[中报]国新文化(600636):国新文化控股股份有限公司2023年半年度报告
原标题:国新文化:国新文化控股股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王东兴、主管会计工作负责人杨玉兰及会计机构负责人（会计主管人员）张明方声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”等有关章节关于公司可能面对的风险描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.本期实现营业收入11,713.96万元，较上年同期增长6.99%。主要是本期公司加大高教、职教业务投入，受益于国家对高教、职教信息化建设投入增加，高教职教业务收入快速增长。 2.本期归属于上市公司股东的净利润1,150.08万元，较上年同期降低0.72%；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为898.67万元，较上年同期降低11.86%，主要是本期商务活动增加，随收入增长，差旅、展会广告、人工成本等费用同比上年有所增加。 3.本期经营活动产生的现金流量净额-2,506.16万元，同比增加1,139.96万元，主要是本期销售回款增加。 4.基本每股收益0.0261元/股，较上年同期0.0259元/股增长0.77%；稀释每股收益0.0261元/股，较上年同期0.0259元/股增长0.77%；加权平均净资产收益率为0.43%，较上年同期减少0.02百分点。扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0204元/股，较上年同期降低10.53%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.33%，较上年同期减少0.07个百分点。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务情况 作为中国国新控股有限责任公司成员企业，公司是中央企业中唯一一家以文化教育为主业的上市公司，致力打造中国文化教育行业的央企领军品牌。报告期内，公司主要经营教育信息化业务和职业教育业务。 1.教育信息化业务 公司坚持服务教育现代化的企业定位，紧紧围绕国家在促进教育公平、建设教育强国中的实际需要和薄弱环节，专注于教育信息化等领域的投资建设、金融服务、运营运维等业务。旗下全资子公司奥威亚拥有30个本地化服务中心和1000多家合作伙伴，是具有研产销一体化能力的国家重点软件企业和高新技术企业，已发展成为教育录播龙头企业和专业的全连接智慧教学服务商。 依托“云+端+应用+服务”的核心优势，为基础教育、高等教育、职业教育信息化建设提供系统解决方案，助力各省市、各学校“三个课堂”、“互联网+教育”建设，推动教育现代化发展，产品和服务覆盖6万余所学校。针对党校、机关、法院、公安、金融等行业需求，提供信息化精准解决方案，现已服务北京、上海、广东等省市数百个行业单位。 面向教育优质均衡和教育数字化的新需求，奥威亚推出自主研发的全连接智慧教学平台，聚焦“教学提质、教师成长、校园德育、家校共育、课后服务、师范院校、连接党建”七大教育应用场景，提高平台运营服务的规模化应用，目前已部署近170个区县。 2.职业教育业务 公司战略投资的华晟经世专注于产教融合领域，以先进的数字化技术打造面向ICT和智能制造方向的实训实验室产品并提供配套服务，为高校提供同步产业发展的实践教学解决方案。ICT领域实训实验室主要集中于信息通信相关领域，智能制造领域实训实验室主要聚焦工业互联网、数字化、自动化、机器人相关领域。华晟经世依托自主研发的华晟智慧工场软件平台，以信息化（二）行业情况 1.教育信息化 2月27日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，提出到2025年，数字中国建设取得重要进展。推动公共数据汇聚利用，建设教育等重要领域国家数据资源库。推动数字技术和实体经济深度融合，在教育等重点领域，加快数字技术创新应用。促进数字公共服务普惠化，大力实施国家教育数字化战略行动，完善国家智慧教育平台。 5月29日，中共中央政治局就建设教育强国进行第五次集体学习。会议强调，要把促进教育公平融入到深化教育领域综合改革的各方面各环节，缩小教育的城乡、区域、校际、群体差距，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，更好满足群众对“上好学”的需要。教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。进一步推进数字教育，为个性化学习、终身学习、扩大优质教育资源覆盖面和教育现代化提供有效支撑。 6月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，提出到2027年，优质均衡的基本公共教育服务体系初步建立，供给总量进一步扩大，供给结构进一步优化，均等化水平明显提高的好目标。《意见》要求全面保障义务教育优质均衡发展，以推进学校建设标准化为重点，加快缩小区域教育差距，实施义务教育学校标准化建设工程，加大力度并统筹实施义务教育薄弱环节改善与能力提升、教育强国推进工程等项目，推动义务数字化基础环境等办学条件达到规定标准，健全城乡学校帮扶激励机制，确保乡村学校都有城镇学校对口帮扶。 7月，教育部发布《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》，提出到2025年，建成300所左右全国性信息化标杆学校，带动建设1000所左右区域性信息化标杆学校，推动信息技术与职业院校办学深度融合的建设目标。 2.