[中报]大丰实业(603081):浙江大丰实业股份有限公司2023年半年度报告
原标题:大丰实业:浙江大丰实业股份有限公司2023年半年度报告 浙江大丰实业股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人丰华、主管会计工作负责人张进龙及会计机构负责人（会计主管人员）陶小丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 是 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已经在本报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中 “可能面对的风险”相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 29 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 32 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 33 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 37
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加1.40亿元，主要系公司PPP 项目逐步进入运营期，投入金额减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务 公司自成立以来，便一直以“引领文体产业、传播美好幸福”为企业使命，历经三十载，发展成长为全球领先的文体旅产业整体集成方案解决商，集文体旅创新科技和文体旅赋能服务于一体的平台企业。聚焦文化、体育、旅游产业，创新科技，打造文体旅核心科技装备和系统；赋能服务，提供文体旅空间的策划、创意、智造、投资、运营服务。 文体科技装备业务主要包括智能舞台、智能座椅、灯音工程、数字场馆等核心产品的研发、智造与安装；以创新科技产品为核心的高端智能文体场馆（含智慧物联网和数字平台）、文体旅城市核心地标、泛文体综合体（多馆合一）的咨询规划、投资与建设等行业整体解决方案； 数字艺术科技业务主要为文化综合体与城市光影文化、历史文化街区复兴与夜间经济、景区提升与文化小镇开发提供形象升级、文化光影秀、沉浸式演艺空间、综合艺术水景、虚拟互动体验、艺术亮化、多媒体艺术装置等文化创意策划、产品、服务与系统解决方案。 基于上述业务场景，同时开展文体旅运营服务，擅长提供以演出内容、剧目经纪、活动策展、体艺教育、票务服务等为核心的运营整体解决方案；进行全面规划、元宇宙内容创制，IP制作，沉浸式运营提升等。拥有杭州金沙湖大剧院、杭州临平大剧院义乌文化广场剧院、平阳文化艺术中心、温州高新文化广场、天津滨海演艺中心、神木大剧院、昆山周市文化艺术中心、杭州亚运会博物馆、临安体育文化会展中心、杭州大学城北体育健身中心等 20 余个大剧院及泛文体场馆项目。从18个国家和地区引进项目，每年主办各类演出超2000场，其中包括中蒙俄国际文化旅游节、李渔国际戏剧节、蓝草生活节、苏溪音乐节等大型公共文体活动。 轨道交通装备业务为城轨、城际、高铁、普铁车辆配套、轨道工艺设备、旅游观光车提供设计研发、系统集成产品和服务，集设计、生产、安装、售后于一体，助力交通新经济。轨道交通装备以内装为基础，以轨道座椅、铁路装备为重点发展方向，与中车长客、四方、浦镇、株机、唐客、大连机车，以及阿尔斯通、庞巴迪建立了长期的战略合作关系，坚定不移的实施名配角战略。公司已承接CRH动车，宁波、杭州、广州、武汉、重庆、昆明、贵阳等地铁，长沙磁悬浮，以及印度、巴西、阿根廷、菲律宾等国内外轨道交通项目。 (二)经营模式 作为全球领先的文体旅产业整体集成方案解决商，公司的主营业务主要面向政府及相关行业客户。大部分项目具有比较强的个性化需求，交付时间和工期比较紧。目前，公司已经建立了完整的业务服务体系，尤其具备国家重大文体旅项目的紧急交付能力和运营保障能力，能快速挖掘整合用户需求，提供创意策划方案和技术实现方案，并快速进行产品定制设计、生产安装及调试。 1、项目信息挖掘 公司营销中心负责项目信息采集与挖掘。通过各级地方政府发改委建设项目信息网站、招标网及其他公开信息渠道获得项目信息，进行实地调研、动态跟踪、信息分析和评估。 公司销售网络遍布全国各地，采用大区域制进行营销管理，销员向区总汇报，区总向销总汇报，并列入公司项目系统，对项目信息实时更新进展，做到闭环控制。 