[中报]ST曙光(600303):ST曙光2023年半年度报告
原标题:ST曙光:ST曙光2023年半年度报告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人贾木云、主管会计工作负责人马浩旗及会计机构负责人（会计主管人员）马浩旗声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次不进行利润分配或公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 37 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 40 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 40 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 41
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 1. 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、主要业务范围：公司行业属于汽车及零部件制造业，主营业务分为乘用车业务、商用车业务和车桥等汽车零配件业务三大板块。 2、经营模式： （1）采购模式。 公司整车产品的主要原材料包括动力总成、车身、底盘、内外饰、电器件等，其中动力总成是整车中最重要的原材料，具体又包括发动机、变速箱、传动系统、动力电池、电机、减速器、电控部分等；车桥产品的主要采购件包括齿轮、锻件、铸件、冲压件、制动类零件等。公司采购委员会的执行机构为集团采购管理部，统筹全公司的采购管理工作。采购委员会是公司采购的决策机构，负责供应商准入、采购产品定价审核等的审议决策工作，执行全公司的大宗物资采购，并制定和完成全公司的采购管理制度。采购管理部和各业务的采购部门为公司采购的执行部门。 集团内各采购部门实行资源共享，不断完善和搭建同类产品的平台化，不断实现规模化采购目标。 （2）生产模式。 公司主营业务分为乘用车业务、商用车业务和车桥等汽车零部件业务三大板块。其中，乘用车主要是皮卡车和乘用车，在丹东金泉基地生产；金泉基地目前拥有冲压、焊装、涂装、总装四大现代化生产工艺；多车型混线生产模式的生产线，兼顾自动化和柔性化，是集整车制造、检验、调试为一体的生产制造基地，拥有较高的生产制造水准与品控体系，以先进工艺和严苛制造标准生产，可满足乘用车、皮卡和新能源车辆生产；商用车业务主要由丹东黄海新能源基地和黄海特种专用车负责生产；车桥事业部业务由在全国分布布局的丹东、凤城、诸城、荣成、柳州、佛山、重庆、嘉兴等8大生产基地共同完成。 （3）销售模式。 ①乘用车业务:公司的皮卡和乘用车销售采用经销商经销和大客户营销的销售模式。公司的直营店及一、二级经销商网络遍布全国各地，大客户直销团队不断增强。②商用车业务:商用车产品以大中型客车为主，特种车为辅；销售模式主要采取以直销为主、经销商代销为辅的销售模式。 ③车桥等汽车零部件:由于不同车型所使用的汽车零部件往往在型号、尺寸、结构等方面差异较大，因此，客户需求的个性化特征较为明显。鉴于此，公司车桥等汽车零部件主要采用订单式销售模式。④公司近年持续加强海外销售体系建设，海外销量占比不断上升，主要通过销售代理、直销和“借船出海”等多种模式取得销售订单。 3、行业情况说明： 根据中国汽车工业协会发布的数据，2023年1-6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。2023年1-6月，乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%。2023年1-6月，商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。2023年1-6月，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是以整车、汽车车桥及零部件为主营业务的上市公司，核心竞争力优势主要有以下几方面： 1、品牌优势 公司拥有"黄海客车"和"曙光车桥"两大中国名牌产品， "黄海客车"还获得了中国驰名商标称号，公司产品质量可靠，获得用户广泛信赖，具有较高的行业地位和品牌知名度。 2、客户群优势 公司曙光车桥已批量供货广汽集团传祺、上汽通用五菱、上汽大通、一汽集团、二汽集团、长安汽车、北汽福田、江淮汽车、零跑汽车、合创汽车和合众新能源等国内一线自主品牌、造车新势力品牌和合资品牌，具有一定的客户群优势。 公司皮卡大客户有中国移动、中国石油、国家电网、中国武警部队、中国陆军总装备部、高速公路管理局、森林防火指挥部、水利系统、部分上市公司以及合作的改装企业。 