职业教育 6月13日，国家发改委、教育部等八部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》，方案提出了5个方面19条政策措施，明确到2025年，国家产教融合试点城市达到50个左右，在全国建设培育1万家以上产教融合型企业，产教融合型企业制度和组合式激励政策体系健全完善。方案提出加大实训基地支持力度，高质量完成“十四五”规划《纲要》提出的“建设100个高水平、专业化、开放型产教融合实训基地”的重大任务，安排中央预算内投资时，优先考虑先进制造、新能源、新材料、生物技术、人工智能等领域以及护理、康养、托育、家政等领域的实训基地建设。优化产教融合合作模式，支持有条件的产业园区和职业院校、普通高校合作举办混合所有制分校或产业学院，支持和规范社会力量兴办职业教育，通过企业资本投入、社会资本投入等多种方式推进职业院校股份制、混合所有制改革，允许企业以资本、技术、管理等要素依法参与办学并享有相应权利。 7月，教育部发布《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》，明确加快推进现代职业教育体系建设改革的11项重点任务、推进机制及时间安排。要求指导建设一批全国性跨区域行业产教融合共同体，建成300个左右全国性实践中心，带动各地建设一批省级和市级实践中心，建成200个左右全国示范性虚拟仿真基地，带动各地1000个左右区域示范性虚拟仿真基地建设。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.品牌优势 公司凭借先进的产品和优质的服务，在市场上具有较高的品牌知名度和美誉度。报告期内公司助力我国偏远地区实现教育均衡的事迹被主流媒体多次报道，品牌影响力进一步得到提升。 2.技术研发优势 公司全资子公司奥威亚在音视频与人工智能领域深耕多年，对计算机视觉与自然语言处理方向、AI技术、音频处理技术等均具备领先的技术开发能力。 一是机器视觉和自然语言处理技术。“课堂分析”类产品大量使用了机器视觉和自然语言处理技术，对课堂师生视频、语音对话实现智能化识别提取，输出课堂师生行为分析、课堂问答识别、学生专注度等教情学情数据。二是AI智能分析技术。如“AI智能拍摄”属于拍摄机器人领域，奥威亚通过对录播产品内置人工智能分析软件，辨认目标人物、识别肢体动作行为，分析并实时控制机电一体化硬件，实现智能构图拍摄。针对课堂拍摄细分场景，内置的智能分析能力还可以识别板书书写、教师走动轨迹、学生汇报等，实现精准的智能识别和全自动拍摄。除此之外，还可以赋能物联网的应用场景，例如对通过摄像头拍摄到的课室人员情况进行智能分析，识别出人数和人员分布情况，物联网系统根据分析结果实现IoT类的环境设备自动化控制。三是音频处理技术。通过在新品录播中内置新的音频处理模块，达到一线厂家音频产品效果以满足不同教学场景，如专递课堂、同步课堂等复杂场景的音频方面需求。简化公司产品系统构成，提高设备安装部署的简便性。此外， 2023年上半年奥威亚共获得软件著作权3项，获得专利授权数10项；荣获2022年度国家鼓励的重点软件企业、第24届中国专利奖、广东省专精特新中小企业等奖项。 3.渠道优势 公司持续搭建并优化全国营销网络，是业内领先的具备全国销售及服务网络的教育信息化综合服务厂商。经过多年布局，公司已在全国建立30个本地化服务中心，并组建起一支经验丰富的销售团队，向用户推广全连接智慧教育服务方案，提供可信赖的本地化服务。 同时公司加大力度建立生态联盟，与科大讯飞打通开放平台数据，完成三个课堂平台对接；与通讯运营商持续探索新的合作模式；积极联合具有项目资源的合作方开展深度合作，加快金融、铁路、电网等垂直行业业务拓展。 4.人才优势 人才资源是企业在日趋激烈的商业环境中长期稳定发展的核心保障。公司一直高度重视人才团队建设，坚持以人为本的团队建设理念，为员工提供良好的职业规划和发展空间。公司通过自身培育人才、对外引进人才等方式团结了一批具有共同愿景、使命感和价值观的优秀人才，建立了稳定的职业团队。 5.股东优势 公司是国务院国资委直属中央企业中国国新控股有限责任公司下属企业，作为央企控股文化教育上市公司，公司既承担着实现教育均衡、促进教育公平的使命，又具有丰富的发展所需的资源，比如协同对接各级教育主管部门，了解行业前沿政策和趋势；对接地方政府、国企资源，建立大项目的合作机制；对接中国国新体系内相关资源，整合后在投资并购方面形成协同。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，国新文化在十四五发展规划及提高上市公司发展质量实施方案的指引下，积极推动各项工作有序开展。 （一）2023年上半年经营指标完成情况 本期实现营业收入11,713.96万元，较上年同期增长6.99%。主要是本期公司加大高教、职教业务投入，受益于国家对高教、职教信息化建设投入增加，高教职教业务收入快速增长。本期归属于上市公司股东的净利润1,150.08万元，较上年同期降低0.72%；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为898.67万元，较上年同期降低11.86%，主要是本期公司商务活动增加，随收入增长，差旅、展会广告、人工成本等费用同比上年有所增加。 （二）报告期内主营业务情况 1.奥威亚转型升级加快推进 推进产品创新研发工作。一是推动新技术应用，在“课堂分析”类产品大量使用机器视觉和自然语言处理技术，完成对录播产品内置人工智能分析软件，辨认目标人物、识别肢体动作行为分析并实时控制机电一体化硬件设置，实现智能构图拍摄；二是丰富产品矩阵，上半年共完成了三期“新品筹备与发布”工作，合计完成32项新产品的上市发布。另外，今年“基于SDI实现逐点对应的视频传输方法”荣获第二十四届中国专利奖，连续第七年入选国家鼓励的《重点软件企业》，为不断提升企业核心竞争力及创新力提供了强有力的支撑。 压实销售任务。稳步做大教育业务规模，深耕用户；加快政企等泛教育领域业务开拓；加强销售管理，提高前端与后端协同效率。 