[中报]天宸股份(600620):上海市天宸股份有限公司2023年半年度报告

时间：2023年08月28日 16:47:31 中财网

原标题:天宸股份:上海市天宸股份有限公司2023年半年度报告

公司代码：600620 公司简称：天宸股份






上海市天宸股份有限公司
2023年半年度报告








重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人杨炯祺及会计机构负责人（会计主管人员）庄艳欣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
公司经营风险已在本报告中描述，敬请投资者予以关注，详见本报告中“第三节 管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。


十一、 其他
□适用 √不适用

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报告。
	报告期内公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

常用词语释义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《上海市天宸股份有限公司章程》
公司、本公司、上市公司	指	上海市天宸股份有限公司
仲盛虹桥、控股股东	指	上海仲盛虹桥企业管理有限公司
成元投资、控股股东一致行动人	指	上海成元投资管理有限公司
天宸健康	指	上海天宸健康管理有限公司
康复医院	指	上海天宸康复医院有限公司
天宸客运、客运公司	指	上海天宸客运有限公司
北京辰经晨	指	北京辰经晨文化传播有限公司
宸乾投资	指	上海宸乾投资有限公司
元	指	人民币元
报告期、本期	指	2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	上海市天宸股份有限公司
公司的中文简称	天宸股份
公司的外文名称	SHANGHAI TIANCHEN CO.,LTD
公司的外文名称缩写	SHSTC
公司的法定代表人	叶茂菁

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许旭羽	傅云菲
联系地址	上海市长宁区仙霞路8号29楼	上海市长宁区仙霞路8号29楼
电话	021-62782233	021-62782233
传真	021-62789070	021-62789070
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市长宁区延安西路2067号29楼
公司注册地址的历史变更情况	1、2004年4月12日，经公司第四届董事会第十六次会议 审议通过，公司住所由上海市徐家汇路550号15楼变更 为上海市浦东新区康士路17号。 2、2016年12月29日，经公司第八届董事会第三十二次 会议审议通过，根据公司实际经营情况，公司住所由上 海市浦东新区康士路17号变更为上海市长宁区延安西 路2067号29楼。

公司办公地址	上海市长宁区仙霞路8号29楼
公司办公地址的邮政编码	200336
公司网址	www.shstc.com
电子信箱	[email protected]
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》 《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市长宁区仙霞路8号29楼
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天宸股份	600620	联农股份

六、 其他有关资料
□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	132,311,038.48	5,319,818.50	2,387.13
归属于上市公司股东的净利润	9,260,651.37	-33,837,552.91	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	16,889,497.84	-21,147,318.29	不适用
经营活动产生的现金流量净额	12,918,052.10	-157,278,353.22	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,908,690,551.67	1,973,908,147.74	-3.30
总资产	3,367,963,787.78	3,358,946,479.41	0.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.01	-0.05	不适用
稀释每股收益（元／股）	0.01	-0.05	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股）	0.02	-0.03	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.48	-1.48	增加1.96个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	0.87	-0.92	增加1.79个百分点

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	1,016,400.00	财政扶持金
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收 益	-11,500,149.54	其中，交易性金融资产持有期间 所产生的公允价值变动损益 -13,500,623.79元。
单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-1,117,694.50
其他符合非经常性损益定义的损益项 目
减：所得税影响额	-3,836,859.25
少数股东权益影响额（税后）	-135,738.32
合计	-7,628,846.47

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十、 其他
□适用 √不适用


第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期内公司主要业务及行业情况
公司目前主要从事的业务包括天宸健康城项目开发、天宸能源光储一体新能源产业基地项目、天宸康复医院建设、出租车客运、物业租赁等。自2023年以来，随着房企融资环境的改善和保交付政策的支持下，目前整体行业处于弱复苏态势。国家统计局数据显示，上半年，全国房地产开发投资58550亿元，同比下降7.9%，房屋竣工面积33,904万平方米，同比增长19.0%。上半年，全国商品房销售面积59,515万平方米，同比下降5.3%，其中住宅销售面积下降2.8%。商品房销售额63,092亿元，增长1.1%。未来房地产的行业格局将进一步优化，行业集中度也将不断提升，该行业正面临挑战，同时也面临着新的机遇。

