[中报]龙建股份(600853):龙建股份2023年半年度报告全文
原标题:龙建股份:龙建股份2023年半年度报告全文 龙建路桥股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人田玉龙、主管会计工作负责人于海军及会计机构负责人（会计主管人员）靳利群声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析内“五、其他披露事项”中的“（一）可能面对的风险”，请投资者注意阅读。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 44 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 46 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 47 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 48
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 九、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务 公司主要从事公路工程、市政道路桥梁等施工及咨询设计，以及相关基础设施投资、运维、养护和管理等工作。 公司是基础设施建设综合服务商，具备技术开发、工程设计、工程咨询、工程施工、工程管理、基建投资和运维等基础设施建设全产业链的业务资质和服务能力。公司建造工程业务主要涉及公路工程施工总承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、市政工程施工总承包等领域。 （二）主要产品及其用途 公司主要产品包括公路、市政、铁路、建筑等行业大型基础设施，其用途是联系城市与城市、城市与城镇乡村，利于百姓出行，利于物资运输，促进地区经济发展。基础设施是稳定国家宏观经济大盘、推动经济社会协调发展的主导产业、支柱产业，为人民美好生活需要提供经济发展根本保障和物质基础。 （三）公司的主要经营模式 1．工程施工及设计业务 （1）施工总承包 公司直接与项目业主签订工程承包合同，公司负责整个工程所有分项工程和各个专业工程的施工任务，并保证施工进度、工程质量、安全管理满足业主及国家相关规范和标准的要求，业主负责支付工程进度款。公司可将部分专业工程分包给其他具有相关资质的施工单位，并对其工程质量进行管理、监督，对分包单位的施工质量向业主负责。最终，业主及业主委托监理或质量监督部门负责对工程质量进行检查验收，并办理工程竣工验收手续后，公司向业主提交各项工程资料。 （2）EPC（设计-采购-施工总承包）模式 强调和充分发挥设计在整个工程建设过程中的主导作用，有利于工程项目建设整体方案的不断优化。有效克服设计、采购、施工相互制约和相互脱节的矛盾，有利于设计、采购、施工各阶段工作的合理衔接，有效地实现建设项目的进度、成本和质量控制符合建设工程承包合同约定，确保获得较好的投资效益。建设工程质量责任主体明确，有利于追究工程质量责任和确定工程质量责任的承担人。 （3）设计咨询业务 进行项目前期咨询、全过程咨询、勘察设计等工作，设计院直接与业主签订勘察设计、咨询合同，负责项目所有专业设计任务，并保证设计、咨询质量，设计、咨询进度，设计、咨询安全管理并满足国家相关规范和标准要求，并对设计质量负责，最终咨询、设计产品通过省厅检查验收，并办理批复手续后，向业主提交最终设计产品资料。 2．基建投资和运营业务 （1）BOT（建设-运营-移交）模式 BOT（建设-运营-移交）模式中，公司与业主方签订合同，负责项目的融资、建设并在一定时期内对建设项目享有经营权，依据合同约定在运营期内通过收取运营费用回收投资并获取投资收益，并用此利润偿还债务。运营期结束后，公司将该项目移交给业主方。由于这种模式获得政府许可和支持，有时可得到优惠政策，拓宽了融资渠道。适用于投资较大、建设周期长和可以运营获利的基础设施项目。 （2）PPP（政府与社会资本合作）模式 PPP模式中，公司与项目相关主管政府合作。政府不拥有项目，也不经营项目，而是通过给予某些特许经营权或一定数额的从属性贷款或贷款担保作为项目建设、开发和融资的支持。公司和政府代表合作成立项目公司，以合同形式确定各自的出资比例和形式。