普蕊斯(301257):第三届董事会第四次会议决议
第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式召开，本次会议通知及会议资料已于2023年8月25日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，实际参与会议的董事9人，其中董事杨宏伟、钱然婷、马林、范小荣、刘学、黄华生、廖县生以通讯方式出席会议，会议由董事长赖春宝先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于2023年6月29日公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-037），公司以60,975,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.08元（含税），共计分配现金股利6,585,300元，本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 根据《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的预留授予价格进行调整，调整后，限制性股票的预留授予价格由17.06元/股调整为16.95元/股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赖春宝、杨宏伟、赖小龙、范小荣回避表决。 （二）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年8月30日为预留授予日，并同意以16.95元/股的授予价格向60名激励对象授予18.5万股限制性股票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赖春宝、杨宏伟、赖小龙、范小荣回避表决。 三、备查文件 1、第三届董事会第四次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会 2023年8月30日 中财网
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