[中报]爱普股份(603020):爱普香料集团股份有限公司2023年半年度报告
原标题:爱普股份:爱普香料集团股份有限公司2023年半年度报告 爱普香料集团股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人魏中浩、主管会计工作负责人冯林霞及会计机构负责人（会计主管人员）冯林霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，具体详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中的有关章节。 十一、 其他 目 录 第一节 释义.................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................. 24 第五节 环境与社会责任 ....................................................... 26 第六节 重要事项 ............................................................. 37 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 47 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 51 第九节 债券相关情况 ......................................................... 51 第十节 财务报告 ............................................................. 52
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业 根据中国上市公司协会2023年5月发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指 引》，公司的门类代码为：C（制造业）,次类代码为：CA,大类代码为：14,类别名称为：食品制 造业。 （二）公司主营业务情况 要包括黄油、奶酪、淡奶油等）、可可及巧克力制品、 水果制品等食品配料。 公司主要销售的香料、食用香精（含食品用香精和烟草用香精）和日用香精以及食品配料产品，最终被广泛应用于乳品、饮料、糖果、烘焙食品、冷饮及肉制品、休闲食品、宠物食品等领域；烟草用香精涵盖烤烟香精、混合型香精、膨胀烟丝加料香精和复烤烟叶醇化剂、电子烟用香精等产品；日用香精包括香水类、牙膏类、香皂类、洗衣粉类、膏霜类、彩妆类、香波沐浴露类、蜡烛类、空气清香剂类等多类产品。近年来，上述行业均呈现良性发展态势。 公司的巧克力产品为工业巧克力，即供应下游食品生产企业用于生产冷冻饮品、烘焙食品、巧克力糖果和乳制品等食品的巧克力。按产品用途分，主要包括冷冻饮品用巧克力、烘焙用巧克力和成品巧克力。公司主要巧克力产品明细及用途如下表所示：
（三）公司经营模式 1、采购模式 （1）香料、香精和食品配料的生产业务 香料、香精方面，对于需求规模较大的常用原材料，计划部根据历史数据估算年需求量，由采购部根据库存情况和市场行情，分批次采购；对于新研发产品和生产规模较小产品所需的原材料，销售部门订单到达计划部后，计划部核查库存材料，如发现无相应库存材料，则向采购部门下达采购计划。采购部门收到计划后，与相应的研发、生产工程师联系，了解采购原料的特殊要求，取得其对原材料样品的确认后（香精生产对原材料有较为苛刻的品质、产地要求），发出订单购买。 工业巧克力方面，采购的原材料主要包括可可粉、可可脂、奶粉、白砂糖等。公司设有专门的采购部门，负责原材料的采购工作，目前已拥有一批稳定的供应商，供应渠道稳定。 （2）食品配料贸易 在食品配料采购方面，公司经销的食品配料以进口货物为主，需要根据对上下游厂商的调查及对市场的判断，提前3-6个月制定采购计划，向供应商下达采购订单并锁定采购价格；而国内采购的少量配料则根据客户需求向供应商即时采购。 2、生产模式 公司香料、香精生产采用“以销定产”模式、严格按订单实施生产。销售部门对客户合同或订单审核后，结合库存情况制订销售计划，并发至计划部。计划部结合库存成品、原辅料库存情况和车间生产能力，编制生产计划至相关部门和车间组织生产。生产部门按照相应生产计划准备所需物料、工具等，并开始按照要求进行生产。在生产完成后，品管部在规定时间内按公司质量检验标准进行检验，出具检验报告，对于不合格之产品，及时与生产、技术等部门取得联系，分析原因，妥善处理。产品经验收合格后，车间按产品类别分类办理入库手续，仓库依据入库单和合格之检验报告进行验收，并办理入库。 公司工业巧克力的生产主要以“以销定产”和部分备货相结合的模式来制定日常生产作业计划，进行合理的生产调度、管理和控制。