黄海客车和特种车拥有客运旅游公司、公交公司、企事业单位、部队等多个领域及行业的客户，黄海客车出口30多个国家和地区。 3、技术及研发优势 公司拥有国家认定企业技术中心、汽车产品监督检验鉴定实验室和国内一流的车桥及零部件试验中心，具有70多年的客车产品技术积累和近40年的车桥产品技术积累。截止2023年6月，曙光股份现拥有专利173项。拥有国内领先的设计软件应用技术和NVH控制技术，拥有先进的试验验证设备，实验中心通过国家CNAS体系的认证，技术实力在行业内处于领先地位。公司遵循 “节能、环保、安全”的理念，结合国家汽车行业政策，不断创新发展,满足客户需求。 公司整车产品形成了传统能源客车以及新能源客车系列、N系列皮卡和A系列轻客，构建了自主研发的产品平台。黄海客车以纯电动公交车为主，座位客车为辅，逐步开发燃料电池公交车，2023年上半年，开发出8.5米及10.5米低入口公交车，同时自主研发的整车控制器在客车及轻客产品上得到批量应用。黄海客车的新能源产品具有良好的可靠性和安全性，特别是推出的“高温包”及“高寒包”设计，同时适应北方高寒天气及南方高温天气。乘用车事业部2023年上半年授权发明专利1项、实用新型专利2项。黄海皮卡产品为有效降低排放及油耗，启动了全系车型的RDE标定排放升级。车桥产品紧跟国家倡导的新能源汽车产业发展政策及国际汽车技术的发展趋势，2023年以传统车桥为基础，以电驱动车桥为研发重心。曙光车桥目前已经形成轻型、中重型、悬架系统、新能源和核心零部件五大板块，十个系列的产品格局，100多个产品品种，能满足不同客户的需要，是国内产品系列最全、综合能力最强的车桥零部件企业之一。目前，在电驱动桥系列产品中平行轴结构、同轴直联结构、减速模块+支撑梁结构等主流电驱动桥产品能够满足载重0.6T-4.5T各种车型的使用需求。在悬架产品方面，为多家新势力造车企业全新开发中高端SUV、轿车、MPV底盘新能源车型提供配套，应用先进的结构和更多的高强度材料，提高性能的前提下降低产品重量，降低产品成本。 三、 经营情况的讨论与分析 中国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央政府和地方促消费政策、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高的增长。中国汽车工业协会发布消息2023年上半年汽车销量1,323.9万辆，同比增长9.8%。作为车市亮点的新能源汽车、汽车出口继续延续良好发展态势。其中新能源汽车快速增长，市场占有率达28.3%；汽车出口增长迅速，上半年实现出口214万辆，同比增长75.7%，对市场整体增长贡献明显。 上半年公司实现整车销量972辆，同比下降29.82%，实现营业收入65,665.09万元，同比下降23.34%；实现归属于母公司净利润-16,143.14万元，同比下降54.31%。其中： 公司客车产品上半年完成销量59辆，同比下降87.37%。公司全面践行国家倡导的“绿色、低碳、可持续发展”理念，深耕新能源客车市场，研发了8.5米氢能源燃料电池客车，打造客车业务新的增长点。对8米和10米纯电动客车扩展高电量和低电量，丰富现有产品的配置。开发新造型10.5米低地板城市客车，开发采用玻璃钢前后围+圆灯公交新造型，逐步替换现有造型。根据韩国客户的要求全新开发9.6米纯电动城市客车，满足客户的多样性需求，提升产品的市场竞争力。预研微循环城市客车（超级巴士造型）和8.2米短前悬低入口微循环城市客车，做好新产品的储备。 公司车桥产品上半年实现销量30.05万支，同比下降2.61%。公司车桥产品重点围绕东风、广汽、福田、江淮、长安等五大汽车集团开展营销工作，大力拓展国内一线主流品牌市场，积极争取传统市场新产品。通过为自主品牌配套，同步发展、扩大份额，确保市场地位不动摇，曙光车桥越来越多地受到更多国内优秀车企以及合资品牌车企的信赖。继续巩固传统驱动桥和悬架桥研发优势，从传统车桥向高附加值产品升级，不断提高新能源车桥的研发水平，提高市场竞争力。 大力拓展新能源领域及向乘用车领域拓展，夯实拓展新能源平行轴产品平台，加大乘用车副车架产品的开发力度并逐步向铝合金制品拓展。上半年正在研发的新品项目全部按照APQP计划有序开展开发工作，其中重点项目15项，19项形成批量。 公司皮卡产品上半年完成销量845辆,同比增长1.93%。公司皮卡产品在面对激烈的市场竞争时，一方面大力推广N2越野版、N2-493、N7科技版等三款改款产品；加快推进汽油AT项目、柴油AT项目、电动皮卡、N2前脸升级项目等新产品研发进度。另一方面，持续优化现有销售渠道，加强渠道能力建设，同时加大新渠道开发力度，拓展二三级销售网络，保持渠道的市场竞争力。 