[中报]中炬高新(600872):中炬高新2023年半年度报告
原标题:中炬高新:中炬高新2023年半年度报告 2023年8月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人余健华、主管会计工作负责人余健华及会计机构负责人（会计主管人员）张斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的实质承诺。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告中第三节“经营情况讨论与分析”中关于公司面临风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 13 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 15 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 25 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 27 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 28
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 √适用 □不适用 公司于2023年7月24日召开了2023年第一次临时股东大会，审议了董事会改选的议案，原董事长何华女士被免去董事职务，同日公司召开了第十届董事会第十五次会议审议通过了《选举余健华先生为董事长的议案》，根据《公司章程》公司法定代表人为董事长，即公司法定代表人变更为余健华先生。 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司2023年6月19日收到关于中山火炬工业联合有限公司土地合同纠纷案件【（2020）粤2071民初26738号】的一审判决书（详见公司2023年6月20日公告的《中炬高新重大诉讼进展的公告》（2023-052号）），一审判决公司返还原告购地款9,959,592.8元、赔偿原告损失1,918,967,614.33元，并支付案件受理及诉讼保全申请等相关费用9,746,861.00元。公司基于审慎原则，上述判决结果已计提预计负债共计19.39亿元，扣除参考（2020）粤20民初109号、（2020）粤20民初110号案件判决结果已计提的本案预计负债1.92亿元，本期计提预计负债17.47亿元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 2023年上半年在前期积压需求释放、政策性力量支撑和低基数效应的共同作用下，中国宏观经济恢复性增长态势明显，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力得到不同程度的缓解，呈现出“触底反弹”的运行特征。各地对于经济工作的重视度超出以往，对于宏观政策配置要加大力度的呼声高涨，对宏观政策扩张的期望值特别高。但外部经济形势依然严峻复杂，市场消费需求疲软，公司仍然面临多重经营压力。 1、调味食品行业 中国调味品行业近年来发展比较稳定，市场空间广阔。作为居民日常基本的必需消费品，调味品行业仍然存在较大市场机会。随着城乡居民收入水平的提升，消费者对健康安全高品质的调味品需求呈逐年上升趋势。调味品行业竞争目前较为分散，但品牌和龙头企业优势明显，未来优势有望进一步扩大，预计份额将持续集中，在消费升级的大背景下主导整个行业的发展。 2023年上半年，国内经济逐步恢复，餐饮行业复苏较为明显，使需求得到一定的提振，但内需动力仍然不足，调味品行业的增长比较缓慢。但调味品企业顺应市场的变化，积极探索企业发展新模式，在产品研发方面不断推陈出新，在产品销售方面快速适应渠道变化，获得了稳定的发展。行业继续呈现出“整体发展平稳，大企业引领，各细分领域与各品牌之间出现一定的差异和分化”的发展态势。 国家统计局数据显示，2023年1-6月，全国餐饮收入增幅领先社会消费品零售总额增幅，全国餐饮收入总规模超过2019年同期。调味品著名品牌100强企业统计分析显示：大多数品类仍然实现了较为稳健的复合增长，如复合调味料、鸡精鸡粉、香辛料、酱腌菜产量收入较高，只有少数品类产销同比减少；食用盐、蚝油、味精集中度仍保持较高水平，酱油、鸡精鸡粉、食醋、蚝油等品类集中度有所提升，复合调味料变动最为明显，品类竞争加剧。 2、国家级开发区建设管理及城市综合开发 作为国家级高新技术产业园区，承载着“发展高科技，实现产业化”的天然使命。中山火炬高技术产业开发区经过近30年的持续开发，已形成电子信息、生物医药、包装印刷及装备制造等行业完善的产业链。