2、方案咨询设计 公司获得相关项目信息后，提前组建营销、技术团队与业主进行初步沟通并提出概念方案，主要包括整体定位、创意主题方向。 项目中标后，每个项目均成立项目实施小组，销员牵头，设计师负责组织深化设计方案。项目组根据业主需求进行完善，出具深化设计方案及实施图纸并取得客户认可。 3、商务谈判沟通 项目实施前、中、后期，商务贯穿整个过程。项目中标前，商务负责与业主沟通项目信息并传达给公司相关部门；招投标过程中，商务负责具体投标报价事宜；项目中标后，商务负责销售合同签订工作，并协调相关部门配合；谈判达成并签订合同后，商务负责项目的实际对接，包括客户需求的传达、临时调整方案、款项支付等。 4、定制生产安装 公司生产的产品为定制化、非标准化产品，所采用工艺和技术参数等需要根据客户实际需要及产品特点进行个性化设计、生产、安装。考虑到技术保密及设计方案的完整性，公司在产品生产中，由公司设计部门进行整体设计，核心部件由公司直接生产完成。 在项目实施过程中，公司实行“项目部负责制”，对项目实施全过程进行协调管控，采用project软件对项目进度实施监控更新，根据项目交付需求灵活机动，采用提前介入、现场施工与改进并进等方法，与总包方、监理方及业主充分沟通，在保证项目工程质量前提下，缩短工期进度。 5、运营、维保服务 子公司大丰文化为场馆运营公司，结合子公司云娱智慧科技有限公司提供的大数据、物联网平台，已逐步建立了多地经营大剧院的成功经验，经纪业务健康发展，正向市场空间更为广阔的多馆合一的泛文化综合体运营市场进行拓展。 子公司大丰文体设备维保有限公司负责项目安装后的保驾、维护。由于损耗原因，设备运行寿命具有一定周期性，客户将会存在对既有设备进行局部或整体改造的需求，通常包括但不限于场馆设施的推陈出新、系统、软硬件设备的升级换代，公司将会根据相关需求进行策划方案的跟踪调整并提供持续保障服务。 （三）行业情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于制造业中的专用设备制造业（C73）；根据国家统计局现行的《国民经济行业分类目录》（GB T4754-2017），公司属于“专用设备制造业（35）”中的“其他专用设备制造业（3599）”。 根据公司产品应用领域，公司所处行业主要为文化、体育、旅游产业和轨道交通行业。 文化和旅游部的《“十四五”文化产业发展规划》，“全国各类文化设施数量（公共图书馆、文化馆站、美术馆、博物馆、艺术演出场所）达到7.7万，文化设施年服务人次达到48亿。推进长城、大运河、长征、黄河等国家文化公园建设。”“十四五”期间国家大力支持发展旅游演艺、国家文化公园、博物馆、图书馆、版图馆等各类项目，此类泛文化场馆的普及将成为未来文化产业建设的主旋律。 《全民健身计划（2021-2025年）》将体育场地设施建设摆在突出位置，为体育装备市场带来新的机遇。同时国内城市积极承办国际、洲际各大单项赛事与综合性运动会，新场馆建设、老旧场馆改造，对体育场馆装备的需求也将增多。国家对青少年体质的关切与“双减”政策的落地，将大量增加学校对场馆设施改造和提升的需求；人民群众对体育活动的需求融入街道、社区和村镇，将进一步扩大体育场馆装备的市场空间。 《国务院关于加快发展体育产业，促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号）提出，到2025年我国体育市场规模将达到5万亿元，以美国体育产业结构中体育场馆运营占7%计算，届时我国场馆运营市场规模将达到3,500亿元。随着我国体育产业结构的不断优化，大众健身场馆的增加，市场化运营挖掘出更大消费需求，场馆运营服务在体育产业中的占比有望进一步增加。 民营资本进入和市场化运营将会给体育场馆带来新的发展机遇，促使产业进入新一轮的快速发展期。 新建市场的强势增长叠加保有后服务市场的逐步释放，大大增加了轨道交通行业的市场容量。 “十三五”期间，中国内地城轨交通新增运营线路长度总计4,360公里，年均新开通运营里程872公里。5年间新增城轨交通运营线路长度超过“十三五”前城轨交通运营线路长度总和。中国城市轨道交通协会的统计数据显示，2022年中国内地共计新增城轨交通运营线路长度1085.17公里。 当年共计新增运营线路25条，新开后通段或既有线路的延伸段25段，新开通运营车站622座。 无论文体旅行业还是轨道交通行业，都是社会进一步发展的新兴行业，都蕴含着巨大的就业吸纳量，能促进消费、拉动内需、稳定国家经济增长，未来都可能会受益于国家出台的刺激政策。