[中报]光大同创(301387):2023年半年度报告
原标题:光大同创:2023年半年度报告 【2023年8月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马增龙、主管会计工作负责人马英及会计机构负责人(会计主管人员)罗英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者对此保持足够的风险认知，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司近期不存在可能对公司生产经营情况、财务状况、持续盈利能力严重不足的重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险及应对措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”的“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容。 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者理性投资，注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为：以 76,000,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.5元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 26 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 28 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 30 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 37 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 43 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 44 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 45 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2023年半年度报告全文； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件； 四、其他资料 五、以上备查文件置备地点：公司董事会办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见招股说明书。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见招股说 明书。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见招股说明书。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
者权益金额 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事消费电子防护性、功能性产品的研发、生产和销售；自设立以来，致力于为消费电子产品制造商提供一体化的防护与功能产品解决方案。公司产品广泛应用于个人电脑、智能手机、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件；公司的客户主要是消费电子产品终端品牌商、制造服务商、组件生产商。 消费电子功能性产品属于定制化产品，需根据客户的具体需求进行设计、研发和生产，具有品种多样、型号复杂、精密度高等特点，能够在传统机械零件无法应对的狭小空间内实现特定功能。消费电子功能性产品的性能直接影响着消费电子产品的质量、可靠性、性能以及使用寿命，是电子产品生产制造的基础性器件。下游消费电子产品行业的发展是影响功能性产品发展的关键因素。我国是全球最大的消费电子产品制造基地和全球最大的消费电子产品消费国，在全球消费电子产品行业具有重要地位。消费电子产品行业的规模持续扩大，为我国消费电子功能性产品产业的发展奠定了良好的基础并推动行业持续发展。 1．公司主要产品及业务介绍 公司产品主要分为消费电子防护性产品和功能性产品两大类。产品的主要分类情况如下： （1）消费电子防护性产品 公司防护性产品主要用于消费电子产品的安全及形态防护，在生产及储运过程中起到缓冲、减震、抗压、防尘、防潮等作用，影响消费电子的性能、安全、用户体验，是消费电子产品不可或缺的一部分。 