[中报]东方电气(600875):2023年半年度报告

时间:2023年08月30日 17:37:02 中财网

原标题:东方电气:2023年半年度报告

公司代码:600875 公司简称:东方电气






东方电气股份有限公司
2023年半年度报告








重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。



三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人俞培根、主管会计工作负责人刘智全及会计机构负责人(会计主管人员)郑兴义声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况


八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?


九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示


十一、 其他
□适用 √不适用

目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7
第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 17
第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 19
第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 23
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 33
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 38
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 38
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 39



备查文件目录载有董事长签名的2023年半年度报告文本
 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报告
 公司在香港联合交易所主板公布的半年度报告
 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿



第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义  
东方电气、公司、本公司东方电气股份有限公司
控股股东、东方电气集团中国东方电气集团有限公司
报告期2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日止
上交所上海证券交易所
联交所香港联合交易所有限公司
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元




第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称东方电气股份有限公司
公司的中文简称东方电气
公司的外文名称Dongfang Electric Corporation Limited
公司的外文名称缩写DEC
公司的法定代表人俞培根


二、 联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名冯勇刘志
联系地址四川省成都市高新西区西芯大道18号四川省成都市高新西区西芯大道18号
电话028-87583666028-87583666
传真028-87583551028-87583551
电子信箱[email protected][email protected]


三、 基本情况变更简介

公司注册地址四川省成都市高新西区西芯大道18号
公司办公地址611731
公司办公地址的邮政编码四川省成都市高新西区西芯大道18号
公司网址http://www.dec-ltd.cn/
电子信箱[email protected]
报告期内变更情况查询索引不适用



四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的网站地址http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点董事会办公室
报告期内变更情况查询索引


五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上交所东方电气600875东方电机
H股联交所东方电气1072东方电机


六、 其他有关资料
□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币


主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比 上年同期增 减(%)
营业总收入29,915,296,549.0127,909,010,359.667.19
营业收入29,345,972,781.7927,323,411,535.877.40
归属于上市公司股东的净利润2,002,157,742.841,774,136,141.3812.85
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润1,819,203,906.521,438,113,129.8626.50
经营活动产生的现金流量净额-2,211,996,945.612,399,289,834.48不适用
    
 本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产35,825,987,515.3634,981,476,376.392.41
总资产126,473,058,291.15115,265,060,467.399.72
    
    

(二) 主要财务指标


主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.640.5712.28
稀释每股收益(元/股)0.640.5712.28
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)0.580.4626.09
加权平均净资产收益率(%)5.665.38增加0.28个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)5.144.36增加0.78个百分 点
    
    


公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益1,306,353.62 
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外86,860,079.35 
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益-17,795,340.66 
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回161,514,829.55 
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出438,262.29 
其他符合非经常性损益定义的损 益项目  
减:所得税影响额30,906,201.60 
少数股东权益影响额(税 后)18,464,146.2 
合计182,953,836.32 

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

十、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
本公司属于高端能源装备行业,为全球能源运营商及其他用户提供各类能源、环保、化工等产品及系统成套、贸易、金融、物流等服务。本公司主要业务在报告期内未发生重大变化。

本公司主要经营模式是开发、设计、制造、销售先进、绿色的风电、太阳能发电、水电、核电、气电、清洁煤电和化工装备、节能环保、电力电子与控制、氢能等高端装备,以及向全球能源运营商提供工程承包及服务等。作为重要的高端能源装备研究开发制造集团和工程承包特大型企业之一,本公司产品和服务遍及全球近80个国家和地区,在能源装备领域具有较强的竞争力和影响力。

公司拥有完善的能源装备研制和服务体系,可批量研制100万千瓦等级水轮发电机组、135万千瓦等级超超临界煤电机组、175万千瓦等级核电机组、重型燃气轮机设备、直驱及半直驱和双馈全系列风力发电机组、高效太阳能电站设备。清洁煤电产品100万千瓦等级空冷机组、大型循环流化床锅炉等多方面处于行业领先地位;水电产品总体水平位居国内前列,贯流式、混流式、抽水蓄能等水电技术达到国际领先水平,13兆瓦等级海上风电机组处于国内先进水平。公司具有化工容器、驱动透平、屏蔽泵、管线压缩机等石油化工领域核心设备制造能力,具有废气废水处理、固废处置及资源化利用系统方案能力,电力电子及工业自动化、智能制造相关设备和系统技术能力,储能设计和集成能力,全面打造氢能产业体系,形成了氢燃料电池、氢制取、氢储存、氢加注、氢使用全产业链整体解决方案。