公司天宸能源光储一体新能源产业基地项目正在有序推进中，拟新建高效太阳能电池及储能变流器及储能系统集成制造项目。近年来国内可再生能源装机规模不断实现新突破。国家能源局数据显示，2023年上半年，全国可再生能源新增装机1.09亿千瓦，同比增长98.3%，占新增装机的77%；光伏新增并网7,842万千瓦，同比增长154%，其中集中式光伏发电3,746万千瓦，同比增长234%，分布式光伏发电4,096万千瓦，同比增长108%。随着可再生能源装机规模快速增长，电力系统对各类调节性资源需求迅速增长，新型储能项目加速落地，装机规模持续快速提升。2023年上半年，国内新投运装机规模约863万千瓦/1,772万千瓦时，相当于此前历年累计装机规模总和。国家发改委、国家能源局印发的《“十四五”新型储能发展实施方案》提出“到2025年新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段”、“到2030年新型储能全面市场化发展”。在“双碳”目标的引领和相关政策的支持下，储能在内的新能源领域在未来仍有广泛市场前景。

对于康复医疗行业，2022年7月国家卫健委等11部门联合发布《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》，指出各地要优化医疗资源布局，通过新建、改扩建、转型发展等方式，加强康复医院、护理院（中心、站）和安宁疗护机构建设，开展康复、护理以及医养结合服务。2023年4月国家卫健委下发《国家卫生健康委办公厅关于进一步推进加速康复外科有关工作的通知》，进一步推进加速康复外科诊疗理念和诊疗模式在外科领域的应用。出租车行业近年驾驶员紧缺现象日益突出、刚性成本持续上升、且面临“网约车”等其他业务形态冲击，竞争激烈，行业趋于规模化和集中化。同时由于此前防疫政策及宏观经济影响，商业办公性质的物业租赁也将会产生波动，面临较大的不确定性。


（二）报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司运营中的业务主要为包括天宸健康城项目开发、天宸能源光储一体新能源产业基地项目、天宸康复医院建设、出租车客运、物业租赁等。

1、天宸健康城项目开发
公司于 2020年第二次临时股东大会审议通过了控股子公司上海天宸健康管理有限公司投资建设天宸生命科技城东地块1A工程项目的议案，将建造低层办公用房，预计建设周期2年。东地块1A项目已于2022年内竣工并已陆续开始销售，报告期内仍在陆续销售中。公司2022年第一次临时股东大会审议通过了健康管理公司投资建设东地块1B项目的议案，预计总投金额为17.1亿，将建造办公、酒店及商务综合楼等，预计建设周期为2.5年，目前施工工程已启动。

2、天宸能源光储一体新能源产业基地项目
公司于2023年6月召开的2022年度股东大会，审议通过了与芜湖市繁昌区人民政府签订相关项目投资合同的议案，计划投资建设光储一体新能源产业基地，建设内容为高效太阳能电池、储能变流器及储能系统集成。目前公司正推动相关工作有力有序开展。

3、康复医院建设
公司在天宸健康项目内，通过控股子公司上海天宸健康管理有限公司将其持有的原上海宸南大酒店改建成康复医院，公司康复医院改造工程已完工，目前正在向政府相关部门申请执业许可。

4、出租车客运业务
截至报告期末，公司拥有营运车指标302部，因上海目前网约车车辆市场过于饱和，公司仅投入运营92部，相比去年同期营运车辆数减少了38%，预计未来对公司的收入和利润贡献无更大的空间。

5、物业租赁业务
报告期内，因无上年同期的减免事项，物业租金收入略有增长，但尚有空置的物业在寻找新的承租方，同时公司也有意寻找购买方将其出售处置。


二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司资产状况良好，负债率低，所持有的绿地控股股份等权益类金融资产具有良好的变现能力。

目前公司存量资产天宸健康城1A工程项目已竣工并开始销售，为公司带来新的收入、利润增长点及现金流，健康城1B工程项目已正式启动，未来也将为公司创造持续的业务收入。康复医院改建项目工程部分已完成，如获得政府相关部门执业许可，也将使公司的资产质量得以进一步优化。

