[中报]*ST新联(000620):2023年半年度报告
原标题:*ST新联:2023年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马晨山、主管会计工作负责人杨云峰及会计机构负责人(会计主管人员)赵斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“公司面临的风险和应对措施”中可能面临的风险及对策部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 18 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 20 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 44 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 45 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 46 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）经公司法定代表人签名并加盖公章的 2023年半年度报告文本原件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司为一家集文旅景区开发与运营、房地产项目开发建设、施工总承包、商业管理、酒店管理、物业服务、旅游服 务等多项业务为一体、具备多业态综合开发能力的上市公司。近年来，公司重点推进文化旅游项目，精做旅游生态圈， 现已形成了文化旅游、规划设计、房地产开发、商业、酒店业、建筑业、物业服务、园林景观、旅游服务等多产业布局， 公司将继续高质量发展文化旅游业务。 2023年上半年，文旅产业迎来高开稳走、全面复苏的新契机。公司文旅景区积极贯彻公司下达的复苏计划，围绕客 流和收入双增目标，制定复苏细则，力促复苏回暖，取得较好成绩。针对地产业务，公司不断创新营销手段，优化营销 策略， 并在大宗资产处置方面取得突破。上半年，公司多措并举降本增利，努力推动公司的平稳有序运营。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求 2022年旅游市场景气下探，波动筑底，政府托举政策和市场主体创新对于稳定旅游经济基本面发挥了积极作用。 2023年是贯彻落实党的二十大精神，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的开局之年，也是坚持以文塑旅、以旅 彰文，推进文化和旅游深度融合的破题之年。随着社会生活趋于正常和谨慎心态的消散，旅游成为“治愈”和“自愈”的首 选，旅游市场持续释放积极信号，春节旅游市场的繁荣奠定了市场快速回暖的主基调，预计全年旅游市场呈“稳开高走、 持续回暖”总体格局。报告期内，公司实现营业收入 17.24亿元，比上年同期减少 18.72%；归属于母公司所有者净利润- 12.22亿元。 （一）公司文化旅游板块经营情况 2023年以来，我国旅游业快速复苏、加速回暖。在此背景下，公司下属三大景区抓住文旅行业的复苏机遇，多措并 举，入园人数及经营收入均创同期新高，文旅综合业务收入同比增长 89.02%。各景区致力于提升项目核心竞争力，充分 发挥自身优势，不断优化产品结构，以满足未来旅游市场的需求，力求打造更具特色的旅游度假区。铜官窑景区紧贴古 镇国风属性，并与潮流结合，通过传播矩阵增强市场发声，打造差异化的春节庙会过大年、国潮灯会、春季花朝节、五 一华服文化节、国风焰火节、端午仲夏汉唐节、大唐夜游记，暑期黑石音乐季等活动，广受游客好评；西宁童梦乐园持 续推出“兔发奇想 玩转童梦”、“童梦的士节”、“童梦花火音乐节”等自有品牌主题活动，深受游客喜爱，进一步提升了童 梦活动品牌知名度，在游客当中形成了良好地口碑和宣传效应；芜湖鸠兹古镇策划并举办“花灯璀璨迎新春”、“有凤来 仪·火树银花”、“鸠兹醉端午”等系列主题节庆活动，海洋公园开展 “播种希望，收获未来”、“五一趣海洋，探索鲸喜”、 “用爱呵护”、“以爱为名”等系列主题节庆活动，在游客中取得了较高反响。 在积极策划并开展差异化的节庆活动的同时，各景区以游客体验度为核心，着力提升景区环境、设施、商业及项目 体验。铜官窑景区将景区内《铜官故事》演艺项目进行观演方式的全新升级，采用“行进体验”+“市井演艺”的沉浸式观演 方式，令游客身临其境地感受铜官窑古街的风貌和市井繁华；芜湖海洋公园对景区内老旧项目进行改造升级，打造出珍 稀动物馆、萌宠乐园、鸟语林三大景点，给广大游客提供更加新奇有趣、精彩多元的游玩互动体验；西宁童梦乐园创新 改造主题花车，推出六大主题巡游，创编多个主题氛围演出，丰富景区演艺和互动氛围。与此同时，各景区结合市场活 动，对景区商业项目进行了全面的规划升级和引进，丰富了景区整体的旅游内容，进一步实现了娱乐与休闲的融合。 （二）公司房地产板块经营情况 公司不断创新营销手段，优化营销策略，开展早春抢销、聚力突围营销竞赛，严格业绩考核，加强重点项目督导， 力求实现业绩突破。截至报告期末，公司在全板块范围内举行了两轮营销竞赛，其中包含多项专项考核，从政策费用、 促销政策等方面给予项目支持，激发营销团队士气，整体提升了营销节奏，有效提高了回款效率，部分项目实现业绩突 破，唐山、惠州、三亚、西宁等项目实现了较为明显的业绩增长。