[中报]味知香(605089):2023年半年度报告
原标题:味知香:2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人夏靖、主管会计工作负责人谢林华及会计机构负责人（会计主管人员）刘苏珍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 33 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 38 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 39 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 40
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业概况 预制菜是指以农产品、畜禽、水产品等为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、速冻、冷冻）而制成的成品或半成品菜，具备便捷、新鲜、健康等特点，丰富的菜品选择和灵活的烹饪、食用方式能够满足不同人群对食材的不同需求。根据深加工程度和食用方便性，预制菜可分为即食类、即热类、即烹类、即配类四大类别。即烹类是指经过调理，按份分装冷冻、冷藏或常温保存的半成品材料，可以立即入锅烹饪的食品，公司专注于半成品菜的研发、生产、销售，多属于预制菜中的即烹类型。 我国预制菜行业起步较晚，国内预制菜的早期形态，是速冻食品和真空包装熟食，在相当一段时间内，预制菜产业发展不温不火。2000年前后，在华东地区陆续出现了以生产半成品菜为主的预制菜企业。行业发展初期，预制菜企业受限于冷链物流和速冻技术的影响，面临着物流运输成本高、销售半径受限等难题。2016年前后，有关于“绿色食品、食品工业化、冷链物流”等相关发展政策不断下发，预制菜行业得到了更多扶持，预制菜企业在生产端、供应端、需求端等环节面临的难题得以缓解。自2020年起，预制菜产业迎来井喷式增长，市场持续火热，不断吸引众多企业入局。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2022年中国预制菜市场规模达4196亿元，同比增长21.3%。 预制菜免洗、免切、快速烹饪的特点，以及标准化生产下品质的保障，帮助人们节省了大量的烹饪时间，迎合了人们对品质生活的追求。叠加消费环境变化的影响，目前消费者对预制菜品的需求增多，各大电商、生鲜超市中预制菜的销量增长趋势明显，预制菜品的接受度也得到了提升。当前原材料和人力成本占比不断提升，除了可以满足个人和家庭消费者的需求之外，预制菜通过高效率的专业化分工成为了餐饮企业降本增效的利器。在供需两端的刺激下，众多生鲜电商、餐饮企业积极布局，行业玩家增多，市场空间不断扩大。 近年来，在新消费形式推动和消费环境变化反复影响下，预制菜需求量不断增加，市场发展潜力逐步释放，行业参与者众多。国内多省份抢抓机遇，布局预制菜产业，各地掀起了预制菜产业发展的热潮，预制菜相关政策密集出台。2023年中央一号文件首次提到“培育发展预制菜产业”，社会各界对预制菜产业的未来充满了信心。预制菜作为农村一、二、三产业融合发展的新模式，是推进“菜篮子”工程提质增效的新业态，是农民“接二连三”增收致富的新渠道，对促进创业就业、消费升级和乡村产业振兴具有积极意义。 （二）主要业务 公司主要从事半成品菜的研发、生产和销售，是行业内领先的半成品菜生产企业之一，专注于为消费者提供健康、绿色、方便、美味的菜肴。自成立以来，公司主营业务未发生重大变化。 （三）主要产品及其用途 公司主要为针对零售渠道和批发渠道客户的差异化需求，对应建立了“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系。公司明星产品有黑椒牛排、法式羊排、至尊虾饼、香煎牛仔粒、铁板鱿鱼须、蛤肉小炒、宫保鸡丁、鱼香肉丝等。公司品类丰富，主要为牛肉类、羊肉类、猪肉类、家禽类、水产类、汤煲类、火锅类、素菜类，公司拥有8大产品系列，分别为招牌菜系列、家常菜系列、轻炸小食系列、儿童餐系列、汤煲系列、早餐系列、火锅系列、搜香寻味系列,现有产品种类300余种，有效地满足了不同地区消费者的饮食习惯和口味偏好，能解决家庭早餐、中餐、晚餐和聚会等不同场景的用餐需求。 （四）经营模式 1、采购模式 公司原材料、辅料采购主要是肉禽、水产等制作产品所需的原材料，以及各式调料、包装材料等，部分原材料采自进口，公司采购部门根据生产部门提供的当期生产计划以及销售部门的销售预期，结合库存状况和原材料价格变动趋势来制定采购计划，尽可能减少原料价格波动对公司产生的影响。 为保证采购质量，公司采购部门会设定供应商开发计划，选定有合作潜力的供应商后，对供应商进行小批量试样，由多个部门对供应商进行资质评审，对供应商产品进行品质确认，再通过询价、比价、议价的环节，从而决定是否将供应商纳入合格供应商名录，对合格供应商建立档案管理，以备后续查验。 公司已建立《苏州市味知香食品股份有限公司采购管理规范》《苏州市味知香食品股份有限公司供应商开发流程》等一系列制度、流程规范，贯穿采购全流程和环节，严格管理采购程序，控制采购成本，优化产品库存，为公司产品的质量打下坚实基础。 2、生产模式 公司主要根据历史销售数据以及区域经理反馈的市场需求情况，制定生产计划并组织生产。 针对批发类客户的个性化的订单或大额订单，公司依据该类客户的特定订单安排生产，即存在少量订单式生产的模式。公司合理调配资源，组织安排生产，实现产能合理配置，从而满足市场订货需求。生产过程中设置了专门的车间质量控制人员，对生产全过程进行质量监督与控制。质量部对每批产成品进行抽检，检验合格的产品作为产成品入库，检验不合格的则进行销毁。此外，公司定期聘请第三方检验机构对公司的原材料和产成品进行检验，以保证公司产品的质量。 3、销售模式 公司销售模式以经销为主，存在少量直销情况，全部为买断式销售。