[中报]华鼎股份(601113):义乌华鼎锦纶股份有限公司2023年半年度报告
原标题:华鼎股份:义乌华鼎锦纶股份有限公司2023年半年度报告 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑期中、主管会计工作负责人刘劲松及会计机构负责人（会计主管人员）刘劲松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“可能面对的风险”部分。公司郑重提醒广大投资者关注公司风险，理性投资。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 33 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 36
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、根据《企业会计准则第20号——企业合并》以及《企业会计准则第33号——合并财务报表》相关要求，2023年第二季度同一控制下企业合并增加子公司亚特新材，编制合并报表时，已对比较报表的相关项目进行追溯调整，视同亚特新材自最终控制方开始控制时点起一直存在。 2、本期归属于上市公司股东的净利润同比减少：主要系公司上年同期收到三鼎控股破产重整投资人指定的第三方真爱集团有限公司归还资金占用本金590,500,009.00元，资金占用问题已解决，公司冲回前期计提的资金占款信用减值损失590,500,009.00元。 3、本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加：主要系本期跨境电商板块扭亏为盈所致。 4、本期经营活动产生的现金流量净额同比增加：主要系本期跨境电商板块销售收到的现金增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）锦纶长丝板块 公司民用锦纶长丝板块专业从事高品质、差别化民用锦纶长丝研发、生产和销售，公司产品定位中高端市场，产品品种齐全，品种范围8dtex-444dtex，公司下属华一、华二、华三分厂主要生产POY+DTY+FDY+HOY，子公司五洲新材主要生产高端多孔细旦DTY、ATY/ACY，其中ATY设备是国内唯一一家使用瑞士SSM机器生产超细空变丝。 公司已完成由华一、华二、华三、五洲新材和亚特新材共同组成的锦纶长丝生产矩阵，产品涵盖锦纶6各系列品种，形成由DTY/FDY/HOY/POY/ATY/ACY组成的锦纶产品，满足客户多方位需求。 1、采购模式 国产切片执行年度合约模式为主，部分采取现货采购模式，签订年度协议后，每月采购量控制在合约量正负10%以内，价格公式化，以每月中石化公布的己内酰胺结算价加相应的工缴来计算每个月的切片交易价格。公司实时分析行情走势，控制供应商工缴价格以应对原材料价格波动风险。 2、生产模式 生产模式主要有以销定产和以产定销两种模式，“以销定产”即企业根据销售月度计划和年度销售目标协议拟定次月销售计划，PMC根据其销售计划制定月度生产计划，并在执行过程中根据客户订货变化情况适时调整。 “以产定销”即PMC会同销售根据市场需求对部分主要品种做有效排产。 公司生产全流程作业标准化可追溯，生产过程全自动化操作，次品率。对于客户提出的特性产品需求，公司提供定原料、定机台、定工艺的定制化服务。 3、销售模式 公司产品主要通过全国各地的销售办事处以及外贸部门销往国内及海外。根据下游客户集中度，公司设立了与当地客户数量相匹配的办事处用于销售需求的对接以及售后服务的及时响应。公司外贸产品目前主要销往南美洲、东南亚、欧洲等地。2022年，公司新设立了直销部门，新部门的设立将有助于销售板块的人才培养、资源中心化聚集以及对市场动态的最新把握，此外通畅的对接渠道能够更好地将客户反馈直接传达到公司管理层。 （二）跨境电商板块 通拓科技主要业务是B2C跨境出口电商，与上万家中国优质供应商建立深度协同合作的生态体系，以TOMTOP垂直站和Amazon、Walmart、AliExpress、Mercado Libre、Shopee、Lazada等全球知名电商平台为载体，采用买断式自营和代理分销的方式推动民族品牌出海，向国外C端消费者提供优质产品，目前覆盖200多个国家和地区。 形成了“跨平台”、“跨品类”、“跨语种”、“跨币种”的立体式业务结构。 1、品类开发模式 主要通过两种模式开发品类、挑选商品。基于销售端数据分析的主动开发模式：广泛运用各类数据，分析确定符合市场流行趋势的待开发商品。新产品通过立项审批后，商品中心会挑选合适的供应商或ODM制造商对产品进行开发。基于供应商的推荐开发模式：供应链前端的供应商会主动向公司推荐当前市场热销的高频消费产品，公司就供应商提供的样品进行质量审核、成本分析及市场调研等工作，确定是否向市场推出该类产品或是否对产品进行创新处理后再推向市场。两类开发模式共同运用、相互补充，将更有针对性的开发符合消费者偏好的优质产品。 2、采购模式 以保持商品供需平衡为原则，头部SKU集中采购议价，腰部及以下SKU柔性供应链模式，小批量多频次，控制整体库存结构，确保库存周转天数良性，降低资金占用。