公司继续加大皮卡产品的品牌传播力度，国内重点开发电力、通信、工程和政府领域的行业大客户，国外则深耕拓展伊朗、沙特等海湾周边战略市场的基础上，大力推动后续订单的落实。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：本期营业收入较同期减少199,921,868.01元，主要系客车销量减少，导致其销售收入减少所致； 营业成本变动原因说明：本期营业成本较同期减少74,832,296.05元，主要系客车销量减少，导致结转的销售成本减少； 销售费用变动原因说明：本期销售费用较同期减少35,604,301.15元，主要系上年同期开拓呼市市场，发生市场开拓费用,而本期无此项费用所致； 管理费用变动原因说明：本期管理费用较同期减少29,057,749.31元，主要系职工薪酬减少，以及部分单位产能利用不足导致相应的部分管理费用分类至主营业务成本所致； 财务费用变动原因说明：本期财务费用较同期减少1,679,846.03元，主要系汇兑损益影响所致； 研发费用变动原因说明：本期研发费用较同期减少4,410,329.40元，主要系实验费减少所致； 信用减值损失变动原因说明：本期信用减值损失较同期增加2,478,261.68元，主要系计提的应收账款坏账损失增加所致； 营业外支出变动原因说明：本期营业外支出较同期增加801，131.63元，主要系其他营业外支出增加所致； 所得税费用变动原因说明：本期所得税费用较同期增加1,038,106.64元，主要系递延所得税费用增加及部分公司当期盈利上升,当期所得税费用增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较同期增加162,632,738.96元，主要系本期购买商品，接受劳务支付的现金减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较同期增加筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较同期减少149,566,921.89元，主要系取得借款收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 1. 货币资金期末金额较期初减少45,586,663.97元，减少40.68%，主要系本期筹资活动产生的现金净流量减少所致。 2. 应收款项融资期末金额较期初增加10,750,972.96元，增加59.45%，主要系以银行承兑汇票形式收款增加所致。 3. 其他应收款年末金额较年初减少15,496,258.25元，减少24.19%，主要系期末应收土地收储款较期初减少影响所致； 5. 一年内到期的非流动资产期末金额较期初减少19,767,435.48元，减少22.45%，主要系一年内到期的分期收款销售商品的款项金额减少所致； 6. 其他流动资产期末金额较期初减少5,938,425.07元，减少36.18%，主要系增值税留底额、出口未退税金额及合同取得成本减少所致； 7. 长期应收款期末金额较期初减少66,339,682.88，减少22.78%，主要系分期收款销售商品款减少； 8. 应付票据期末金额较期初减少40,953,237.26元，减少35.73%，主要系银行承兑汇票兑付所致； 9. 应付职工薪酬年末金额较年初增加9,986,607.05元，增加28.08%，主要系期末未支付的工资及社会保险费用增加所致； 10. 应交税费期末金额较期初增加4,444,692.40元，增加26.24%，主要系应交房产税及土地使用税增加所致； 11. 长期借款期末金额较期初减少34,980,000.00元，减少30.34%%，主要系抵押借款减少所致； 12. 递延所得税负债期末金额较期初增加1,527,494.67元，增加77.18%，主要系内部未实现交易亏损确认的递延所得税增加所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产1,860.90（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为0.49%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用
