[中报]神力股份(603819):神力股份：2023年半年度报告
原标题:神力股份:神力股份：2023年半年度报告 常州神力电机股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈猛、主管会计工作负责人何长林及会计机构负责人（会计主管人员）张莹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容涉及的未来计划、战略规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 五、其他披露事项（一）可能面对的风险”部分的内容。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 26 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 43 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 46 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 47 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 48
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，由于硅钢原材料价格处于下降通道中，较去年同期下降幅度达到约20%，客户据此快速调整采购价格，导致公司本期对外销售产品价格有所下降，但公司原材料需预购，故本期产品成本依旧维持原高位水平，导致毛利率下滑严重。 报告期内，客户订单量较去年同期减少，其中外资客户订单量下滑较多，且产品品种分散，故整体加工量下降，导致单位固定生产成本增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况说明 本公司及子公司主要从事电机（包括电动机和发电机）定子、转子冲片和铁芯，以及安检仪器设备研发制造、智能安防系统集成以及军工装备制造及配套业务的研发、生产和销售，所属行业为制造业。 母公司主要从事电机（包括电动机和发电机）定子、转子冲片和铁芯的研发、生产和销售，是集研发、设计、生产、销售以及服务于一体的专业化电机配件生产服务商。所处行业属于电气机械和器材制造业（C38），具体为硅/矽钢冲压行业，是电机行业的专业配套行业。 作为电机整机厂商的配套企业，硅/砂钢冲压行业的生产经营围绕电机整机厂商展开，呈现出“定制化研发和服务”和“订单化生产”的特点。 1、定制化研发和服务 硅/矽钢冲压企业通常根据客户特定的产品需求，从产品设计、技术研发到售后服务整个业务流程均与客户进行全方位合作，为客户提供综合的服务。硅/矽钢冲压企业一般会在模具研发、原材料选择、技术工艺等方面利用自身的优势提出专业性的建议和方案，与客户共同完成产品的设计和样品的制造，然后组织产品的生产制造和组装配送，并为客户提供相关的技术服务支持。 2、订单生产模式 硅/矽钢冲压行业的生产模式一般是以销定产，按订单组织生产。企业一方面需要与原材料供应商建立长期稳定的合作关系，以保证原材料供应；另一方面需要加强存货管理，以降低仓储成本和跌价风险。 公司控股子公司砺剑防卫系一家立足于安防行业及系统集成、信息安全领域的国家级高新技术企业，是深圳市政府重点扶持的军民融合创新型企业。参与了国家部分重大军工技术及军民融合项目的产业化开发，同时承担了深圳市科创委相关技术领域的重点科技项目攻关工作。其所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。 砺剑防卫自主研发了安检反恐装备和系统解决方案，目前已广泛应用于地铁、高铁、高速公路、货场、码头等公共交通领域，并在物流仓储领域以及大型的峰会、展会、论坛，治安卡点，反恐警卫安保等领域得到广泛使用，得到了用户的高度认可和一致好评。 砺剑防卫在荧光检测技术领域积累了大量的基础研究成果，拥有“高灵敏度荧光传感技术”核心知识产权，该技术先后被列为国家863重大研发项目、国家重大科研仪器研制项目、国家自然科学基金重点项目等，并被评为“科技部高技术中心863亮点成果”。 砺剑防卫在与智慧安检、大安防应用相关的技术和产品研发上作了大量投入，开发了拉曼光谱分析仪、高光谱分析仪、多源X射线成分检测仪，以及涉及信息化开发和系统集成的BARCO大屏显示系统、分布式ARM存储服务器系统、基于物联网技术的智慧城市和政务管理系统、基于大数据分析的可视化与智能决策分析系统等，取得了系列化的创新研发成果和产品，并已陆续推向 市场。 砺剑防卫已获得ISO9001、14001资质认证，并将继续秉承“前沿、高端、专业、求精”的宗 旨，立足于自主创新的经营理念，为广大用户提供先进、可靠的系列化安防产品及政企、军警行 业的信息化系统解决方案，为反恐治安、生命安全以及信息化安全提供有力的支撑和保障。 