公司采购管理系统会参考单个SKU历史销量走势、商品特点、到货时间、未来销量趋势等信息为每个SKU设定安全库存数，当SKU被销售出去后便会相应减少存货量，单个SKU库存数量接近安全库存数时，ERP系统会对提示对该SKU进行补充采购。采购过程中涉及的库存管理、供应商管理、资金结算等活动均通过ERP系统中相关模块进行操作，实现了采购活动的信息化管理。 3、销售模式 采用买断式自营与代理分销相结合的方式运营，通过第三方电商及自建电商平台，以网上零售的方式将商品销售给全球终端消费者。在布局第三方电商平台销售渠道的同时，也积极打造自建电商平台；结合自身经营情况， 充分利用不同电商平台在目标客户、平台定位、服务地域等维度比较优势，根据产品特点选择适当的销售平台，以优化销售渠道。通过品类聚焦，目前逐步形成了以仪器仪表及工具、户外运动、家居及园林、办公文教、乐器工具等为主的十余种品类，近十万种商品。 4、物流模式 物流中心主要负责仓储管理和物流配送，公司在深圳、东莞等地拥有国内仓库，在美国、法国、英国、德国等地拥有海外仓库。信息系统能够根据用户订单特点和需求设计最优化的物流解决方案，采用包括快递、专线、海外仓和邮政小包等多种物流方式直接配送商品给终端客户，或通过海外仓备货后发送给终端客户，已合作的物流渠道超过 100家，仓储采用租赁仓库自营模式、FBA模式与第三方仓储物流模式相结合、国内仓库与海外仓库相结合的仓储模式。发货主要采用第三方物流外包配送模式，包括国内仓库发货模式和海外仓发货模式两大类。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌和产品优势 经过十余年的发展和积累，公司锦纶产业以优质的产品和良好的市场服务赢得了市场的认可，在行业内树立了高端品牌形象，确立了品牌竞争优势。公司的锦纶长丝生产线采用国际先进的流程设计，机器设备成新率高，技术先进，生产效率高。公司自成立以来始终把技术创新摆在首要位置，在引进国外最先进的生产线及工程技术的基础上，通过消化、吸收、再创新，形成了具有自主知识产权的三大核心技术：差别化、功能性民用锦纶长丝生产技术，差别化、功能性产品开发平台构建技术，设备创新改造技术。公司多项主导产品是浙江省级新产品和省级工业新产品，其中多项产品被列入国家火炬计划项目，多项产品被评为国家重点新产品。 公司锦纶产品包含POY、HOY、FDY、DTY、ATY和ACY六大类民用锦纶长丝近百个规格型号，可生产的规格范围达 8dtex-444dtex，所生产的民用锦纶长丝具备较高的织造稳定性与染色均匀性，部分品种综合性能已超越国外同类产品，在行业内拥有较高的知名度和美誉度；产品规格紧贴市场步伐，满足了广大客户的不同需求。 2、技术和研发优势 公司建有差别化锦纶6纤维研发生产基地、国家级博士后科研工作站、省级重点企业研究院、省级企业研究院，省级企业研发中心和省级企业技术中心等研发平台，是浙江省创新型示范企业。通过自身研发实力以及与外部合作，在行业内已经逐步形成技术优势，公司目前已与浙江理工大学、上海东华大学等专业院校共同进行产学研探索，组成优势互补、产学研相结合的研发队伍，使公司的技术水平在国内同行业保持领先水平。 建立市场模式研发机制，跟踪市场需求以及流行趋势，探索生产工艺的创新，研发、生产出符合市场需求和喜好的新产品。导入客制化的产品研发模式，积极收集客户需求和反馈信息，与客户研发联动。公司在新产品开发过程中，坚持走中高端产品路线，在行业中形成较高知名度，与众多知名品牌服装客户建立长期合作关系。 3、全流程智能制造、精细化管理优势 公司依托智能制造，致力于数字化建设，在生产管理及物流运输的过程中，充分运用大数据、云计算、数据驱动、物联网等互联网技术，创建了以精益标准化、自动化为工业基础、深度融合信息化的的全流程智能制造工厂，追求实现自感知、自诊断、自优化、自决策、自执行的高度柔性生产：公司强化精细化管理，费用率持续改善，2017年引进精益生产管理咨询机构以来，一直强抓精益生产管理，着重生产过程精细化管理，被同行业生产管理参考模拟。近年来，公司先后入选“绿色工厂”企业，“十三五”高质量发展领军企业、“十三五”绿色发展示范企业、2021年度浙江省“专精特新”中小企业。 4、组织力及风险管控优势 公司拥有一支优秀的管理团队，具有强烈的责任感与使命感，具备强烈的市场意识、竞争意识和风险意识。 在生产经营过程中，通过不断沉淀、积累、改进、优化，形成了一套适合企业自身发展的管理体系，使企业在竞争中始终保持领先优势。在风险管控过程中，不断完善权限管理和审计督察机制，建立健全法人治理结构，提高公司规范运作水平，强化内部控制体系，有效预防，确保公司持续、稳定、健康发展。 5、跨境电商板块 通拓科技专注跨境电商十余年，广泛布局销售渠道，拥有海量常售SKU，已初步构建“跨平台”、“跨品类”、“跨语种”多维度全方位的立体式业务布局，在兼顾规模效应与均衡布局的基础上，形成了商品开发敏捷、海外仓布局齐全、系统化管理完善、大数据赋能业务等核心竞争力，是中国跨境电商先行者和领军企业之一。