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)全产业链优势 公司已经建立了全产业链的业务布局以及完备的业务体系，具备文化、体育和旅游行业的策划、创意、智造、投资、运营全产业链、全生命周期优势，能为客户提供完整的行业解决方案，减少内部沟通协作成本，提升响应速度，确保创意和艺术的完美落地，在重大项目或紧急项目的保障方面具有明显的竞争优势。 (二)人才团队优势 公司的核心团队成员多数为长期在行业内从事管理、研发、生产和市场开拓的资深人士，专业结构合理，从业经验丰富。公司高度重视人才的引进和培养，积极推动高素质人才队伍的建设，不断汇聚文化体育旅游科技装备领域的高精尖人才。成功打造了一支专业和年龄梯度搭配合理、执行力强大、多元互补的管理团队和专业团队。 (三)技术研发优势 公司的舞台机械与电气控制业务，由于起步早、重视程度高、累计投入大，经过多年的积累沉淀，专业技术优势明显，重特大舞台项目和高难度设备装置的设计能力，在行业内具备较强的竞争力。拥有行业领先的技术创新团队、浙江省重点企业研究院、国家级博士后科研工作站，拥有“演艺装备与服务领域”首家国家企业技术中心和国家级工业设计中心，公司主导制定15项国家和行业标准，累计获得专利1000多项，其中发明专利190多项，多项专利填补国内外空白；自主研发的控制系统通过SIL3安全认证，为国内首个通过此认证的舞台控制系统。 (四)集成优势 公司最早开创了剧场设备集成的业务模式，通过多个集成项目的实践，已探索出一套集成项目设计与管理经验，并从中总结出集成项目设计管理的重点和难点以及提高改进的方向，拥有舞台机械、灯光音视频、智能化、座椅看台、装饰幕墙等专项设施及整体解决方案的集成能力。从未来趋势看，集成项目会越来越多，利好集成度高的企业。 (五)整合优势 作为一家企业历史悠久的上市公司，资金实力雄厚，品牌品牌美誉度、知名度高，在各地方政府、业主、总包、各大设计院都有良好的信誉，拥有丰富的产业资源，具备将上游优质供应商、中游合作伙伴、下游广泛的客户群体等产业链资源聚合的能力，是全球行业优质资源整合引领者。 (六)交付优势 公司拥有行业内舞台机械、灯光音响、座椅等产品以及系统集成最大的交付能力，承接了大量时间紧、任务重、难度大的项目。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，公司在面对当前复杂的社会环境及多变的市场环境之下，始终坚持紧跟国家战略步伐，对外积极开拓市场，对内不断改进技术工艺和加大技术创新，梳理管理流程，夯实企业发展基础，全面提升企业的核心竞争力。近年来，公司积极向文体旅产业链上下游拓展，开启了从高端智造向内容创意和运营服务延伸的产业创新升级转变之路,构建文体旅智能商业生态系统的文化平台。报告期内，公司通过持续引入优秀人才、创新管理体系和激励模式，进一步强化了文体旅核心业务的全产业链优势；通过集聚公司优质资源加强对新业务的培育力度，加速新业务进入成长期，实现营业收入11.33亿元，归属于上市公司股东净利润为1.22亿元。 报告期内，公司主要经营情况如下： 1、推进体系建设，助力新业务发展 报告期内，公司积极推动业务流程管理和人力资源管理优化工作，聚焦文体旅新场景，以降本增效为基点，开展流程优化工作，简化流程审批，优化各分子公司、各部门间的沟通和协作，提高协同能力，加速向“创意策划+科技智造”的业务模式的转型升级。创新招聘方式，完善轮岗机制，加快补充和培养创新型业务所需的数字媒体高技能人才，优化绩效考评、奖惩制度，提升人力效能，助推公司文体旅服务类创新业务成为业绩新增长点。 2、优化业务布局，支撑业务稳健增长 公司以巩固深化传统核心业务为基础，持续发力创新业务，随着产业链的进一步完善，完成由文体旅科技装备整体解决方案解决商向集文体旅创新科技和赋能服务合一的平台企业的转变。 依托多年的文化产业资源积累，向文体场馆运营、演艺项目拓展，守正创新，同时积极布局“一带一路”，为世界提供大丰方案。报告期内，公司成功中标房县项目，索契音乐厅项目，深圳大学艺术综合楼项目等多个文旅综合项目，标志着公司新商业模式的逐渐成熟，公司未来将持续践行文体旅深度全面融合，抢抓文化产业先发优势。 3、运营板块持续发力，打通文体旅全产业链 公司始终坚持“强化核心业务”和“培育新业务”相结合的发展思路，瞄准产业链上下游的设计策划、文旅运营，贯穿运营演艺项目全周期。报告期内，大丰文化运营的杭州金沙湖大剧院正式启用，舞剧《門》等多个剧目运营项目开启全国巡演，全流程策划打造的宋韵沉浸大戏《今夕共西溪》焕新回归，大丰多媒体数字孪生控制系统全新发布，多个面向消费者的文旅运营项目的成功落地，标志着公司场馆联动、营销联动、宣传联动、内容联动的矩阵效应初具规模，体现了公司“文体旅创新科技+文体旅赋能服务”的双轮驱动模式进入实质性阶段。