公司销售渠道主要分为零售渠道和批发渠道，其中零售渠道按照公司管理政策、品牌授权和客户条件的不同分为经销店渠道和加盟店渠道。零售渠道主要从公司采购“味知香”品牌产品后销售给个人消费者；批发渠道客户一般从事冷冻食品批发业务，此类客户主要从公司采购“馔玉”品牌产品后销售给酒店、餐厅、食堂等客户。同时公司开展了电商业务，电商渠道主要是公司通过天猫旗舰店或京东旗舰店等电商平台对外销售“味知香”品牌产品。 （五）公司所处行业地位 公司深耕半成品菜行业多年，是集半成品菜研发、生产、销售为一体的食品加工企业，在行业中处于领先地位。公司被农业部授予“全国主食加工业示范企业”称号，多年来先后被授予“中国肉类协会副会长单位”、“长江三角洲地区名优食品”、“2014-2017 江苏省著名商标”、“上海食用农产品‘金篮子’品牌”、 “苏州市质量金奖”、“最具成长型企业-创新奖”、“2022年度中国预制食品行业龙头企业”、“中国预制菜行业——领军品牌”、“2023年全国商业质量奖”等。凭借突出的研发能力、稳定的产品质量、丰富的营销网络渠道，公司的产品品质、品牌形象和知名度不断提升，在市场上树立了良好的口碑。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势 公司深耕半成品菜行业，专注半成品菜的研发、生产、销售，通过持续的品牌建设，目前已建立了“味知香”、“馔玉”两大核心品牌，“味爱疯狂”、“搜香”、“味知香工坊”等重要品牌。公司先后被授予 “长江三角洲地区名优食品”、“2014-2017 江苏省著名商标”、“上海食用农产品‘金篮子’品牌”、 “苏州市质量金奖”、 “2022年度中国预制食品行业龙头企业”、“中国预制菜行业——领军品牌”、“2023年全国商业质量奖”等荣誉称号。随着公司影响力不断扩大，公司品牌知名度持续提升，在市场上树立了良好的口碑。 随着消费需求的不断升级，市场上预制菜品类繁多，消费者对各类品牌选择性增强，对半成品菜产品逐步提出了品质、食用体验及产品创意等要求，公司通过品牌建设，打造健康、美味的品牌形象，提高消费者粘性，从而提高企业的核心竞争力。 2、营销网络优势 经过多年的发展，公司已形成相对成熟的线下营销网络，深耕华东地区，逐步向外围市场扩展。公司零售渠道主要覆盖多区域菜市场、农贸市场，构建了以农贸市场为主的连锁加盟生态圈，近距离触达消费者，能够更好的挖掘消费者需求。批发渠道主要覆盖酒店、餐厅、乡厨、食堂等客户。公司分渠道建设对应的业务团队，能够有针对性的负责直接开发客户并提高客户管理效率。成熟的线下营销网络叠加业务拓展能力，有助于为公司构筑竞争壁垒。截止报告期末，公司已拥有1773家加盟店，经销店716家，商超客户51家，批发客户496家。公司同步开展线上销售，通过电商团队，拓展线上渠道，产品以自营旗舰店的形式在天猫、京东等平台展开销售。 3、产品品质优势 （1）优质的原材料采购品质 公司始终将食品安全放在第一位，原材料是决定产品质量的关键因素，也是生产安全产品的前提保障。公司深耕半成品菜行业多年，打造了经验丰富且成熟的采购团队，实现了全球化与规模化采购，从而保障原材料的稳定供应。在采购过程中，公司秉持对消费者负责、对企业自身负责的理念，与全国乃至全球诚信度以及美誉度较高的一流原料供应商建立长期稳定的合作关系，臻选全球优质原料，保障产品品质。 （2）严格的全流程质量管控 从供应商原料进场、生产、直到产品最终入库，中间经过多道产品检测程序，每一道程序公司都对其进行严苛管控，为最终产品质量保驾护航。公司在行业内率先通过了ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系等4大体系的认证，公司严格遵守相关体系，设立质量控制岗由品质专员全程监督生产过程，保证生产的安全合规。此外，为保障产品品质，公司会定期将产品送往第三方权威检测机构，进行科学检测。同时，公司产品由PICC中国人保财险承保，为消费者再添一份权益保障。 （3）全过程的冷链物流配送 为保证产品新鲜度的同时也能缩短客户收货时间，公司自建了较为完善的冷链物流配送体系，保证从产品出库、装车运输、配送到客户全过程都做到低温冷链运输，自建冷链物流配送体系能有效的应对外部环境变化以及提升风险抵御能力。在产品配送过程中，产品运输储存及搬运状态都会受到相关负责人员的实时监控，对产品装车及卸货交付时间进行严格把控，尽可能缩减产品暴露在非低温环境的时长。为了保障食品安全，公司定期对冷链车辆进行消毒和检查，并保证物流车队仅对内使用，从而优化产品运输环境。自建冷链物流配送体系能高效的链接人货场，实现产品的灵活运输和调配，进一步为公司产品品质建立保障。 4、多元化的产品结构优势 公司坚持以产品为核心，以不断推陈出新来保持公司产品体系的活力。自成立之初，以正餐品类逐步拓展到细分品类，以家庭消费逐步拓展到社会餐饮，如今已发展到300多种产品。随着消费需求的不断升级和饮食理念的转变，人们在产品品种上趋向于多元化、个性化的选择，公司以多维度探索市场需求，以高效率紧跟市场发展，从产品研发、生产、销售整条价值链上每个关键节点捕捉客户反馈，从而紧跟消费偏好变化，不断优化产品结构，满足客户细分需求，优化客户的消费体验。公司不断推出健康、美味、安全的菜品来丰富产品矩阵，更好地满足消费者的不同饮食习惯和多样化口味需求。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入4.17亿元，同比增长 10.30%。公司归属于上市公司股东的净利润0.75亿元，同比增长6.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.73亿元，同比增长18.17%。2023年上半年，在外部环境不断变化的情况下，公司积极主动的对各项营销策略进行调整和推出，大力开拓渠道，对成本不断优化，进一步完善内部管理结构，从而保证了公司业绩的稳定增长。 公司坚持以“为顾客奉献好产品，为社会发展做贡献”为使命，专注于为顾客提供健康、绿色、美味的产品，致力于为各个家庭打造营养健康的美食方案，并通过不断的创新和对各个家庭饮食需求的挖掘，研发出不同品类的产品。