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，国际形势纷繁复杂，面对行业局势，公司在董事会的领导下，上下齐心，不断优化内部流程、提升管理能力，保障公司平稳运营。 报告期内，公司实现营业收入40.41亿元，同比增长17.72%，利润总额8,619.88万元，同比减少81.54%。 归属于母公司的净利润9,043.43万元，同比减少80.51%。实现每股收益0.08元。其中： 民用锦纶长丝业务板块实现营业收入 23.07亿元，同比增长 34.98%；利润总额 9,338.26万元，同比减少86.13%；净利润 9,240.33万元，同比减少 86.11%。主要原因为：公司上年同期收到三鼎控股破产重整投资人指定的第三方真爱集团有限公司归还资金占用本金590,500,009.00元，资金占用问题已解决，公司冲回前期计提的资金占款信用减值损失590,500,009.00元。 跨境电商业务板块实现营业收入16.76亿元，同比减少0.18%；利润总额454.58万元，同比增长102.35%；净利润350.78万元，同比增长101.80%。主要原因为：本期跨境电商板块实现扭亏为盈。 报告期内，公司重点推进了以下工作： （一）民用锦纶长丝业务板块 1、丰富产品结构，稳定产品质量 坚持以市场为导向，进一步丰富产品多元化结构，在保持传统优势产品稳定发展的前提下，不断推进功能性纤维、绿色纤维的研发，积极整合资源，推出高支高密系列产品，拓展新产品市场，推动产品的升级转型。同时根据客户反馈情况，对现有产品进行技术攻关，进一步升级产品质量，提升客户满意度。 2、持续推动可持续发展，为客户提供更优质的产品 绿色低碳与环保是公司品牌可持续发展的内涵。公司始终瞄准可持续发展趋势，不断加大绿色、低耗、再生锦纶产品的开发和生产比重，致力绿色循环发展，实现绿色制造和产能高效在技术上的完美统一。公司锦纶丝达到0eko-Tex @Standard 100瑞士信心纺织品针对婴幼儿产品设立的人类生态学要求，是行业内达到此标准的领先企业；公司导入废丝造粒的项目，推出系列环保再生锦纶纤维产品，并通过了全球回收标准GRS认证；公司着力与国际领先设备技术厂商共同开发环吹技术，生产多孔细且产品(dpf0.3-0.5)；通过设备改造增加功能性、差别化小订单产品的生产，为客户提供更优质的产品，更好的满足客户需求。 3、稳步实施组织能力建设，加强公司治理，实现规范运作 为顺应产业及行业发展变化格局，公司不断建立健全内控制度建设，完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运作；推动组织变革，优化管理层级，确立新的使命、愿景、价值观等核心文化理念，凝聚共识，统一思想，同时，导入和启动全面绩效管理、全面预算管理项目，从行动层面落实目标的执行和落地、实现规范运作。 （二）跨境电商板块 1、全面推动业务精铺精品转型，夯实品牌发展战略 面对新格局新市场形势，公司持续推进品牌战略，强化品牌业务在成熟消费国家的发展，加大对新兴国家及潜力平台的布局与投入；以精铺精品转型为业务攻坚点，全面提升通拓产品力、运营力、营销力，为企业品牌化转型打下良好基础。 2、以品牌战略为核心，全面推进落实三项优化举措 为落实公司品牌战略，围绕当前业务模式推出“三项优化”举措：强化精细化管理，业务组合优化，提高精铺与品牌产品营收占比，完善品牌矩阵；产品供应优化，梳理优化产品供应流程，提高品质筛选标准，强化产品力；运营效率优化，持续加深效率数字化与业务数字化，提高组织效率并沉淀数据资产。 3、多维度加强能力建设，提升公司精细化经营能力 公司持续推进业务与职能板块能力建设：通过产品力、渠道力、品牌力强化业务板块竞争优势；同时基于数字化建设与全面预算管理，强化组织力、风控力，提升业务赋能优势，整体构建科学高效的组织运行体系，持续提升精细化管理能力，为公司长期发展巩固基础。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
其他收益变动原因说明：主要系收到的政府补助减少所致 投资收益变动原因说明：主要系理财投资收益减少及子公司陆续处置其他非流动金融资产后收到的股利收入减少所致 公允价值变动收益变动原因说明：主要系子公司陆续处置其他非流动金融资产后相应资产公允价值变动减少所致 信用减值损失变动原因说明：主要系资金占用问题上期解决，相应计提的信用减值损失转回所致 资产处置收益变动原因说明：主要系处置使用权资产收益增加所致 营业外收入变动原因说明：主要系上期电商板块退税金额增加所致 营业外支出变动原因说明：主要系跨境电商平台赔偿支出增加所致 所得税费用变动原因说明：主要系锦纶板块计提当期所得税减少所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系跨境电商板块销售收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买理财产品减少并赎回理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付亚特新材股权转让款所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产8.98（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为14.31%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见本报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 为解决同业竞争，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购浙江亚特新材料股份有限公司股权暨关联交易的议案》，并通过了2022年第四次临时股东大会。