同时，公司在增量业务方面迈出了新的步伐，经2023年6月26日2022年度股东大会审议通过，公司与芜湖市繁昌区人民政府签订了《项目投资合同》，建设天宸能源光储一体新能源产业基地项目，计划新建高效太阳能电池及储能变流器及储能系统集成制造项目。项目分两期建设，其中一期建设5GW高效太阳能电池+6GW储能变流器及储能系统集成制造生产线。新能源项目的有序推进将进一步推动公司增量业务发展，提升公司核心竞争力和可持续发展能力。

公司通过上述的存量业务与增量业务相结合，以实施“固本培新”的战略方针，逐步重新建立公司的核心竞争力。


三、 经营情况的讨论与分析
2023年上半年，是公司实施“固本培新”战略方针，进行战略转型的关键时期，公司通过存量业务的稳步推进，增量业务的确定与启动，力求使公司步入健康良性发展的轨道，以实现战略目标。

报告期内，公司实现营业收入13,231.10万元，其中房产销售收入12,480.94万元，出租车业务收入为259.70万元，物业租赁及其他收入为490.46万元，营业收入较上年同期531.98万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	132,311,038.48	5,319,818.50	2,387.13
营业成本	50,711,041.46	5,217,173.47	872.00
管理费用	36,781,541.12	19,133,104.26	92.24
财务费用	9,437,241.86	-1,338,767.01	不适用
经营活动产生的现金流量净额	12,918,052.10	-157,278,353.22	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-53,211,837.59	-128,605,644.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	106,079,934.88	159,915,973.95	-33.67

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增加2,387.13%，主要是天宸健康城东地块1A工程项目在报告期实现部分销售。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增加872%，主要是天宸健康城东地块 1A工程项目在报告期实现部分销售同步结转成本。

项目名称	本期期末数	本期期 末数占 总资产 的比例 （%）	上年期末数	上年期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期末金 额较上年期 末变动比例 （%）	情况说明
交易性金融资 产	89,537,909.91	2.66	48,736,979.56	1.45	83.72	新增理财产品
应收账款	20,691,827.76	0.61	36,570,749.78	1.09	-43.42	主要是健康城 1A 项目销售房款回 款所致
预付账款	9,106,671.65	0.27	664,216.21	0.02	1,271.04	主要是下属子公 司上海天宸康复 医院有限公司新 增医疗设备的采 购预付款
其他应收款	2,912,280.48	0.09	649,083.27	0.02	348.68	主要是健康城 1A 项目代付业主维 修基金
存货	1,317,663,240.83	39.12	1,325,699,923.32	39.47	-0.61	主要是天宸健康 城1A项目部分销 售结转成本减少 存货所致
其他权益工具	856,561,849.00	25.43	928,201,567.28	27.63	-7.72	绿地控股公允价

投资						值下降
其他非流动金 融资产	29,325,411.06	0.87	43,607,340.04	1.30	-32.75	金融资产公允价 值下降
在建工程	20,829,822.58	0.62	14,909,965.45	0.44	39.70	主要是下属子公 司上海天宸康复 医院有限公司新 增医疗设备采购 所致
应付账款	270,034,374.67	8.02	397,077,464.57	11.82	-31.99	主要是支付了健 康城1A项目及康 复医院装修改造 项目竣工结算款 项
合同负债	149,595,211.01	4.44	59,896,094.20	1.78	149.76	主要是健康城 1A 项目销售以及装 修业务预收款增 加
其他应付款	58,713,959.11	1.74	33,708,671.83	1.01	74.18	主要是增加应付 股利所致
一年内到期的 非流动负债	35,285,859.20	1.05	14,666,787.20	0.44	140.58	一年内到期的银 行借款增加
其他流动负债	12,272,646.16	0.36	5,359,356.83	0.16	128.99	主要是合同负债 增加所致销项税 金增加
长期借款	491,473,406.16	14.59	391,271,685.01	11.65	25.61	主要是银行借款 增加所致