报告期内，公司实现签约销售面积 15.77万平方米， 销售金额 15.55亿元，结算面积 8.04万平方米，结算金额 7.82亿元。 公司在大宗物业去化工作取得突破性进展，顺利推进唐山铂尔曼酒店的转让工作，在优化公司资产结构、压降公司 资产负债率的同时，降低了公司资产管理及运营成本，促进了公司产业整合。 在项目建设方面，公司做好资金统筹，压实计划管控，强化工程进度和品质考核。持续强化设计方案管控，严格落 实设计方案和施工图的三级评审机制，加强各阶段项目设计优化，以确保工程质量及成本控制，多措并举力推工程开复 工和竣工交付。报告期内，公司实现开复工面积 82.8万平方米，竣工 24万平方米，为公司补充了可售货源。 二、核心竞争力分析 1、产业布局优势 公司坚持以文化旅游作为核心战略布局，多元并举，协同发展。公司现已拥有长沙新华联铜官窑古镇、芜湖新华联 鸠兹古镇、西宁新华联童梦乐园等景区；公司在一二线城市、省会城市以及重点城市布局有北京悠悠新天地、天津悦澜 湾、长沙梦想城、西宁新华联国际旅游城、三亚奥林匹克花园、惠州新华联广场等二十余个房地产项目。报告期内，公 司文旅复苏全力推进，地产销售逆势攻坚，旅游配套产业全力突围；以文化旅游为核心的多元产业布局有利于公司充分 整合、利用内外部资源，分散公司经营风险。 2、景区运营优势 公司现有景区战略定位清晰，建设内容丰富，文化内涵深厚，产品全新升级，互动体验度佳，且区位交通便利，区 域消费潜力巨大，为景区运营打下良好基础。公司自有旅行社湖南海外旅游深耕湖南市场多年，拥有较为广泛的客户基 础与较高的市场份额，能够有效地为景区导入客流，实现协同发展。同时，公司与全国各大旅行社、OTA渠道商以及湖 南卫视、潇湘电影制片厂、厦门影视集团、爱奇艺、横店影视集团等多家影视拍摄机构建立了良好的战略合作伙伴关系， 保持市场持续发声，为景区客源输送提供有效的保障，为各类大型活动的举办提供强劲的支撑；公司各景区实行大景区 统一管理，建立了完善的组织架构体系，制定有科学的管理制度与标准的服务流程，拥有履历资深的管理团队与专业素 质过硬的从业人员，并通过完善的培训体系与有效的激励晋升机制，不断提高员工的敬业态度、胜任能力与服务水平， 为游客打造好评服务、专业服务；各大景区通过不断推出的主题活动与景区演艺相结合，增加游客参与度，提升游客体 验感，彰显旅游内涵，不断提高经营绩效，全面发力文旅运营。 3、完善的产业链优势 公司现已形成文旅和地产项目开发、景区运营、旅游服务、物业服务、规划设计、建筑施工、园林景观、装修装饰、 商业运营、酒店管理等日趋完善的产业链结构，能够有效发挥战略协同效应，促进各业务板块之间高效协作，提升产品 和服务质量，降低企业经营成本，平滑业绩波动，提高抗风险能力。 4、管理及人才优势 经过多年发展与积累，公司已建成一支项目操盘经验丰富、运营管理水平卓越、具有较强凝聚力和执行力的核心管 理团队和专业技术团队。公司通过明晰企业战略、深化组织变革、严格内控管理，强化成本控制，通过制度化、流程化、 标准化、信息化的管理手段，进一步完善了企业治理体系和内部管理体系，有效保障了各景区和各项目的合规高效运营。 5、品牌优势 在文旅行业加速创新融合发展的趋势下，新华联丰富景区内涵，打造旅游新亮点，品牌价值和影响力不断提升，赢 得了社会和行业的赞誉。长沙铜官窑古镇荣获第七届中国文旅大消费龙雀奖“最佳夜间消费聚集示范区”和 2023年长沙市 十佳智慧文旅典型应用场景，挂牌中南大学当代东方艺术研究中心研究与实习基地。唐山新华联国花园二期获得河北省 结构优质工程。新华联酒管公司获评 2022年数字化营销最具潜力酒店集团。悦豪物业荣获 2023中国物业服务企业综合 实力 200强。悦豪物业宁夏分公司金凤新华联广场被评定为《银川市住宅小区物业服务质量五星级》。惠州悦豪新华联 广场获评大亚湾区物业服务行业“优秀小区”。北京新华联丽景温泉酒店荣获携程“北京 2022年度最佳服务酒店”、美团 “年度影响力酒店”。银川新华联瑞景酒店获评“自治区和谐劳动关系创建示范企业”。西宁索菲特大酒店入选第二批国家 级文明旅游示范单位。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
交易性金融资产其他变动为湖南华建被申请破产，核算方法由长期股权投资转变为交易性金融资产。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 ?是 □否 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响 公司于 2023年 5月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司收到法院受理破产清算 裁定的公告》（公告编号：2023-048）。湖南省长沙市中级人民法院出具《民事裁定书》〔（2023）湘 01破申 6号〕， 裁定受理申请人对公司原全资子公司湖南新华联建设工程有限公司（以下简称“湖南华建”）的破产清算申请。于 2023年 5月 30日披露了《关于全资子公司破产清算事项的进展公告》（公告编号：2023-062），指定湖南鹏程会计师事务所有 限公司担任湖南新华联建设工程有限公司管理人，屈志强为管理人负责人。湖南华建被管理人接管后，本公司丧失对湖 南华建的控制权，故将对湖南华建的投资由长期股权投资调整为交易性金融资产核算。 4、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）公司资产被抵押、质押详见第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 55、所有权或使用权受到限制的资产。 （2）公司部分资产被查封、冻结，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 上披露的相关公告。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济风险 近年来国内外经济形势复杂多变，国际形势对宏观经济的扰动可能影响居民的消费支出，进而对公司的主营业务— —文化旅游及房地产均造成一定影响，公司的整体经营将受到一定的挑战。 2、债务风险 面对公司部分债务逾期的情况，公司将积极与债权人及相关方进行沟通，争取获得债权人谅解、达成展期与和解， 同时将积极筹措还款资金，力争妥善解决债务逾期问题。公司将不断尝试多种营销模式，努力保持产品的去化能力和去 化速度，最大限度回笼资金；进一步加大酒店、商场等非景区大宗物业的处置力度，争取实现现金增量。截至目前，公 司预重整工作正在有序推进，并与公司临时管理人及重整投资人签署重整投资协议。如公司顺利实施重整并将重整计划 执行完毕，将能够通过司法程序最大限度地偿还债务，彻底解决羁绊公司发展的债务问题，改善公司的资产负债结构及 经营状况，恢复和提升公司持续经营和盈利能力，促使公司重回良性发展的轨道。 3、海外业务风险 由于海外项目可能受到国家政策、海外政局、当地法律、市场环境、突发事件以及环保要求等复杂因素影响，公司 将慎重推进既有的海外项目，加强风险监控，确保海外业务风险可控。 4、退市风险 公司因最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，同时三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为 负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 （以下简称“《股票上市规则》”）第 9.3.1条第（二）项及 9.8.1条第（七）项的规定，公司股票被实施退市风险警示及 其他风险警示。 公司以不能按时清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向有管辖权的人民法院申请对公司进行 重整及预重整。法院于 2023年 5月 18日决定对公司启动预重整，并已指定临时管理人。根据《深圳证券交易所股票上 市规则（2023年修订）》9.4.1条的相关规定，若法院依法受理公司重整申请，深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实 施退市风险警示。如法院正式受理公司的重整申请，公司可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破 产，公司将被实施破产清算，根据《股票上市规则》第 9.4.17条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
不适用。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 不适用。 二、社会责任情况 公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 ?适用 □不适用 公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所出具了带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见， 公司董事会对其审慎的态度表示理解，公司将努力采取相应有效的措施，改善经营情况和财务状况，提升公司持续经营 能力，积极维护广大投资者和公司的利益。 公司拟采取的措施： 1、在文旅业务方面，公司将继续提升服务水准、增强客户关怀、提高出品质量、扩大二销品类、发展夜游经济、丰 富体验项目等提升景区内涵及景区运营水平的措施，精耕文化游、主题游、节庆游、沉浸游、露营游、研学游、亲子游、 夜间游，全力拉动客流和收益，以及提高提成标准、强化 GOP考核、刺激营销推广、改善招商品质、推进酒景融合等一 系列提高管理水平、改善经营业绩的措施，以促进公司文旅板块的运营质量和经营业绩的提升； 2、在房地产业务方面，公司秉承“现金为王”的强销宗旨，把促销抢收作为全局工作的重中之重，优化营销制度，实 时案场督导管理，实行远程案场盘客，深入分销渠道调研，统筹开展线上营销，多措并举促销抢收，千方百计回笼现金 流。持续强化执行“一房一价”、“一项目一策”的销售政策，采取促进商品房销售、提升盈利能力的措施，通过加快产品 入市、提前产品交付、提高佣金标准等手段切实提高在售项目的回款能力和盈利水平。 3、在非景区酒店及商业的大宗物业去化方面，公司执行高位对接，全力推进，以求快速去化加速实现现金回流，以 改善公司资产负债结构。截至 2022年年末，拟对外转让的酒店、商业等大宗资产预计可售价值逾 100亿元，如成功处置， 可有效压缩公司债务规模，降低财务成本。 4、公司将持续加大与金融机构就本息延展的沟通力度，全力化解公司流动性风险，保护公司核心资产。 5、公司将持续关注运营成本控制工作，计划通过机构整合、压缩编制、严格考核等措施实现人员费用的明显下降； 同时通过深入开展精细化管理工作，实现建设支出、能源支出、运维支出、办公经费等各项成本费用的节约。 七、破产重整相关事项 ?适用 □不适用 （未完）  |