2023年上半年,国际政治经济形势错综复杂,世界经济复苏乏力。我国经济逐步恢复,经济运行整体呈现回升向好态势。上半年,全国全社会用电量同比增长5.0%,涨幅较去年同期有所增加;电力装机保持增长态势,截至6月底,全国累计发电装机容量27.1亿千瓦,同比增长10.8%;电力投资增长较为明显,全国主要发电企业电源工程完成投资3319亿元,同比增长53.8%。总体上看,能源装备行业保持较好市场前景。


二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
本公司作为全球重要的高端能源装备研发制造商和工程承包特大型企业之一,以高端能源装备的开发、设计、制造、销售、服务为基础,积极主动对接服务国家战略,持续优化“六电并举”(风电、太阳能发电、水电、核电、气电、清洁煤电)和“六业协同”(高端石化装备、节能环保、工程与国际贸易、现代制造服务、电力电子与控制、新兴产业)的产业格局,具备科技创新能力突出、产业布局多元完善、制造及服务能力先进、市场开拓能力强、文化与品牌积淀深厚等优势。本报告期内,本公司核心竞争力没有发生重大变化。



三、 经营情况的讨论与分析
2023年上半年,公司经营指标总体较好完成“双过半”目标,各条线工作有序推进。2023年1-6月,公司实现营业总收入299.15亿元、同比增长7.19%,实现归属于上市公司股东的净利润20.02亿元,同比增长12.85%,实现每股收益0.64元,同比增长12.28%。

1.产业拓展成效明显
2023年1-6月,公司实现新增生效订单488.57亿元,同比增长33.29%。在巩固传统优势产业基础上,新产品、新领域不断取得突破,水电获得世界单机容量最大500兆瓦冲击式水电机组研制合同,抽水蓄能在变转速领域、驱动汽轮机在空分领域、氢能在重卡和工程车等领域实现市场突破,余热锅炉首次进入沙特市场,综合能源获得泰国光储及综合智慧能源总承包项目。在新增生效订单中,清洁高效能源装备占42.96%,可再生能源装备占23.65%,工程与贸易占11.70%,现代制造服务业占9.25%,新兴成长产业占12.43%。

2.科技创新取得新成果
坚持创新是第一动力,积极打造能源装备原创技术“策源地”及产业链“链长”。强化高层次创新平台建设,稳步建设全国重点实验室,深化产学研结合,正式成立长三角创新研究院。2023年以来,创新成果持续涌现,国内首台单机容量最大150 兆瓦级冲击式水电转轮成功实现工程应用;自主研制的F级50MW重型燃机首台商用机组正式投入商业运行;“玲龙一号”全球首堆海南昌江小堆稳压器顺利发运;自主研制的126米全球最长风电叶片正式下线;全球首次海上风电无淡化海水原位直接电解制氢技术海上中试成功;提供关键技术及系统的电氢智慧能源站实现国内首次固态氢能并网发电。

3.管理水平不断提升
扎实开展提质增效专项行动,识别经营短板、弱项指标,“一企一策”制定提质增效方案,盯住问题突出环节,明确工作目标,确保措施落地,提升企业价值创造能力。持续完善成本管理,健全各级成本管理机构,强化成本内外对标,推动全价值链成本管控能力提升,有力促进成本压降。持续完善生产运营管理模式,坚持统筹核心产能建设和社会资源利用,合同履约率目标全面达成,主要产品产量实现持续增长。推动建立海外业务平台之间的协同机制,资源共享、协同发展的良好工作格局正在形成。

4.风险防控稳步推进
健全完善法治工作体系,修订相关管理制度,健全法律、合规、风险、内控管理”四位一体“运行机制,推动企业法治建设不断加强。强化合规管理,开展合规文化建设专项行动,推动二级子企业设置首席合规官或合规管理负责人。加强日常风险防范应对,常态化识别、评估、预警、应对重点风险,全力确保不发生重大风险的底线。切实提升审计监督效能,大力推进大数据审计和“在线审计监督”,提升“科技强审”能力。扎实开展重大事故隐患专项排查整治工作,开展专题经验教训反馈活动等举措,坚决防范遏制各类事故发生,切实做到从根本上消除事故隐患。