作为消费类电子产品的配套产业，消费电子防护性产品在材质、结构、功能及生产工艺也在不断更新换代。 （2）消费电子功能性产品 消费电子功能性产品可以分为碳纤维类产品和模切类产品两类。 ? 碳纤维类产品 碳纤维复合材料是一种高性能材料，具有低重量、高强度、高模量、耐腐蚀性的特点；其广泛应用于航空航天、能源装备、交通运输、体育休闲、建筑工业及消费电子等领域。其独特的性能使其成为替代传统材料的理想选择，碳纤维复合材料在消费电子领域的应用主要是为了提供轻量化、强度提升和美观等优势，以满足用户对高性能和高品质产品的需求。随着技术的进步和成本的降低，碳纤维复合材料的应用领域还将继续扩大。 公司目前的碳纤维产品主要运用在笔记本电脑外壳，可以减轻重量并提高结构强度，可以有效吸收冲击的振动，保护内部的电子元件和屏幕。 公司积极推进碳纤维复合材料的运用，不断提升碳纤维复合材料的渗透率。 ? 模切类产品 通过选择并集成不同功能特性的原材料，并运用模切、贴合等工艺完成原材料的加工与组合，使其成为具有特定形状、多层次结构、集成多种功能的元器件，以满足消费电子产品复杂的内部和外观功能性要求。按照使用途径和功能的不同，公司的产品主要可以分为粘接类、保护类、EMI类、表面防护类、导电类、标识类等。 2．公司主要经营模式 （1）采购模式 公司采购的类型包括原材料、机器设备、相关模具等，公司各类产品的采购均由供应链部门负责。 公司采购管理制度完备，制定了《采购控制程序》《供应商管理控制程序》等制度程序文件对供应商准入、采购审批流程、材料质量控制等采购业务环节实施全链条规范。 同时公司建立了合格供应商名册，并经过审核、评估等流程后确定合格供应商名单，每年进行动态稽核评估，确保采购产品品质及售后服务符合公司生产要求。 公司结合产品质量、环保要求、按期供货能力、供货价格等多种维度对合格供应商进行评定，由供应链部门根据实际物料采购需要对相应供应商的质量、价格和交期进行比较最终确定供应商。采购过程中，供应商需经样品测试等相关检验、验证程序，方可进入批量供货阶段。 （2）生产模式 ? 自主生产模式 公司根据在手订单情况和客户需求预测安排生产计划。公司生产部门根据生产计划具体组织协调生产过程中各种资源，及时处理订单在执行过程中的相关问题，对质量、产量、成本、良率等方面实施管? OEM模式 公司产品方案得到客户认可后，公司会综合考虑产品要求、自身产能等因素将部分订单采用OEM方式进行生产。OEM生产模式下，公司向生产厂商提出原材料、设计、规格、型号、功能等方面的具体要求，生产厂商按照公司要求进行产品定制化生产，产品生产完成后提供给公司。 ? 外协加工模式 公司采取自主生产为主的方式，针对部分技术含量较低的非关键工序环节，公司采取外协加工的方式进行生产。公司对外协厂商设置了严格的筛选制度，充分保证生产质量及供货速度，使公司各个生产环节有序高效进行。 （3）研发模式 公司研发团队根据消费电子行业的产品竞争力和客户提出的产品需求，制定新产品的年度开发计划；研发团队以项目形式进行新产品的试验研究和开发活动，包含产品设计、材料开发、模具设计、结构仿真、样品制作，样品和材料性能实验和验证，材料和产品的推广；最终形成新材料、新工艺、新结构的有效应用，持续输出创新成果并掌握产品技术的核心。坚持长短期研发战略方向的有效结合，一方面与客户紧密合作，定期展开技术交流，参与客户的新工艺研究；另一方面是基于客户未来的产品需求，结合自身对产业升级方向的研判，制定公司中长期产品技术方向规划，为新的业务方向做提前布局。在满足客户不断迭代的需求同时重点研发和培育有竞争力的产品。 （4）销售模式 公司与长期合作的客户签订产品销售的框架协议，约定供货方式、结算方式、质量保证等条款。客户在实际采购时向公司发出订单，约定产品规格、数量、价格、交期等信息，供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。 （5）盈利模式 公司积极拓展客户资源，深入了解客户需求，为客户提供消费电子产品防护性及功能性解决方案，通过向下游客户销售产品实现盈利。 3．市场地位 公司为高新技术企业并深耕消费电子行业产业链多年，具有突出的研发设计能力、良好的综合生产服务能力、优异稳定的产品质量、人才及经营管理等优势。公司紧跟行业发展趋势、稳步推进战略布局，逐步形成了相对完善的区域基地布局，实现对全国主要消费电子生产聚集区域市场和客户的覆盖并提供属地化服务。 4．主要业绩驱动因素 （1）外部因素 ? 双碳目标驱动，为公司带来长期发展推动力 国家提出“双碳”目标，是我国要在2030年和2060年分别实现“碳达峰”和“碳中和”的碳减排目标，倡导绿色、环保、低碳的生产模式和生活方式。“双碳”目标下，环保、绿色的材料迎来发展机遇，可降解、可再生、可循环利用等符合环保标准的材料会更加受到青睐。同时，国内外大型企业更加重视ESG发展，基于以上全球环境、国家政策及大型客户的三方面需求叠加，更具有环保、绿色、低碳的产品将有广阔的空间。