[中报]华胜天成(600410):2023年半年度报告
原标题:华胜天成:2023年半年度报告 北京华胜天成科技股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王维航、主管会计工作负责人张秉霞及会计机构负责人（会计主管人员）赵雅静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司2023年半年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 9 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 28 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 36 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 39 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 39 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 40
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期内公司营业收入较上年同期增加主要由于公司来自金融行业的订单收入增长所致。 本报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加主要系联营公司国研天成所持有的紫光股份（证券代码：000938）股票股价上升，导致公司权益法确认的投资收益较上年同期大幅增加所致。 本报告期内公司基本每股收益增加主要系归属于上市公司股东的净利润上升所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。“数字中国”建设为公司业务增长提供了广阔的空间，新一代信息技术发展为公司发展不断注入新的活力。 公司在行业内深耕25年，服务超过上万家企业和政府客户，有深厚的行业经验与技术积淀，在传统的系统集成领域，是国内最老牌的服务商之一。公司持续多年投入新技术的研发创新，加大战略投资新兴产业，为未来持续长远发展不断蓄力，优”，致力于成为我国的“新一代数字化创新服务的领先企业”。公司提出了“新集成”的新定位，即“咨询设计为牵引、新技术应用为主导、自主可控国产替代为核心、整体安全为保障、体系化服务为支撑”。通过五大核心能力，发挥公司更加综合、全面的作用，以便更好地满足客户的多元化需求，为客户提供创新融合、一站式的数字化转型服务。同时，公司确定了“云数为轴、四轮驱动”的业务战略方向，抓住云计算、大数据两个关键价值点，融合新技术，探索新模式，聚焦新方案，实现业务创新与管理变革。 （二）报告期内公司从事的业务情况 公司针对政府、金融、教育、制造、能源等行业客户的产业数字化转型需求，提供从规划设计、建设到体系运营的端到端数字化解决方案和服务，打造了多个数字化场景应用，进一步在人工智能（AI）、机器人流程自动化（RPA）、ChatGPT等领域加大人力资源的投入，并在实施云计算开源代码项目方面表现出色，形成了“IT系统解决方案”和“云计算产品及服务”的两大业务方向。 1、IT系统解决方案 公司基于积累多年的成熟产品和服务能力，针对政府和企业的数据中心、IT基础设施、信息化系统建设与运营等需求，提供新一代硬件、软件和服务，端到端的数字化解决方案能力不断提升。公司在IT系统解决方案方面深耕政府、金融和新能源行业。 政府行业：公司在政府行业重点推进人工智能算力中心业务。智算中心作为新型生产力，提升了城市的数字化水平，在政务服务、社会治理、交通管理等方面发挥了重要的支撑作用。公司凭借丰富的大型数据中心建设经验、复杂的集群计算总集、辅助运营和服务能力，在报告期内，顺利完成了天津市河北区智算中心一期项目，并承接了天津市河北区智算中心二期项目、济南市智算中心等项目。未来公司也将在其它城市积极复制、推广更多的智算中心项目落地。 金融行业：数字化转型已成为金融行业焕发新生的重要驱动力。针对金融行业在数字化转型过程中的平台建设需求，以及在外部监管和内部转型创新的需求下，公司结合自身的信创和算力等方面的建设和运营能力，协助客户进行相关平台建设，实现价值经营与可持续发展。公司拥有专业的技术人员，能够理解和掌握相关的技术工具和平台，包括数据挖掘、机器学习、人工智能等。同时，了解并熟悉各组织和管理项目，包括确定目标、制定计划、分配资源、监督进展等。报告期内，公司中标北京银行顺义数据中心云化资源池管理网项目、工银安盛人寿保险有限公司2023-2024年华为云、国家开发银行全行信创云网络扩容、民生银行信用卡中心排班软件建设等项目。 