报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用


四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入29,345,972,781.7927,323,411,535.877.40
营业成本24,230,760,861.7822,835,597,803.116.11
销售费用688,194,497.21707,505,965.71-2.73
管理费用1,341,884,330.391,341,880,622.330.00
财务费用-78,139,575.27-55,233,367.99不适用
研发费用1,070,700,313.76945,283,705.1013.27
其他收益88,024,357.45188,104,269.86-53.20
投资收益177,601,878.67134,846,276.8331.71
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)48,639,616.41-9,897,217.58不适用
信用减值损失(损失以“-”号填 列-324,271,396.4891,443,759.24-454.61
资产减值损失(损失以“-”号填 列-143,524,898.51-272,368,380.50不适用
资产处置收益(损失以“-”号填 列)4,859,201.1443,041,729.82-88.71
经营活动产生的现金流量净额- 2,211,996,945.612,399,289,834.48不适用
投资活动产生的现金流量净额4,587,865,727.41- 8,440,628,678.16不适用
筹资活动产生的现金流量净额237,037,680.0582,597,531.87186.98


营业收入变动原因说明:本期营业收入同比增长7.40%,主要是清洁高效能源装备板块收入同比增长16.86%。

营业成本变动原因说明:本期营业成本同比增长6.11%,主要是随销量增长而相应增加。

销售费用变动原因说明:本期销售费用同比减少2.73%,主要是所属子企业东方风电本期收入同比减少,按比例计提的质量保证费用同比减少。

管理费用变动原因说明:本期管理费用变动不大。

财务费用变动原因说明:本期财务费用同比减少0.23亿元,主要是汇兑净收益同比增加0.12亿元。

研发费用变动原因说明:本期研发费用同比增长13.27%,主要是本期加大研发投入。
其他收益变动原因说明:本期其他收益同比减少53.20%,主要是上期债务重组收益1.36亿元。

投资收益变动原因说明:本期投资收益同比增长31.71%,主要是持有期间权益法核算的长期股权投资收益同比增长。

公允价值变动收益变动原因说明:本期公允价值变动收益增长0.59亿元,主要是股票、基金浮盈。

信用减值损失变动原因说明:本期计提信用减值损失同比增长4.16亿元,主要是上年同期收到破产分配转回的减值,本期无此事项。
资产减值损失变动原因说明:本期资产减值损失同比减少1.29亿元,主要是本期合同资产质保金到期收回,相应转回减值损失。
资产处置收益变动原因说明:本期资产处置收益同比减少88.71%,主要是上年子企业处置闲置土地及附着建筑物,本期无此事项。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动现金流量净额同比减少46.11亿元,主要是所属子企业财务公司开展金融同业业务流出,扣除财务公司影响后经营活动现金流量净流出5.05亿元,流出同比减少0.73亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额同比增长130.28亿元,主要是本期所属财务公司投资同业存单等业务净流入同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额同比增长1.54亿元,主要是所属子企业经营需要取得借款。


2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:元

项目名称本期期末数本期 期末 数占 总资 产的 比例 (%)上年期末数上年 期末 数占 总资 产的 比例 (%)本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 (%)情况说明
货币资金18,419,338,817.5014.5615,038,954,412.2013.0522.48主要是财务公 司吸收存款增 加
拆出资金2,072,258,000.001.6430,000,000.000.036,807.53主要是财务公 司为提升公司 资金运作收 益,把握市场 机会,在严控 风险的前提 下,择机新增 业务
交易性金 融资产694,245,551.190.551,031,815,888.770.90-32.72主要是本期基 金赎回
应收账款13,440,361,804.0010.6310,092,237,182.408.7633.18主要是销售收 入增长,应收 账款随之增长
买入返售 金融资产2,870,000,000.002.271,390,000,000.001.21106.47主要是财务公 司为提升公司 资金运作收 益,把握市场 机会,在严控 风险的前提 下,择机新增 业务
合同资产12,404,980,106.359.8110,685,404,327.669.2716.09主要是销售规 模扩大,合同 资产随之增长
在建工程454,861,013.300.36375,883,613.380.3321.01主要是本期固 定资产投资增 加
使用权资 产246,993,130.290.20297,189,745.620.26-16.89主要是本期使 用权资产计提 折旧
短期借款127,000,000.000.10103,235,027.020.0923.02主要是所属子 企业经营需要 增加借款
吸收存款 及同业存 放6,145,483,561.944.864,389,305,510.353.8140.01主要是财务公 司吸收存款增 加
衍生金融 负债20,060,385.900.022,725,701.240.00635.97主要是持有的 远期结汇本期 亏损
其他应付 款2,279,400,500.961.801,267,004,545.611.1079.90主要是本期应 付股利增加
其他说明
无。