项目公司是项目的实施者，负责项目的融资、设计、建设和运营直至最后的移交。项目公司的职能主要包括投标与谈判、项目开发、运营和移交、确保项目的服务质量等。项目特许期结束，经营权或所有权转移时，项目公司清算并解散。 （四）行业情况说明 公司处于基建工程行业，基础设施建设是国民经济基础性、先导性、战略性、引领性产业，是经济稳定增长的重要抓手之一。基建行业特点是建设周期长，经济效益较高，对国民经济和社会发展影响较大，是关乎国计民生的重点行业。为促进发展和改善经济，新型基础设施建设将成为新的增长点。 省内：2023年，黑龙江省提出“1113”的目标，确保今年在建项目1万个，总投资1万亿元，其中，省级重点项目1000个，年度完成投资3000亿元。通过突出重大项目建设，持续扩大有效投资，为全年固定资产投资增长提供有力支撑。以省政府办公厅文件形式正式印发了《黑龙江省加快推进农村公路建设三年行动方案（2023-2025年）》，启动了新一轮农村公路建设和改造工作，力争用三年左右时间建设农村公路18000公里以上，进一步推动“四好农村路”高质量发展。同时，将90万亩高标准农田产业示范区与国省干线公路有效连接，围绕“交通+口岸”，打通开放“合作路”。2023年省内市场发展前景广阔，项目储备较多。 国内：为对冲经济下行压力，促进消费、拉动投资是重振经济的重要任务。2023年全国两会政府工作报告提出，着力扩大国内需求，通过政府投资和政策激励带动全社会投资。2023年拟安排地方政府专项债券3.8万亿元，上半年已发行地方政府专项债券2.84万亿元，加快实施“十四五”重大工程，实施城市更新行动，激发民间投资活力。2023年外需环境发生重大变化，全球经济下行引发出口回落，亟需扩大内需尤其是扩大投资，而房地产和消费好转尚需要时间，有不确定性，基建投资依然是宏观经济的重要支撑，是经济增长的“主力军”。 海外：近年来，中国继续积极推进高质量共建“一带一路”，中国与“一带一路”沿线国家的投资合作仍保持活跃。从国际基础设施合作发展趋势来看，绿色发展是时代的必然要求，我国将与世界各国合作践行绿色发展新理念，着力打造更多“绿色、低碳、可持续发展”基础设施项目，推动国际基础设施投资合作平稳健康可持续发展，为实现区域基础设施互联互通、推动经济发展转型升级、深化多双边经贸关系、促进东道国乃至世界经济恢复增长作出积极贡献。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）品牌优势 公司控股股东为黑龙江省产业投资集团之一的建投集团，实际控制人为黑龙江省国资委。公司是东北地区最具实力、最具规模的大型综合建筑集团之一、黑龙江省三家“双百企业”之一，全国交通百强企业、入选ENR全球最大250家国际承包商榜单，拥有上市公司资本运营基础平台和良好的政企、银企合作关系，凭借“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念和“有实力、重诚信、能创新、敢担当”的龙建企业精神，工程品牌和信誉获得了社会的广泛认可，企业知名度与龙建品牌美誉度不断提升。报告期内，公司获评黑龙江省2023年五一劳动奖状。获得国家级QC成果获得一等奖1项，二等奖2项；省级QC成果奖28项。公司援冈比亚项目荣获“龙江杯”及省级绿色施工样板工程。自成立至今，多次被评为全国优秀施工企业、全国用户满意企业、全国最佳施工企业、全国工程建设质量管理优秀企业等，先后获得鲁班奖、詹天佑奖、李春奖、国家优质工程奖、交通运输部优质工程奖以及近百项省级优质奖。 公司在商务部对外投资和经济合作司公布的2019年我国对外承包工程业务新签合同额前100家企业中，位列第29名；在2020年中国对外承包工程商会发布的2019年对外承包工程企业交通工程领域30强排名中位列26名；公司在2022年度《美国工程新闻记录（ENR）》“全球最大250家国际承包商榜单”中排名全球第229位，国内排名第75位。 （二）资质及一体化优势 公司具有公路工程施工总承包特级资质、工程设计公路行业甲级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、公路路面工程、公路路基工程、桥梁工程专业承包壹级资质、建筑工程施工总承包二级资质、隧道工程、钢结构工程专业承包二级资质、施工劳务资质及对外援助成套项目总承包企业资格、对外援助物资项目总承包企业资格、对外援助成套项目管理企业资格。公司及权属子公司拥有公路、市政、铁路等9个行业的施工总承包、专业承包及勘察设计类、施工劳务类、养护类资质共191项，资质体系日趋完善。 