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期大幅下降，主要系利息收入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增加1.40亿元，主要系公司PPP 项目逐步进入运营期，投入金额减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比下降98.12%，主要系本期新增借款减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 交易性金融资产：主要系公司可转让定期存单减少所致； 应收款项融资：主要系公司期末持有的银行承兑汇票减少所致； 预付款项：主要系公司本期预付的货款金额增加所致； 其他流动资产：主要系保本稳定收益理财本期到期所致； 长期股权投资：主要系本期新增权益性投资所致； 固定资产：主要系本期在建工程结转固定资产所致； 在建工程：主要系本期工程项目结转固定资产所致； 长期待摊费用：主要系本期工程项目转长摊所致； 应付票据：主要系期末支付供应商票据金额减少所致； 应付职工薪酬：主要系年初发放绩效奖金所致； 应交税费：主要系应交增值税和所得税减少所致； 其他流动负债：主要系待转销项税额增加所致； 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 详见第十节财务报告九、在其他主体中的权益 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、新业务成长风险 公司的新业务板块包括旅游演艺、场馆运营、数艺科技、智慧物联，其行业发展的运营模式、盈利模式不同、市场变化等因素，公司在针对新业务制定行之有效的策略和配置恰当的资源时，都需要进行逐步探索，这可能给公司的目标达成和快速发展带来不确定性。为此公司将大力招聘技术人员、销售人员、管理人员，不断完善新业务管理考核模式，不断提升新业务的运作及管控能力，加快新业务的发展。 2、快速成长带来的管理风险 近年来本公司发展较快，市场范围不断扩大。在发展过程中，虽然公司积累了丰富的适应快速发展的经营管理经验，治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制，但随着公司业务规模的不断扩张，管理的难度越来越大，可能会发生内控制度不完善或内控制度执行不到位而导致的管理风险。如果公司的管理水平、人才储备不能适应公司业务规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。 3、人力资源风险 公司所在的文体装备行业专业化程度较高，行业内企业的竞争是研发技术、销售能力、品牌声誉等各个方面的综合实力竞争。为了使公司在行业内保持稳固的竞争优势和行业地位，公司积累了一支经验丰富、专业化程度高的人才队伍。公司目前已经建立了科学完善的人才培养机制，形成了多层次的人才梯队，并对包括核心技术人员在内的关键人才进行了有效的激励。如果未来在复杂的市场竞争环境中，公司无法保证人才队伍的稳定，不能持续培养符合公司发展需求的人才，可能导致公司竞争力下降。 4、技术创新风险 为满足市场需求，文体旅设施行业新材料、新产品、新技术、新工艺不断出现，行业技术水平整体大幅提升，与国外同行业的差距逐渐缩小。目前公司已经掌握了一系列拥有自主知识产权的核心技术和关键工艺，多项技术处于行业先进水平，但来自其他公司的技术竞争压力也在逐渐加大。如果公司不能准确把握技术发展趋势，持续加大研发投入，加快技术创新，则难以继续取得并保持竞争优势，公司未来经营也将受到一定影响。同时，伴随着技术创新，公司也可能面临着新技术和新产品前期市场不达预期的风险。 5、主要原材料价格波动风险 公司经营成本主要包括原材料成本和劳务成本。公司使用的主要原材料包括各类机电设备、灯音设备、金属材料、外购件、建材类等。公司所采购的原材料中包含较多钢材等金属制品，其价格的波动会对公司生产经营产生一定影响。若上述原材料价格大幅度上涨，则将对公司的盈利状况产生较大不利影响；反之，若上述原材料价格大幅度下降，则公司将因此获得额外的收益。 6、安全生产和工程质量风险 公司产品主要应用于各类公共文体设施，对产品质量和施工质量要求较高；同时，公司承接的工程安装项目需要大量的现场作业活动，存在一定的危险性。