亚特新材已于2023年二季度纳入公司合并报表范围。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 公司于2022年12月6日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年远期结售汇额度的议案》，为防范汇率波动风险，同 意公司及子公司开展外币远期结售汇业务，预计2023年度外币远期结售汇交易金额不超过美元7,000万元（任一时点最高额不超过美元7,000万元）等额外币，上述额度授权有 效期内可滚动使用。具体内容详见公司2022年12月7日披露的2022-108号公告。 报告期内，公司根据董事会授权开展远期结售汇累计交易额为10万美元，尚未完成交割的交易额为10万美元。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
其中，深圳市通拓科技有限公司中，重要的子公司情况如下：
□适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济形势与行业发展变化的风险 公司所处行业属于强周期行业，经营业绩与国家宏观经济形势和行业景气度变化情况密切相关。在宏观经济和行业发展处于周期低谷阶段，公司将面临着收入增长乏力、利润空间压缩和经营业绩下行的风险。 2、诉讼风险 因公司前期存在信息披露违法违规情形，2021年10月12日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚决定书》（【2021】18号）及《市场禁入决定书》（【2021】5号）（详见公告：2019-085、2021-089）， 公司存在被投资者诉讼索赔的风险。 3、市场竞争风险 近些年来国内聚酰胺产业链结构发生较大变化，自给率大幅提高，市场需求增加，锦纶纤维产量、消费量都出现了一定的增长。锦纶纤维产销量的增长同时也进一步加剧了行业内的市场竞争，压缩了行业内企业的利润空间，使得全行业面临经营业绩下行风险。 4、管理风险 随着公司资产规模和业务规模的进一步扩大，对公司的管理水平提出了更高的要求，如果公司的管理人员储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响，进而影响业务的正常开展，公司存在一定的管理风险。 5、环保和安全风险 环保和安全风险随着环保意识的增强及政府环保要求趋严，公司积极采取环保措施，加大环保投入；严格按照相关法律法规、生产规范进行日常管理，建立了严格的标准操作规范，但仍无法完全排除因人为操作失误或意外原因导致的环保事故或安全生产事故，从而影响公司的正常经营活动。 6、并购后的风险 并购后的业务有效整合和经营管理尚存在一定的风险；交易双方签订的协议包含了业绩承诺及补偿条款，但考虑到未来存在行业发展、市场竞争及宏观经济变化的不确定性，仍不排除存在无法完成业绩承诺的风险。 7、平台政策的风险 公司跨境电商板块主要通过亚马逊、沃尔玛、速卖通、Shopee、Lazada、eBay等第三方电商平台销售，通拓科技经营的独立网站通过 PayPal平台收付款，亚马逊等平台的政策变化有可能对通拓科技跨境电商业务产生重大影响，对涉嫌违反平台规则的，可能使相关店铺被取消商品、暂停或没收付款以及撤销销售权限等，导致通拓科技资金被划扣、冻结和货物被冻结，面临退仓退货、库存折价处理等存货跌价风险。 8、全球经济、政治环境变化和贸易摩擦的风险 近年来，全球经济面临主要经济体贸易政策变动、局部经济环境恶化以及地缘政治局势紧张的情况。作为全球主要经济体、主要消费市场和世界产业链核心环节所在，美国、欧盟等国家所采取的出口限制、关税壁垒等保护性贸易政策或对全球多个行业或造成较大的不利影响。 9、汇率波动风险 公司跨境电商板块境外销售占其主营业务销售收入的大部分，外销业务主要以美元、英镑、欧元以及日元为结算币种，同时，公司成品采购采用美元和人民币两种结算模式。汇率波动对公司经营业绩的影响，主要表现为影响产品出口的价格竞争力和产品采购成本，若公司未能采取有效措施应对汇率风险，则可能对公司盈利水平产生一定的不利影响。 10、税收监管风险 报告期内，公司主要销售国家为美国、德国、英国（前三名），在该等国家及地区负有间接税申报和缴纳的义务。自2021年1月1日起，英国将引入新的进口增值税模式，以确保来自英国境外的货物与已经在英国境内的货物承担相同的增值税。