2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中:境外资产1,155,462,769.97(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0.91%。


(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
其他说明


3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

期末账面价值
3,628,632,306.85
67,434,773.33
530,332,370.66
4,226,399,450.84


4. 其他说明
□适用 √不适用

(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内,公司长期股权投资余额26.02亿元。2023年上半年主要投资项目为向东方电气集团科学技术研究院有限公司院增资1亿元用于设立东方电气长三角(杭州)创新研究院有限公司。

东方电气长三角(杭州)创新研究院有限公司于2023年6月12日成立。


(1).重大的股权投资
□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用


(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币

资产类别期初数本期公允价值 变动损益计入权益的累 计公允价值变 动本期计提的减 值本期购买金额本期出售/赎 回金额其他变动期末数
交易性金融资 产103,181.596,597.43   40,363.57 69,424.56
其他权益工具 投资64,331.90 -10,250.84    54,081.06
衍生金融负债272.57-1,733.47     2,006.04
合计167,786.064,863.96-10,250.84  40,363.57 125,511.66

证券投资情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币

证券品 种证券代 码证券简 称最初投资成 本资金来 源期初账面价 值本期公允 价值变动 损益计入权益 的累计公 允价值变 动本期购 买金额本期出售 金额本期投资 损益期末账面价 值会计核 算科目
股票601179中国西 电1,010.77自有667.07115.76    782.83交易性 金融资 产
股票883湖北能 源189.79自有119.8710.27    130.14交易性 金融资 产
股票600995南网储 能54,000.00自有57,101.90 - 10,250.84  161.746,851.06其他权 益工具 投资
股票601005重庆钢 铁64.93自有47.72     47.72交易性 金融资 产
股票601328交通银 行2,302.62自有8,106.892,502.07  10,437.83-838.34171.13交易性 金融资 产
债券  34,000.00自有24,486.74258.17  9,000.009.1115,744.92交易性 金融资 产
基金  120,276.32自有69,746.163,711.16  20,925.74- 2,339.6852,540.68交易性 金融资 产
合计//211,844.43 160,276.356,597.43- 10,250.84 40,363.57- 3,007.21116,268.48/

证券投资情况的说明
□适用 √不适用

私募基金投资情况
□适用 √不适用

衍生品投资情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币

项目年末持仓合约金额当年实际盈亏累计盈亏
远期结汇39,474.55-1,733.47-2,006.04





(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用


子公司名称期末余额(亿元)     
 流动资产非流动资 产资产合计流动负债非流动 负债负债合计
东方电气集团财务 有限公司210.58266.64477.22440.670.09440.77
东方电气集团东方 汽轮机有限公司243.1060.21303.31213.4713.21226.68
东方电气集团东方 锅炉股份有限公司231.3235.43266.76155.0222.98177.99
东方电气集团东方 电机有限公司181.7340.87222.59140.5016.35156.85
东方电气风电有限 公司149.6437.22186.85139.8126.47166.28
东方电气集团国际 合作有限公司72.976.6779.6550.976.7657.73
东方电气(广州)重 型机器有限公司34.807.7042.4923.092.7425.82
东方电气自动控制 工程有限公司28.396.5434.9323.500.4423.94


(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.国际化经营风险。当前国际政治经济形势错综复杂,世界经济复苏乏力,俄乌冲突持续,地缘政治因素风险变大,世界科技合作环境日趋恶化,多重因素叠加,导致公司国际化经营面临诸多挑战,品牌国际化影响力有待提升。针对该风险,将继续加强国际市场统筹协调,完善国际市场布局布点,强化海外营销能力,力争在国际市场取得更大突破。