公司在设计、施工领域均可承揽业务，具备设计施工一体化承包能力；坚持“小投资拉动订单增长”战略，重点发挥投资驱动效应，优选项目精准投资，具备投建营一体化实施能力。 （三）技术优势 公司充分利用地域优势，研究开发多项寒冷地区施工技术，提升了公司在行业中的技术领先地位和寒冷地区施工领域的话语权。多年来，公司研究开发的寒冷地区施工技术，包括冻土路基施工技术、多年冻土钻孔桩施工技术、路基涎流冰防治施工技术、寒区黑色路面施工技术、寒区隧道保温防排水技术、寒区大体积混凝土冬季施工裂缝控制技术、桥梁等构造物冬季施工技术等，经总结形成技术标准、施工工法、专利、论文等多项研发成果，并成功应用于承建施工项目中。 公司响应国家政策，在四川遂宁多雨地区充分利用“海绵城市”设计思想，大量减少传统雨水管渠系统的建设，研发多项“海绵城市”施工技术，包含透水混凝土路面、生态植草沟、生态植生混凝土、拼装式植栽垂直绿化等施工技术，利用雨水湿地、植草沟、雨水花园、初期雨水弃流设施等低影响开发设施进行径流雨水渗透、储存、转输与截污净化，实现径流总量减排、内涝防治、径流污染、雨水资源化利用等多重目标，并通过生态浅滩、人工土壤渗滤、浮动湿地等优化水体水质，实现自然积存、自然渗透、自然净化，建设 “渗、滞、蓄、净、用、排”等多功能的海绵城市。 为进一步探索清洁煤粉燃料在东北地区应用，已在黑龙江省内基本建成煤粉中转站，正在筹划清洁煤粉燃料加工厂，相关技术人员研发了清洁煤粉安全储存系统，采用传感器检测温度参数等利用惰性气体为储存系统阻燃抗爆提供保障，目前已获国家专利。 公司着力增强自主创新能力，提高科技竞争力。报告期内，组织工法关键技术鉴定道路桥梁共14项，其中国内领先4项、国内先进5项、省内领先5项。申报2022年度省级工法51项，申报公路工程工法（部级）15项；发布地方标准1项，企业标准3项，申请中国公路建设行业协会团体标准2项；申报2022年度省级十项新技术应用示范工程14项；组织参与黑龙江省建筑业协会绿色施工活动竞赛立项8项，国家级绿色施工竞赛星级评价2项。 （四）信用优势 公司连续12年在全国交通系统信用评价中保持在“A”级及以上，连续3年获评“AA”级，成功打造龙建“金字招牌”。公司参评的6个省份中，黑龙江、浙江、吉林、新疆获评AA级，内蒙古、河南获评A级。获评2023年度中国施工企业管理协会七星企业；获评2022年度中国建筑业协会AAA级信用企业。 （五）人才优势 公司紧紧围绕企业发展需求，聚焦重大发展战略，加强对人才队伍建设顶层谋划，通过建立健全人才培养体系，加大对新入职高校毕业生培养力度，持续开展两级机关和项目部人才队伍建设，改革完善年度培训工作模式等，不断开创人人皆可成才、人人尽展其才的生动局面。通过贯彻落实人才兴企战略，结合黑龙江省《新时代龙江人才振兴60条》和《哈尔滨市人才新政30条》政策，公司制定出台了《高质量引进企业所需人才实施方案》，通过设置额外的安家费、购房补贴、学位津贴和租房补贴等引才政策，积极引进企业所需优秀人才，不断优化公司人才队伍结构。 通过不断创新人才培育模式，公司与黑龙江工程学院建立校企合作关系，成立“龙建学院”联合培养定向就业本科生，现已连续四届共计招收240名土木工程专业学生，第四届60名学生将于今年9月入学，第一届60名学生将于明年7月毕业正式入职公司，黑工程“龙建学院”成功入选黑龙江省2022年度首批现代产业学院建设点名单。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司以龙建股份改革发展“十四五”规划纲要为统领，以高质量发展为首要任务，以构建运行全域创新体系为工作主线，扎实开展主题教育和能力作风建设“工作落实年”活动，深化实施新一轮国企改革提升行动，全面提升公司核心竞争力增强核心功能。 （一）主要指标 报告期实现营业收入642,151.99万元，实现利润总额10,096.67万元，实现归属于上市公司股东的净利润 5,371.14万元，期末资产总额 3,196,024.20万元，归属于母公司所有者权益253,606.39万元。 （二）市场经营 报告期内，公司市场经营成果丰硕，国内市场“1+N+8”、海外市场“1+7+N”开发体系释放新动能。省内成功中标G1015铁科高速公路凤阳至方正段等重点大项目，市场“龙头”地位更加稳固。