在生产流程把控方面，公司严格执行质量安全管理制度，并对每个生产环节进行实时监控，在确保提供高品质巧克力产品的前提下适当节约生产成本以求扩大利润空间。 3、销售模式 公司对香料、香精和食品配料（贸易部分）的销售均采取“经销+直销”的横向与纵向相结合模式：即在全国重要省市设立销售子公司，一方面对重要的客户采取专人直销服务（直销），另一方面对当地或周边地区的小规模客户通过经销商进行销售，即公司采取买断的方式将产品销售给经销商、再由其对外销售（经销）。在横向上，“经销”可以增加公司产品的辐射度和所服务的客户数量，能够不断扩大产品占有率；在纵向上，“直销”可以针对重要客户进行产品开发和业务渗透，在现有产品的基础上通过导入产品组合、食品用香精和食品配料的一体化服务，提升客户对公司产品和服务的全方位认知，建立战略伙伴关系。通过“横向与纵向结合”的销售模式，公司有效拓展并稳定提升了相关产品在香料香精和食品配料市场的占有率。通常情况下，公司与主要客户、经销商签订年度《供货合同》或《购销合同》等，约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等，在合同有效期内由客户按需向公司发出具体订单，并约定具体包装规格、数量、交货日期等。 公司工业巧克力主要面向食品加工制造企业，销售基本以直销为主。公司根据客户订单情况，结合市场形势组织采购和生产。生产部门提供销售部门的订单，按照客户对产品等级、规格、包装、到货时间等要求，统筹安排生产计划，调度车间生产，生产加工出符合客户需求的产品，并运至客户指定地点。 报告期内，公司的经营模式未发生变更。 （四）主要的业绩驱动因素 公司自成立以来，一直专注于香料、香精和食品配料领域的发展，依托自身在技术研发、产品质量、种类和结构、营销网络和服务水平等方面的优势，取得客户的充分信任，实现经营业绩的长期、持续稳定。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）全产业链布局优势 目前能够生产食用香精（含食品用香精和烟草用香精）和日用香精。作为国内领先的食品用香精生产企业，公司的食品用香精被广泛应用于乳品、饮料、糖果、烘焙食品、冷饮及肉制品、休闲食品、宠物食品等领域；烟草用香精涵盖烤烟香精、混合型香精、膨胀烟丝加料香精和复烤烟叶醇化剂、电子烟用香精等产品；日用香精包括香水类、牙膏类、香皂类、洗衣粉类、膏霜类、彩妆类、香波沐浴露类、蜡烛类、空气清香剂类等多类产品。公司同时致力于向下游食品饮料企业提供“香精+食品配料”的一体化服务，供应下游食品生产企业用于生产冷冻饮品、烘焙食品、巧克力糖果和乳制品等食品的工业巧克力，同时经销国际知名品牌的乳脂制品（黄油、奶酪、稀奶油）、可可及巧克力制品等。 （二）品质保障优势 公司及子公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，ISO22000食品安全管理体系认证、清真食品认证、HACCP（或FSSC）食品安全管理体系认证、OHSAS18001职业健康和安全管理体系认证，并制定了严格的生产操作程序和监控制度，对原材料和产成品的出入库进行标签管理，严格的质量保障体系取得了客户对公司产品的质量认可，也使公司能够长期稳定发展。 （三）强大的研发创新实力 公司拥有原国家人事部批准设立的“博士后科研工作站”，是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、上海市创新型企业、上海市科技小巨人企业，技术中心被认定为上海市企业技术中心。目前公司共获得51项发明专利（国内49项，国外2项），19项实用新型专利。公司利用发明专利“高浓度水溶性的柑桔类香精的生产方法”和3项实用新型专利生产的“高浓度水溶性柑桔类香精”改变了我国高浓度水溶性柑桔类香精长期依靠进口的局面，被评为“上海市重点新产品”、“国家重点新产品”和“上海市自主创新产品”。目前公司拥有2万多份香精配方，是公司香精产品的技术核心所在和公司竞争力的重要体现。 （四）专业的销售服务团队 1、较为完善的销售网络。公司全资子公司食品科技等布局于国内沿海重要港口和部分重点二线城市，可辐射国内大部分地区，便于迅速扩大市场辐射的广度和深度，为上下游客户提供国内市场全覆盖的服务。 2、专业的销售团队。公司全资子公司食品科技等拥有销售人员、应用技术人员超过100名，与公司的食品用香精销售人员、调香师等共同组成一支专业的销售团队，可以为下游客户提供除销售之外的产品认知、应用等全方位的服务。 3、拥有丰富的食品配料运作经验，可以协助上游供应商完成国内优质客户甄别、专业化产品选择、细分区域规划等各类市场营销策略服务。 （五）品牌和客户优势 经过二十余年的发展，公司已逐步成长为国内香料香精行业知名企业之一，树立了“爱普”品牌在国内香料香精行业、尤其是食品用香精领域中的重要地位。公司是国内最大的食品用香精生产企业和名列前茅的香料香精生产企业，是香精香料民族品牌中能于外资同台竞争的不多的一员。