2.价格风险。当前市场价格竞争白热化,特别是风电行业过度低价竞争,市场价格持续走低,行业的利润空间被挤压,公司在风电领域发展面临一定挑战和困难,成本管控能力有待提升。针对该风险,将加大风电产业的发展力度,科学制定技术创新策略、完善市场投标策略、强化产品成本管控,主动适应低价竞争的新环境,持续提升风电产业发展质量和规模。

3.应收账款风险。当前我国经济虽然呈现回升向好态势,但内需不足制约明显,结构性问题、周期性矛盾交织叠加,一些企业业主经营困难,重点领域风险隐患较多,甚至出现资金链断裂,项目融资困难的情况,导致项目取消、暂停、暂缓,剩余款项回收困难。针对该风险,将强化过程跟踪,进一步细化应收账款管理台账,实时跟进项目收款时点,强化考核激励措施,确保“应收尽收”,防范货款回收风险。


(二) 其他披露事项
□适用 √不适用

第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定 网站的查询索引决议刊登的 披露日期会议决议
2023年第一次临 时股东大会、 2023年第一次A 股类别股东会议 及 2023年第一 次H股类别股东 会议2023年 2 月24日www.sse.com.cn www.hkexnews.hk2023年 2月 24日具体内容详见公司在上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的 《东方电气股份有限公司 2023年第一次临时股东大 会、2023年第一次A股类别 股东会议及2023年第一次H 股类别股东会议决议公告》 (公告编号:2023-007)
2023年第二次临 时股东大会2023年 3 月30日www.sse.com.cn www.hkexnews.hk2023年 3月 30日具体内容详见公司在上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的 《东方电气股份有限公司 2023年第二次临时股东大 会决议公告》(公告编号: 2023-015)
2023年第三次临 时股东大会决议2023年 4 月20日www.sse.com.cn www.hkexnews.hk2023年 4月 20日具体内容详见公司在上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的 《东方电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大 会决议公告》(公告编号: 2023-035)
2022年年度股东 大会2023年 6 月28日www.sse.com.cn www.hkexnews.hk2023年 6月 28日具体内容详见公司在上海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的 《东方电气股份有限公司 2022年年度股东大会决议 公告》(公告编号:2023- 046)

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用

股东大会情况说明
√适用 □不适用
2023年2月24日,公司召开2023年第一次临时股东大会、2023 年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议,审议通过《审议及批准回购注销部分限制性股票的议案》《选举宋致远为本公司第十届董事会成员的议案》。

2023年3月30日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过《选举梁朔为本公司第十届监事会成员的议案》。

2023年4月20日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过《关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等16项议案。

2023年6月28日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过《审议及批准本公司2022年度董事会工作报告的议案》《审议及批准本公司2022年度监事会工作报告的议案》等6项议案。


二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形
徐鹏董事、总裁离任
宋致远董事选举
龚丹董事会秘书离任
冯勇董事会秘书聘任
冯勇监事会主席离任
王志文监事会主席选举
梁朔监事选举
王为民副总裁离任


公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增
每 10股送红股数(股) 
每 10股派息数(元)(含税) 
每 10股转增数(股) 
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 
  

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用

事项概述查询索引
公司2019年A股限制性股票激励计划首次授予第 二期解除限售条件已经成就,可解除限售的激励 对象共 744人,本次解除限售股份数量为 885.2565万股,解除限售股份上市流通日2023年 1月9日。《东方电气股份有限公司关于2019年A股 限制性股票激励计划首次授予第二期解除 限售暨上市公告》(公告编号:2023-001)
公司于2023年3月13日,对不再符合激励范围 的 13名激励对象已获授予但尚未解锁的限制性 股票予以回购注销,共计回购注销274000股。《东方电气股份有限公司关于部分限制性 股票回购注销实施的公告》(公告编号: 2023-008)