公司“走出去”发展、实施“北企南移”战略定位、战略定力的决心更强、信心更高、底气更足，制定实施《权属企业省外区域市场开发高质量可持续发展专项方案》，召开区域市场开发经验交流座谈会，不断优化完善属地化区域经营体系，省外市场不断取得突破，成功中标弥玉 高速公路与江通高速公路共线段剩余工程等地方重点项目。公司紧紧抓住重大发展机遇，制定实 施《海外区域市场高质量运行专项方案》，持续深耕布局海外既有成熟市场，加大市场经营开发 力度，在培育一大批即将投标项目的同时，中标哈萨克斯坦、冈比亚项目。 （三）改革攻坚 报告期内，公司改革工作稳步推进。一是统筹推进新一轮国资国企改革深化提升行动，按照 国务院国资委、黑龙江省委省政府、黑龙江省国资委关于新一轮国资国企改革深化提升行动的决 策部署，深入总结国企系列改革取得重大成果和宝贵经验，查摆上一轮改革效果不明显、整改不 彻底、落实不到位等问题。立足新时期、新形势、新要求、新理念，结合自身实际，以提高企业 核心竞争力和增强核心功能为重点，补短板、强弱项、固底板、扬优势，开展新一轮国资国企改 革深化提升行动。二是统筹推进新一轮“双百行动”综合改革。全面贯彻落实党中央、国务院关 于深化国资国企改革重大决策部署，落实“1+N”改革政策的“最后一公里”，按照国务院国资 委《关于“科改企业”“双百企业”充实扩围及调整有关事项的通知》（国资改办〔2023〕184 号）和“双百行动”扩围深化现场推进会上的新部署、新要求，针对制约企业高质量发展的深层 次问题，进一步明确改革目标、优化改革路径、细化改革举措，把改革工作做深、做细、做实。 （四）科技创新 报告期内，公司科技创新引领发展。公司建成企业智慧指挥中心，数字化管控水平有效提 升。新增国家专利63项，其中发明专利6项、实用新型57项；发表技术论文54篇。获得2022 年度黑龙江省城乡建设科学技术奖三等奖2项；获得第三届工程建设行业高推广价值专利大赛二 等奖1项、三等奖2项、优胜奖3项；获得中国公路建设行业协会2022年度交通建设“微创 新”成果奖项2项，其中技术工艺1项、设备工具1项；获得中国施工企业管理协会第三届工程 建造微创新技术大赛二等奖1项、三等奖4项、优胜奖5项。申报2022年度省级工法51项，申 报公路工程工法（部级）15项；发布地方标准1项，企业标准3项，申请中国公路建设行业协 会团体标准2项。 （五）品牌形象 报告期内，公司品牌形象持续提升。公司及4家权属单位被评为省级知识产权优势企业，一公司、二公司通过省级企业技术中心认定公示，龙建科工获评2023年黑龙江省质量标杆，公司海外建设班组荣获“全国工人先锋号”荣誉称号。 （六）文化体系 报告期内，公司文化体系丰富完善。深入挖掘“追求卓悦，善作善成”核心理念价值，持续推进“十四五”企业文化建设纲要的宣贯，不断丰富完善企业文化概念体系和内涵。 报告期内，公司将传统节日与精神文明创建和企业文化建设有机结合，开展“心连新˙一起向未来”新春团拜会、龙建股份灯谜大会、四月读书月等一系列广大职工群众喜闻乐见、沉浸互动感强的节庆活动和特色主题宣传，丰富广大干部职工精神文化生活，汇集聚势打赢的磅礴力量。 （七）党建引领 报告期内，公司党建工作注重实效。持续深化“卓悦之星”党建品牌创建行动，广泛开展“立足岗位作贡献”主题活动，持续锻造攻坚克难的基层战斗堡垒，着力激发党员先锋模范作用。积极探索“智慧党建”“链上党建”拓展应用，基层党建工作的整体水平得到了显著提升。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期营业成本增长9.13%，主要原因营业收入增加对应的营业成本增加影响所致。 销售费用变动原因说明：报告期公司销售费用同比增长50.81%，主要原因系公司业务拓展，使得市场开发人员差旅办公费及投标费用增加影响所致。 管理费用变动原因说明：报告期管理费用同比增长1.60%，主要原因系权属公司本年度调整人员及险金标准影响所致。 财务费用变动原因说明：报告期公司财务费用同比降低20.59%，主要原因系本期LPR下行带动融资成本降低，致使本期财务费用降低。 