[中报]南大光电(300346):2023年半年度报告摘要
江苏南大光电材料股份有限公司 2023年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 2023年半年度权益分派方案情况：公司现有总股本 543,707,116股，其中回购专用账户股份 0 股。 公司拟以现有总股本 543,707,116股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），合计派发现金股利 27,185,355.80元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。权益分派方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转换公司债券转股、限制性股票回购等原因发生变动的，将按照“现金分红比例不变”的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算利润分配总额。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
□是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
单位：万元
1、部分募投项目结项暨变更募集资金用途事项 公司于 2023年 3月 17日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“扩建 2000吨/年三氟化氮生产装置项目”和“光刻胶项目”实施结项，将两个募投项目的剩余募集资金共计 25,627.27万元（具体金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准）用于实施新项目及永久补充流动资金。上述议案已经公司 2022年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023年 3月 18日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-016）。 2、2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项 公司于 2023年 3月 17日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意根据《江苏南大光电材料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》规定及 2022年第一次临时股东大会的授权，为符合解除限售条件的 13万股限制性股票办理解限相关事宜。具体内容详见公司于 2023年 3月 18日在巨潮资讯网披露的相关公告。 上述限制性股票上市流通日为 2023年 3月 29日，具体内容详见公司于 2023年 3月 24日在巨潮资讯网披露的《关于 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-023）。 3、聘任公司董事会秘书情况 公司董事会于 2023年 1月 3日收到原副总经理、董事会秘书苏永钦先生提交的书面辞职报告。其因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于 2023年 4月 3日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陆振学先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023年 4月 3日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-025）。 4、2022年度权益分派 公司于 2023年 4月 10日召开 2022年度股东大会，审议通过了 2022年度权益分派方案，以总股本543,702,550股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.70元（含税），合计派发现金股利 38,059,178.50 元（含税），不送股，不进行资本公积转增股本。上述分配方案已于 2022年 4月 26日实施完毕。具体详见公司于 2023年 4月 19日在巨潮资讯网上披露的《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-028）。 5、“南电转债”转股价调整及开始转股事项 公司于 2023年 4月 26日实施 2022年度权益分派方案：以总股本 543,702,550股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.70元（含税），不进行资本公积转增股本。根据规定，“南电转债”的转股价格自除权除息日（即 2023年 4月 26日）起由 34.00元/股调整为 33.93元/股。具体详见公司于2023年 4月 19日在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-029）。 “南电转债”自 2023年 5月 30日起开始转股，转股起止日为 2023年 5月 30日至 2028年 11月 23日。 具体详见公司于 2023年 5月 25日在巨潮资讯网上披露的《关于南电转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2023-037）。 6、使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目事项 2023年 4月 25日，公司召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。同意公司使用募集资金向淄博南大提供借款用于实施“六氟丁二烯产业化项目”，借款额度不超过 6,000万元，借款利率为4.75%，期限为 4年。淄博南大承诺对本次借款提供抵押担保。具体详见公司于 2023年 4月 26日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2023-035）。 7、对外投资设立控股子公司 为推动 OLED材料业务的发展，丰富公司产品结构，提升盈利能力，公司与丁宗苍先生、天津南晟陆号企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资 3,100.00万元设立奥盖尼克，其中公司认缴出资1,980.00万元。上述事项已经公司总经办审议批准，并已完成工商注册登记手续，取得由苏州工业园区行政审批局颁发的《营业执照》。具体详见公司于 2023年 6月 5日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-040）。 8、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 2023年 7月 5日，公司召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，同意公司拟通过发行股份及支付现金方式收购全椒南大 16.5398%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。交易完成后，公司将直接持有全椒南大 100.00%股权。具体内容请关注公司于 2023年 7月 6日在巨潮资讯网上披露的《江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。 2023年 8月 28日，公司召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。 具体内容请关注公司于 2023年 8月 30日在巨潮资讯网上披露的《江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。 本次交易尚需履行必要的内部决策程序，发行股份事项亦需履行深圳证券交易所的审核程序和中国证券监督管理委员会的注册程序，能否实施尚存在不确定性。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 中财网
 |