[中报]慈文传媒(002343):2023年半年度报告
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时间：2023年08月31日 04:35:30 中财网 |
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原标题: 慈文传媒:2023年半年度报告
慈文传媒股份有限公司
2023年半年度报告
2023年 8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵建新、主管会计工作负责人周敏及会计机构负责人(会计主管人员)杜立民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中描述了面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 8
第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 16
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 17
第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 18
第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 33
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 36
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 37
第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 38
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、经公司法定代表人签署的 2023年半年度报告文本原件；
三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关材料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、上市公司、慈文传媒 | 指 | 慈文传媒股份有限公司 | | 华章投资 | 指 | 华章天地传媒投资控股集团有限公司，系本公司之控股股东 | | 江西省出版集团公司 | 指 | 于2021年7月更名为“江西省出版传媒集团有限公司”，系华章投资之
控股股东 | | 无锡慈文 | 指 | 无锡慈文传媒有限公司，系上市公司全资子公司 | | 江西慈文 | 指 | 江西慈文影视文化传媒有限公司，系上市公司全资子公司 | | 大秦帝国影视 | 指 | 海南大秦帝国影视传媒有限公司，系上市公司控股子公司 | | 上海慈文 | 指 | 上海慈文影视传播有限公司，系无锡慈文之全资子公司 | | 北京慈文 | 指 | 北京慈文影视制作有限公司，系无锡慈文之全资子公司 | | 紫风影视 | 指 | 东阳紫风影视制作有限公司，系无锡慈文之全资子公司 | | 正视觉影视 | 指 | 正视觉国际影视文化发展（北京）有限公司，系无锡慈文之全资子公司 | | 慈文电影 | 指 | 北京慈文电影发行有限公司，系无锡慈文之控股子公司 | | 定坤影视 | 指 | 霍尔果斯定坤影视传播有限公司，系上海慈文之全资子公司 | | 蜜淘影业 | 指 | 上海蜜淘影业有限公司，系上海慈文之控股子公司 | | 微颗影业 | 指 | 上海微颗影业有限公司，系上海慈文之控股子公司 | | 视骊影视 | 指 | 上海视骊影视制作有限公司，系上海慈文之控股子公司 | | 慈文经纪 | 指 | 上海慈文文化经纪有限公司，系北京慈文之控股子公司，上海慈文之参
股子公司 | | 赞成科技 | 指 | 北京赞成科技发展有限公司，系上海慈文之全资子公司 | | 思凯通 | 指 | 北京思凯通科技有限公司，系赞成科技之全资子公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 | | 《公司章程》 | 指 | 上市公司现行有效的《慈文传媒股份有限公司章程》 | | 报告期 | 指 | 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 慈文传媒 | 股票代码 | 002343 | | 变更前的股票简称（如有） | 禾欣股份 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 慈文传媒股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 慈文传媒 | | | | 公司的外文名称（如有） | Ciwen Media Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | CIWEN | | | | 公司的法定代表人 | 赵建新 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 439,931,816.04 | 394,658,413.03 | 11.47% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,894,426.59 | 43,496,243.42 | -40.47% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 3,240,745.63 | 38,881,244.80 | -91.67% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 28,420,298.30 | 183,881,395.22 | -84.54% | | 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.09 | -44.44% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.09 | -44.44% | | 加权平均净资产收益率 | 2.72% | 4.25% | -1.53% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 1,217,930,891.58 | 1,622,589,611.91 | -24.94% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 964,829,831.78 | 939,272,048.07 | 2.72% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,928,963.33 | 各类政府补助及专项资金 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 26,453,778.62 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 636,672.07 | 主要为下属公司艺人解约金 | | 减：所得税影响额 | 6,327,594.76 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 38,138.30 | | | 合计 | 22,653,680.96 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务概述
报告期内，公司主要从事影视剧、游戏产品及渠道推广和艺人经纪业务，已形成了以自有 IP为核心资源，以剧集投资、制作及发行为核心业务，积极延伸拓展电影等相关业务，并形成了各业务板块良性互动、协同发展的业务体系。
公司核心影视业务主要包括影视剧的投资、制作及发行业务，产品包括电视剧、网络剧、电影、网络电影等，通过版权售卖、付费分成、内容营销等方式获取收益。
公司秉承“讲好中国故事，展现东方审美，面向世界表达”的理念，坚定实施“做强影视主业、拓展衍生业务、深化推进 IP泛文娱开发”的发展战略，坚持精品原创和 IP开发并重，优化产品结构，丰富影视题材，提升制作品质，持续打造头部精品内容，形成影视主业优势不断巩固、经营业绩稳定可持续、品牌影响力日趋增强的良好发展局面，筑牢影视行业头部企业地位。依托丰富的影视资源推动协同业务的发展，积极打造慈文“品牌+”的泛文娱平台，加快公司转型升级的步伐，致力于从传统影视内容提供商升级为“泛文娱产业优质运营商”。
（二）行业发展情况
2023年，剧集行业减量提质、降本增效常态化持续推进，取得显著成效，行业向高质量发展积极迈进。国家广电总局近日发布《关于进一步规范电视剧、网络剧、网络电影规划备案和内容审查等有关事项的通知》，明确提出继续加强“注水剧”治理，引导创作提升质量；电视剧、网络剧原则上不超过40集等规定。
根据国家广电总局的数据，2023年上半年获得发行许可证的国产电视剧共 70部、2,106集，较去年同期分别下降 1.41%、15.66%。艺恩数据发布的《2023H1国产剧市场及趋势研究报告》显示，上半年高质量国产剧稳定输出，剧集市场活力十足，高口碑、高流量作品不断涌现，内容精品化趋势愈发明显。根据艺恩数据，2023年上半年各平台共上线国产剧 136部（数据统计周期：2023年 1月 1日至 6月 23日），同比下降 4.9%（其中，上线电视剧 42部，同比下降 20.8%；上线网络剧 94部，同比上升4.4%），先后播出了《狂飙》《三体》《长风渡》等多部爆款剧集。
与此同时，各平台大力推进降本增效，紧抓优质独播剧，深耕精品战略。根据艺恩数据，从播出方式来看，上半年独播剧数量占比 83%，同比提升了 10个百分点。在精品战略下，上半年国产剧口碑再度提升，剧集市场整体及 TOP20好评度同比均有上涨，分别提升 5.7%和 8.3%。这表明国产剧集市场好评度稳步提升，向精品化、专业化持续迈进。
在题材方面，现实主义题材剧集越来越受到观众的喜爱。和以往相比，今年现实题材类型进一步多元化，不是单纯追求热点，而是更深入生活的细节，注重故事性和剧情向，引发大众共鸣，在题材的深度和广度都有更大的突破和创新。
（三）公司生产经营情况
报告期内，公司坚持以影视内容开发运营为核心，积极推进影视剧筹备、制作、发行与回款，各项工作总体进展情况较好，影视业务主要确认了《光明三杰》《光明王》等项目的发行收入与存量剧集的多轮发行收入。2023年上半年，公司实现营业收入 43,993.18万元，较上年同期增长 11.47%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,589.44万元，较上年同期下降 40.47%。
公司始终以国家产业政策及市场需求为导向，聚焦影视精品项目，把控影视行业的发展方向，及时调整经营思路、创作方向及项目开发策略，以真善美为选题创作原则，推进影视项目自主开发制作，巩固提升开发制作能力、品牌影响力和市场竞争力。全面梳理了存量 IP以及原创储备项目，从项目的盈利能力、品牌影响力和社会效益等多个维度进行综合考量，储备了一批现实主义题材和具有较大 IP影点头部项目，提升资金和资源的配置效率。同步推进多元题材类型的项目储备及开发，致力于形成播出一批、制作一批、研发一批的项目梯次，保障精品内容的持续产出，不断巩固公司在头部内容市场的领先地位，努力推进主业高质量发展。
截至本报告披露日，公司投拍的影视剧有 4部取得发行许可证，3部完成制作，其他项目分别处于送审、后期制作或拍摄中等阶段。具体情况如下：
| 序号 | 剧名 | 项目类型 | 题材 | 集数 | 发行(公映)许可证号
/生产进度 | (拟)合作方
/播出平台 | | 1 | 烽火流金 | 电视剧 | 古代传奇 | 40 | （沪）剧审字（2021）
第 008号 | 腾讯视频 | | 2 | 光明三杰 | 网络剧 | 古代传奇 | 24 | （沪）网剧审字
（2022）第 014号 | 爱奇艺 | | 3 | 光明王 | 网络剧 | 古代传奇 | 24 | （沪）网剧审字
（2022）第 019号 | 爱奇艺 | | 4 | 一江水 | 电视剧 | 当代都市 | 30 | （渝）剧审字（2020）
第 003号 | 电视台及网络