4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用√不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 丹东黄海汽车有限责任公司,注册资本67,971万元。我公司占96.76%的股权。黄海汽车公司的经营范围为新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售，道路机动车辆生产，汽车零部件及配件制造，汽车新车销售，汽车旧车销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，特种设备制造，特种设备设计。该公司2023年半年度总资产210,400.37万元,实现净利润-10,593.32万元。 丹东曙光专用车有限责任公司,公司注册资本4,533万元，我公司占100%股权。曙光专用车公司经营范围为生产、销售民用改装车，汽车底盘。该公司2023年半年度总资产26,403.09万元，实现净利润-925.27万元。 诸城市曙光车桥有限责任公司,注册资本2,400万元,我公司占100%的股权。诸城曙光车桥公司的经营范围为制造销售汽车、农用车车桥及配件。该公司2023年半年度总资产38,704.73万元，实现净利润-19.63万元。 凤城市曙光汽车半轴有限责任公司,注册资本5,649.26万元,我公司占100%股权。凤城半轴公司的经营范围为汽车零部件制造。该公司2023年半年度总资产17,959.15万元,实现净利润358.97万元。 山东荣成曙光齿轮有限责任公司,公司注册资本12,960万元,我公司占66.99%股权,荣成曙 光齿轮公司的经营范围为制造销售齿轮、汽车零配件。该公司2023年半年度总资产24,793.54万元,实现净利润73.24万元。 丹东曙光汽车贸易有限责任公司,注册资本16,280万元,我公司占100%的股权。曙光汽贸公司的经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口,批发、零售汽车（含小轿车）、汽车配件、五金交电、家用电器,化工产品,汽车出租,汽车租赁,旧机动车交易,普通货物运输。该公司 2023年半年度总资产69,749.82万元,实现净利润-287.91万元。 辽宁曙光汽车底盘系统有限公司,注册资本6,000万元,我公司占100%的股权。经营范围为生产悬架系统、制动器、制动钳、制动盘系统相关零部件。该公司2023年半年度总资产23,138.04万元,实现净利润-10.89万元。 丹东曙光重型车桥有限责任公司,注册资本4,950万元,我公司占100%的股权。经营范围为汽车车桥、汽车底盘及零部件,货物及技术进出口。该公司2023年半年度总资产2,938.12万元,实现净利润-193.43万元。 丹东黄海汽车销售有限责任公司,注册资本1,000万元,我公司占100%的股权。经营范围为销售：汽车,汽车底盘及零部件；货物及技术进出口。该公司2023年半年度总资产18,811.94 万元,实现净利润-3,389.37万元。 丹东傲龙汽车销售有限责任公司,注册资本1,000万元,我公司占100%的股权。经营范围为批发、零售汽车、汽车底盘及汽车零部件。该公司2023年半年度总资产2,553.73万元,实现净利润-0.15万元。 辽宁黄海汽车进出口有限责任公司,注册资本1000万元,我公司占100%的股权。经营 范围为自营和代理各类商品和技术的进出口。该公司2023年半年度总资产4,695.80万元,实现净利润411.48万元。 丹东黄海特种专用车有限责任公司,注册资本11,640.44万元,我公司占98.58%的股权。 经营范围为制造、销售、专用汽车改装车及特种专用车。该公司2023年半年度总资产12,513.10万元,实现净利润-700.61万元。 重庆曙光车桥有限责任公司,注册资本3,500万元,我公司占100%的股权。经营范围为汽车车桥及相关零部件、轿车悬架系统及相关零部件。2023年半年度总资产6,117.99万元,实现净利润-88.85万元。 柳州曙光车桥有限责任公司,注册资本5,000万元,我公司占100%的股权。经营范围为悬架系统及相关零部件、制动器、制动钳、制动盘系统及相关零部件。2023年半年度总资产 9,751.74万元,实现净利润-321.70万元。 嘉兴曙光汽车底盘系统有限公司,注册资本2,000万元,我公司占100%的股权。经营范围为汽车零部件及配件制造。2023年半年度总资产5,889.82万元,实现净利润250.72万元。 丹东曙光黄海新能源汽车服务有限公司,注册资本200万,我公司占100%的股权。经营范围为汽车租赁、汽车售后服务、电动汽车充电设备租赁、充电设备销售、电动汽车充电设备技术服务与维修；国内一般贸易；新能源技术咨询；新能源汽车技术研发；货物及技术进出口。2023年半年度总资产1,680.54万元,实现净利润15.82万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、产业政策风险 2023年初，国家能源局印发了《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》，在氢能方面提出了重点任务：交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车。