2. 境外资产情况
□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用

4. 其他说明
□适用 √不适用

(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用

资产类别	期初数	本期公允价值变 动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计 提的减 值	本期购买金额	本期出售/赎回 金额	其他变动	期末数
股票	928,646,816.05	-24,209.46	-71,639,718.28					856,982,888.31
信托产品	0.00	645,145.61			120,000,000.00	70,000,000.00		50,645,145.61
私募基金	48,291,730.79	160,369.04				9,980,374.84		38,471,724.99
其他	43,607,340.04	-14,281,928.98						29,325,411.06
股权投资	43,607,340.04	-14,281,928.98						29,325,411.06
合计	1,020,545,886.88	-13,500,623.79	-71,639,718.28		120,000,000.00	79,980,374.84		975,425,169.97

证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

证券 品种

证券代 码

证券简称

最初投资成本

资金 来源

期初账面价值

本期公允价 值变动损益

计入权益的累计 公允价值变动

本 期 购 买 金 额

本 期 出 售 金 额

本期投资损 益

期末账面价值

会计 核算 科目

股票

600606

绿地控股

33,216,721.56

自有 资金

928,201,567.28

-71,639,718.28

856,561,849.00

其他 权益

												工具 投资
股票	601916	浙商银行	448,552.00	自有 资金	266,952.00	-27,240.00				19,068.00	239,712.00	交易 性金 融资 产
股票	601077	渝农商行	371,746.24	自有 资金	178,296.77	3,030.54				13,708.14	181,327.31	交易 性金 融资 产
合计	/	/	34,037,019.80	/	928,646,816.05	-24,209.46	-71,639,718.28			32,776.14	856,982,888.31	/

证券投资情况的说明
□适用 √不适用

私募基金投资情况
√适用 □不适用

基金名称	最初投资成 本	资金来源	期初账面价 值	本期公允价 值变动损益	计入权 益的累 计公允 价值变 动	本期购买 金额	本期出售金额	本期投资损 益	期末账面价值	会计核 算科目
百济价值 成长私募 证券投资 基金	50,000,000.00	自有资金	19,930,341.51	800,101.83					20,730,443.34	交易性 金融资 产
国信证券 信安 3M001号	19,980,374.84	自有资金	10,009,697.27	-29,322.43			9,980,374.84	272,354.17	0.00	交易性 金融资 产

集合资产 计划
诚正远景 1号私募 基金	20,000,000.00	自有资金	18,351,692.01	-610,410.36					17,741,281.65	交易性 金融资 产
合计	89,980,374.84		48,291,730.79	160,369.04			9,980,374.84	272,354.17	38,471,724.99

衍生品投资情况
□适用 √不适用


(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、上海宸乾投资有限公司
该公司注册资本3,000万元人民币，公司所持权益比例100%，主营创业投资、投资管理及咨询。截至报告期末，该公司总资产2.41亿元，净资产2.40亿元。截至报告期末，该公司净利润99.38万元，比上年同期净利润 -1,316.55万元增加 1,415.93万元，主要是因为：该公司参与投资的上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）在本报告期内分红所致。截至报告期末，该公司持有景嘉创业17.79%的股权，持有上海章宸投资管理有限公司89%的股权。

2、上海天宸客运有限公司
该公司注册资本1,590万元人民币，公司所持权益比例100%，主营客运汽配。截至报告期末，该公司总资产 4,160.97万元，净资产1,802.38万元。报告期内该公司实现营业收入294.94万元，净利润-26.42万元，比上年同期净利润-90.87万元增加64.45万元。主要是①报告期内营业收入较上年同期增加7.20%；②通过精简人员，压缩开支，严格控制并减少运营成本，营业成本较上年同期减少14.04%。

3、上海天宸健康管理有限公司
该公司注册资本13.05亿元人民币，公司所持权益比例85%，主营健康管理、房地产开发。截至报告期末，该公司总资产19.92亿元，净资产10.03亿元。报告期内该公司净利润2,855.08万元。比上年同期净利润-435.07万元增加3,290.15万元，主要是本期健康城 1A 工程项目在报告期内实现部分销售使营收大幅增长所致。

4、上海章宸投资管理有限公司
该公司注册资本 1,800 万元人民币，公司所持权益比例 89%，主营创业投资、投资管理及咨询。截至报告期末，该公司总资产371.13万元，净资产371.13万元。报告期内该公司除持有神舟汽车股权 6.9231%之外，无其他经营业务。