平台 | | 5 | 风暴舞之破局者 | 网络电影 | 当代都市 | / | 重新立项备案 | 爱奇艺 | | 6 | 刀剑笑 | 网络电影 | 古装武侠 | / | 申请网络剧片发行
许可证 | 爱奇艺 | | 7 | 夏天的骨头 | 电影 | 公路悬疑 | / | 已完成制作，取得龙标 | 院线及网络 | | 8 | 梵高计划 | 电影 | 喜剧 | / | 已完成制作，取得龙标 | 院线及网络 | | 9 | 鼠王 | 电影 | 冒险、动作 | / | 已完成制作，取得龙标 | 爱奇艺 | | 10 | 雁回镇 | 网络剧 | 古代传奇 | 6 | 后期制作中 | 腾讯视频 | | 11 | 时光分岔的夏天 | 网络剧 | 青春悬疑 | 24 | 后期制作中 | 爱奇艺 | | 12 | 了不起的我们 | 电视剧 | 当代都市 | 40 | 后期制作中 | 电视台及网络
平台 | | 13 | 鲲鹏击浪 | 电视剧 | 重大革命 | 40 | 后期制作中 | 电视台及网络
平台 | | 14 | 涉过愤怒的海 | 电影 | 悬疑 | / | 送审中 | 院线及网络 |
《鲲鹏击浪》作为纪念毛泽东诞辰 130周年重点剧目，由国家广电总局、北京市广电局指导，入选北京市“十四五”规划重点电视剧项目和北京市广电局 2023年“北京大视听”重点文艺精品项目。在该剧拍摄期间，国家广电总局党组成员、副局长乐玉成，总局党组成员、副局长朱咏雷，总局电视剧司司长高长力等领导在先后到剧组调研指导拍摄工作，指出要把这部赓续红色血脉、坚定初心使命的重大革命题材电视剧用心用情用功拍好。
二、核心竞争力分析
1．公司战略清晰，坚持创新升级和优势转化。公司贯彻国家重大发展战略，助力文化产业高质量发展，充分将自身在影视剧创作领域二十多年的积淀优势，转化为高品质、高活跃度、高收益的产能优势。在“十四五”文化产业促进供需两端结构优化升级的新发展格局下，加大多元内容的精耕细作，建立项目滚动研发、生产、发行、营销的工业化产品体系，打造了面向新技术、面向全球市场的全媒体内容输出体系，形成可持续发展的长效保障机制。
2．公司坚持精品原创和 IP开发并重，建立了原创及 IP矩阵体系。公司坚持守正创新，响应时代呼唤，贯彻用户至上、产品导向、规划先行的运营理念，不断优化产品结构，丰富原创和 IP矩阵，发挥剧本研发及项目创新的核心优势，在重大 IP开发以及主旋律题材方面同步发力，推进实施电视剧创作生产全流程管理体系，为公司的精品影视生产以及后续衍生价值的挖掘提供了充足的内容保障。
3．公司致力于成为新技术变革下的内容产业引领者，搭建复合型人才梯队。基于渠道的变迁和模极与跨界头部企业融合发展，探索新技术在内容领域的应用，探索运用新技术赋能文化产业，打造具有代表性的现象级内容产品，培育新业态、新消费、新模式。
4．公司具备基于 IP的泛文娱产业链运营能力，坚定推进以 IP为核心的泛文娱产业布局战略。公司着眼于精品 IP多方位、多角度、多轮次立体开发，围绕内容的市场影响力、传播能力和变现能力，提升和放大 IP的品牌价值，构建 IP管理运营体系；充分释放 IP的价值，实现“内容创作─运营─价值变现”的良性循环，积极推进从影视内容提供商升级为以 IP为核心的泛文娱产业优质运营商。
5．公司依托国有控股股东，加强对中国式现代化中的重大现实、重大革命、重大历史、重大未来选题的精准寻找，聚合优势，统筹资源，积极构建具备赋能功能的新型公司构架，优化了创意研发、品牌战略、项目管理、财务管理、风控管理、投资拓展、综合服务等服务支撑系统，提升平台化的专业能力为业务赋能，以科学、严谨、规范的运营机制应对加速变革的市场环境。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 439,931,816.04 | 394,658,413.03 | 11.47% | 系本报告期所确认项目规模较大，
成本较高所致 | | 营业成本 | 418,709,630.64 | 308,013,196.51 | 35.94% | 系本报告期所确认项目规模较大，
成本较高所致 | | 销售费用 | 2,564,337.66 | 1,283,177.86 | 99.84% | 系增加营销费用所致 | | 管理费用 | 10,867,953.37 | 15,468,576.92 | -29.74% | 系管理费用控制加强，费用减少所
致 | | 财务费用 | -3,867,096.44 | 5,491,581.49 | -170.42% | 系有息负债减少、协议存款利息增
加所致 | | 所得税费用 | 8,090,445.27 | 11,811,183.49 | -31.50% | 系本报告期利润总额减少所致 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 28,420,298.30 | 183,881,395.22 | -84.54% | 系本报告期新项目较少所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -195,400,000.00 | -8,002.10 | 2,441,759.01% | 系本报告期购买资管计划产品所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -11,834,169.92 | -30,042,860.03 | -60.61% | 系归还借款所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -178,660,063.47 | 154,365,409.16 | -215.74% | 系本期购买资管计划产品所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 439,931,816.04 | 100% | 394,658,413.03 | 100% | 11.47% | | 分行业 | | | | | | | 影视 | 438,317,796.89 | 99.63% | 394,419,032.71 | 99.94% | 11.13% | | 其他 | 1,614,019.15 | 0.37% | 239,380.32 | 0.06% | 574.25% | | 分产品 | | | | | | | 影视 | 438,317,796.89 | 99.63% | 394,419,032.71 | 99.94% | 11.13% | | 其他 | 1,614,019.15 | 0.37% | 239,380.32 | 0.06% | 574.25% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 439,931,816.04 | 100.00% | 393,287,092.15 | 99.65% | 11.86% | | 国外 | 0.00 | 0.00% | 1,371,320.88 | 0.35% | -100.00% |