从政策层面看，自2012年以来，国务院、公安部、交通运输部、国家邮政局以及地方政府等 都陆续出台了相关政策，推动了安检普及率和安检级别的不断提升，促进了轨道交通、邮政快递、 民航及其他公共场所等应用场景的安检设备行业的发展。作为高安检级别代表性产品的爆炸物探 测仪等，其普及率也持续提升。 （二）公司主营业务情况说明 1、母公司主要从事电机（包括电动机和发电机）定子、转子冲片和铁芯的研发、生产和销售， 是集研发、设计、生产、销售以及服务于一体的专业化电机配件生产服务商。 公司的主要产品是电机定子、转子冲片和铁芯，是电机的重要核心部件。 经过多年的发展，公司产品规格系列日益丰富，可应用于不同种类和型号的电机，包括船舶 配套电机、柴油发电机、风力发电机、牵引电机、电梯曳引机、中高压电机等，服务范围涉及柴 油发电、轨道交通、风力发电、电梯制造和机械传动等专用电机配套领域。 2、砺剑防卫主要从事安检仪器设备研发制造、智能安防系统集成以及军工装备制造及配套业 务。 安检仪器设备研发制造板块：其产品主要为针对不同行业和领域的爆炸物探测仪、毒品探测 仪及液体探测仪，广泛应用于军警、公安、地铁、高铁、储运、快递、航空、缉毒等领域。如下 图所示： ▲ 爆炸物探测 SRED-EP300手持式爆炸物探测 SRED-ERI爆炸物探测仪 SRED-IJ爆炸物探测仪 仪 SRED-NT200手持式荧光毒品 SRED-RHM手持式拉曼光谱检 SRED-LT1危险液体探测仪 探测仪 测仪 ▲车底检查系统 SRED-VBIS100便携式车底检查系统 智能安防系统集成业务板块：在融合物联网技术、大数据平台技术的基础上，开发了自有的 安防（检）云平台系统，其核心要点在于通过物联网接入平台，结合智能信号汇聚、分析和路由 技术，同时支撑多路视频信号及海量传感信息的接入，实现多维信息的实时汇聚和处理。 公司系统集成的主要应用领域在：“雪亮工程”、智慧园区、智慧安防、智慧军营、智能安 检等。 军工装备制造及配套业务板块：砺剑防卫通过武器装备质量管理体系与装备承制单位资格审查而列入装备承制单位名录并已取得三级保密资质，近两年已陆续获得军品订单。 （三）行业地位情况说明 1、公司作为国内电机零部件专业生产企业，通过在客户群体中良好的口碑持续赢得越来越多国际电机制造行业一流客户的青睐，在国内外市场上均获得广泛认可。目前，公司已与康明斯、上海三菱、科勒、维斯塔斯、ABB、西门子、通用电气、歌美飒、庞巴迪、东芝三菱、利莱森玛和美奥迪等国内外电机制造领先企业建立了稳定的合作关系。 经过数十余年发展，公司现已发展壮大成为国内硅钢冲压行业集技术研发、模具设计、级进模加工、压装焊接、光学检测、组装配送、技术服务于一体的优势企业。在规模供应、技术研发、产品质量、市场占有率等方面都处于行业领先水平。 2、砺剑防卫为国内为数不多的拥有自主和完整荧光淬灭技术的厂家，关键技术的研发曾获得“国家自然科学基金重点项目”、“国家重大科研仪器项目”、“陕西省13115重大科技专项项目”以及“科技部国家高技术研究发展计划（863 计划）课题”资助，并参与行业标准的起草制定。 砺剑防卫拥有三大业务板块： （1）安检仪器设备研发制造板块：公司以荧光淬灭技术为基础，成功开发出多款针对不同行业和领域的爆炸物探测仪、毒品探测仪及液体探测仪，广泛应用于军警、公安、地铁、高铁、储运、快递、航空、缉毒等领域。 （2）智能安防系统集成业务板块：砺剑防卫在智能安防、系统集成业务领域的技术优势更多体现在其基于多维信息融合的物联接入网关平台的开发和超低功耗物联信息传输方面，有效解决了海量信息的接入和传输，目前公司已经开发出包括视频图像信息智能预警分析算法软件、综合监控与运维管理系统和智能安检云后台服务软件在内的软件平台系统，结合公司在高端安检设备硬件方面的优势，成为行业系统集成解决方案的有力补充和重要组成部分。 （3）军工装备制造及配套业务板块：军工行业具有较高的进入门槛，参与主体须掌握核心尖端技术并具有军工资质。由于军工行业的准入特点，使得进入军工企业供应商体系的单位较少。 同时，军工企业或科研院所从安全性和稳定性考虑通常选择一种产品只从一至两家企业采购，因此军工领域的竞争程度较低，不是充分竞争的环境，企业一旦与下游客户合作生产某种产品后，将具有显著的竞争优势。目前，良好的竞争环境和先入为主的竞争优势，为砺剑防卫提供了良好的生存环境和发展空间。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、优质稳定的全球客户资源 由于电机定子和转子是电机的核心部件，所以电机生产企业，特别是大型电机整机厂商对其供应商的认证都比较严格。从认证内容上看，往往需要考察供应商模具设计水平、制造能力、响应速度、及时交货率、企业管理水平、环境保护和劳动保护等诸多方面；从认证过程上看，往往包括文件审核、现场评审、现场调查、样品试产以及合作关系确立后的年度审核等众多阶段。