报告期内，公司围绕战略目标规划，主要开展了以下工作： 1、加速新产能建设 目前，公司“年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目”已在试生产阶段，正式投产后产能将逐步释放，能够有效的满足市场消费者的需求，提升公司的行业竞争力。 未来募投项目的投产能够对现有工艺条件实现优化，进一步提高自动化水平，从生产环节的各方面进一步强化安全标准，从而达到更高的食品安全要求。同时，公司将在生产腌制环节中加入食用发酵菌液，利用特制的菌类发酵改善产品现有风味，提升消费者食用体验，也迎合了消费者当前对产品质量的更高需求，有助于未来的持续发展。 2、加强销售渠道建设 近年来，餐饮企业等对优化成本结构的需求日益明显，同时个人消费者居家用餐的场景增加，大幅的催生了预制菜行业的消费需求，人们对预制菜品的接受程度不断提高。报告期内，零售端，公司在农贸市场加盟店的基础上多方向发展，开发街边店以及商超，同时公司开立直营店，起到了较好的样本示范作用；批发端，随着消费市场陆续恢复，加大对酒店餐饮、学校及单位食堂等的开发，加速渠道扩张，提升公司市场占有率。 3、持续进行品牌打造 公司建立了“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系。公司在加大渠道拓展开发的同时，对“味知香”、“馔玉”进行品牌升级，公司不断优化线下门店管理，对现有加盟门店进行分类管理，对C、D类门店进行升级，协助其提升销售业绩。对产品包装、终端门店及品牌传播链条进行全方向升级，让更多的消费者认识、了解、接受、认可公司品牌，为公司产品赋能，提升公司竞争力。公司以一级的服务、一流的态度、优质的产品为基础，为客户提供优质产品。 报告期内，公司成为杭州亚运会官方预制菜肴供应商，体现品牌实力。 4、加强新品研发 当前预制菜产业飞速发展，入局者增多，伴随着消费结构转变，消费观念升级，消费者对半成品菜产品的选择性增强，进一步增加了对产品品质、食用体验及产品创意等多方面的考验。现代食品市场上具有“新”特质的产品对于满足Z世代的消费者有着至关重要的作用。公司紧跟消费市场动态，把握消费者对食材选择和口味偏好的变化趋势，及时研发改进现有产品，推出迎合消费需求的新产品。公司结合季节性、地方性及市场需求，每个月会推出数款新产品。公司目前拥有8大产品系列，300余种产品，能满足不同场景的用餐需求。公司将继续加大研发力度，加快研发脚步，提升研发质量，持续优化并推进产品创新，不断丰富产品矩阵。 5、完善信息化建设 随着新产能即将投产，公司业务规模随之不断扩大，对信息化建设的要求日益提高。公司基于采购、生产、仓储物流、销售等多个业务场景的不同需求，不断地提升信息化、数字化水平。 将相对分散的不同环节数据进行整合，为公司建立统一的数据管理平台，公司可以依靠信息系统取得高质量、全面、精准的定量运营数据作为决策依据，更加精准、有效地进行战略规划和重大决策。同时，为了完善线下加盟店的运营监督以及数据收集，助力加盟店主实现多店管理，公司对销售数据进行整理分析，进一步把握市场风向，洞悉消费者需求，提升综合服务能力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要原因是随销售业务同步增长所致。 销售费用变动原因说明：主要原因是销售区域扩展，人员增加所致。 管理费用变动原因说明：主要原因是人员增加所致。 财务费用变动原因说明：主要原因是公司闲置资金购买定期存款利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：主要原因是报告期内研发投入力度加大，人员增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期销售收入增加、存货增加、实付职工工资等增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是理财到期购买时间差，本期减少购买结构性理财所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期内发放现金股利减少。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
注1：报告期末，交易性金融资产减少主要原因是自有资金购买银行结构性理财减少所致。 注2：报告期末，应收账款增加主要原因是和商超客户合作增加，账期长所致。 注3：报告期末，在建工程增加主要原因是公司新建厂房所致。 注4：报告期末，其他非流动资产减少主要原因是新厂预付款项设备等已到位所致。 注5：报告期末，合同负债减少主要原因是预收货款减少所致。 注6：报告期末，应交税费增加主要原因是分红代扣个税所致。 注7：报告期末，其他流动负债减少主要原因是预收货款减少所致 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位；元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外投资设立了子公司上海味知香食品科技有限公司，注册资本为100万元人民币。公司对子公司的投资情况详见本报告“第十节 财务报告 十七、3 长期股权投资”。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、食品安全风险 随着经济的不断发展以及人们生活水平的不断提高，食品安全成了人们最关心的问题，食品是否安全，直接关乎着我们的生命安全，国家对于食品安全监管也采取了各种措施。公司若在采购、生产、运输、销售等任何一个环节出现疏忽或者发生偶然性事件，比如冷库温度控制不当、运输车辆故障、交通事故等，则存在出现食品安全问题的可能性。冷冻食品受限于冷冻保存技术，食材在长时间运输、加工过程中易出现不新鲜、腐败等问题，容易造成食品安全隐患。若出现食品安全问题将面临被相关行政主管部门处理或处罚的可能，不仅会影响公司业绩，更会对企业品牌形象造成重大影响。 