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 影视 | 438,317,796.89 | 418,159,393.49 | 4.60% | 11.13% | 35.93% | -17.40% | | 分产品 | | | | | | | | 影视 | 438,317,796.89 | 418,159,393.49 | 4.60% | 11.13% | 35.93% | -17.40% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 439,931,816.04 | 418,709,630.64 | 4.82% | 11.86% | 36.28% | -17.06% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 资产减值 | 21,436,488.02 | 60.57% | 已计提减值应收账款
收回款项 | 否 | | 营业外收入 | 801,886.77 | 2.27% | 公司艺人解约收入 | 否 | | 营业外支出 | 165,214.70 | 0.47% | 下属公司赔偿支出 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 186,810,782.04 | 15.34% | 364,648,292.22 | 20.56% | -5.22% | 主要系本报告期购
买资管计划产品所
致 | | 应收账款 | 213,507,164.95 | 17.53% | 267,370,776.46 | 15.08% | 2.45% | 主要系本报告期收
回应收款项所致 | | 存货 | 432,160,257.23 | 35.48% | 862,891,635.78 | 48.65% | -13.17% | 主要系本报告期确
认收入，结转历史
存货所致 | | 长期股权投资 | 6,065,879.90 | 0.50% | 6,367,463.37 | 0.36% | 0.14% | | | 固定资产 | 22,269,244.11 | 1.83% | 24,064,206.49 | 1.36% | 0.47% | | | 在建工程 | | | | 0.00% | 0.00% | | | 使用权资产 | 758,894.29 | 0.06% | 770,248.50 | 0.04% | 0.02% | | | 短期借款 | 12,300,000.00 | 1.01% | 125,443,305.00 | 7.07% | -6.06% | 主要系本报告期归
还借款所致 | | 合同负债 | 37,664,789.11 | 3.09% | 397,334,898.85 | 22.40% | -19.31% | 主要系本报告期结
转预收账款所致 | | 长期借款 | | | 16,000,000.00 | 0.90% | -0.90% | | | 租赁负债 | | | 770,248.50 | 0.04% | -0.04% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的累
计公允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 4.其他权益
工具投资 | 9,525,146.52 | | 9,525,146.52 | | | | | 9,525,146.52 | | 金融资产
小计 | 9,525,146.52 | | 9,525,146.52 | | | | | 9,525,146.52 | | 上述合计 | 9,525,146.52 | | 9,525,146.52 | | | | | 9,525,146.52 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节 附注七、81、所有权或使用权受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 无锡慈文传
媒有限公司 | 子公司 | 广播电视
节目制作
发行 | 163,263,158 | 793,051,435.10 | 606,041,951.76 | 201,991,647.43 | 10,027,336.90 | 7,352,961.15 | | 北京慈文影
视制作有限
公司 | 子公司 | 广播电视
节目制作
发行 | 5,000,000 | 14,360,671.26 | -270,812,886.47 | | -3,958,472.67 | -3,958,572.67 | | 上海慈文影
视传播有限
公司 | 子公司 | 广播电视
节目制作
发行 | 50,000,000 | 1,856,615,649.36 | 460,699,331.01 | 20,657,173.81 | 19,124,946.19 | 14,378,207.60 | | 北京慈文电
影发行有限
公司 | 子公司 | 广播电视
节目制作
发行，影
片发行、
策划 | 3,000,000 | 94,732,670.65 | 15,325,529.26 | 3,416,605.18 | 2,650,935.64 | 1,851,128.55 | | 东阳紫风影
视制作有限
公司 | 子公司 | 广播电视
节目制