根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》，中山将定位为湾区高端制造基地，公司管理的国家级产业开发园区将找准定位，以高端制造为抓手，通过建设孵化集聚区，大力扶持企业创新发展，可望迎来发展的新征程。 粤港澳大湾区已成为我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，未来发展目标明确，政策力度逐步加强，有望跻身国际一流湾区之列；2月28日，广东省发展和改革委员会官网发布了《关于新建南沙至珠海（中山）城际万顷沙至兴中段项目可行性研究报告的批复》，这意味着南沙至珠海（中山）城际万顷沙至兴中段项目正式立项，岐江新城可直接通过城际轨道直达广州及珠海；公司房地产项目位于岐江新城核心地段，后续发展能量充足。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）过硬的产品品质 100多年来公司始终专注于调味品的研究和开发，始终遵循一贯的品质要求和口味追求，坚持传统酿造技艺精华和现代工艺科技相融合，经过岁月沉淀，成就非凡品质。公司积极推行标准化、精细化管理，建立并实施了从原料到成品的全流程食品安全保证体系，在行业内形成了独具美味鲜特色的品控体系，即“高标准、重源头、抓过程、严出厂、建溯源”。公司产品研发创新、质量管理和食品安全管理水平处于国内甚至国际同行先进水平。 （二）深入人心的品牌知名度 “厨邦酱油美味鲜，晒足180天”的超级口号深入人心，其绿格子标识“超级符号”简单、醒目，品牌获得了消费者的广泛认可。公司根据品牌的不同消费群体，围绕多品类发展规划，通过传统媒体与新媒体相结合，持续传播厨邦价值内涵，不断提升厨邦品牌美誉度。 （三）与时俱进的产品布局 公司是最早布局高鲜酱油市场的调味品企业之一，享受高鲜酱油放量增长的红利；公司以高端产品为主的产品布局，满足了消费者不断增长的品质化消费需求。目前，公司坚持“1+N”产品发展战略，有次序地布局具有使用方便、快捷、健康理念的调味品，并进行老产品的升级迭代，延长产品生命周期，在激烈的市场竞争中保持产品优势。 （四）得天独厚的地理优势 美味鲜公司所生产酱油采用南派酱油酿造工艺，晒露酿造，自然发酵而成。南派工艺需要自然晒制，通过日晒夜露酿造出来的酱油风味复杂浓郁，酱香独特，颜色较好，所以，酱油的酿造对地理位置的选择要求非常高。美味鲜公司的中山生产基地与阳西生产基地皆位于北回归线以南，属于亚热带季风气候，日照时间长，阳光辐射强度大，热量丰富，气候温暖、空气湿润，毗邻南海，季风气候在此交替，空气清新无污染，在此环境下酿造的酱油色泽呈天然的红褐色，且口味醇香，品质优良。 （五）日趋完善的营销网络 截止报告期末，公司经销商数量已超过2,000家，在全国地级市开发率达94.06%,区县市场累计开发率71.46%，是为数不多的拥有全国性网络的调味品企业之一。公司正积极利用已形成的行之有效的经销商开发体系，大力拓展营销区域，进一步向区县下沉，向社区下沉。与此同时，公司电商平台、出口外销等直营业务也快速发展，全力构筑全方位的立体营销网络。 （六）业内领先的研发水平 公司先后建立了省级技术中心、省级工程中心、微生物技术国家重点实验室、国家认可实验室、博士后工作站、厨邦食品研究院等科技创新及研发平台。并先后与众多高校和科研院所建立了科研合作关系，开展了众多前沿课题的研究，创新领域做了大量的储备。 （七）人才优势 公司提出“以人为本，全员参与，共创共享”的发展理念，讲究用人之道，为人才的培养和成长营造合适的土壤，确保人才发展支撑企业的经营目标，最大限度地发挥每一位员工的工作积极性和主动性，使个人成长目标与企业发展目标相辅相成，确立了企业利益的共同体，有效地增强了企业的凝聚力。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，公司严格落实各项工作，经营班子带领全体员工积极应对，克服困难，在消费品市场延续去年以来恢复性增长的态势下，公司坚持“1+N”产品发展战略，发挥渠道龙头的带动作用，加快布局多品类产品结构，聚焦实干精耕细作拓市场，加快人才队伍建设，扎实推进各项经营工作的开展，推动公司业务稳步向前发展。 公司本期实现营业收入26.54亿元，同比增加201万元，增幅0.08%，其中公司总部营业收入5,467.11万元，同比减少6,705.96万元，减幅55.09%；美味鲜本期实现营业收入25.72亿元，同比增加1.08亿元，增幅4.37%；中汇合创本期实现营业收入478万元，同比减少834万元，减幅63.57%。中炬精工本期实现销售收入1,728万元，同比减少3,202万元，减幅64.95%。 2023年半年度合并净利润亏损14.20亿元，同比减少17.54亿元。归属母公司净利润亏损14.43亿元，同比减少17.56亿元。扣除非经常性损益后归属母公司净利润为2.96亿元，同比减少545万元，减幅1.81%。