2、原材料价格波动风险 公司产品原材料以肉禽、水产品等初级农产品为主，农产品价格运动轨迹表现为阶梯式跳跃性上涨与回落相间的阶段性波动，其价格容易受自然条件、市场供求等因素影响，因此，公司原材料采购价格存在随农副产品市场价格波动而变动的风险。如果未来原材料大幅波动且公司不能及时消除原材料价格波动造成的不利影响，将会对公司的盈利能力产生一定影响。 3、市场竞争加剧风险 随着消费方式变化、市场需求逐步扩大，行业竞争将日益激烈。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2011-2020年，预制菜企业注册数量逐年递增，2022年全国现存预制菜企业数量超7万家。巨大的市场成长空间也正在吸引多个行业企业纷纷进入。随着未来冷链运输及配送等问题的解决，以及各地扶持力度持续加大，如公司对经营战略、市场营销、新产品研发、成本控制等多方面不能适应市场的变化，将对公司经营效益带来影响。 4、经销商管理风险 公司的销售模式主要为经销模式，随着公司销售区域扩张和业务规模扩大，公司下游经销商的分布区域和数量在不断增加，这意味着公司对经销商客户的管理难度也在不断加大。公司管理群体庞大的经销商网络，且要保证为其提供优质的产品和服务，这对公司的管理水平提出了较高的要求。若未来重要经销商发生较大变动或管理不善，将对公司的经营业绩及市场竞争力造成较大影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 （一）公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；4、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》；5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；6、《关于公司2023年度财务预算方案的议案》；7、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；8、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；9、《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；10、《关于续聘2023年度审计机构的议案》；11、《关于公司董事和监事2022年度薪酬考核及2023年度薪酬方案的议案》；12、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；14、《关于变更公司注册资本、修订公司章程及相关制度的议案》；15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 根据苏州市生态环境局网上公示名单，公司不属于重点排污单位。公司自成立以来，严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了《环境因素识别及评价控制程序》《环境和健康监控控制程序》等相关程序，并通过了ISO14001环境管理体系认证。公司生产过程中产生的废气、清洗废水、固体废弃物及噪音等污染物的排放均符合国家环保标准，报告期内未发生因环境保护问题而受到行政处罚的情况，符合国家和地方环保的要求。 （1）废气 废气主要是公司研发部门及员工食堂的厨房灶头会产生油烟废气，经油烟净化设施处理后排放。油烟废气经处理后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的排放标准。 （2）废水 废水主要来源于生产加工废水和员工生活废水。公司生产过程中所产生的废水主要来源于原料解冻、原料清洗、地面冲洗及器具消毒。上述生产废水及员工生活污水经厂区内废水预处理装置处理，达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）及城镇污水处理厂接管标准后，通过市政污水管网排放至苏州市吴中区城南污水厂进行进一步处理。上述污水经城南污水厂处理后达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中规定的水污染物排放限值。 （3）固体废弃物 公司的固体废弃物主要为生产过程中产生的原料废料、包装废料及生活垃圾等。公司对上述固体废弃物进行分类处理：对纸箱、塑料桶等可回收利用的废料，公司打包后出售给废品回收站；不可利用的原料废料和生活垃圾则由专业处置单位或环卫公司清运处理。公司产生的固体废弃物严格按照环保要求处理和处置，不会给周围环境造成污染。 （4）噪音 公司的生产噪音主要来自于切片、搅拌、绞肉及滚揉机器等加工机械和车间外制冷机，此类噪音经墙壁隔音后厂界噪音能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），不会对外界声音环境产生影响。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司使用节能环保、产污率低的设备，生产过程中产生的固体废弃物进行标识并分类处理，对纸箱、塑料桶等可回收利用的废料由废品回收站回收再利用。产生的废气、废水、固体废弃物及噪音均按照相关法律、法规，达到标准排放。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 □不适用