作、发行 | 13,000,000 | 147,252,884.73 | -51,185,122.79 | 2,042,126.64 | 5,110,565.66 | 5,110,565.66 | | 上海蜜淘影
业有限公司 | 子公司 | 广播电视
节目制作 | 3,000,000 | 132,197,660.45 | 113,453,569.03 | 164,150.94 | -60,632.04 | -60,632.04 | | | | 发行 | | | | | | | | 上海微颗影
业有限公司 | 子公司 | 广播电视
节目制作
发行 | 3,000,000 | 24,707,335.79 | -74,229,294.99 | 45,455,786.92 | 2,578,061.42 | 2,578,061.42 | | 霍尔果斯定
坤影视传播
有限公司 | 子公司 | 广播电视
节目制作
发行 | 10,000,000 | 388,278,627.69 | 264,521,527.63 | 226,415,095.20 | -1,414,075.01 | -1,414,075.01 | | 海南大秦帝
国影视传媒
有限公司 | 子公司 | 电影和广
播电视节
目制作发
行 | 142,800,000 | 51,356,480.22 | 51,357,475.39 | 10,619.46 | -1,620.55 | -1,670.55 | | 新疆建纬传
媒有限公司 | 子公司 | 电影和广
播电视节
目制作发
行 | 10,000,000 | 13,299,796.81 | 6,220,076.29 | | -82,477.41 | -82,477.41 | | 江西慈文影
视文化传媒
有限公司 | 子公司 | 电影和广
播电视节
目制作发
行 | 2,000,000 | 9,001,332.23 | 3,857,410.88 | | 230,008.95 | 218,508.50 | | 慈文（厦
门）影视文
化传播有限
责任公司 | 子公司 | 电影和广
播电视节
目制作发
行 | 10,000,000 | 8,188,714.26 | 4,516,180.72 | | -31,964.11 | 286,745.73 | | 正视觉国际
影视文化发
展(北京)有限
公司 | 子公司 | 电脑图文
设计、制
作 | 10,000,000 | 10,020,653.34 | -6,416,602.63 | | -1,175,745.97 | -1,175,745.97 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1．政策风险和行业竞争风险
影视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受国家有关法律、法规及政策的影响较大。同时，行业主管部门对题材审查及生产播出等的管理规定亦会随着市场的变化而不断推出或调整，可能对公司具体业务的策划、制作、发行等各个环节产生影响。如果公司未来不能完全贴合政策导向，可能面临影视作品无法进入市场的风险。同时，随着行业竞争加剧，公司影视项目开发面临激烈的市场竞争，存在市场份额下降及经营业绩下滑的风险。
公司始终坚持找准选题、讲好中国故事、制作精品剧目的方针，坚持以精品内容为核心、以市场需求为导向，凭借多年的经验积累和强大的制作能力，推进实施剧集创作生产全流程管理体系，能够准确把握影视行业的发展方向，及时调整经营思路和创作方向，以适应国家产业政策的调整及行业竞争的加剧，在影视行业始终保持优势地位，巩固提升公司品牌影响力和市场竞争力。
2．影视剧目适销性的风险
影视剧是一种文化产品，质量检验的方式为市场的接受程度，体现为影视剧发行后的收视情况、点击播放情况或票房收入。市场的接受程度与观众的主观喜好与价值判断紧密相关，观众会根据自己的生活经验与偏好选择影视剧，并且观众自身的生活经验与偏好也在不断变动中。因此，影视剧制作企业难以准确预测作品的适销性，难以确保每一部影视作品都能够得到市场的认可。
公司为了保证影视剧的发行，实施营销前置的销售模式。公司在寻找选题和选取剧本时即与目标平台沟通交流，把握市场需求，并根据主管部门对影视剧类型的比例要求制定拍摄计划，避免类型单一导致的风险。在剧本创作和改编优化过程中，公司与目标平台沟通互动，了解最新动态。营销前置的销售模式和创作生产全流程管理体系，有效保证了公司影视剧产品的发行和销售。
3．人才流失风险和管理风险
专业人才是文化创意产业的核心资源，在市场竞争不断加剧的情况下，对专业人才的竞争也必将日趋激烈。面对行业规范整治及市场环境变化，公司在资源整合、资本运作、市场开拓等方面对专业人才质量和数量提出了更高的要求，增大了管理与运作的难度。如果公司管理层的业务能力不能适应公司战略发展及业务拓展的需要，组织模式和管理制度未能及时调整、完善，将给公司带来管理风险。
为稳定公司核心人员团队，公司完善了富有竞争力的薪酬福利体系，并通过多种形式持续吸引及留住人才。公司将积极探索各种激励机制，继续完善实施多层次的激励体系，保持核心管理层稳定，降低核心人员流失风险。
公司根据既定的人才战略，不断提升现有管理团队的素质，积极引进外部专业优秀人才，促使公司的管理能力能够满足公司业务拓展的需求。同步及时调整、完善和优化组织模式和管理结构，构建以业务为中心的管理体制机制，通过更科学的管理体系建设、管理信息化建设等措施，保证公司的运行效率和市场竞争力。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与
比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | 2023年第一次
临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.30% | 2023年 04月 06日 | 2023年 04月 07日 | 《慈文传媒股份有限公司
2023年第一次临时股东大
会决议公告》(公告编号：
2023-011），巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 2022年年度股