同时，公司在国内食品配料领域亦具有一定的竞争优势和影响力。 “爱普”商标连续多年被认定为上海市著名商标，2009年被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标；经过多年积累，公司已与众多国内外知名公司建立了稳定的业务关系。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，国内经济延续复苏态势，但消费需求增速放缓，投资需求内生动力不足，结构性调整阵痛持续，经济运行筑底企稳的基础尚不牢固，经济下行的压力依然较大。面对复杂、严峻的市场形势和超预期压力的挑战，公司经营层紧紧围绕董事会既定的生产经营目标，应因市场变化，及时调整经营策略，多措并举抓好公司经营管理工作；强化安全生产责任，着力提升产品质量，最大限度满足客户需要；技术、销售端加强售前、售中、售后的技术支持与服务；同时 发挥产业链布局和供应链优势有效控制成本，实施协同共赢的营销策略，充分彰显了爱普的经营韧性和发展潜力。 截至本报告期末，公司实现营业收入14.65亿元，较上年同期下降7.90%，公司实现归属于上市公司股东的净利润0.70亿元，较上年同期下降22.88%。具体分板块来看，其中：（1）香精业务板块，虽有下游需求不足的影响，但公司及时对产品结构进行调整，加大客户服务支持力度，同时得益于对原材料成本的有效控制，香精业务收入较上年同期有所增长，且整体毛利率也有回升。（2）香料业务板块，业务收入虽同比减少，但受益于公司对原材料成本波动的有效管控，香料业务板块整体毛利率有所提升。（3）食品配料业务板块，其中：食品配料贸易业务，受乳制品行情下行、市场竞争加剧、汇率波动等多重因素影响，业务收入有所下降，盈利能力减弱。 食品配料制造业务，业务收入虽较上年同比略有下降，但公司积极不断的调整、优化产品结构，着力拓展高毛利产品的销售，同时叠加对原材料成本进行了有效控制，致毛利率持续上行。 报告期内，公司秉持以“香精香料为引领，食品配料融合发展”的经营理念，通过推进技术创新，加大新产品研发力度，将行业研究、趋势研究与公司技术体系有机结合，通过持续领先的研发实力不断开拓新兴业务领域，着力构建多元化产品结构，以保证公司的核心竞争力。现将2023年上半年公司的主要经营情况报告如下： （1）聚焦核心资源，深耕主营业务 报告期内，公司深耕主业、统筹协调，持续关注乳品、饮料等传统领域及其他新兴业态的发展方向和业务机会，持续优化产品结构，提升精细化运营能力。在推动主营业务稳健发展的同时，公司大力推进组织架构的调整和优化，以业务为主线梳理各经营团队、充分发挥调香师、应用工程师、应用技术服务人员和销售人员的协同优势，使公司在原料来源、调香能力、工艺改进上取得了显著提升。 （2）强化技术创新，提升产品性能 公司始终坚持紧贴市场需求，对技术发展趋势进行前瞻式调研。持续对采购、生产、销售、人力资源等环节或要素进行体系化、精细化管理，对产品制造的整个过程进行严格管控，实现了产品质量的全流程控制；不断提高产品品质，充分利用有限资源，降低生产经营成本，创造价值最大化。 （3）优化品牌营销，铸就品牌价值 公司坚持聚焦客户、培育客户、挖掘客户的策略，精准分析市场动态及客户需求，形成了具有爱普特色的快速响应机制；注重与客户的战略性共赢，通过不断强化服务理念，对重要客户提供各种技术、信息服务，建立起完善的销售服务体系；使爱普品牌得到进一步认可，树立了良好的市场品牌形象。 （4）强化降本增效，提高运营效率 通过优化库存管理、加强客户授信管理、倡导全面预算管理、强化设备技术改造升级、提高生产效率等诸多措施和细节管理手段，推进公司全员参与降本增效工作；以“管理赋能运营”，标准化、流程化、精细化，进一步提升公司的运营效率。 （5）回购公司股份，提升投资信心 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，公司使用不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份。 截至2023年5月30日，公司完成股份回购，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份7,600,000股。已回购股份占公司总股本的比例为1.9831%，回购最高价格为12.01元/股，回购最低价格为9.84元/股，回购均价10.34元/股，已使用的资金总额为人民币7,858.42万元（不含交易费用）。 公司此次回购股份的实施，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升投资者对公司的价值认可；同时回购的股份拟用于实施员工股权激励计划和/或员工持股计划，将有利于充分调动公司员工的积极性，提高公司凝聚力和竞争力，促进公司的可持续发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系公司报告期内，受市场因素影响，销售减少所致。 