研发费用变动原因说明：报告期公司研发费用同比增长56.07%，主要原因系本期随研发课题增加，研发投入有所增加影响所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公司为满足施工生产所需，加强大宗材料储备致使存货增加影响所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公司购建固定资产及对外投资减少影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公司随投资项目减少及偿还债务略有增加影响所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 环境及国外项目实施风险： 当前中美关系的不确定性，使全球经济和政治格局出现深度调整，部分发展中国家地缘政治冲突加剧，主要发达经济体潜在经济增速下降，宏观经济对公司业务发展带来不确定性因素和潜在风险。 资金风险： 随着我国基础设施建设由传统方式逐渐转向“政府与社会资本合作”方式。给予公司更加广阔的市场，同时也加大行业竞争，增加了企业投融资的风险，扩大了企业的资金风险。企业投资BOT、PPP工程项目时，按照业务约定投入的资金，存在不能收回的风险，可能严重影响公司现金流。 融资风险： 市场竞争规则发生重大变化，市场对投资依赖度不断提升，投建营一体化趋势日益明显，对企业实现产业链前后延伸、加快产业链向高端补链、强链及全产业链协同发展等方面要求明显增强。随着公司经营规模的扩大和投资项目的增加，公司能否在未来筹集到足够的资金将直接影响项目能否顺利实施，也将影响公司的盈利水平。同时，在当前宏观经济金融环境复杂多变的背景下，融资面临的难度相应提升。 投资风险： 由于外界不可控因素、项目投资前研究论证不够充分、项目实施管理不到位、外部宏观环境政策等因素的重大变化带来的投资效果不确定性，导致公司投资回报低于预期目标或投资失败的风险。 应收账款风险 ： 由于公司所处的建筑行业一般项目工程工期都比较长，合同额比较大，因此公司应收账款金额较大，应收账款周转速度较慢，公司存在一定的应收账款回收风险。 利率风险： 因金融工具的公允价值或未来现金流量的市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及短期借款。 外汇风险： 因汇率变动产生损失的风险。公司承受外汇风险主要与美元等外币有关，除公司的几个下属子公司的部分境外项目以外币进行物资采购和工程结算之外，公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对公司的经营业绩产生影响。 安全风险： 施工作业过程中存在的安全风险，如公路施工风险：边通车边施工路段车辆伤害风险、基坑作业坍塌风险、拌合站作业坍塌风险、生产生活区火灾风险；桥梁作业风险：高处作业坠落风险、支架作业坍塌风险、预制梁安装作业起重伤害风险、水上作业淹溺风险、模板安装及拆除倒塌风险；隧道施工风险：隧道作业坍塌风险、瓦斯爆炸风险、瓦斯中毒风险、爆破作业火药爆炸风险。随着施工作业量增大，危险源增加、参建的施工作业人员的增多，增大了施工作业中安全风险。 信息风险： 行业新一轮科技革命突飞猛进，对企业数字化、智能化和信息化转型、新型基础设施与传统基础设施嵌套也提出了更高要求。但在共享信息的过程中，由于信息的不对称和严重的信息污染现象导致的信息不准确性和滞后性也成为了公司的潜在风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 √适用 □不适用 公司子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司，于 2023年 2月8日收到哈尔滨市生态环境局在当日下达的行政处罚决定书（哈环罚（2023）18230001号），因单位对不能密闭的易产生扬尘的物料，未设置不低于堆放物高度的严密围挡，未采取有效覆盖措施防治扬尘污染。违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款，根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第二项规定，处罚人民币35,800元。罚款已于2023年3月2日缴纳完毕。 公司子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司，于 2023年 2月8日收到哈尔滨市生态环境局在当日下达的行政处罚决定书（哈环罚（2023）18230002号），因单位对不能密闭的易产生扬尘的物料，未设置不低于堆放物高度的严密围挡，未采取有效覆盖措施防治扬尘污染。违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款，根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第二项规定，处罚人民币32,500元。