随着电机节能高效等要求的日益提高，电机生产企业的认证要求也会不断提高，并更注重供应商的业绩和知名度，尤其是近年进入国内市场的国外电机厂商，如西门子、歌美飒、利莱森玛、ABB和通用电气等，其对供应商的认证均需较长时间的考察期和磨合期。 由于认证要求高且过程复杂，所以硅/砂钢冲压企业一旦通过认证，进入供应商名录，下游客户便会与其形成长期稳定的合作关系。双方不仅在既有产品上保持合作，而且客户会要求供应商配合其共同进行产品改良和新品开发，从而使供应商获得大量、持续、稳定的订单。品牌知名度和客户认可度的建立，通常需要长时间的积累。因此，新进入的企业由于生产实践经验有限，不仅难以通过下游客户的认证要求，而且难以介入行业内优势企业与下游客户形成的合作关系，进而扩大其市场规模。 经过多年的稳健经营，公司在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，与康明斯、上海三菱、科勒、维斯塔斯、ABB、西门子、通用电气、歌美飒、庞巴迪、东芝三菱、利莱森玛、美奥迪和中国中车等国内外电机制造领先企业建立了稳定的合作关系。 2、出色的同步开发能力 公司拥有经验丰富的研发设计团队，并积极与科研院所合作，从模具设计、工装及生产制造等诸多环节融入各行业客户的经营链条，并凭借对下游行业客户和市场的深刻认识，实现了与客户的同步开发、共同制定产品方案，从而有效地提高了公司的整体服务能力。在共同开发过程中，客户会直接派遣专家到公司参与定转子冲片和铁芯的研发，有利于公司吸收国外先进的行业技术，大幅度提升公司的技术水平；同时，共同开发可以将公司研发工作纳入国际大型公司的业务体系，有利于公司了解客户需求，与客户形成更为紧密的业务合作关系。 3、完整的生产服务链条 公司业务流程涵盖模具设计、批量生产、成品检测等多个环节，打造了较为完整的电机定转子和铁芯加工产业链，减少了中间交易环节，缩短了产品开发周期，从而保证公司能够有效地控制生产成本并保证产品质量。 （1）模具设计环节 模具设计是电机定转子冲片生产的重要环节，公司采用自主设计和委托设计制造相结合的方式进行模具的设计研发。公司研发中心专门负责模具的设计、制造跟踪及验证等工作。公司的技术团队在参与共同设计的过程中积累了丰富的经验，熟知尺寸差异、结构差异和材质不同等因素对产品性能及精度的影响，在设计环节就能够充分考虑上述因素，从而确保在满足产品生产需求的同时，提高模具的使用寿命。 （2）冲片和铁芯制造环节 公司拥有先进的硅钢冲压设备，包括高速级进冲、大中型级各类高速冲槽机和压装焊接设备，能够满足客户对各种类型、尺寸和精度要求的冲片及铁芯产品的需要。公司采用冷轧硅钢片作为原材料。与热轧硅钢片相比，冷轧硅钢片省去了经过烘箱和喷漆的工序，从而污染以及能耗大大降低，劳动生产率大幅提高，便于实现高速化、连续化、自动化生产。 公司针对不同类型硅钢片在冲压过程中所具备的特点，凭借长期积累的制造经验，采用不同的生产技术工艺进行生产。 公司坚持在生产实践中不断创新，根据不同电机定转子冲片及铁芯产品的制造特点，有针对性地开发和改进工装，在确保产品质量和精度的同时提升劳动生产率。不断改进的工装设计和制造工艺使得公司的生产质量和生产效率不断提升，使公司的竞争力得以进一步加强。 （3）质量检测环节 随着新型定转子冲片及铁芯的开发以及制造新工艺的不断采用，特别是对电机能效要求的不断提高，客户对原材料的铁损和磁感以及产品毛刺和尺寸精度的要求也越来越高。成熟可靠的检验手段和检测方法为公司满足不断提高的客户需求提供了可靠保障。 在原材料选择上，公司根据产品需要不断尝试选用新型硅钢片，使产品具有了更好的绝缘性能和材料性能，并采用电工钢片表面绝缘电阻测量仪、MATS磁性材料自动测试系统等先进的测量设备进行检验测试，确保原材料达到客户要求的性能。在试生产及样件验证认可阶段，公司采用高精度为4.5μm的3D Family光学影像量测仪、精度为4μm的MICRO VU非接触式影像量测仪以及进口光学毛刺仪等进行质量检测。 4、良好的品牌形象 依托持续的技术研发、工艺改进以及可靠的产品品质，公司逐步建立了与国内外领先电机整机生产企业稳定的业务合作关系，形成了良好的市场形象，荣获康明斯、科勒、ABB、庞巴迪、利莱森玛等客户颁发的优秀供应商等荣誉。 5、完整的技术储备 砺剑防卫为国内为数不多的拥有自主和完整荧光淬灭技术的厂家，关键技术的研发曾获得“国家自然科学基金重点项目”、“国家重大科研仪器项目”、“陕西省13115重大科技专项项目”以及“科技部国家高技术研究发展计划（863 计划）课题”资助，并参与行业标准的起草制定。 荧光淬灭技术为近几年发展起来的新一代痕量检测技术，公司在技术研发、产品性能上均具有较强的竞争力。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，国内外宏观形势仍复杂多变，国际地缘政治矛盾激化，不确定不稳定因素较多。面对复杂、严峻的内外部环境，公司董事会及经营管理层坚持秉承“产品要赢得用户信任，企业要赢得社会认可”这一宗旨，认真分析市场形势，按照年度既定工作部署，积极采取有效措施，强化内部管理，加大营销力度，激发员工热情，秉承工匠精神，不断提升品牌和经营质量，助力公司平稳发展。 