[中报]新晨科技(300542):2023年半年度报告摘要
一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定了“关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。该内容自2023年1月1日起施行。根据上述会计准 则解释的有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。 3、公司股东数量及持股情况 单位：股
□是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、2023年3月20日，公司独立董事关新红女士因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务及董事会审计 委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。2023年 3月 27日，公司召开第十届董事 会第二十五次会议，审议通过了《关于补选新晨科技股份有限公司独立董事的议案》，公司董事会提名雷波涛先生为公司 第十届董事会独立董事候选人，并将此议案提交公司股东大会。2023年4月12日，公司召开2023年第二次临时股东大会 审议通过了上述议案：雷波涛先生担任公司第十届董事会独立董事，原独立董事关新红女士不再担任公司独立董事。具体 内容分别详见公司于2023年3月21日、2023年3月28日、2023年4月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《新晨科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（2023-019）、《新晨科技股份有限公司关于补选独立董事 的公告》（2023-022）、《新晨科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（2023-028）。 2、2023年3月20日，公司副总经理、董事会秘书张大新女士因退休离任申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务， 离任后不再担任公司及控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《新晨科技股份有限公司关于副总经理、董事会秘书辞职及其股份减持计划终止 的公告》（2023-020）。 3、2023年 6月 28日，公司召开 2023年第三次临时股东大会，选举新一届董事会、监事会成员。根据会议决议，公 司完成第十一届董事会的换届选举：康路先生、张燕生先生、杨汉杰先生、余克俭女士为第十一届董事会董事，雷波涛先 生、何明先生、陈波先生为第十一届董事会独立董事，第十届董事会独立董事李晓枫先生、钟晓林先生不再担任公司独立 董事。同时，根据于同日召开的2023年第一次职工代表大会会议决议，公司完成第十一届监事会的换届选举：方喆先生、 唐若梅女士、曾艳女士为第十一届监事会监事，第十届监事会成员邹琳女士、纪昕先生不再担任公司监事。具体内容分别 详见公司于2023年6月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023年第三次临时股东大会决议公 告》（2023-079）、《新晨科技股份有限公司关于完成公司董事会换届选举的公告》（2023-080）、《新晨科技股份有限 公司关关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告》（2023-081）、《新晨科技股份有限公司关于完成公司监事会 换届选举的公告》（2023-082）。 4、2023年6月29日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举康路先生为公司第十一届董事会董事长，聘任张燕 生先生为公司总经理，聘任余克俭女士为公司财务总监，聘任辛亮先生为公司副总经理，聘任魏峰先生为公司副总经理及 董事会秘书。同日，公司召开第十一届监事会第一次会议，选举方喆先生为公司第十一届监事会主席。具体内容详见公司 于2023年6月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《新晨科技股份有限公司第十一届董事会第一 次会议决议公告》（2023-083）、《新晨科技股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告》（2023-084）。 中财网
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