年 8月 11日，公司及保荐机构向深交所申请延期至 2022年 8月 26日前向深交所提交问询函的回复。 4、公司分别于 2022年 8月 26日、2022年 8月 31日、2022年 10月 17日、2022年10月 26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于浙江正元智慧科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》《关于浙江正元智慧科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）（2022年半年度财务数据更新版）》《发行人及保荐机构关于审核问询函的回复（二次修订稿）（豁免信息披露版本）》《关于浙江正元智慧科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（三次修订稿）（2022年三季度财务数据更新版）（豁免信息披露版本）》及其他相关文件，披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送了相关文件。 5、2022年 11月 16日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开 2022年第 80次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 6、公司于 2023年 1月 12日收到深交所上市审核中心出具的《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2023〕020012号）（以下简称“落实函”），公司申请向不特定对象发行可转换公司债券事项已进入中国证监会注册环节。深交所上市审核中心将中国证监会注册环节反馈意见转发了公司，要求公司予以落实，并在五个工作日内提交回复。公司按照落实函的要求，分别于 2023年 1月 17日、2023年 2月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《浙江正元智慧科技股份有限公司与浙商证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的发行注册环节反馈意见落实函的回复》及其他相关文件，披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送了相关文件。 7、公司于 2023年 3月 14日收到中国证监会出具的《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553号），中国证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 8、2023年 4月 18日，公司在深圳证券交易所公开发行人民币 35,073万元可转债，债券简称“正元转02”，债券代码“123196”，每张面值为人民币 100元，共计 350.73万张,按面值发行。 9、2023年 4月 24日，公司披露《可转换公司债券发行结果公告》。 10、2023年 5月 19日，公司可转债在深圳证券交易所上市，初始转股价格 32.85元/股。 11、2023年 5月 18日公司召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于 2022年度利润分配预案的议案》：以公司总股本 140,364,054股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2023年6月 5日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，“正元转02”的转股价格于 2023年 6月5日起由原来的 32.85元/股调整为 32.80元/股。 中财网
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