1、控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏靖承诺： 自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购 本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上 市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份数量将作相应调整，下同。 本人担任味知香董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；从公司离职后6个月内，不转让本人持有 的公司股份。本人在任期届满前离职的，本人在就任味知香董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过 本人持有公司股份总数的25%。 本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 上述承诺持续有效，本人保证不会因职务变更、离职等原因终止履行上述承诺。 本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违 反承诺而获得的全部收入上缴给公司，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴公司。 2、持股5%以上股东金花生承诺： 自公司股票上市之日起36个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司 回购本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份数量将作相应调整，下同。 本企业所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 本企业如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本企业还应将 因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司，本企业保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴公司。 3、持股5%以上股东、高级管理人员夏九林承诺： 自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购 本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上 市后6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份数量将作相应调整，下同。 本人担任味知香董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；从公司离职后6个月内，不转让本人持有 的公司股份。本人在任期届满前离职的，本人在就任味知香董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过 本人持有公司股份总数的25%。 本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 上述承诺持续有效，本人保证不会因职务变更、离职等原因终止履行上述承诺。 本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违 反承诺而获得的全部收入上缴给公司，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴公司。 4、发行前持股5%以上股东、董事章松柏承诺： 自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购 本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上 市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份数量将作相应调整，下同。 本人担任味知香董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；从公司离职后6个月内，不转让本人持有 的公司股份。本人在任期届满前离职的，本人在就任味知香董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过 本人持有公司股份总数的25%。 本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 上述承诺持续有效，本人保证不会因职务变更、离职等原因终止履行上述承诺。 本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违 反承诺而获得的全部收入上缴给公司，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴公司。 5、其他董事、监事、高级管理人员承诺： 自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的 公司首次公开发行股票前已发行的股份。公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价 低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格及减持股份数量将作相应调整，下同。 本人担任味知香董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；从公司离职后6个月内，不转让本人持有 的公司股份。本人在任期届满前离职的，本人在就任味知香董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过 本人持有公司股份总数的25%。 本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 上述承诺持续有效，本人保证不会因职务变更、离职等原因终止履行上述承诺。 本人如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违 反承诺而获得的全部收入上缴给公司，本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴公司。 