[中报]华锋股份(002806):2023年半年度报告摘要
广东华锋新能源科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
单位：万元
（一）报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对林程采取出具警示函措施的决定》 （行政监管措施决定书〔2023〕18号）。具体内容详见公司2023年4月4日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《广东华锋新能源科技股份有限公司关于公司董事长收到广东证监局警示函的公告》（公告编号：2023-048）。 收到上述警示函后，公司高度重视警示函中指出的问题，深刻反思公司在规范运作及信息披露工作中存在的不足，在 今后的经营管理中将认真吸取经验教训，加强对相关法律法规和规范性文件的学习，持续完善内部控制体系建设，切实 提高财务工作水平和信息披露质量，全力维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。 （二）2023年4月26日，公司召开了2023年第一次职工代表大会，审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届监事会职工代表监事的议案》，同意选举刘兰芹女士为公司第六届监事会职工代表监事。 2023年5月19日，公司召开了2022年年度股东大会，会议以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届暨选举 第六届监事会非职工代表监事》，选举林程先生、谭帼英女士、陈宇峰先生、李胜宇先生、卢峰先生、周辉先生为公司 第六届董事会董事（非独立董事）；周乔先生、王大方先生、罗玉涛先生为公司第六届董事会独立董事；朱曙峰先生、 梁雅丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事。 2023年5月23日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会 董事长、第六届董事会各专门委员会成员、第六届监事会主席，并同意聘任公司高级管理人员及内部审计部门负责人。 公司已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的工作，具体内容详见公司2023年 5月24日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东华锋新能源科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换 届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2023-035）。 （三）2023年5月，公司完成了换届选举工作，同意选举谭帼英女士担任公司第六届董事会董事长，根据《广东华 锋新能源科技股份有限公司章程》的相关规定，“董事长为公司的法定代表人”。报告期内，公司已按照《公司章程》 等的相关规定，办理完成了法定代表人变更登记和董事、监事、高级管理人员备案的有关工商登记手续，并取得了肇庆 市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司法定代表人已由林程变更为谭帼英。 （四）2023年5月23日，公司召开第六届董事会一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于与关联方共 同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。公司独立董事对公司本次关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的 事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年5月24日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《广东华锋新能源科技股份有限公司关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023- 036）。 2023年6月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会大会，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨 关联交易的议案》。具体内容详见公司2023年6月10日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东华锋新能源 科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-041）。 广东华锋新能源科技股份有限公司 董事长：谭帼英 二〇二三年八月二十八日 中财网
 |