5、北京辰经晨文化传播有限公司
该公司注册资本1,000 万元人民币，公司所持权益比例100%，主营组织文化艺术交流活动，自有房屋租赁。截至报告期末，该公司总资产1.36亿元，净资产1.06亿元。报告期内该公司实现营业收入108.94万元，净利润-392.86万元，比上年同期净利润 -599.42万元增加206.56万元，主要是因为本期无上年同期的租金减免事项发生，从而致本期实现的营业收入同比增加。


(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观经济风险
近年来，国际政治和经济环境错综复杂，外部环境不确定因素增大。这些因素的变化都将会对各项产业的发展造成深远的影响。也将会使公司现有及未来发展的产业面临一定的经营风险和宏观经济风险。

2、政策风险
受国家房地产宏观调控及市场环境变化，公司天宸健康城项目的融资、销售等可能会受到影响，公司将密切关注，积极应对。

3、市场竞争风险

会议届次	召开日 期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登 的披露日 期	会议决议
2022年年 度股东大会	2023 年6月 26日	www.sse.com.cn 公告编号：临2023-031	2023年6 月27日	审议通过《公司2022年年度报告 全文及摘要》、《公司2022年度 利润分配预案》、《关于公司拟 受让控股子公司少数股东股权暨 关联交易议案》、《关于公司与 芜湖市繁昌区人民政府签订 <项 目投资合同>的议案》、《关于公 司董事会换届暨提名董事候选人 的议案》、《关于公司监事会换 届选举的议案》等21项议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用

股东大会情况说明
□适用 √不适用

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
叶茂菁	董事长	选举
王学进	副董事长	选举
叶志坚	董事	选举
陈文彬	董事	选举
冀爱萍	董事	选举
潘学军	董事	选举
颜晓斐	独立董事	选举
张春明	独立董事	选举
David Hao Huang	独立董事	选举
江雁宾	监事会主席	选举
魏波	监事	选举

蒋炜	职工监事	选举
盖剑高	总经理	聘任
邬显顺	总工程师	聘任
许旭羽	董事会秘书	聘任
杨炯祺	总会计师（财务负责人）	聘任
周文霞	董事	离任
姜立军	独立董事	离任
宋德亮	独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
1、2023年6月5日，公司以通讯方式召开第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第十六次会议，分别审议通过了关于《公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》及关于《公司监事会换届选举的议案》，详见公告临2023-019、临2023-020、临2023-022、临2023-023。

2023年6月26日召开了公司2022年年度股东大会，审议并通过了《关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》、《公司监事会换届选举的议案》，详见公告临2023-031。

2、经公司职代会投票选举，蒋炜当选为公司第十一届监事会职工监事，并与公司2022年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会一致，详见公告临2023-032。

3、2023年7月12日，公司以通讯方式召开第十一届董事会第一次会议，会议审议并选举产生了公司第十一届董事会董事长、副董事长和各专业委员会组成人员，并聘任了公司总经理、董事会秘书、总工程师和总会计师（财务负责人），以上高级管理人员的任期自审议通过之日起至公司第十一届董事会届满时止。同日，公司召开了第十一届监事会第一次会议，审议并选举产生了第十一届监事会主席，详见公告临2023-034、临2023-035。