2021年7月1日起，欧盟将对进口至欧盟、非欧盟卖家在欧盟境内的跨境电商销售的增值税征收方式作出重大变更。据印尼媒体消息，印尼财政部税务总局（DJP）计划2023指定电商平台/市场为“税务员”。如果此法规通过，在Shopee、Lazada、Tokopedia等平台上开展业务的卖家将被征税。由于公司产品销售范围较广、涉及国家较多且各国家针对跨境电商的间接税政策较为复杂并处于不断修订、完善的过程之中，可能导致公司存在一定的间接税缴纳风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 上述股东大会的议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况；召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、公司于2023年4月12日收到职工代表监事骆中轩先生提交的辞职报告，骆中轩先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务，2023年4月13日公司召开2023年第一次职工代表大会补选骆晓军先生担任公司第五届监事会职工代表监事。 2、公司于2023年5月23日召开2023年第二次职工代表大会，同意选举骆晓军先生、沈文斌先生为公司第六届监事会职工代表监事。 3、因换届选举，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十三次会议、2022年年度股东大会，审议通过了换届选举的相关议案。选举了新的董事刘立伟、杨帆为公司第六届董事，同时选举了新的监事张岚岚为公司第六届非职工代表监事。 4、公司召开第六届董事会第一次会议，新增高级管理人员刘劲松为公司财务总监、王喜桥为公司副总经理。 第五届董事汤骥、赵洲以及第五届监事杨帆、姚乃虹任期届满离任。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司高度重视环境保护工作，严格贯彻及落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产法》及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规。报告期内，公司无重大环保违规事件，未受到环保处罚。 污染物排放标准： a、污水排放标准：公司预处理废水要求达到义乌市第二处理厂的入管标准后统一由义乌第二处理厂统一处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，排放义乌江； b、废气排放标准：废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准； c、废固排放标准：危险废固管理计划备案申请表，由浙江省义乌市固体废物管理中心同意备案，废油剂900-249-08年度产生量为13吨； d、厂界噪声标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 ①排放口数量 公司共有三个废水排放口，其中华一厂区两个废水排放口、华二华三厂区共用一个废水排放口（即华三污水处理站排放口）。十三个废气排口（带废气处理装置）。 ②排放方式 公司实施清污分流、雨污分流，提高水资源利用率，冷却水循环利用。公司预处理废水要求达到义乌市第二处理厂的入管标准后统一由义乌第二处理厂统一处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，排放义乌江。组件清洗废水、实验室废水等生产废水和生活污水经有效收集，通过污水处理站物化+生化综合处理工艺达到义乌市污水处理厂纳管标准后，纳入污水处理厂集中处理。 公司废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准，废气经抽吸装置抽吸后，经水喷淋吸收精过滤处理后经30米以上高空排放；油剂废气经抽吸装置捕集，采用静电式油烟净化器处理后15米排气筒排放。同时安装VOCs在线监测设备开展自行监测并加强各车间的通风换气，不会对周围环境造成不利影响。 固废处置方面，公司生产过程产生的废包装材料、废导热油委托有危废处理资质的单位进行处置；废次品回用于生产进行综合利用；气体吸收废液外卖给相关企业进行回收利用；生活垃圾定期交环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。 噪声治理方面，公司选购低噪声设备，并进行合理布局，设备安装时采用减震、隔音措施，生产中加强设备的维护和保养，厂区加强绿化，以确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中规定的3类标准。 ③排放口分布情况如下图（分别为华一、华二、华三） ④报告期主要污染物的实际排放浓度如下表
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