营业成本变动原因说明：主要系公司报告期内，营业成本与营业收入同比减少所致。 销售费用变动原因说明：主要系公司报告期内，业务活动同比增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系公司报告期内，管理人员办公、差旅支出增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系公司报告期内，利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司报告期内，研发实验增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司报告期内，现金管理以及处置子公司收回投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司报告期内，股利支付时间差异所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 币种：人民币
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产41,978.32（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为11.00%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司无重大对外投资事项。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 详见第六节十二、其他重大事项的说明（5）。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、 宏观经济波动的风险 当前国内外经济形势复杂严峻，全球经济增长放缓，外部不稳定不确定因素增多。宏观经济环境变化的复杂性和不确定性，将影响农产品、化工、食品、饮料等多个领域的供需平衡，不排除未来在经济波动时，市场需求或原材料供应出现较为剧烈的变化，进而对公司的收入和利润产生影响。 2、食品安全的风险 近年来，消费者对食品安全的要求与日俱增，食品安全问题也日益受到监管部门和社会舆论的高度关注。虽然公司建立了严格的食品安全控制体系，但由于公司生产经营环节众多，运输和仓储存在利用第三方冷链物流和仓储服务的情况，一旦公司及客户有所疏忽，食品安全问题依旧可能发生，出现媒体关注，消费者向公司追溯赔偿或监管部门对公司进行处罚等状况，从而对公司的品牌形象以及相关产品的销售造成不良影响。另外，虽然国家不断强化食品安全方面的监管，但食品行业分支众多，企业数量庞大，难免存在部分企业不规范运作的情况，若某个食品子行业的个别企业发生严重食品安全事故，也将可能给整个食品行业经营发展造成负面影响。 3、新兴业务发展的风险 为把握产业发展机遇，实现战略转型升级，公司近年来积极开展业务布局，在技术研发、产品开发等方面探求与行业客户的业务需求紧密联系，推动新型烟草、预制菜等新兴业务领域与行业客户的相互融合与创新，完善产品与解决方案体系。 随着行业发展的日新月异，公司在能否持续保持技术先进性，继续紧密跟踪客户需求、市场需求，在较短的时间内推进新产品落地、抢占市场资源，从而保持新业务的持续增长，仍存在不确定性。 4、消费者消费偏好变化的风险 公司一方面积极主动开展香精香料和食品配料产品研发，开发新产品、新工艺，通过技术创新迎合和带动新的消费者偏好，以继续巩固市场上的优势地位。另一方面随着经济的发展和消费升级，消费者自身对产品口味、营养价值等方面的需求偏好也在发生转变。 若公司的产品体系及技术研发方向与消费者偏好发生偏差，公司未能根据市场需求的变化及时做出调整，将会导致产品无法得到消费者的认可，收入存在下降的风险。 5、市场竞争风险 越来越高，且消费者消费水平的逐步提高，规模企业的优势会越来越强化、逐渐占领市场，抢夺市场份额竞争态势趋于激烈。若公司不能持续创新，抓住机遇扩大业务规模，不断适应消费者需求的升级，将会在未来的市场竞争中处于不利地位。 6、毛利率波动的风险 报告期内，公司主营业务的综合毛利率基本稳定、略有波动，主要系各主营业务板块毛利率波动所致。其中食品配料制造业务、贸易业务板块毛利率波动较大。食品配料制造业务板块目前正处于快速发展期，在扩张产能和拓展市场的过程中，由于市场波动或者竞争策略的变化，会导致该业务板块的毛利率波动较大；食品配料贸易业务受到上游供应商经销政策和下游客户需求的影响较大，导致了报告期内的毛利率波动。 7、应收账款的损失风险 随着公司业务规模的不断增加，应收账款余额还有进一步增加的可能，如果客户经营情况发生不利变化，公司不能按期收回货款，可能面临应收账款损失的风险。 8、存货跌价及损失的风险 公司产品品类众多，受产品成本和市场竞争状况的影响，存在少部分产品毛利率较低的情况，可能会出现产品销售价格在剔除相关税费、销售费用以及完工尚需发生的成本后仍低于存货期末账面余额的情形，根据企业会计准则相关要求和减值测试情况，需要计提存货跌价准备。 