三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10股送红股数（股）	0
每 10股派息数(元)（含税）	0
每 10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期 限	是否有 履行期 限	是否及 时严格 履行	如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因	如未能及 时履行应 说明下一 步计划
收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺	解决同 业竞争	公司实际控 制人（叶立 培、叶茂 菁）及其关 联方	（1）在叶立培先生和叶茂菁先生作为天宸股份的实际控制人 期间，叶氏公司将不控股中国国内其他任何主业为房地产业的 A股上市公司；（2）在叶立培先生和叶茂菁先生作为天宸股 份的实际控制人期间，如在中国国内任何天宸股份已有房地产 投资项目的城市或地区中，叶氏公司寻找到任何拟控制且符合 天宸股份整体发展规划的房地产投资项目时，则将事先通知天 宸股份，天宸股份有权优先考虑与叶氏公司合作投资该项目； （3）在叶立培先生和叶茂菁先生作为天宸股份的实际控制人 期间，如天宸股份有意向与叶氏公司共同投资某一房地产项目 并还有其他主体有意向与叶氏公司共同投资同一房地产投资项 目时，则在同等条件下，叶氏公司将优先选择与天宸股份共同 投资，但叶氏公司有权选择不投资该项目。	于2011年4 月30日公告 的关于公司实 际控制人发生 变更的《详式 权益变动书》 中做出承诺， 属于长期承 诺。	否	是	不适用	不适用
	解决关 联交易	公司实际控 制人（叶立 培、叶茂 菁）及其关 联方	（1）不利用对天宸股份的控制地位及影响谋求天宸股份在业 务合作等方面给予叶立培先生和叶茂菁先生以任何形式享有实 际控制权的公司及其子公司中的任何一家或数家（以下简称 “叶氏公司”）优于市场第三方的权利；（2）不利用对天宸 股份的控制地位及影响谋求与天宸股份达成交易的优先权利； （3）如果确属需要，叶氏公司与天宸股份之间的关联交易将 以市场公允价格进行，保证不利用该类交易从事任何损害天宸 股份利益的行为；（4）保证不会以侵占天宸股份利益为目 的，与天宸股份之间开展显失公平的关联交易。	于2011年4 月30日公告 的关于公司实 际控制人发生 变更的《详式 权益变动书》 中做出承诺， 属于长期承 诺。	否	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用

事项概述	查询索引
2023年 6月 5日公司以通讯方式召开第十届董事会第二十六次会议，审议 通过了《关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易议案》，并同意 提交股东大会审议。2023年 6月 26日召开了公司 2022年年度股东大会， 审议通过了《关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易议案》。	临 2023-019、临 2023-021、临 2023-031

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用

(七) 其他
□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	-6,288.34
报告期末对子公司担保余额合计（B）	57,798.99
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	57,798.99
担保总额占公司净资产的比例(%)	30.28
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明	子公司天宸健康本报告期归还了贷款本金6,288.34万元，截止本报告期期末对子公司 担保余额合计57,798.99万元

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,996
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量
上海仲盛虹桥企业 管理有限公司	0	172,225,164	25.08	0	无	0	境内非国有法人
国华人寿保险股份 有限公司－万能三 号	0	104,088,332	15.16	0	无	0	境内非国有法人

国华人寿保险股份 有限公司－自有二 号	0	47,662,054	6.94	0	无	0	境内非国有法人
上海成元投资管理 有限公司	0	33,057,580	4.81	0	无	0	境内非国有法人
上海展览中心(集 团)有限公司	0	27,535,741	4.01	0	无	0	国有法人
国华人寿保险股份 有限公司－传统一 号	0	13,062,646	1.90	0	无	0	境内非国有法人
杭州清哲投资管理 有限公司－清哲和 融7号私募证券投 资基金	10,092,457	10,092,457	1.47	0	无	0	境内非国有法人
刘福祥	0	6,872,651	1.00	0	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区 泓昀资产管理有限 公司	1,739,841	6,195,611	0.90	0	无	0	境内非国有法人
北京朴和恒丰投资 有限公司	4,326,000	5,100,000	0.74	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量
		种类	数量
上海仲盛虹桥企业管理有限公司	172,225,164	人民币普通股	172,225,164
国华人寿保险股份有限公司－自有二号	104,088,332	人民币普通股	104,088,332
国华人寿保险股份有限公司－万能三号	47,662,054	人民币普通股	47,662,054
上海成元投资管理有限公司	33,057,580	人民币普通股	33,057,580
上海展览中心(集团)有限公司	27,535,741	人民币普通股	27,535,741
国华人寿保险股份有限公司－传统一号	13,062,646	人民币普通股	13,062,646
杭州清哲投资管理有限公司－清哲和融7号 私募证券投资基金	10,092,457	人民币普通股	10,092,457
刘福祥	6,872,651	人民币普通股	6,872,651
宁波梅山保税港区泓昀资产管理有限公司	6,195,611	人民币普通股	6,195,611
北京朴和恒丰投资有限公司	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
前十名股东中回购专户情况说明	不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表 决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中，上海仲盛虹桥企业管理有限公司为公司控 股股东，上海成元投资管理有限公司为公司控股股东全资子公 司。国华人寿保险股份有限公司—万能三号、自有二号和传统 一号均属于国华人寿保险股份有限公司。除前述之外，公司未 知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

（未完）