(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用


企业 名称主要污染 物排放 方式排放口 数量排放浓度执行的排放标准标准限值排放物 总量 (t)是否 超标
东方 电机COD间接 排放171.94mg/L《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准500mg/L36.14
东方 电机氨氮间接 排放115.11mg/L《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准——7.59
东方 汽轮 机VOCS有组 织排 放53.01mg/m3《四川省固定污染源大气 挥发性有机物排放标准》 DB51 2377—2017 表3 第二阶段排气筒挥发性有 机物排放限值60mg/m30.55
东方 汽轮 机甲苯有组 织排 放40.78mg/m3《四川省固定污染源大气 挥发性有机物排放标准》 DB51 2377—2017 表3 第二阶段排气筒挥发性有 机物排放限值5mg/m30.02
东方 汽轮 机二甲苯有组 织排 放40.84mg/m3《四川省固定污染源大气 挥发性有机物排放标准》 DB51 2377—2017 表3 第二阶段排气筒挥发性有 机物排放限值15mg/m30.02
东方 锅炉COD间接 排放579.57mg/L《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准500mg/L15.91
东方 锅炉氨氮间接 排放514.9mg/L《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准——2.98
东方 锅炉VOCS有组 织排 放127.57mg/m3《四川省固定污染源大气 挥发性有机物排放标准》 DB51 2377—2017 表3 第二阶段排气筒挥发性有 机物排放限值60mg/m30.72
东方 凯特 瑞VOCS有组 织排 放62.48mg/m3《四川省固定污染源大气 挥发性有机物排放标准》 DB51 2377—2017 表3 第二阶段排气筒挥发性有 机物排放限值60mg/m30.24
东方 凯特 瑞颗粒物有组 织排 放918mg/m3《大气污染物综合排放标 准》GB16297-1996表2二 级标准120mg/m30.50


2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
公司加强污染物源头防治,严把固定资产投资项目能耗、污染物排放审查关,从源头上控制污染物的产生和排放。所属企业结合实际情况,开展大气、水、土壤污染治理项目立项及设施建设;加强防治污染设施的运维管理,确保环保设备设施有效运行。


3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
公司及所属企业严格执行建设项目环境影响评价制度,落实污染物防治设施“三同时”规定,严格按照国家《环境保护法》《水污染防治法》《大气污染防治法》《排污许可管理办法》及地方相关法律法规要求,依法持有排污许可证,并按照排污许可证的规定排放污染物。


4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
公司将突发环境事件纳入综合应急预案,所属重点排污单位均制定有突发环境事件应急预案并按规定向当地环保部门备案,如发生突发环境事件,根据事件分级启动应急准备和响应预案;所属相关企业按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020版)》和企业环保绩效分级管控有关要求,制定了《重污染天气应急预案》,按照当地有关部门重污染天气预警信息,同步启动企业应急预案,按照预警级别执行停产、减排等措施。


5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
重点排污单位委托第三方专业机构开展环境风险评估,制定有环境自行监测方案,按要求配置环境在线监测设备,并委托具有环境监测资质的单位按计划开展废水、废气、噪声等环境监测工作。


6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
按照生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》规定,所属企业被属地生态环境主管部门纳入环境信息依法披露企业名单的,通过其网站、企业环境信息依法披露系统等便于公众知晓的方式公开其环境信息。


(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
一是结合当前生态环境保护、碳达峰新形势和新要求,制定并发布《节约能源与生态环境保护监督管理规定》,进一步优化完善工作机制,层层压实节约能源与生态环境保护主体责任。

二是按照国务院关于绿色低碳循环发展经济的有关部署,建立闲废物资动态管理机制,最大程度实现资源有效利用。

三是积极推进绿色车间、绿色工厂、绿色园区、绿色设计等绿色制造体系建设,加快打造装备制造业绿色转型升级示范标杆,所属企业东方电机、东方自控入选四川省 2022年省级绿色工厂,东方重机取得“广州市清洁生产企业证书”。充分发挥东方电气首批9个绿色车间示范作用,继续推进第二批绿色车间创建,为“十四五”末全面建成绿色示范工厂奠定良好基础。

四是加大所属企业开展环保绩效提标改造力度,所属企业东方电机被认定为四川省第二批环保绩效B级企业,为持续巩固环保B级企业成效,编制《环保设备使用与维护管理办法》(试行版),建立环保设备智慧巡检系统对环保设备设施情况智能巡检,通过VOCs排放数据动态监管预警系统动态监控环保设备运行状态,确保稳定达标排放。