东大会 | 年度股东大会 | 29.30% | 2023年 05月 19日 | 2023年 05月 20日 | 《慈文传媒股份有限公司
2022年年度股东大会决议
公告》(公告编号：2023-
028），巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 | | 尤丁勇 | 第九届董事会董事 | 离任 | 2023年 03月 17日 | 由于工作调整原因辞职 | | | 第九届监事会监事 | 被选举 | 2023年 04月 06日 | 公司 2023年第一次临时股
东大会选举 | | 周敏 | 第九届监事会监事 | 离任 | 2023年 04月 06日 | 由于工作调整原因辞职 | | | 常务副总经理 | 聘任 | 2023年 04月 06日 | 公司第九届董事会第八次会
议聘任 | | | 第九届董事会董事 | 被选举 | 2023年 05月 19日 | 公司 2022年年度股东大会
选举 | | 熊志全 | 财务总监 | 工作调整 | 2023年 06月 14日 | 由于工作调整原因辞职 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名
称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产
经营的影响 | 公司的整改措施 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息
无
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
?适用 □不适用
公司高度重视环境保护工作与可持续发展，将环境保护、节能减排等工作融入日常经营管理中。宣扬贯彻人人保护环境、建立节约型企业理念，积极开展节能降耗工作，对公司内各类设备合理使用，在各部门、子公司推行 OA办公系统，积极推广节能习惯，尽量减少水、电、气、纸张等资源消耗，以达到节能降耗的目的。
未披露其他环境信息的原因
不适用。
二、社会责任情况
公司不断完善治理结构，切实保障广大股东的权益，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，努力创建和谐的企业发展环境，积极履行应尽的社会责任。
保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺 | 公司控股股东
华章投资，及
华章投资控股
股东江西省出
版集团公司
（于 2021年 7
月更名为"江西
省出版传媒集
团有限公司"，
下同） | | 为保持上市公司独立性，华章
投资及江西省出版集团公司做
出如下承诺："本次协议受让
后，为保证上市公司的独立运
作，维护广大投资者特别是中
小投资者的合法权益，承诺人
及其控制企业将严格遵守中国
证监会、深交所及《慈文传媒
公司章程》等相关规定，依法
行使股东权利并履行相应的义
务，不会利用第一大股东的身
份谋取不当利益，保持上市公
司在人员、资产、财务、机构
及业务方面的独立性。" | 2019年 02
月 27日 | 长期有效 | 正常履行 | | 收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺 | 公司控股股东
华章投资，及
华章投资控股
股东江西省出
版集团公司 | | 为避免华章投资及其控制企业
侵占慈文传媒的商业机会和形
成同业竞争的可能性，华章投
资及江西省出版集团公司承诺
如下："1、承诺方及其控制企
业如果有任何商业机会可从
事、参与或入股可能与慈文传
媒经营业务构成竞争的业务，
江西省出版集团公司、华章投
资将及时通知慈文传媒，提供
无差异的机会给慈文传媒进行
选择，并尽最大努力促使慈文
传媒具备开展该等业务机会的
条件。2、承诺方将严格遵守证
监会、深交所有关规章及慈文
传媒《公司章程》等有关规
定，与其他股东一样平等地行
使股东权利、履行股东义务，
不利用大股东的地位谋取不当
利益，不损害慈文传媒和其他
股东的合法权益。" | 2019年 02
月 27日 | 长期有效 | 正常履行 | | 收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺 | 公司控股股东
华章投资，及
华章投资控股
股东江西省出
版集团公司 | | 本次协议受让后，为减少和规
范华章投资及其控制企业与上
市公司之间的关联交易，华章
投资及江西省出版集团公司承
诺如下："承诺人及其控制企业
将尽可能避免与上市公司之间
的关联交易，如承诺人及其控
制企业将来无法避免或有合理
原因与上市公司及其控股子公
司之间发生关联交易事项，承
诺人或者实际控制的企业将遵
循市场交易的公开、公平、公
正的原则，按照公允、合理的
市场价格进行交易，并依据有 | 2019年 02
月 27日 | 长期有效 | 正常履行 | | | | | 关法律法规的规定履行关联交
易决策程序，依法履行信息披
露义务，保证不通过关联交易
损害上市公司及其股东的合法
权益，同时承诺人及其控制企
业不非法占用上市公司资产，
在任何情况下，不要求上市公
司向承诺人及其控制企业提供
任何形式的违规担保。" | | | | | 资产重组时所
作承诺 | 马中骏、王
玫、马中骅、
叶碧云、王丁 | | 马中骏及其一致行动人出具了
《关于规范与浙江禾欣实业集
团股份有限公司关联交易的承
诺函》，承诺如下：①承诺人将
按照公司法等法律法规、禾欣
股份、慈文传媒公司章程的有
关规定行使股东权利；在股东
大会对涉及承诺人的关联交易
进行表决时，履行回避表决的
义务。②承诺人将避免一切非
法占用重组后上市公司的资
金、资产的行为，在任何情况
下，不要求重组后上市公司向
承诺人及其投资或控制的其他
法人违法违规提供担保。③承
诺人将尽可能地避免和减少与
重组后上市公司及其子公司的
关联交易；对无法避免或者有
合理原因而发生的关联交易，
将遵循市场公正、公平、公开
的原则，并依法签订协议，履
行合法程序，按照重组后上市
公司章程、有关法律法规和
《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定履行信息披露
义务和办理有关报批程序，保
证不通过关联交易损害重组后
上市公司及其他股东的合法权