尽管公司拥有丰富的工程管理经验，重视安全生产管理，建立了较为完善的安全生产管理制度和控制措施，通过了质量安全、环境管理、职业健康安全管理等体系认证，取得了安全生产许可证，并且至今也未发生过重大产品质量和施工安全事故，但一旦出现上述问题，将对公司的业务开展、品牌声誉、经营业绩产生负面影响。 7、海外业务风险 公司依托境内多年的行业经验及声誉的积累，已率先走出国门，积极参与海外市场的拓展，并成功承接了俄罗斯、哈萨克斯坦、印度、斯里兰卡、阿尔及利亚等一系列国际舞台工程，参与了雅典奥运会、南非世界杯、美国、韩国F1等国际体育场馆的建设，获得了中宣部、商务部、文化部等六部委联合颁发的“国家文化出口重点企业”荣誉。未来，公司将进一步投入资源，以加强境外业务的开拓。但由于海外市场与国内市场在政治、经济、法律、文化等方面与国内存在较大的差异，公司海外业务的拓展面临着复杂多变的环境，如公司无法将国内有效的经营管理及业务拓展模式复制到国外，又不能因地制宜地开发出符合海外市场环境的业务模式，将导致公司面临海外业务拓展缓慢的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。 2、2022年年度股东大会审议通过了《关于审议<2022年年度报告及摘要>的议案》、《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<2022年度独立董事述职报告>的议案》、《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<2022年度内部控制评价报告>的议案》、《关于2022年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于审议<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司第三届董事会、监事会以及第三届董事会聘任的高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年1月完成董事会、监事会的换届选举和高级管理人员聘任工作。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 公司严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，并在日常生产经营过程有效运行。 根据国家颁布的有关环境保护的政策法规，公司制定并严格实施内部管理标准。报告期内，公司在环保方面不存在因重大违法违规而受到环保部门处罚的情形。 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司制定了完善的环保措施，能严格按照国家和地方的环保要求进行环保治理。报告期内，公司不存在违规排放废气、污水的情况，也未发生过环保事故；公司的环保处理设施均为正常运转，达到了环保治理的目的；环保相关的成本费用投入与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 本公司及下属子公司均不属于当地环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，积极贯彻和落实国家节能减排和实现社会、经济可持续发展的要求。将节能降耗工作视为提高自身竞争力的重要举措，通过管理体系的建设、加强日常监督等措施，推动节能减排，提高资源利用率，为环境改善和可持续发展做出贡献。 报告期内，本公司及下属子公司在环保方面均未出现因重大违法违规而受到环保部门处罚的情形。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司积极贯彻和落实国家和地方政策要求，响应国家“双碳政策”号召，秉承绿色发展理念，通过节能降耗、提升能效、清洁生产，实现直接和间接减少碳排放的目标。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在涉及重大诉讼、仲裁及刑事诉讼等或有事项； 不存在未履行法院生效判决、不存在数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 2 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 3 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
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