[中报]晨鸣纸业(000488):2023年半年度报告摘要
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时，将报告期内永续债利息人民币 44,481,369.86元扣除。 3、公司股东数量及持股情况 单位：股
股和153,414,000股H股托管至境外机构指定的托管券商，前述涉及的股票存在无法返还的风险，可能将导致对公司的持股 比例降低，但对晨鸣控股的第一大股东地位无影响，对公司的控制权无影响。详情请参阅公司于2023年7月18日在巨潮资讯 网上披露的公告（公告编号为：2023-058）及于2023年7月18日在香港联交所网站上披露的内幕消息。 4、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
根据《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书》约定，“17鲁晨鸣MTN001”设有发行人 赎回选择权。2023年5月11日，公司于上海清算所（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露了 《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年度第一期中期票据发行人赎回选择权行权公告 》、《山东晨鸣纸业集团股份有 限公司2017年度第一期中期票据兑付公告》，公司选择全额赎回“17鲁晨鸣MTN001”，于2023年7月12日完成本息兑付工作， 至此，公司所有债券全部兑付完成。 （2） 截至报告期末的财务指标 单位：万元
1、与中国建设银行山东省分行签署战略合作协议 公司于 2023年 4月 24日与中国建设银行股份有限公司山东省分行（以下简称“山东省建行” ）签署了《战略合作协 议》，双方同意在符合法律法规、监管规定、山东省建行内部风险管理制度及有关业务操作规程、 通过山东省建行内部 能够充分利用自身的服务资源，优先为公司及子公司提供全面金融服务，助力公司依托大型国有商业银行的优质资源和 平台进一步拓宽融资渠道，优化资本结构，增强资本实 力，实现公司稳健发展。 详情请参阅公司于 2023年 4月 26日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2023-036）及于 2023年 4月 25 日在香港联交所网站上披露的海外监管公告。 2、按期兑付 3.5亿元“18晨债01”并完成摘牌 公司根据《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定，委托中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司于 2023年 4月 3日完成了债券余额为人民币 3.5亿元的“18晨债 01”的本息兑付工作，并于同日在深 圳证券交易所摘牌。 详情请参阅公司于 2023年 3月 30日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2023-015）及于 2023年 3月 30 日在香港联交所网站上披露的海外监管公告。 3、拟全额赎回 10亿元永续债 公司于 2017 年 7 月 11 日发行了“17鲁晨鸣 MTN001”，发行金额为人民币 10亿元，发行期限为 3+N。根据《公司 2017年度第一期中期票据募集说明书》约定，“17鲁晨鸣 MTN001” 设有发行人赎回选择权。公司拟全额赎回 10亿元 永续债，本息兑付日为 2023年 7月 12日，兑付本息金额为人民币 108,970 万元，至此，公司所有债券全部兑付完成。 详情请参阅公司于 2023年 5月 11日在上海清算所（www.shclearing.com）及中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 上披露的相关公告。 4、终止发行股份及支付现金购买资产事项 公司于 2023年 2月 27日召开 2023 年第一次临时股东大会、2023年第一次境内上市股份类别股东大会及 2023年第 一次境外上市股份类别股东大会，审议通过了关于公司《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》等 相关议案，公司拟以发行股份方式收购东兴证券投资有限公司持有的寿光美伦 1.19%股权、重庆国际信托股份有限公司 持有的晨融基金 44.44%有限合伙份额，公司全资子公司晨鸣投资拟以支付现金的方式收购晨鸣（青岛）资产管理有限公 司持有的晨融基金 0.22%普通合伙份额。公司本次拟发行股份的种类为 A 股，发行股份的价格为 4.42 元/股，发行股份 数量为 71,841,345股。 2023年 3月 14日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行股份购买资产申请 文件的通知》（深证上审〔2023〕259号）。 2023年 6月 29日，公司召开第十届董事会第八次临时会议、第十届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，决定终止本次交易事项，根据需要与交易对 方签署相关终止协议， 并向深圳证券交易所申请撤回本次交易的相关申请文件。 详情请参阅公司于 2023年 2月 28日、3月 16日及 6月 30日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2023- 010、2023-014、2023-048）及于 2023年 2月 27日、3月 15日、6月 29日在香港联交所网站上披露的相关公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二三年八月三十日 中财网
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