基本每股收益-1.8714元，同比减少2.2775元，扣除非经常性损益后每股收益0.3844元，同比减少0.0070元。 其中，美味鲜本期归属母公司净利润3.16亿元，较上年同期增加2,976万元，同比增长10.40%。 中汇合创本期归属母公司净利润70万元，同比增加83万元，同比扭亏。中炬精工本期归属母公司净利润亏损74万元，同比减少117万元。 下半年，公司将继续发挥规模优势、品类优势和渠道优势，夯实市场基础和推动市场转型创新双管齐下，从市场存量中抢夺增量，力争完成董事会下达的年度经营指标。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：公司本期营业成本基本持平。 销售费用变动原因说明：主要是人工成本及促销推广费支出增加。 管理费用变动原因说明：主要是人工成本支出及诉讼费用支出增加影响。 财务费用变动原因说明：主要是因存量货币增加，影响本期收到的银行活期及协定存款利息增加。 研发费用变动原因说明：主要是美味鲜公司研发项目投入增加影响。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是主要原材料采购单价下降，影响购买商品、接受劳务支付的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司总部、美味鲜及其子公司美营销本期大额存单投资业务影响本期投资活动现金流出增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是美味鲜子公司阳西美味鲜本期支付工程进度款资金占用费影响。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 公司2023年6月19日收到关于中山火炬工业联合有限公司土地合同纠纷案件【（2020）粤2071民初26738号】的一审判决书（详见公司2023年6月20日公告的《中炬高新重大诉讼进展的公告》（2023-052号）），一审判决公司返还原告购地款9,959,592.8元、赔偿原告损失1,918,967,614.33 元，并支付案件受理及诉讼保全申请等相关费用9,746,861.00元。公司基于审慎原则，上述判决结果计提预计负债共计19.39亿元，扣除参考（2020）粤20民初109号、（2020）粤20民初110号案件判决结果已计提的本案预计负债1.92亿元，本期计提预计负债17.47亿元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
注2：主要是本期回款加快，美味鲜及其子公司美味鲜营销应收账款减少。 注3：主要是公司总部本期摊销使用权资产影响。 注4：主要是美味鲜本期发货，结转预收货款影响。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、公司报告期内没有募集资金，也没有前次募集资金延续到报告期内使用的情况。期内公司对阳西基地、中山厂区技改项目继续增加投资，历年累计总投入资金达到24.32亿元。 2、本公司子公司广东美味鲜调味食品有限公司于2023年3月28日注销全资子公司厨邦（广州）投资发展有限公司。 3、本公司子公司广东美味鲜调味食品有限公司于2023 年4月12日注销全资子公司厨邦（深圳）供应链管理有限公司。 4、本公司子公司广东美味鲜调味食品有限公司于2023 年4月18日注销全资子公司厨邦（新疆）调味品产业投资有限公司。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 1、根据2012年第一次临时股东大会决议，公司继续实施厨邦公司阳西生产基地工程建设。报告期内，厨邦公司阳西生产基地投入建设资金0.2亿元；截止报告期末，厨邦公司阳西生产基地建设工程累计投资15.23亿元。 2、根据2016年年度股东大会决议，公司于2017年5月完成阳西美味鲜食品生产项目土地购置，9月起，正式启动该项目的建设。报告期内，阳西美味鲜食品生产项目投入建设累计投资0.16亿元，截止报告期末，阳西美味鲜食品生产项目累计投资5.32亿元。 3、根据2019年年度股东大会决议，公司于2020年正式启动中山厂区技改扩产项目建设。报告期内，中山厂区技改扩产项目投入建设累计投资0.73亿元，截止报告期末，中山厂区技改扩产项目累计投资3.77亿元。 4、中炬高新召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于建设中炬高新食品科技产业孵化集聚区项目》的议案，详见公司公告（2019-046号）。报告期内，孵化集聚区项目投入资金0.13亿元，截止报告期末，食品科技孵化集聚区项目累计投资1.41亿元。 