加强内部管理。深化销售过程管理等工作，全面提升内部管理效率；完善采购管理体系，加强与重点、核心供应链的联系，确保核心器件供应稳定。 加强品牌建设。一是以“全连接 促转型”，开展一系列宣传及推广活动，上半年组织参加高教展、普教展等展会宣传共38场，进一步扩大品牌推广与应用融和，助力品牌提升。二是线上线下并举加强推广力度，线下举办省级推广会，强化“全连接”市场认知，线上推出了奥威亚云展厅，让客户能快速了解各类解决方案和应用场景。 2.加快公司总部业务开拓和新业务发展 大力培育系统能力建设。一是打造国新文化系统集成方案库，对公司内部已有的系统集成方案进行优化升级，持续推进国新文化普教、职教、高校系统集成方案库建设；二是建设国新文化系统集成生态圈，瞄准未来发展，遴选100家厂商开展背景调研、解决方案收集等工作，为后续厂商入库奠定基础。 深化布局央企教育帮扶业务。一是持续打造利川教育帮扶样板工程，落实中国国新2023年利川项目建设；二是加快业务推广复制，与央企实现深度对接；三是推动央企教育帮扶方案升级。 经过调研、实地考察、听取专家论证意见，形成“央企育才促振兴”方案2.0版等系列方案。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是本期营业收入增加，营业成本相应增加。 销售费用变动原因说明：主要是公司商务活动增加，展览、广告费及差旅费同比增加。 管理费用变动原因说明：主要是差旅费及人工成本费用同比增加。 财务费用变动原因说明：主要是银行存款利息收入同比减少。 研发费用变动原因说明：研发费用与上年同比基本持平。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售回款金额增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购买理财产品投资支付的现金流量同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付的现金红利同比增加。 投资收益变动原因说明：主要是本期理财收益增加且对联营企业的投资收益增加。 信用减值损失变动原因说明：主要是上期收回前期应收账款，冲回较多坏账准备。 资产处置收益变动原因说明：主要是本期处置房产收益增加。 所得税费用变动原因说明：主要是当期所得税费用同比减少。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1.广州市奥威亚电子科技有限公司 奥威亚注册资本4,285.71万元，是公司全资控股的具有研产销一体化能力的国家重点软件企业和高新技术企业，2020年品牌升级为“全连接智慧教学服务商”。依托“云+端+应用+服务”的核心优势，为基础教育、高等教育、职业教育信息化建设提供系统解决方案，拥有自主研发AI能力。同时针对党校、机关、司法、公安等领域需求，提供信息化精准解决方案。 截至2023年6月30日，奥威亚总资产91,213.42万元，净资产为73,385.58万元。1-6月份奥威亚累计实现营业收入10,965.19万元，同比基本持平；实现净利润1,509.37万元，同比降低19.40%。 2.北京华晟经世信息技术股份有限公司 华晟经世注册资本6,125.60万元，是公司战略投资的教育技术企业，通过打造虚拟仿真实训平台、华晟智慧工场等数字化产品，研发线上线下一体化教学资源，为高校提供教育数字化解决方案，推动高校构建移动学习生态和专业数据生态，助力高校数字化转型与发展；打造面向新一代信息技术和智能制造方向的实验室产品和实践教学解决方案，助力高校专业发展同步产业发展；以企业工程师驻校服务、专业赋能服务、教育国际化服务，助力高校建设高质量的特色专业，赋能高校应用型人才培养。 截至2023年6月30日，华晟经世总资产44,659.06万元，净资产为40,062.72万元。1-6月份华晟经世累计实现营业收入10,474.58万元，比上年同期增长17.43%；实现净利润1,466.09万元，比上年同期增长80.11%。 3.北京国文新思智慧科技有限责任公司 国文新思注册资本1000.00万元，是公司全资设立的教育设备应用创新平台，专注于教育音视频互动技术创新，以优质的产品及系统集成能力，助力国家“双减”政策和教育均衡落实。 截至2023年6月30日，国文新思总资产1,113.31万元，净资产为1,099.60万元。1-6月份国文新思累计实现营业收入506.19万元，实现净利润34.30万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.市场竞争风险 我国教育信息化行业参与者众多，经过多年发展，市场上已涌现出了一批领先企业，凭借各自在品牌、产品、研发、渠道等方面的优势，充分参与市场竞争。随着教育信息化2.0时代到来，市场呈现出了一些新的发展趋势，包括硬件、软件、内容资源、服务在内的整体解决方案越来越成为客户的主流需求。公司将充分发挥央企股东背景和资源优势，加快技术研发和创新，丰富产品和扩大应用场景，不断提升市场竞争力。 2.生产经营风险 在目前宏观环境下，公司对于芯片供应链持有谨慎态度。基于自身过硬的自主研发能力，公司投入了大量研发资源，通过芯片替代研发、搭建新的研发平台有效缓解芯片短缺情况，公司将持续推进技术平台迭代研发工作，完善采购及供应链体系建设，保障供应链安全稳定。 3.人才流失风险 教育信息化是技术高度密集的行业，合格的技术人员和管理人员除了需要掌握产品、研发、渠道等复杂的基础理论之外，还需要具备丰富的管理与实践经验。能否培养、吸引、留住高素质、与时俱进的技术人才和管理人才，是影响企业发展的关键因素之一。公司长期致力于人才培养，大批青年技术骨干快速成长，同时通过不断优化考核分配机制和健全中长期激励机制，为骨干人才规划未来职业生涯发展也将有助于留住人才，激发企业活力。