可降解性、可回收和可循环的防护性产品将为公司创造更多的市场空间。 ? 国产替代进程加速，公司迎来更多市场机遇 全球局势的变化会打开一批国产化替代的上升渠道，国产化替代的意义在于实现核心技术和重要产品的独立性；对于企业而言，在于更多的拥有自有的核心研发能力，以赶超并取代国外的技术及产品。 公司碳纤维产品，成功打破了国外企业的技术垄断，顺利实现了国产替代；在经历了前期的研发投入、技术攻关、专利申请与保护后，该产品已经正式投产，并将逐步释放后期的产能。 ? 消费电子产品迭代，带来更多新机会 消费电子行业日趋增长的智能化、个性化需求，成为拉动产品研发的新动力，促进了消费电子产品不断更新迭代。同时新业务、新模式、新技术的不断涌现，进一步推动产品创新，并提高消费者对产品性能和品质要求的提高的要求。 碳纤维作为一种质轻、强度高和耐腐蚀的材料，能够满足消费者对产品的需求。在消费电子领域，碳纤维已经应用于笔记本电脑等设备中，为相关产品提供强度支撑和结构稳定性，并降低整体重量以增强用户体验。随着市场对轻薄、便携和外观吸引力的不断追求，碳纤维材料在消费电子产品设计中的应用将进一步拓展。 从消费电子行业的发展趋势来说看，随着行业竞争加剧及更新迭代的速度加快，新的智能终端产品层出不穷，下游行业相关技术不断创新与产品需求的持续增长，既对消费电子防护性及功能性产品的性能、品质提出了更高的要求，又为消费电子防护性及功能性产品产业的发展提供了广阔的市场空间和发展机遇。 （2）内部因素 ? 公司积极进行创新，投入研发 技术创新作为企业长远、持续发展的不竭动力，公司始终给予高度重视。报告期内，公司持续加大对研发创新的投入，2023年上半年研发费用占比 4.87%。研发成果方面，2023年上半年专利授权 3件，软件著作权2件。截止到2023年6月30日已授权专利149件，其中发明18件，实用新型128件。公司在材料应用及工艺研发创新方面已逐步取得突破，为公司长远发展打下了坚实的基础。 ? 公司服务大客户的理念及经营策略 消费电子产品具有定制化、个性化等特点，公司采取集中服务于优质客户的发展策略，积极参与客户的研发、设计、服务流程等，实现与客户共同发展；深化公司与优质大客户的合作关系，加深合作深度及广度。公司坚持自身业务发展方向与服务大客户理念相一致，在深度服务客户的过程中，寻找与公司经营发展理念相一致的业务进行切入；两者的结合是公司实现业务增长的驱动因素之一。 ? 持续加强人才团队建设 报告期内公司持续完善人力资源管理体系建设，加强人才团队的建设，主要从以下几个方面进行了深化：一方面公司已建立起一批高素质、稳定的管理层核心团队。报告期内，公司组织上岗培训、在职与发展培训、专业技能类培训、管理类培训等各项培训，培训涵盖内容广，为公司人才团队建设打下基础。另一方面公司重视人才内部培养，积极引入创新能力突出的研发、管理、销售等方面的人才，形成技术交流顺畅的学习型组织，进一步丰富人才团队建设。 二、核心竞争力分析 1．深度服务客户的能力 公司秉承“深度服务客户”的理念，在提供优质产品的同时，依托成熟的营销管理经验和持续的创新能力，配合客户进行产品前期开发。对客户提出的联合研发需求，公司内部结合现有资源和项目发展前景开展评估工作，对符合“轻量化”、“国产替代”和“环境友好”发展理念的研发需求给予大力支持。公司研发部门及事业部能快速响应客户需求成立研发及服务团队，实时跟进下游产品的更新迭代并进行设计变更。 2．充分发挥协同优势 内部各项业务发挥协同效应，增强公司在行业竞争力。防护性产品及功能性产品均立足于消费电子领域，并向其他领域扩展。在与单一客户合作过程中，内部加强联动，配套提供产品和服务，并根据下游产品的需求及时进行设计变更；公司内部各职能部门协同，提高了资源配置的效率。 3．持续的技术创新 公司建立了以客户需求为导向的研发机制。报告期内研发投入共计 2,082.10万元，占营业收入的4.87%。截至本报告期末公司及各全资、控股子公司拥有专利149项，其中发明专利18项，实用新型专利128项，外观专利3项；公司及各全资、控股子公司拥有软件著作权4件。 报告期内公司及全资、控股子公司新增专利如下：
4．激励与人才管理体系 公司优化升级组织架构，根据区域分布、产品类别、客户行业属性等多维度特性，建立以职能中心、产品事业部、区域工厂为内容的矩阵式管理架构体系。同时搭建高效的内部管理流程，合理配置策略层、管理层、执行层资源，明确岗位职责，形成了具有“目标性、协同性、稳定性”的人才管理体系。公司目前已建立起一批高素质核心管理层队伍，忠诚程度高，稳定性强且管理经验丰富，成为公司经营发展战略布局、规划的领航者。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 期末使用受到限制的货币资金余额为人民币 4,910,731.71元，系银行承兑汇票保证金。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 （未完）  |