新能源行业：公司顺应能源革命和数字革命融合发展趋势，紧紧围绕数字中国建设和新型能源构建，着力推动数字技术与能源技术、数字经济与能源产业深度融合，加快能源行业数字化转型，助推清洁低碳安全高效能源体系建设。公司加大对新能源市场的调研，重点在储能技术、虚拟电厂、建筑物能耗监测和改造等场景形成了十余个完善的解决方案，组建了从咨询设计、建设实施、运维服务到运营的技术团队。公司通过“端+云”打通能量流与信息流，依托互联网平台，打造从方案、交付、运营及交易的全业务链数据智能，实现能源及设施价值最大化。报告期内，公司中标了北京新能源汽车技术创新中心高性能计算云平台项目、河北大唐国际新能源有限公司智慧场站数据库系统建设等项目。 2、云计算产品及服务 数字化基础设施服务 在数字化时代，公司洞察云、数、AI、互联等技术发展趋势，为客户提供全新架构的数字化基础设施规划设计、运维、运营等服务，帮助客户“建设好、管理好、使用好”新一代的数字化基础设施。 数字化基础设施服务业务包括：新一代的人工智能算力中心（AICC）、新计算架构的超算中心和分布式计算中心，以及相关的规划设计、实施与后续服务，同时支持新一代技术基础设施的混合云管理、新数字化环境下的运维工具与运维服务；采用自主可控新产品（含信创产品）的数字化基础设施，提供集成、部署、升级改造与运维服务。 数字化场景应用 数字化场景应用业务包括：人工智能技术在垂直行业的应用；利用AI提升传统业务和应用的能力；云原生业务应用开发；数据治理、数据实时分析、数据运营等服务。通过上述业务的开展，为用户提供了高端咨询（涵盖业务、技术、数据的架构设计）、订制开发、优化改进等服务，客户业务能力大幅提升。 2023年上半年公司在“资源外包规模化”方面有了较快的发展。公司持续拓展新客户，通过深入理解客户业务、价值挖掘、开展市场活动等举措，推进服务规模扩大，为公司健康稳定发展提供新的动力和支撑。 政府行业：随着政府行业在云上的应用不断增多，运维服务的需求也与日俱增。公司凭借长期在金融及运营商行业积累的丰富运维服务经验，加快了对政府行业各种数字化业务的理解，报告期内公司在政府行业承接了大量的运维服务项目，包括：民政部居民家庭经济状况核对信息系统运行维护项目、中国资源卫星应用中心2023年网络服务器存储硬件维保项目、天津市政务云资源服务项目、2023年民航局信息中心基础运行环境软件及硬件维保服务采购项目、北京市文化和旅游局宣传中心旅游综合信息服务系统运维项目、2023年北京市卫生健康监督所卫生监督信息化运维项目、山西省太原市民政民生保障管理信息系统维护服务等项目。 金融行业：2023年上半年，公司在金融领域加大了服务业务销售力度，在数字化为基础的软件开发及运维服务方面取得了优异成绩。依靠公司在ITSS运维壹级管理体系的多年实践经验，利用分布式架构与云原生技术实现了产品及服务的升级迭代，为客户业务的稳定、高效、安全运行保驾护航。包括：天津银行“两地三中心”双活建设和运维项目、民生信用卡2023年IVR开发、中国进出口银行2023年数据中心虚拟化软件维保项目、中国建行2023年VMware MA服务、中国工商银行系统运维服务项目、邮储银行内容管理平台、中国邮政11185客户支撑与维护服务、天津建行特色业务（ESSE）系统维护、中意人寿保险存储服务项目等。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 2023年，公司通过深耕优质客户、打造高效团队、拓展生态合作、打磨自有产品等举措，提升品牌价值。 （一）端到端的数字化解决方案能力 公司在数字新基建领域拥有新一代人工智能算力中心（AICC）等整体解决方案，在人工智能、混合云运维管理、大数据治理分析等领域拥有成熟解决方案。通过深化内部协同和广泛生态合作，着力打造可复制、可推广、有价值的解决方案和产品，为客户提供高质量服务。 （二）长期积淀的自主可控产品 公司自2008年起开始发力自主可控的产品。在物联感知、混合云管、DBaaS、协同软件、CRM系统、客户服务中心软件、运维服务管理、数据治理等众多基础产品及技术研发方面已成为国内领先者，公司多次被认定为国家规划布局内重点软件企业，是全国软件和信息技术服务竞争力百强企业。 公司拥有专业的云产品开发、服务及数据分析团队，紧跟全球云计算、物联网、大数据、人工智能等技术发展趋势，在专业传感器与行业应用、SaaS化OA应用、混合云容灾等方向继续投入研发，形成新一代的产品与技术能力。 （三）高粘性的战略客户资源 公司在金融、政府、运营商、制造、能源、教育等领域沉淀了大量高粘性的战略客户资源。公司更“懂”客户，能够打造符合客户需求的产品和服务，为客户提供最佳解决方案，与客户形成长期稳定、共赢的伙伴关系。