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、广东美味鲜调味食品有限公司：注册资本5亿元，总资产49.68亿元，净资产38.10亿元，本公司实际持股比例100%。主营：生产、销售各类调味品。报告期内实现营业收入25.72亿元，比上年增加1.08亿元，增幅4.37%；归母净利润3.16亿元，同比增加10.40%。 2、广东中汇合创房地产有限公司：注册资本10.65亿元，总资产12.73亿元，净资产12.34亿元，本公司合计持股比例89.239%。主营房地产开发。报告期内实现营业收入478万元；归母净利润70万元。 3、中山中炬精工机械有限公司：注册资本2,000万元，总资产6,700万元，净资产5,569万元，本公司持股比例50%。主营业务为生产汽车、摩托车配件，报告期内实现营业收入1,728万元；归属母公司净利润亏损74万元。 4、中山创新科技发展有限公司：注册资本5亿元（实收2,400万元），总资产5.71亿元，净资产5.47亿元，本公司持股比例100%。主营业务：科技项目投资开发及配套服务；设备租赁及技术咨询。报告期内实现营业收入460万元。 5、中山市中炬高新物业管理有限公司：注册资本300万元，总资产745万元，净资产675万元，本公司持股比例100%。主营业务：园区物业管理。报告期内实现营业收入493万元；实现净利润115万元。 6、中兴（科技）贸易发展有限公司：总资产6,728万元，净资产6,623万元，本公司持股比例100%。主营贸易、投资。报告期内实现营业收入283万元；亏损313万元。 7、中山市天骄稀土材料有限公司：注册资本2,000万元，总资产1,583万元，净资产1,418万元，本公司持股比例28.5%。主营加工销售稀土系储氢材料、稀土新材料。报告期内实现营业收入288万元，亏损37万元。 8、中山市中炬小额贷款股份有限公司：注册资本5,000万元，总资产9,067万元，净资产9,028万元，本公司持股比例20%。主营小额贷款业务。报告期内实现营业收入31.87万元，亏损78.82万元。 9、中山东凤珠江村镇银行股份有限公司：注册资本1.5亿元，本公司持股比例10%。主营存、贷款业务。因该公司大股东为上市公司并且未披露财务报告，暂不披露经营数据。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、 城市综合开发业务风险因素 公司在中山市岐江新城片区，中山站北侧拥有未开发商住地约1,600亩。公司的城市开发业务拥有巨大的空间和优势。2021年10月21日，中山市自然资源局公布实施《中山市岐江新城P、S单元控制性详细规划调整（2021）》，导致土地闲置的政府原因已消除，下一步，公司需根据相关规定加快土地开发，否则，将面临闲置土地处罚，甚至没收土地的风险。 2、调味品业务风险因素 （1）市场风险 虽然公司调味品业务取得持续增长，但仍存在市场分布不平衡、渠道发展不平衡、产品发展不平衡等问题。公司已经在发展中注意上述问题并努力修正，但仍有可能因为三个不平衡问题不能有效解决而造成后续增长放缓甚至竞争优势被削弱等风险。 （2）原材料价格波动风险 公司主要原材料为黄豆、面粉、白糖、食盐等农产品及玻璃瓶、塑料瓶和纸箱等包装物，受宏观因素的影响；如原材料价格产生波动，将对公司产品毛利率水平产生相应影响。 （3）食品安全风险 食品安全是食品加工企业最为关注的风险。公司已在采购、生产、销售等各个经营环节执行严格的质量控制，制定了具有自身特点的品控体系，产品质量安全控制情况良好。尽管如此，公司仍然存在质量安全风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2022年年度股东大会于2023年4月11日召开，审议通过了： 1、公司2022年度董事会工作报告； 2、公司2022年度监事会工作报告； 3、公司2022年利润分配的议案； 4、公司续聘会计师事务所的议案； 6、公司2022年年度报告全文及摘要。 2023年第一次临时股东大会于2023年7月24日召开，审议通过了： 1、关于罢免何华女士第十届董事会董事职务的议案； 2、关于罢免黄炜先生第十届董事会董事职务的议案； 3、关于罢免曹建军先生第十届董事会董事职务的议案； 4、关于罢免周艳梅女士第十届董事会董事职务的议案； 5、关于选举公司董事的议案 5.01关于选举梁大衡先生为公司非独立董事的议案； 5.02关于选举林颖女士为公司非独立董事的议案； 5.03关于选举刘戈锐先生为公司非独立董事的议案。 5.04关于选举刘锗辉先生为公司非独立董事的议案未获得通过。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2023年6月6日，公司原副总经理张卫华先生、朱洪滨先生向董事会提出辞职。 公司原董事何华女士、黄炜先生、曹建军先生、周艳梅女士经公司股东大会召开2023年第一次临时会议审议被罢免。 