益。④承诺人对因其未履行本
承诺函所作的承诺而给重组后
上市公司造成的一切损失承担
赔偿责任。 | | 长期有效 | 正常履行 | | 资产重组时所
作承诺 | 马中骏、王
玫、马中骅、
叶碧云、王丁 | | 根据国家有关法律、法规的规
定，为了维护重组后上市公司
及其他股东的合法权益，避免
承诺人与重组后上市公司之间
产生同业竞争，马中骏及其一
致行动人承诺：①承诺人目前
经营的影视制作业务均是通过
慈文传媒（包括其子公司，下
同）进行的，其没有直接或间
接通过其直接或间接控制的其
他经营主体或以自然人名义直
接从事与禾欣股份及慈文传媒
现有业务相同或类似的业务，
或有其他任何与禾欣股份或慈
文传媒存在同业竞争的情形。
②承诺人保证，本次交易完成
后，承诺人将不以直接或间接
的方式从事与重组后上市公司
相同或相似的业务，以避免与 | | 长期有效 | 正常履行 | | | | | 重组后上市公司的生产经营构
成可能的直接或间接的业务竞
争；保证将采取合法及有效的
措施，促使承诺人拥有控制权
的其他企业（不包括重组后上
市公司控制的企业，下同）不
从事或参与与重组后上市公司
的生产经营相竞争的任何活动
或业务。③如承诺人或承诺人
拥有控制权的其他企业有任何
商业机会可从事或参与任何可
能与重组后上市公司的生产经
营构成竞争的活动，则立即将
上述商业机会书面通知重组后
上市公司，如在通知中所指定
的合理期限内，重组后上市公
司书面作出愿意利用该商业机
会的肯定答复，则尽力将该商
业机会优先提供给重组后上市
公司。④如因承诺人违反上述
承诺而给重组后上市公司造成
损失的，取得的经营利润归重
组后上市公司所有，并需赔偿
重组后上市公司所受到的一切
损失。上述承诺在承诺期限内
持续有效且不可变更或撤销。 | | | | | 资产重组时所
作承诺 | 马中骏、王
玫、马中骅、
叶碧云、王丁 | | 为不影响重组后上市公司的独
立性，保持重组后上市公司在
资产、人员、财务、业务和机
构等方面的独立，马中骏及其
一致行动人承诺：（一）人员独
立：1、保证重组后上市公司的
总经理、副总经理、财务总
监、董事会秘书等高级管理人
员在重组后上市公司专职工
作，不在承诺人控制的其他企
业（不包括重组后上市公司控
制的企业，下同）中担任除董
事、监事以外的其他职务，且
不在承诺人控制的其他企业中
领薪。2、保证重组后上市公司
的财务人员独立，不在承诺人
控制的其他企业中兼职或领取
报酬。3、保证重组后上市公司
拥有完整独立的劳动、人事及
薪酬管理体系，该等体系和承
诺人控制的其他企业之间完全
独立。（二）资产独立：1、保
证重组后上市公司具有独立、
完整的资产，重组后上市公司
的资产全部处于重组后上市公
司的控制之下，并为重组后上
市公司独立拥有和运营。保证
承诺人控制的其他企业不以任
何方式违法违规占用重组后上
市公司的资金、资产。2、保证
不要求重组后上市公司为承诺
人或承诺人控制的其他企业违
法违规提供担保。（三）财务独
立：1、保证重组后上市公司建 | | 长期有效 | 正常履行 | | | | | 立独立的财务部门和独立的财
务核算体系。2、保证重组后上
市公司具有规范、独立的财务
会计制度和对分公司、子公司
的财务管理制度。3、保证重组
后上市公司独立在银行开户，
不与承诺人控制的其他企业共
用一个银行账户。4、保证重组
后上市公司能够作出独立的财
务决策，承诺人控制的其他企
业不通过违法违规的方式干预
重组后上市公司的资金使用调
度。5、保证重组后上市公司依
法独立纳税。（四）机构独立：
1、保证重组后上市公司建立健
全股份公司法人治理结构，拥
有独立、完整的组织机构。2、
保证重组后上市公司的股东大
会、董事会、独立董事、监事
会、总经理等依照法律、法规
和公司章程独立行使职权。3、
保证重组后上市公司拥有独
立、完整的组织机构，与承诺
人控制的其他企业间不发生机
构混同的情形。（五）业务独
立：1、保证重组后上市公司拥
有独立开展经营活动的资产、
人员、资质和能力，具有面向
市场独立自主持续经营的能
力。2、保证除通过合法程序行
使股东权利之外，不对重组后
上市公司的业务活动进行干
预。3、保证尽量减少承诺人控
制的其他企业与重组后上市公
司的关联交易，无法避免的关
联交易则按照"公开、公平、公
正"的原则依法进行。保证重组
后上市公司在其他方面与承诺
人控制的其他企业保持独立。
上述承诺持续有效，直至承诺
人对重组后上市公司不再拥有
控制权为止。如违反上述承
诺，并因此给重组后上市公司
造成经济损失，承诺人将向重
组后上市公司进行赔偿。 | | | | | 资产重组时所
作承诺 | 马中骏、王
玫、马中骅、
叶碧云、王丁
等 37名交易
对方 | | 马中骏、王玫等 37名交易对方
承诺，保证其为本次重大资产
重组所提供的有关信息真实、
准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对所提供信息的真实
性、准确性和完整性承担个别
和连带的法律责任。 | | 长期有效 | 正常履行 | | 资产重组时所
作承诺 | 慈文传媒集团
股份有限公司
（已于 2015
年 7月 24日更
名为无锡慈文
传媒有限公
司，系上市公 | | 本次交易完成后，禾欣股份账
面将留存 2.5亿元现金资产。对
于该笔 2.5亿元现金资产，慈文
传媒承诺：本次交易完成后，
慈文传媒如需使用该笔现金
的，慈文传媒将按照实际使用
金额、使用时间，根据银行同 | | 长期有效 | 正常履行 | | | 司全资子公
司） | | 期贷款利率向禾欣股份支付资
金使用费。 | | | | | 资产重组时所
作承诺 | 李华、于浩洋 | | 李华、于浩洋作为交易对方出
具《交易对方关于避免同业竞
争和规范关联交易的承诺》，承
诺如下：（1）在本次交易完成
后，交易对方不直接或间接地
以任何方式（包括但不限于自
营、合资或联营）参与或进行
与上市公司存在直接或间接竞
争的任何业务活动；不向其他
业务与上市公司相同、相近或
在任何方面构成竞争的公司、
企业或其他机构、组织或个人
提供专有技术或提供销售渠
道、客户信息等商业秘密；不
进行与上市公司相同的投资，
不经营有损于上市公司利益的
业务，不生产经营与上市公司
的产品相同、相近或在任何方
面构成竞争的产品；如因任何