核心战略客户包括清华大学、北京广播电视台、中信银行、中国邮储银行、天合光能、济南市历下区政府、天津市河北区政府等 （四）广泛的生态合作伙伴 公司进一步扩大生态合作，已经与50多家世界顶级厂商建立了密切的伙伴关系，包括华为、阿里、百度等生态合作伙伴，也包括在人工智能、大数据等领域的产品合作伙伴，如超聚变、拓尔思、锐捷、新华三、深信服等。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年，在新定位和新战略指导下，为加速战略的落地，推动业务发展，公司通过短期经营指标的设立及中长期战略方向的制定，贯彻落实“做大、做强、做优”的五年规划，以实现战略加速落地、推动业务持续发展。 2023年上半年，公司实现主营业务收入人民币18.76亿元，与上年同期相比增加12.3%。公司各项业务发展情况如下： （一）主营业务 大陆主营业务（除ASL公司）签约合同额人民币15.49亿元，与上年同期相比增长33.4%；实现营业收入人民币7.71亿元，较上年同期增加1.3%。香港业务（ASL公司）实现营业收入港币12.42亿元，较上年同期增加13.6%。 1、公司大陆主营业务情况 （1）主要业务 以新基建为代表的复杂集成业务 公司以混合云管、运管、安管、信创和节能减排为重要切入点，发挥公司行业、产品、服务、投资等优势，积极参与全国大数据中心一体化建设。公司利用北京、天津两个长期运营的数据中心为经验，提供云平台、胶囊数据中心、数据库基础软件、大数据及数据治理、数据实施等服务，不断推进新基建项目，打造标杆案例，为国家数字化建设提供强有力的支撑。 以信创为核心的自主产品及行业解决方案业务 公司具备底层软件的设计能力、生态适配能力、项目数字化管理能力，建立了标准的项目管理流程、保密体系、合规流程和认证体系。公司以“华胜天成信创研究院”为依托，对外输出培训课程，成为业界知名的培训品牌。公司的运维和服务团队长期服务于运营商和银行等企业，充分具备为客户提供信创相关的软硬件环境适配、性能调优、模拟测试、数据迁移、运营维护等服务能力。 2023年，公司将持续以金融、央企信创为赛道，丰富相关的解决方案，赋能行业数字化转型，帮助金融、央企行业客户的业务系统更符合监管要求。金融、央企行业信创覆盖的业务系统逐步从管理办公系统扩展到一般业务系统、核心业务系统。 以数字化为基础的软件开发及运维服务 公司的软件开发及运维服务，包括IT设备和软件维保服务、机房搬迁、人员外包、驻场运维等，现有一支专业团队从事运维外包业务，围绕着特定行业的需求，提供专业的服务。目前，公司已与科技企业、运营商、金融机构建立了稳定的合作关系，后续将逐步扩大规模，拓展业务。 （2）重点布局赛道 公司重点布局赛道有：智慧应急、数字民生、数字能源。 智慧应急方面，公司是应急领域的领军企业，利用大数据技术为依托，打造了百余个智慧应急场景，应用于应急指挥、城市安全管理、大型活动保障、交通运输安全、救援抢险等多个领域。报告期内，公司承接了沈阳市网络应急指挥平台二期、岚县应急指挥通信保障能力建设项目-应急指挥无线通信网等项目。 数字民生方面，公司在民政、社会救助领域深耕多年，利用物联网、大数据、云计算、人工智能等先进技术，打造了“低收入人口动态监测信息平台”，为社会民生信息化核对管理系统2023年升级改造项目、民政部居民家庭经济状况核对信息系统运行维护项目（2023年）等项目。 数字能源方面，2023年公司围绕国家新能源战略，积极尝试能源行业的数字化转型，发展数字能源，利用数字技术打造更高效、清洁、经济、安全的现代能源体系。报告期内，公司承接了天合储能（滁州）有限公司储能新基地MES项目、东戴河新区亿龙新能源项目等项目。 2、公司香港主营业务情况 公司于2009年收购香港规模最大的本土IT服务企业之一ASL公司（股份代码：0771.hk）。截至2023年6月30日，ASL公司核心业务（即香港、澳门及其他亚太地区业务）总收入为12.42亿元港币，较上年同期增加13.6%。ASL公司主要经营创新行业解决方案业务、智能网络安全服务业务、信息技术集成管理服务业务三项DevSecOps服务业务和系统集成业务，其中2023年上半年DevSecOps服务业务总收入为5.68亿元港币，系统集成业务总收入为6.74亿元港币。 （1）创新行业解决方案业务 ASL公司通过利用创新应用程序提升客户体验，新签服务订单提升，服务收入达2.6亿元港币。其中，专业服务以及应用程序开发订单是主要的增长点。报告期内，ASL公司持续协助政府，通过提供区块链的创新解决方案和运用平台化的资讯科技服务，推动智慧城市建设。另外，在医疗及其他行业方面订单额也均有提升。 （2）智能网络安全服务业务 报告期内，智能网络安全服务收入达0.89亿元港币。主要业务增长由市场对安全营运中心和传统网络安全、维护的持续需求所带动。报告期内，ASL公司持续为不同行业的客户提供优质服务，其中包括金融、政府、医疗和零售等。ASL公司向行业客户提供具有针对性且更便捷的DevSec开发服务。此外，ASL公司正加强服务平台整合，以提供更具优势的融合科技服务。 （3）信息技术集成管理服务业务 报告期内，信息技术集成管理服务收入为2.19亿元港币。ASL公司成功取得了两家金融企业与一家航空企业的续约订单，以及大型娱乐企业的数据迁移服务订单。 未来，ASL公司继续着眼于积极发展混合云服务，持续完善服务平台功能，包括过程，提升客户的使用体验，增强客户对公司品牌的忠诚度。「ASL Marketplace」云端综合网上平台展示了云原生即服务和一站式DevSecOps能力，预计下半年推出有关网络安全的全新as-a-Service产品。另外，ASL公司在金融领域引入全球著名金融科技供应商Finastra，集中相关技术的人才培训及市场推广，向银行提供专属的解决方案。公司将充分利用香港桥梁的角色，把握在大湾区的机遇，实现香港与大陆业务的深度融合，共同为数字中国建设贡献力量。 （二）投资业务 报告期内，公司投资业务一方面致力于与参投企业产业上的紧密协同、合作共生。另一方面，公司全力支持被投资企业单独上市。主要投资项目进展如下： 1、泰凌微 泰凌微已于2023年3月28日获得上海证券交易所上市审核委员会2023年第19次审议会议审核通过。2023年7月4日，中国证券监督管理委员会发布《关于同意泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》。2023年8月25日，泰凌微（证券简称：泰凌微，证券代码：688591）股票在上海证券交易所科创板正式挂牌上市。截至本公告日，公司直接持有泰凌微1,786.19万股，占其首次公开发行前总股本的9.92%，占其首次公开发行后总股本的7.44%。 2、GD公司 欧美联营公司GD在纳斯达克上市，股票代码：GDYN，2023年上半年总收入达15,740万美元，同比增长5.8%。GD成功地应对了俄乌战争的影响，终止了在俄罗斯的离岸交付业务，并宣布在瑞士设立新的欧洲据点，在印度加大人力投入。GD领先的AI技术获得了Google Cloud与AWS、Microsoft等多家大型客户青睐，分别建立全球伙伴关系以及合作完成多个AI项目。 3、北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙） 公司通过北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）间接投资了北京京仪自动化装备技术股份有限公司，该公司已于2023年7月18日获得上海证券交易所上市审核委员会2023年第64次审议会议审核通过。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增加主要系公司来自金融行业的订单收入增长所致。 营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增加主要随营业收入的增加而增加。 销售费用变动原因说明：主要系公司扩大业务团队规模、增大营销投入所致。 管理费用变动原因说明：公司持续加强对日常费用的管控，本期管理费用较上年同期变动不大。 财务费用变动原因说明：主要系公司本期有息负债平均占用规模较上年同期减少，平均资金成本降低所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司本期加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期加大催收力度，收回大量业务应收款项所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期购置无形资产所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期增加银行贷款所致。 投资收益变动原因说明：主要系公司根据权益法本期确认联营公司国研天成的投资收益较大所致。 公允价值变动损益变动原因说明：主要系本期公司持有的交易性金融资产公允价值上升所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系公司应收款项按账龄计提减值损失增加所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系公司存货按库龄计提存货跌价准备较上年同期减少所致。 营业外收入变动原因说明：主要系公司子公司ASL本期因无法支付款项确认营业外收入所致。 营业外支出变动原因说明：主要系公司子公司低碳投资中心因承担股东连带责任支付赔偿款项所致。 所得税费用变动原因说明：主要系公司本期递延所得税费用增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产3,051,651,276.08（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为34.76%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用