同时，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了，选举梁大衡先生、林颖女士、刘戈锐先生为公司非独立董事的议案。 2023年7月17日，公司原总经理李翠旭先生向董事会提出辞职； 2023年7月17日，公司召开第十届董事会第十一次会议审议通过了免去张弼弘先生副总经理兼财务负责人的议案、聘任邓祖明先生为公司总经理的议案、聘任秦君雪女士为公司副总经理的议案、聘任孔令云女士为公司副总经理的议案。 2023年7月18日，公司原副总经理、董事会秘书邹卫东先生提出辞职。 2023年7月18日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了聘任田秋先生为公司董事会秘书的议案、调整孔令云女士为公司财务负责人的议案。 2023年7月21日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了免去李建先生副总经理的议案。 2023年7月22日，公司收到原总经理邓祖明先生提出辞职。 2023年7月24日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了免去田秋先生副总经理及董事会秘书的议案、免去孔令云女士副总经理及财务负责人的议案、免去秦君雪女士副总经理的议案、成立执行委员会的议案。执行委员会在公司聘任总经理前暂代履行总经理职务。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 广东美味鲜调味食品有限公司现有两座污水处理站，总设计处理能力为3500m3/日，24小时稳定运行，处理后的废水达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经城市污水管网排入中山市火炬水质净化厂。厂内建设3台锅炉，燃料为清洁能源天然气，排放烟气达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）后，再经55 m烟囱排放。 广东厨邦食品有限公司现有一座污水处理站，设计处理能力为2500m3/日，24小时稳定运行，处理后的废水满足接管标准（严于三级标准）后排入阳江市（中山火炬-阳西）产业转移工业园污水处理厂，尾水排入阳江港区海域。厂内建设3台锅炉，燃料为洁净煤—水煤浆，烟气经过处理后，达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）后，再经60m烟囱排放。 阳西美味鲜食品有限公司现有一座污水处理站已完成基建建设，设计处理能力为3000m3/d。 2019年年底已完成一阶段环保验收，依据环评批复内容，生产废水（污水量＜500m3/d）排入临近的广东厨邦食品有限公司污水站进行处理，处理后的废水达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入阳江市（中山火炬-阳西）产业转移工业园污水处理厂，尾水排入阳江港区海域。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 广东美味鲜调味食品有限公司 2023年 5月完成了厨邦食品研究院新建项目竣工环境保护自主验收；2023年 6月完成了国家排污许可证变更，并取得国家排污许可证。 广东厨邦食品有限公司 2022年 1月开展了公司清洁生产审核验收工作，并于 2023年 5月 14日通过阳江市生态环境局验收。 阳西美味鲜食品有限公司2023年4月21日完成了公司鸡精生产项目竣工环境保护自主验收。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 广东美味鲜调味食品有限公司编制环境风险评估报告，评定公司的突发环境事件风险等级为一般环境风险等级（L）。根据《突发环境事件应急管理办法》《广东省突发事件应对条例》等指导性文件， 2020年公司根据“三年一修订修编”的要求，开展了第二次广东美味鲜调味食品有限公司突发环境事件应急预案修订修编工作，并于 2020年 8月 4日在中山市生态环境局进行了备案，备案号 442000-2020-0196-L。2023年公司根据“三年一修订修编”的要求，开展第三次 广东美味鲜调味食品有限公司突发环境事件应急预案修订修编工作，并于 2023年 6月 16日通过了专家现场审核。2022年，公司的厨邦食品研究院新建项目编制了《厨邦食品研究院突发环境事件应急预案》，并于 2023年 1月 13日在中山市生态环境局火炬开发区分局进行了备案，备案号 442000-2023-0031-L。日常运营中，公司按预案要求开展了应急演练，提升了公司应对突发环境事件的能力。 