原因引起与上市公司发生同业
竞争，将积极采取有效措施，
放弃此类同业竞争。（2）本次
交易完成后，交易对方及相关
关联方将尽可能地避免和减少
与赞成科技及其所控制的企业
的关联交易；对无法避免或者
有合理原因而发生的关联交
易，将遵循市场公正、公平、
公开的原则，并依法签订协
议，履行合法程序，按照《北
京赞成科技发展有限公司章
程》、有关法律法规和《深圳证
券交易所股票上市规则》等有
关规定办理有关报批程序，保
证不通过关联交易损害赞成科
技的合法权益。（3）对因未履
行本承诺函中所作的承诺而给
上市公司、赞成科技造成的一
切损失，将承担赔偿责任。 | | 长期有效 | 正常履行 | | 资产重组时所
作承诺 | 李华、于浩洋 | | 李华、于浩洋（交易对方）出
具《交易对方关于本次重组标
的资产权利完整性及是否存在
限制或禁止转让情况的说明》，
主要内容如下：（1）交易对方
已经依法对赞成科技履行出资
义务，不存在任何虚假出资、
延期出资、抽逃出资、出资不
实等违反其作为股东所应当承
担的义务及责任的行为，不存
在可能影响赞成科技合法存续
的情况；（2）交易对方拥有赞
成科技的股权的完整权利，有
权转让交易对方持有的赞成科
技股权；交易对方持有的赞成
科技的股权不存在质押等任何
担保权益，不存在冻结、查封
或者其他任何被采取强制保全
措施的情形，不存在禁止转 | | 长期有效 | 正常履行 | | | | | 让、限制转让、其他任何权利
限制的任何公司内部管理制度
文件、股东协议、合同、承诺
或安排，亦不存在任何可能导
致上述股权被有关司法机关或
行政机关查封、冻结、征用或
限制转让的未决或潜在的诉
讼、仲裁以及任何其他行政或
司法程序。 | | | | | 资产重组时所
作承诺 | 李华、于浩洋 | | 李华、于浩洋（交易对方）出
具《交易对方关于提供信息真
实、准确和完整的承诺》，主要
内容：（1）交易对方已向上市
公司及为本次重大资产重组提
供审计、评估、法律及财务顾
问专业服务的中介机构提供了
交易对方有关本次重大资产重
组的相关信息和文件（包括但
不限于原始书面材料、副本材
料或口头证言等），交易对方保
证：所提供的文件资料的副本
或复印件与正本或原件一致，
且该等文件资料的签字与印章
都是真实的，该等文件的签署
人业经合法授权并有效签署该
文件；保证所提供信息和文件
真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对所提供信息的真实
性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。（2）在参与本次
重大资产重组期间，交易对方
将依照相关法律、法规、规
章、中国证监会和证券交易所
的有关规定，及时向上市公司
披露有关本次重大资产重组的
信息，并保证该等信息的真实
性、准确性和完整性，保证该
等信息不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。（3）如
违反上述声明和承诺，交易对
方愿意承担相应的法律责任。 | | 长期有效 | 正常履行 | | 首次公开发行
或再融资时所
作承诺 | 马中骅、马中
骏、王丁、王
玫、叶碧云 | | "为贯彻执行《国务院关于进一
步促进资本市场健康发展的若
干意见》（国发[2014]17号）、
《国务院办公厅关于进一步加
强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发
[2013]110号）和《关于首发及
再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》
（中国证券监督管理委员会公
告[2015]31号）等文件精神和
要求，保障公司填补被摊薄即
期回报措施能够得到切实履
行，本人作为公司控股股东、
实际控制人，承诺不越权干预
公司经营管理活动，不侵占公
司利益。作为本次非公开发行
填补即期回报措施能够得到切 | 2017年 12
月 15日 | 长期 | 正常履行 | | | | | 实履行的责任主体之一，如若
违反前述承诺或拒不履行前述
承诺，本人愿意承担相应的法
律责任。" | | | | | 首次公开发行
或再融资时所
作承诺 | 陈明友、杜云
波、费华武、
龚伟萍、黄振
中、李华、马
中骏、叶碧
云、俞慧淑、
虞群娥、张
丽、赵斌 | | "根据《国务院关于进一步促进
资本市场健康发展的若干意见》
（国发[2014]17号）、《国务院
办公厅关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发[2013]110
号）和《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有
关事项的指导意见》（中国证券
监督管理委员会公告[2015]31
号）要求，公司的董事、高级
管理人员将忠实、勤勉地履行
职责，维护公司和全体股东合
法权益。为贯彻执行上述规定
和文件精神，保障公司填补被
摊薄即期回报措施能够得到切
实履行，公司全体董事、高级
管理人员作出以下承诺：1、承
诺不无偿或以不公平条件向其
他单位或者个人输送利益，也
不采用其他方式损害公司利
益。2、承诺对董事和高级管理
人员的职务消费行为进行约
束。3、承诺不动用公司资产从
事与其履行职责无关的投资、
消费活动。4、承诺由董事会或
薪酬委员会制定的薪酬制度与
公司填补回报措施的执行情况
相挂钩。5、若公司后续推出公
司股权激励政策，承诺拟公布
的公司股权激励的行权条件与
公司填补回报措施的执行情况
相挂钩。作为填补回报措施相
关责任主体之一，若违反上述
承诺或拒不履行上述承诺，本
人同意，中国证监会、深圳证
券交易所等证券监管机构按照
其制定或发布的有关规定、规
则，对本人做出相关处罚或采
取相关监管措施。" | 2017年 12
月 15日 | 长期 | 正常履行 | | 承诺是否按时
履行 | 是 | | | | | |
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 （未完）
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