其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
本期公司无对外股权投资支出。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 本报告期末私募基金投资账面价值44,752.95万元 ，较上年末的账面价值 45,132.33万元减少379.38万元，报告期内变动主要系收回北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）、深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京智度德普股权投资中心（有限合伙）等投资款1,106.50万元，公允价值变动收益643.20万元。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争风险 软件和信息技术服务业是成熟且竞争激烈的行业，尽管公司具有在业内多年来一直保持的领先优势，但仍面临行业竞争加剧的风险。公司将加强精细化管理水平，进行部门改革升级，进一步激发业务动能。不断加大在人工智能、大数据等关键技术领域创新力度，不断创造创新好产品，开展新的业务布局和技术布局，为客户提供全方位解决方案服务，提高服务效率，提升客户体验，进一步增强公司竞争力。 2、政策风险 根据“十四五”对国家信息化的规划，在未来一段时期内，我国信息化仍处于持续发展阶段，为大力推动软件、信息技术服务等行业的发展，国家先后颁布财税、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业发展创造了良好的环境。如果未来国家产业政策出现较大变动，将对公司产生一定程度的影响。公司将会苦练内功，保持技术创新能力，优化产品及解决方案，不断提升自身抗风险能力，提高市场竞争力。 3、技术风险 如公司对信息技术发展方向没有准确把握，将资源投入到缺乏可持续发展的技术和业务方向，将会造成资源浪费的风险。对此，公司将全面了解行业技术发展的最新趋势，及时跟踪新技术，快速反应市场新需求。 4、投资风险 公司对外直接和间接的投资较多，由于证券市场的波动无法预计，可能会带来公司收益的变化。公司目前投资业务已进入投后管理阶段，与附属企业在市场、技术、财务、人力等方面需要优化整合，存在整合效果不达预期的风险；与参股企业的协同需更加紧密。对此，公司将进一步完善管理制度，使各参控股子公司协同发展。 5、人才流失风险 公司作为涉及综合性行业应用软件开发和信息技术服务业务的高新技术企业，人才的储备对公司发展十分重要，在激烈的行业竞争下，公司面临着人员流失的风险。为此公司高度注重人力资源工作，逐步完善人才招聘、培训及考核机制，持续优化薪酬激励政策，激发员工工作的热情，为公司持续发展提供人才储备和保障，降低人才流失风险。 6、海外业务经营风险 公司业务范围触及北美、欧洲，存在业务所在国发生贸易保护、政治风险、经济风险影响公司海外业务经营的可能；同时随着公司海外业务增加，汇兑风险加大。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司及下属子公司不属于环境保护部门公示的重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，并对生产经营中可能涉及环境保护的事项采取相应的治理措施，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”的政策号召，有效开展环保节能减碳工作：在公司范围内发布“厉行节约、反对浪费”的倡议书，号召员工节约纸张，尽量采用无纸化办公；多效并举，通过倡导“光盘行动”、内部会议不提供瓶装水等措施，综合实现节约能源；优化内部流程，提升数字化能力，从而为环境改善和可持续发展做出贡献；通过内外部培训，提升能源岗位员工的专业能力；在照明、空调、用水、天然气使用等方面，实现科学节能，报告期内，同比上年同时间阶段共节约用水近2000吨；引进节能设备，通过技术改进和创新，优化能源设备运行工艺，有效减少能源消耗支出。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，对公司2023年度日常关联交易情况进行了预计，本报告期内，上述日常关联交易实际执行情况如下： 单位：人民币万元
3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 万元币种： 人民币
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