若未来市场竞争加剧、市场需求发生变化，导致产品价格出现大幅下滑或者产品销售不畅，则可能会加大存货跌价及损失的规模，进而对公司经营业绩产生不利影响。 9、商誉减值风险 若未来出现宏观经济波动、市场竞争加剧、技术及需求变化等，可能会导致公司的经营业绩低于预期，进而导致商誉将存在减值风险，一旦大额计提，将对公司整体经营业绩产生不利影响。 10、汇率波动风险 公司食品配料贸易规模及占营业收入比重较大，该业务主要系公司通过进口产品在国内市场销售的方式实施，大多以外币进行采购结算，随着国际经济环境的变化，汇率波动可能进一步增大，而公司食品配料的贸易规模可能继续发展，公司也将面临因汇率波动而扩大汇兑损益的风险。 11、募集资金投资项目的实施风险 报告期内，公司募集资金投资项目均围绕公司主营业务、战略发展目标实施，项目经过了充分的可行性论证分析，可行性分析是基于当前市场环境、产业政策、现有技术水平等基础进行的合理预测，项目建成后将大大提高公司的核心竞争力。但是，如果出现项目实施的组织管理不力、项目不能按计划开工或完工、消费者偏好发生改变、市场环境发生重大不利变化等情况，可能影响募集资金投资项目的实施效果与收益。 12、环保政策风险 公司长期以来十分重视环境保护，通过了相应的环境管理体系认证，已建立了一整套环境保护和治理制度，大力发展循环经济和资源综合利用，保证“三废”的达标排放，取得了良好的经济和社会效益。但随着社会对环境保护的日益重视，我国政府环境保护力度的不断加强，可能在未来出台更为严格的环保标准、提出更高的环保要求，这可能会对公司的生产经营带来一定的影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 爱普香料集团股份有限公司2022年年度股东大会 爱普香料集团股份有限公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《爱普香料集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027），公司将于2023年5月18日下午13点30分在上海市静安区江场西路277号北上海大酒店3F宴会厅召开2022年年度股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长魏中浩先生主持，出席会议的股东和代理人人数共16名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为145,797,598股，占公司有表决权股份总数的比例为38.0436%；公司在任董事9人，出席4人，董事黄健先生、王秋云先生、陶宁萍女士、吕勇先生、卢鹏先生由于工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书王玮华先生出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。 本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
注：报告期内，爱普香料集团股份有限公司（母公司）生产设备已搬迁至江西、河南等地，故本报告中暂未列示爱普香料集团股份有限公司（母公司） 主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量、排放口分布情况、排放浓度、执行的污染物排放标准、排放总量等情况。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 爱普香料集团股份有限公司（母公司） 环境方针：节约资源，环保生产，达标排放。在提升经济效益的同时，减少资源的消耗和对环境的影响，做到环境与经济“双赢”。 废水治理：有处理量300吨/天的污水处理系统和污泥压滤装置；设有废水收集系统，做到雨污分流。 固废处理：公司建有标准化危废暂存仓库，和环保公司签订危废处置协议并在环保局登记备案。 噪音防治：选用低噪声设备，同时对无需固定的设备采用基础减震的减噪措施，对空气压缩机、鼓风机及各种泵类除采取基础减震外，还在噪声源 周围增设隔声罩进行隔声。 应急管理：厂区设有事故应急池和雨水截止阀，建立“突发环境事件应急预案”,并在环保局登记备案。 上海爱普植物科技有限公司 环境方针：节约资源，环保生产，达标排放。在提升经济效益的同时，减少资源的消耗和对环境的影响，做到环境与经济“双赢”。 废水治理：有处理量300吨/天的污水处理系统和污泥压滤装置；设有废水收集系统，做到雨污分流。公司于2022 年下半年对废水处理系统进行 改造，提高废水处理能力。 废气治理：公司现有一台8万风量新废气处理设施，采用水喷淋+活性炭吸附工艺，并定期更换活性炭，去除率达到 85%以上。 固废处理：公司建有标准化危废暂存仓库，和环保公司签订危废处置协议并在环保局登记备案。 