报告期内，公司累计实现销售收入 6.76 亿元，较上年同期下降 15.22%；实现归属于上市公司股东的净利润-377.62万元，较上年同期下降110.04%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-493.67万元，较上年同期下降113.14%；资产总额15.62亿元，较上年末上涨2.81%。 报告期内公司营收及利润下降主要原因是：1、报告期内，由于硅钢原材料价格处于下降通道中，较去年同期下降幅度达到约 20%，客户据此快速调整采购价格，导致公司本期对外销售产品价格有所下降，但公司原材料需预购，故本期产品成本依旧维持原高位水平，导致毛利率下滑严重。2、报告期内，客户订单量较去年同期减少，其中外资客户订单量下滑较多，且产品品种分散，故整体加工量下降，导致单位固定生产成本增加。 报告期内，公司加强客户质量改善力度，持续推进内部作业标准化流程。全力配合力客户进行原材料的采购，内部紧密安排生产，克服运输困难，保障产品及时交付，获得客户的高度认可。 报告期内，公司加快信息化与自动化建设，加快创建智慧工厂，通过资源优化配置，简化操作流程，提升员工工作便利性，实现提质降本，以适应现代化企业的发展需求。 报告期内，公司一如既往的积极参加社会公益事业，通过爱心助学，健康驿站，慈善捐款及校企合作等公益活动践行社会责任，提升了企业形象。 报告期内，公司继续紧紧围绕公司主业，狠抓合同质量、实物质量、服务质量、运营质量、工作质量。同时，公司对外积极拓展市场，进一步扩大产品的市场份额，对内强化内部管理，通过不断强化制度建设等基础管理，有效促进了公司的规范运营，为公司下一步的发展打好坚实基础。在全体员工的共同努力下，公司被多家客户评为质量优秀供应商和长期合作伙伴。先后荣获“国家级专精特新小巨人企业”、“常州市工业互联网标杆工厂”、 “江苏省服务化改造升级标杆示范企业”等多项荣誉。公司控股子公司砺剑防卫“邮政快件智能安检设备标准体系研究应用”项目荣获“第三届国家邮政行业科学技术二等奖”、“爆炸物/毒品薄膜荧光传感器关键技术及便携式探测设备”项目荣获教育部科学研究优秀成果奖技术发明一等奖。砺剑防卫总经理许亮同时荣获教育部科学研究优秀成果奖技术发明个人一等奖。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：随营业收入下降而下降。 销售费用变动原因说明：本期推广费用稍有增加。 管理费用变动原因说明：本期员工持股计划到期解锁，股份支付费用摊销额减少。 财务费用变动原因说明：融资规模减小，融资费用下降。 研发费用变动原因说明：两期基本持平。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收入下降回款随之减少，以及本期以票据结算的方式增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期结构性存款到期转回。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：融资规模减小。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：人民币 万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （1）客户相对集中的风险 目前，公司主要客户多为柴油发电机、电梯曳引机、风力发电机和中高压电机等领域的国际领先企业，如果公司主要客户需求下降、客户对公司供应商认证资格发生不利变化或因产品交付质量或及时性等原因不能满足客户需求而使客户转向其他供应商采购产品，将可能给公司的业务、营运及财务状况产生重大不利影响，业绩出现下滑。 （2）原材料采购集中风险 公司的主要原材料为硅钢，其品质与电机定转子冲片和铁芯的质量密切相关，因此，公司为了确保主要原材料的供应品质，同时也为了发挥集中采购优势以控制采购成本，公司主要向宝武集团等国内大型钢铁企业采购，原材料供应商集中度较高。如果公司主要原材料供应商不能及时足额、保质的供货、经营状况出现恶化，或者与公司的合作关系发生变化，将对公司生产经营造成一定不利影响。 （3）原材料价格波动风险 硅钢片为公司生产过程中的主要原材料，其成本占公司生产成本比例较高，主要原材料波动对公司影响较大。受国内大宗商品价格波动影响，公司主要原材料采购价格存在一定的波动，增加了公司产品生产成本管理难度。2020 年以来，受全球疫情影响，原材料铁矿石价格大幅上涨，叠加疫情后需求持续改善，钢材价格呈上升趋势，钢材价格的上涨带来成本上行的压力。如果钢材价格继续上涨或持续处于高位，将给公司经营带来一定影响，会降低公司主营业务综合毛利率，从而导致公司营业利润大幅下滑。 （4）股权收购形成的商誉减值风险 公司收购砺剑防卫属于非同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20号——企业合并》，非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价完成后公司依据合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值的差额确认商誉。若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生潜在不利影响。 （5）人力成本上升的风险 公司生产基地位于长三角地区的江苏，人力成本相对较高，且随着中国经济的快速发展和生活成本的上升，制造型企业普遍面临“用工难”的问题，且劳动力成本呈不断上升趋势。若未来公司人力成本持续上升，而公司工业化和精益生产的投入未能有效提高劳动效率，将对公司业绩产生一定的不利影响。 （6）股权收购转让方股权回购款不能收回的风险 公司于2021年以现金购买并增资的方式取得了砺剑防卫57.65%的股权，并于2021年将其纳入公司合并报表范围，交易对手方砺剑集团承诺砺剑防卫2020年度、2021年度、2022年度实现的经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1,500万元、4,000万元、6,500万元。 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的砺剑防卫业绩承诺完成情况说明专项审核报告，砺剑防卫业绩承诺完成情况如下：2020 年度扣除非经常性损益后的净利润 1,975.09 万元，2021 年度扣除非经常性损益后的净利润 924.39 万元，2022 年度扣除非经常性损益后的净利润-967.27万元，2020年度至2022年度经审计的累计扣除非经常性损益后的净利润总额为1,932.21万元，未达到《股权转让及增资协议》承诺金额的50%。 2023年4月28日，经公司总经理办公会特别决议，公司于同日向砺剑集团发出书面通知要求砺剑集团按照《股权转让及增资协议》及《股权转让及增资协议之补充协议》的约定，回购公司所持有的砺剑防卫全部股权。截至本报告披露日，公司尚未收到砺剑集团的股权回购款。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 注1：公司于2023年2月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，公司原董事蒋泉洪先生因个人原因申请辞去公司董事职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的董事时止，其辞职后将在公司担任其他职务。经公司董事会推荐，提名委员会审核，提名蒋国峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任至第四届董事会届满之日止。 注2：公司于2023年3月10日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，公司原董事蒋泉洪先生因个人原因申请辞去公司董事职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的董事时止，其辞职后将在公司担任其他职务。经公司董事会推荐，提名委员会审核，提名蒋国峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任至第四届董事会届满之日止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 经公司核查，公司不属于常州市环境保护局公布的《常州市重点排污单位信息公开名录》中公示的重点排污单位。 公司在生产过程中严格遵守国家有关环境保护的法律和法规，各项污染物的排放指标均达到国家环保标准。公司已通过ISO14001:2004环境管理体系认证、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007环境和职业健康安全管理体系认证。 公司生产过程中产生的主要污染物为噪声和固体废弃物，公司及下属子公司根据生产工艺及设备运行特点组织制定完善的环境保护制度，包括《噪声污染防治控制程序》、《固体废物防治控制程序》和《劳动保护用品管理程序》等，以实现对生产过程中产生污染物的有效控制以及为员工提供相应的劳动保护。公司定期接受当地环保部门的污染物检测，生活污水和一般固体废弃物纳入市政管网处置，对于含油废弃物等交由专业工业废弃物处置公司处置。报告期内，公司未发生环境污染事故。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 利用厂区内建筑物屋顶建设分布式光伏发电站，目前运行正常。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
 |