广东厨邦食品有限公司 2023年根据“三年一修订修编”的要求，开展了第二次广东厨邦食品有限公司突发环境事件应急预案修订修编项目，并于 2023年 3月在阳江市生态环境局进行了备案，备案号 441721-2023-03。日常运营中，公司按预案要求开展了应急演练，提升了公司应对突发环境事件的能力。 阳西美味鲜食品有限公司编制了《阳西美味鲜食品有限公司突发环境事件应急预案》该预案已于2021年4月在阳江市生态环境局阳西分局进行了备案，备案编号441721-2021-0006-2。 日常运营中，公司按预案要求开展了应急演练，提升了公司应对突发环境事件的能力。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 广东美味鲜调味食品有限公司根据中山市生态环境局要求，已设置了 COD 、pH值、氨氮、流量、氮氧化物的在线监测系统，并依照国家排污许可证要求与中山市环保监控平台联网实时监控。公司根据规定频率，定期委托经中山市环境监测站认可的具有检测资质的第三方公司进行污染检测。 广东厨邦食品有限公司根据阳江市生态环境局要求，已设置了 COD、pH、氨氮、流量、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的在线监测系统，阳江市生态环境局监控平台实时联网监控。 公司根据规定频率，定期委托经具有检测资质的第三方公司进行污染检测。 阳西美味鲜事食品有限公司根据阳江市生态环境局要求，已设置二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的在线监测系统并与阳江市生态环境局监控平台实时联网监控。公司根据频率，定期委托有监测资质的第三方进行污染监测，并出具检测报告。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 √适用 □不适用 2020年9月至2020年10月，中山火炬工业联合有限公司向中山市中级人民法院及中山市第一人民法院提起三起诉讼，分别要求本公司按双方于1999年至2001年期间签订的三份《土地使用权转让合同书》及相关补充合同的约定将三块面积为1,043.8251亩、1,129.6675亩及797.05315亩的土地使用权交付并办理不动产权证给中山火炬工业联合有限公司。 详见公司于2020年9月22日发布的《中炬高新涉及诉讼事项的公告》（2020-035号）与2020年10月12日发布的《中炬高新涉及诉讼事项的公告》（2020-036号）。 2021年9月，中山火炬工业联合有限公司向中山市中级人民法院申请对财产采取财产保全措施。 详见公司于2021年9月24日发布的《中炬高新关于收到民事裁定书及诉讼保全情况告知书的公告》（2021-101号）。 2021年12月，中山市中级人民法院及中山市第一人民法院经审查后，将中汇合创作为上述案件的共同被告参加诉讼。 详见公司于2021年12月10日发布的《中炬高新关于子公司涉及诉讼的公告》（2021-126号）与2021年12月18日发布的《中炬高新关于子公司涉及诉讼的公告》（2021-127号）。 公司2023年1月28日收到关于工业联合土地合同纠纷案件【（2020）粤20民初109号】、【（2020）粤20民初110号】的一审判决书（详见公司2023年1月30日公告的《中炬高新重大诉讼进展的公告》（2023-007号）），判令公司赔偿名下的工业用地共计16.73万平方米、返还原告购地款0.33亿元、赔偿原告损失6.02亿元，并支付相关土地物业过户税费诉讼费等相关费用。 公司2023年6月19日收到797.05315亩土地使用权案件的一审判决书（详见公司于2023年6月20日公告的《中炬高新重大诉讼进展的公告》（2023-052号），判令公司返还土地转让款9,959,592.8元；赔偿因其无法交付土地而产生的增值溢价损失1,918,967,614.33 元；并支付相关土地物业过户税费诉讼费等相关费用。 目前，公司已对上述案件进行了上诉。 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 √适用 □不适用 公司于2月17日晚收到中山市监察委员会的两份《留置通知书》（中山留置通【2023】3号、4号），公司时任副总经理张卫华、朱洪滨因涉嫌严重违法，经广东省监察委员会批准，中山市监察委员会对两人立案调查并实施留置。 2023年5月，公司获悉张卫华、朱洪滨因涉嫌违法犯罪及背信损害上市公司利益，已移送检察机关审查起诉。 2023年6月6日，公司收到张卫华、朱洪滨的辞职报告，张卫华先生、朱洪滨先生将不在公司担任任何职务。 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 亿元币种： 人民币
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