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司2022年年度股东大会和2023年第一次临时股东大会均由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2023年1月19日，公司披露《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-002）。姚勇先生因个人原因，辞去公司董事、战略委员会委员及提名委员会委员职务。本辞职报告自送达公司董事会之日起生效，姚勇先生辞职后，不再担任公司任何职务。 2023年4月29日，公司披露《关于补选董事的公告》（公告编号：2023-011）。2023年4月27日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选董事的议案》。根据公司控股股东中文发集团提名，公司提名委员会及董事会审议通过，拟补选杨玉兰女士为公司第十届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2023年4月29日，公司披露《关于改选监事的公告》（公告编号：2023-012）。2023年4月27日，公司召开第十届监事会第十次会议，审议通过《关于改选监事的议案》。公司收到控股股东中文发集团提名函，程志鹏先生因工作调动将不再担任公司监事会主席及监事职务，现提名覃春平先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第十届监事会届满之日止。 2023年5月9日，公司披露《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-015），公司董事会收到独立董事王彦超先生的辞职报告。因个人工作原因，王彦超先生辞去公司第十届董事会独立董事、审计与风险管理委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。 2023年5月23日，公司披露《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021），公司股东大会审议通过了《关于补选董事的议案》《关于改选监事的议案》。 2023年5月23日，公司披露《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-024）。 2023年5月22日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，补选杨玉兰女士为第十届董事会战略委员会委员和第十届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 2023年5月23日，公司披露《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2023-025），2023年5月22日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》。根据公司控股股东中文发集团提名，公司提名委员会及董事会审议通过，拟补选江伟先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2023年5月23日，公司披露《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-026）。2023年5月22日，公司召开第十届监事会第十一次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举覃春平先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 2023年6月9日，公司披露《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）。 公司股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，补选江伟先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2023年6月9日，公司披露《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-031）。 2023年6月8日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，补选江伟先生为第十届董事会审计与风险管理委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 国新文化按照为脱贫地区政府和教育部门“补短板、做示范”的教育帮扶思路，引入教育行业前言理念和先进技术，协助中央企业为对口帮扶地区打造“央企育才实践教育中心”“乡村校长教师培养发展中心”和“乡村教育教学质量提升中心”，有针对性、系统性的提供教育教学服务，全面推动对口地区教育高质量发展。 上半年，国新文化助力中煤能源集团定点帮扶地区建设“乡村振兴·中煤班”，协助补齐项目建设中的教育信息化建设短板，通过搭建常态化录播教室、智慧纸笔互动教师、线上管理中心等，保障开齐国家课程，推进基础教育优质均衡。同时，国新文化在过去帮扶利川教育的基础上，进一步聚焦解决利川市“教学难”、“教研难”“双减难”问题，通过建立1+N互动教学模式、开展“同步教研、异步教研”和建设数字化管理平台和科学教育实践基地建设，促进学生全面发展和健康成长。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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