注 2：持股意向及减持意向的承诺 1、控股股东、实际控制人夏靖承诺： 对于本次上市前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次上市前持有的 公司股份。 在锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次上市的发行价。 如公司上市后发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，发行价将相应进行调整。 本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规及证券交易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易、大宗交易方式、协议转让方 式等。 锁定期届满后，在本人减持公司股份时，本人将遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告， 按照相关法律、法规及证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 如未履行上述承诺出售公司股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。 如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所另有要求的，则本人将按相关要求执行。 2、公开发行前持股 5%以上股东金花生承诺： 对于本次上市前持有的公司股份，本企业将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次上市前持有 的公司股份。 在锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次上市的发行价。如公司上市后发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项 的，发行价将相应进行调整。 本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规及证券交易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易、大宗交易方式、协议转让 方式等。 锁定期届满后，在本企业减持公司股份时，本企业将遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公 告，按照相关法律、法规及证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 如未履行上述承诺出售公司股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。 如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所另有要求的，则本企业将按相关要求执行。 3、公开发行前持股 5%以上股东夏九林、章松柏承诺： 对于本次上市前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次上市前持有的 公司股份。 在锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次上市的发行价。如公司上市后发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项 的，发行价将相应进行调整。 本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规及证券交易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易、大宗交易方式、协议转让方 式等。 锁定期届满后，在本人减持公司股份时，本人将遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告， 按照相关法律、法规及证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 如未履行上述承诺出售公司股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。 如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所另有要求的，则本人将按相关要求执行。 注 3：稳定股价的承诺 《苏州市味知香食品股份有限公司关于稳定股价的预案》（以下简称“本预案”），主要内容如下： （一）启动稳定股价措施的条件 公司上市后36个月内，公司股价连续20个交易日（公司股票全天停牌的交易日除外，下同）的收盘价低于公司每股净资产（如果因公司派发现金 红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同），且公司股价低于每股净资产非因不 可抗力因素所致时，公司将启动稳定公司股价的预案。 （二）稳定股价的具体措施 当公司股价触发稳定股价预案的启动条件时，公司将按如下顺序及时采取相应措施稳定股价：1、公司回购股票；2、控股股东增持公司股票；3、 董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票。 （三）稳定股价措施的启动程序 1、公司回购股票 （1）公司董事会应在上述公司回购股票启动条件触发之日起的15个交易日内做出回购股份的决议； （2）公司董事会应当在做出回购股份决议后的2个交易日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知； （未完）  |