(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
一是公司统筹协调、组织修订碳达峰行动方案,明确碳达峰年和碳达峰目标,提出八个方面重点任务和三项重大工程。

二是正式揭牌东方电气碳达峰碳中和研究中心,着力打造一支专业视野广、学术素养高、研究能力强的专业化研究队伍,为公司绿色低碳发展提供强有力保障。

三是统筹制定活动方案,开展世界环境日、节能宣传周及低碳日宣传活动,向东方电气全体干部职工发出“节能降碳,你我同行”倡议书,加快形成简约适度、绿色低碳、文明健康的生产生活方式。

四是公司所属企业东方电机建成园区综合能源示范项目,每年可减少碳排放约4000吨;东方汽轮机建成光储充综合能源示范区,每年减少碳排放约797吨;东方投资利用已投运的光伏电站储能削峰填谷特点,减少弃光电量,每年减少碳排放约5683吨。


二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
2023年,公司持续定点帮扶四川省昭觉县、山西省吉县,守牢不发生规模性返贫底线。在定点帮扶地区投入直接帮扶资金1665万元,引进帮扶资金320万,消费帮扶1410万;统筹三类培训433人次,转移就业和企业招聘123人。

1.巩固拓展脱贫攻坚成果,夯实乡村振兴基础。一是支持昭觉县重点围绕“三河-火普”通村路沿线农户改善人居环境。二是支持昭觉县和吉县提升医疗水平,改善医疗环境;支持开展“让生命听见声音”公益活动,昭觉县4名听障儿童成功完成人工耳蜗植入手术。

2.努力发展乡村产业,厚植发展根基。一是在昭觉县推动打造“东方-火普”现代农业种植基地建设项目;代表解放沟镇火普村合作社、特布洛乡吉鸿经济合作社与乡勤牧业公司在四开镇共同建设青储饲料加工厂;与四川省乡村振兴局协同共建南坪社区乡村振兴数字赋能中心。二是在吉县完成“200余亩苹果高科技产业示范园”基础设施及苗树种植;支持吉县“黄土高原万亩花生有机旱作全产业链”项目,已完成6个基地建设和以赵村280余亩示范种植基地为范本的推广工作。

3.做优做强清洁能源,推动能源新技术新业态发展。一是完成昭觉县垃圾焚烧发电项目垃圾处置保底承诺协议签订。二是积极协助引入产业项目,助力吉县先后签订多个风电项目的合作协议,完成招商引资工作;同步推进“氢”进壶口综合能源站和“氢”车沿黄开跑项目。以上项目预计总投资超过10亿元,建成后可提供就近就业岗位百余个。

4.注重扶志扶智,深化产教融合和校企合作。一是支持昭觉县四开镇洒瓦洛且博村幼儿园捐建项目(已开工);支持开展“50名/年昭觉籍初中生到德阳黄许职中学习”职业教育培训班项目(已启动)。二是编制《吉县东方电气教育发展基金实施方案》,安排吉县职业中学师生赴东方电气自贡基地进行为期4个月的产教实习,进一步巩固校企合作成果。





第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及 期限是否 有履 行期 限是否 及时 严格 履行如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因如未能及时 履行应说明 下一步计划
收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺股份 限售东方电气 集团以本公司持有的标的资产所认购取得的东方 电气股份,自该等股份上市之日起36个月 内,不得以任何方式转让。自本次交易新增 股份上市起6个月内如东方电气股票连续 20个交易日的收盘价低于本次交易发行 价,或者本次交易完成后6个月期末收盘价 低于本次交易发行价的,本公司本次交易所 取得的东方电气股票的锁定期在原有锁定期 的基础上自动延长6个月。本次交易前本公 司直接和间接持有的上市公司股份自本次交 易新增股份上市起12个月内不进行转让。股份锁定期  
 其他东方电气 集团针对东方财务公司对东方峨半公司及东方迈 吉未偿还的委托贷款,本集团承诺:东方电 气集团及东汽投发委托东方财务发放贷款的 风险由本集团及东汽投发作为委托方各自承 担,如东方峨半公司及东方迈吉未能还款, 则相关损失全部由本集团及东汽投发作为委 托方各自承担,东方财务不承担任何风险或 损失。委贷履约  
(未完)
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