罚款已于2023年2月20日缴纳完毕。 公司对此类事件高度重视，给予责任单位及个人批评，同时加强培训，以保证环境方面管理工作、绿色施工管理工作总体上有序可控。 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司不属于重点排污单位，并始终按照 ISO14001环境管理标准体系规范绿色施工实施及管理，注重保护生态、防止污染、节能减排、履行环境责任。 公司持续以样板工程打造、绿色施工技术研究、指南标准编制等为引领，在全公司范围内开展绿色施工活动。报告期内编制1项绿色施工企业标准，以标准化开展绿色施工活动，规范项目绿色施工管理；公司依托竞赛平台对项目进行抽查、各单位对项目全覆盖检查、指导；以环境月报、季报形式监管项目绿色施工管理，形成上下联动机制。同时参与10项国家、省级绿色施工竞赛活动，其中国家级2项，省级8项，目前已有四项通过绿色施工过程检查。 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司及子、分公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，不在重点排污单位名录。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司采用温拌或冷拌沥青混凝土技术、清洁燃料煤粉代替燃煤、天然气代替燃煤技术、废旧材料再利用技术、老旧结构改造利用技术、绿色建材应用、资源循环利用、节能减排施工工艺以及施工机械设备改造升级等低碳节能和生态保护技术。从施工生产中最大限度的践行“五节一环保”，保护生态环境，减少环境污染，实现企业双碳目标，履行企业对自然环境的责任，推进公路行业绿色转型。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 为减少碳排放，公司充分利用可再生能源，施工现场灯具采用风光互补，太阳能、风能，自然采光等减少电能使用。提高热效率，采用生物质加热措施，限制使用煤炭加热，减少碳排放。 高性能混凝土使用、装配式构件、板房，可调节式模板，可拆卸围挡等，节约材料同时循环使用，减少制作和施工环节产生的碳排放。 通过优化设计，合理安排工序，建立智慧施工平台；更新机械设备，改变传统生产方式，应用无人机群协同作业减少现场人员投入；技术创新减少资源、能源投入，间接减少资源能源生产环节的碳排放，技术创新改变现有生产方式，提高生产效率，从根本上减少碳排放。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 龙建股份响应党中央号召，认真履行国企社会责任，始终坚持一线扶贫，积极投身脱贫攻坚事业，积极参与援藏行动、抢险救灾和暖心民生工程建设，推进乡村产业和基础设施扶贫，先后选拔多名企业优秀青年干部任职驻村第一书记和驻村工作队成员，助力脱贫攻坚之后，又开启乡村振兴新征程。 黑龙江省普通国省干线公路质量提升工程是黑龙江省百大项目之一，龙建股份积极参建质量提升工程，初心、精心、匠心，“三心”并用，打造拉动龙江经济发展的黄金通道，以质量提升工程助力乡村振兴，实现路畅民悦。 公司控股子公司齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司依托“互联网+农业”新模式，与齐齐哈尔大学计算机学院合作研发“东北黑土”网，是黑龙江省首家政、校、企三方合作平台，致力于为广大消费者和龙江黑土地农产品供应商搭建起绿色、有机、安全、放心的农产品垂直网络零售平台，并成功孵化“暖寒黑土”和“鹤稼欢”两大品牌。“暖寒黑土”产品体系包含米、面、油、杂粮、杂豆五大类二十余种，产品销往全国23个省、市、自治区，销量突破千万元。基本形成互联网、农业、物流、金融四位一体的产业链服务，有效助力乡村振兴。 面对汛情，公司抢险“突击队”奋战黑龙江省尚志市、五常市、宁安市、海林市、密山市、依安县、鸡东县、哈尔滨市双城区等地区，展现出企业强大的组织动员能力，在防汛大考中彰显国企担当，避免因灾导致乡村振兴工作受到影响。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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