噪音防治：优先选用低噪音的先进装备，再次对噪音大的设备实施隔离、减震、消音等措施保证了公司噪声达标排放。 应急管理：应厂区设有事故应急池和雨水截止阀，建立“突发环境事件应急预案”,并在环保局登记备案。 河南华龙香料有限公司 环境方针：节约资源，环保生产，达标排放。在提升经济效益的同时，减少资源的消耗和对环境的影响，做到环境与经济“双赢”。 废水治理：有处理量300吨/天的污水处理站一座，设有废水收集系统，厂区实施了雨污分流。 废气治理：公司建设有四套尾气处理系统，分别是：对酸性气体采用二级水洗+二级碱吸收方式进行处理，有组织尾气采用RTO燃烧处理装置处 理，无组织气体采用UV光氧+活性炭处理装置处理，污水废气厌氧塔前含VOC气体进RTO进行处理，厌氧塔后臭气经生物除臭设施处 理，处理后的废气均低于国家标准。 危废处理：公司建有标准化危废暂存仓库，与具有危废处理资质的公司签订危废处置合同，定期委托其处理公司危废，并严格执行危废转运五联单 制度。 噪音防治：优先选用低噪音的先进装备，再次对噪音大的设备实施隔离、减震、消音等措施保证了公司噪声达标排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 爱普香料集团股份有限公司（母公司） 公司依法、依规做好建设项目环境影响评价工作，2001年，公司通过新建项目环评审批，2003年，公司通过上海市嘉定区竣工环境保护验收《嘉 环验表[2003]127号》。企业污水纳管排放，2023年5月注销了排污许可证。 上海爱普植物科技有限公司 公司依法、依规做好建设项目环境影响评价工作，2023年4月通过环境检测验收。公司现持有上海市嘉定区生态环境局核发的编号为 91310114769656201X002Y的《固定污染源排污登记回执》。 河南华龙香料有限公司 公司环境保护三同时手续：2021年2月24日，取得濮阳市生态环境局关于河南华龙香料有限公司1000吨香料搬迁项目的环评批复文件《濮环审 [2021]3号》，公司开始建设，2022年9月，办理完成排污许可证，进行试生产，2023年6月开始进行环保验收、在线联网及数据验收比对，目前正 在编制数据比对报告。 公司排污许可证于2022年9月8日办理完毕，由濮阳市生态环境局核发排污许可证，编号为：914109006753993129001Z。 公司污水经公司污水站处理后进入濮阳市市政污水管网，排入园区污水处理站，2023年06月30日办理排水许可证，编号：濮城管许准字第 【2023】号0012。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 爱普香料集团股份有限公司（母公司） 根据上海市环保局《上海市环境保护局关于开展企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理的通知》（沪环保办[2015]517号），《企业突发环境 事件风险分级方法》（HJ941-2018）的相关要求，综合公司实际情况，修订了《爱普香料集团股份有限公司突发环境事件应急预案》、《爱普香料集团 股份有限公司突发环境事件风险评估》，并报上海市嘉定区环保局备案。 上海爱普植物科技有限公司 根据上海市环保局《上海市环境保护局关于开展企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理的通知》（沪环保办[2015]517号），《企业突发环境 事件风险分级方法》（HJ941-2018）的相关要求，综合公司实际情况，修订了《上海爱普植物科技有限公司突发环境事件应急预案》、《上海爱普植物 科技有限公司突发环境事件风险评估》，并报上海市嘉定区环保局备案。 河南华龙香料有限公司 公司根据国家和河南省环境保护部门的文件精神，综合公司实际情况，编制了《河南华龙香料有限公司企业突发环境事件应急预案》，应急预案已 通过专家评审，并报濮阳经济技术开发区环境保护局备案。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 上海爱普植物科技有限公司 公司具备良好的污染物排放监测管理能力，能够及时将监测信息告知环境保护行政主管部门及公众。公司于2020年年初安装了VOC在线监测设备， 24小时对VOC排放进行监测，同时委托有检测资质的第三方定期对废水、雨水、无组织排放、噪声、锅炉氮氧化物等进行多方位检测。到2022年11 月报备环保局，停止VOC在线监测。 河南华龙香料有限公司 公司根据环评和环保部门要求制定有《河南华龙香料有限公司自行监测方案》，目前，已与第三方监测公司签订检测合同，公司内部设立有污水和 废气在线检测设备，设备已安装到位，已于生态环境局联网。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用
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