[中报]晨曦航空(300581):2023年半年度报告摘要
西安晨曦航空科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
□是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、以简易程序向特定对象发行股票事宜 公司分别于 2023年 4月 25日、2023年 5月 22日召开了第四届董事会第十一次会议和 2022年年度股东大会，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证 券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2022年度股东大会通过之日起至 2023年度股东大会召开之日止。主要内 容包括：确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行的条件、发行股票的种类、数量和面值发行方式、募集资金用途及授权董 事会办理本次发行具体事宜等，同意授权董事会办理小额快速融资相关事宜。 2023年 7月 30日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向 特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023年度以简易 程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的 议案》等议案。内容如下： 公司为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，提升公司的综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，通过以简易程 序向特定对象发行股票的方式募集资金。 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。发行对象不超 过 35名（含 35名），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、 合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、 合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行 对象的，只能以自有资金认购。 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。 本次以简易程序向特定对象发行股票数量不超过 49,509,859股（含本数），不超过发行前公司总股本的 9%，对应募集资金 金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。募集资金总额不超过 20,551.66万元（含本数），未超过三亿元且未 超过公司最近一年末净资产的百分之二十。扣除发行费用后的净额将全部用于直升机研发中心项目。该项目总投资额 48,456.90 万元，在公司以 2022年向特定对象发行股票募集资金净额 24,438.68万元全部投入该项目后，由于前次募集资金净额远低于上述 项目总投资额，该项目仍有较大的资金缺口。为了实现公司战略目标，经审慎决策后，公司将本次发行募集资金扣除发行费用后 的净额全部用于该项目的继续建设。 2023年 8月 21日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 2023年度以简易 程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案。结合相关监管要求及规定，公司调减了本次发行的募集资金总额上限，原发行方 案中其他内容不变。将公司首发公开发行股票募集资金项目结项时用于永久补充流动资金 1,413.63万元（含利息）从本次募集资 金总额中扣除，本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额由原 20,551.66万元调减至 19,138.03万元。 本次以简易程序向特定对象发行股票方案已经公司董事会、股东大会审议通过，相关决议以及文件均在中国证监会指定信息 披露网站及指定的信息披露媒体上进行披露，履行了必要的审议程序和信息披露程序。公司已取得国家国防科技工业局关于同意 本次资本运作以及信息豁免披露的批复。 截止目前公司以简易程序向特定对象发行股票事宜正在有序开展，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。 2、购买结构性存款或保本理财产品 2022年 6月 2日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币 1.5亿元的闲置募集资 金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收 益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织实施。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。详见巨潮资讯网《西安晨曦航空科技股份有限公司关于使用闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-032）。 公司于 2022年 8月 3日使用 1.4亿元闲置募集资金购买中国银行股份有限公司的挂钩型结构性存款，该产品为保本保最低收 益型理财产品，到期日为 2023年 2月 3日。截至 2023年 2月 3日，公司在该次审批权限内购买的挂钩型结构性存款产品已全部 到期赎回。 公司于 2023年 2月 7日使用 1.4亿元闲置募集资金购买中国银行股份有限公司的挂钩型结构性存款，该产品为保本保最低收 益型理财产品，其中金额 6,900.00万元的挂钩型结构性存款到期日为 2023年 5月 9日，金额 7,100.00万元的挂钩型结构性存款 到期日为 2023年 5月 10日。截至 2023年 5月 10日，公司在该次审批权限内购买的挂钩型结构性存款产品已全部到期赎回。 2023年 4月 25日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，同意公司继续使用不超过人民币 1亿元的 闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月的理财产品，包括人民币结构性存款、 保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织实施。在上述额 度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12个月。详见巨潮资讯网《西安晨曦航空科技股份有限公司关于 继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。 公司于 2023年 5月 18日使用 1亿元闲置募集资金购买中国银行股份有限公司的挂钩型结构性存款，该产品为保本保最低收 益型理财产品，其中金额 4,900.00万元的挂钩型结构性存款到期日为 2023年 11月 20日，金额 5,100.00万元的挂钩型结构性存 款到期日为 2023年 11月 21日。 3、公司控股股东及其一致行动人减持股份事项 公司于 2023年 4月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份计划预 披露公告》（公告编号：2023-006），公司控股股东汇聚科技的一致行动人寰宇星控截至前述公告发布之日持有本公司股份 5,272.1344万股（占公司总股本的 16.29%），计划自前述公告发布之日起 15个交易日后的连续九十个自然日内（即 2023年 5月 12日至 2023年 8月 10日），通过集中竞价交易和/或大宗交易等方式合计减持公司股份不超过 9,707,815股（若此期间公司有送 股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整），即不超过公司总股本的 3%。 公司分别于 2023年 4月 17日、2023年 6月 26日、 2023年 7月 3日和 2023年 7月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份计划预披露公告》（公告编号：2023-006）、《西 安晨曦航空科技股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-034）、《西安 晨曦航空科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-035）、《西安晨曦航空科 技股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持比例达到 1%的公告》（公告编号：2023-038），对前述减持计划实施进展情况 作了说明。 公司于近日收到控股股东汇聚科技的一致行动人持股 5%以上的股东寰宇星控出具的《股份减持计划实施进展的告知函》， 寰宇星控于 2023年 5月 12日至 2023年 8月 10日期间通过深圳证券交易所集中竞价方式合计减持公司股份 4,662,880股，累计减 持比例达到公司总股本的 1%，截止 2023年 8月 10日减持期限已到，本次减持计划已实施完毕，减持股份总数未超过减持计划 约定的股份数量。 中财网
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