如果公司不抓住这一机遇，开发出符合市场需求的氢燃料商用车产品，开辟公司业务新的增长点，快速提升产品销量规模，公司将存在失去氢燃料商用车市场的风险。 对策：紧随国家对氢能源汽车发展政策走向，目前公司方面已加快氢燃料商用车产品研发进度，开发出符合市场需求产品。 2、营销风险 近年来，韩日等海外汽车进口量大幅下滑，国内汽车出口量大幅上涨，这背后是国内外汽车工业发展形势的变化。随着全球经济一体化的加速，汽车产业也在不断发展壮大，国产汽车企业逐渐崛起，开始在国际市场上崭露头角，其海外布局也日益完善。而目前公司海外方面相对于竞争企业布局较少，应当加快海外布局，扩大海外销量。 对策：学习并研究国内竞争企业海外产品以及营销模式，借鉴其成功经验，结合公司现状，加大海外市场的投入，不断完善海外布局，提高在全球市场的竞争力。 3、供应链风险 汽车大量零部件依赖外部采购，此外零部件认证流程耗时长，如算法芯片和摄像头等都要经过很长时间的测试才能进入供应商名单。若供应商出现产能问题，可能导致企业车辆生产中断，供应商的交付能力以及产品安全和质量均有着不容忽视的影响，可能对公司产能供给产生风险。 对策：我司充分开展供应商寻源，扩充合格供应商库，降低单一供应商占比；其次应当充分评估仓储成本与采购成本，建立安全库存制度，避免由于供应商产能问题引起原材料短缺，造成停产。 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 2023年2月21日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了聘任陈鹏担任公司董事会秘书的议案。详见公司临时公告《ST曙光第十届董事会第十二次会议决议公告》（临2023-006）及《ST曙光关于聘任董事会秘书的公告》（临2023-007）。 2023年5月5日，陈鹏因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后陈鹏先生不再担任公司其他职务。详见公司临时公告《ST曙光关于董事会秘书辞职的公告》（临2023-034）。 相关股东自行召集的2022年第一次临时股东大会决议是否有效的2份案件以及是否可撤销的2份案件（请见公司公告临2022-120号），截至报告日，法院已对其中1份股东大会决议是否可撤销案件做出了终审判决，该终审判决结果为临时股东大会决议不可撤销（详见公司临2023-020号公告）；法院已对其中2份股东大会决议是否有效的案件做出终审判决，2份终审判决结果均为临时股东大会决议有效。（详见公司临2023-065号、临2023-074号公告）。 公司依法依规执行法院生效判决，以上决议均已生效。相关决议提及的罢免原董事以及任命新董事的决议已经生效，即原董事宫大、张宏亮、徐海东、于永达、吴满平、赵航、徐志华、张芳卿已离任；相关决议提及的刘全、闫明、贾木云、周春君、卢东、薛浩、朱金淮、段新晓、张子君已就任公司第十届董事会董事。相关决议提及的罢免原监事以及任命新监事的决议已经生效，即原监事张玉成、高广海已离任；相关决议提及的刘建国、张国林已就任公司第十届监事会监事(详见公司临2023-065号公告)。 2023年8月11日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了聘任李全栋为公司总裁，聘任臧志斌为公司董事会秘书的议案。详见公司临时公告《ST曙光第十届董事会第十五次会议决议公告》（临2023-067）及《ST曙光关于董事会、监事会提前换届选举及聘任高级管理人员的公告》（临2023-069）。 2023年8月29日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会提前换届选举的议案，选举贾木云、梁卫东、李全栋、权维、蒋婉、陈青、崔青莲、于敏、王旭为公司第十一届董事会董事，选举王萍、鞠翔为公司第十一届监事会非职工监事。 2023年8月28日，公司召开第三届职工代表大会第二次会议，选举杨旭东为公司第十一届监事会职工监事。 2023年8月29日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举贾木云为公司董事长。 2023年8月29日，公司召开第十一届监事会第一次会议，选举王萍为公司监事会主席。 三、利润分配或资本公积金转增预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用□不适用 1. 排污信息 √适用□不适用 曙光股份下属子公司丹东黄海汽车有限责任公司两厂区属于辽宁省丹东市2023年环境重点排污单位，主要污染物为废水和废气、废弃物。
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