深 赛 格(000058):续聘2023年度审计机构
深圳赛格股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2023年度年报审计机构及支付审计费用的议案》和《关于续聘2023年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度年报审计机构和内控审计机构，聘期一年，2023年度年报审计费用为人民币80万元，2023年度内控审计费用为人民币26万元。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有证券、期货相关业务审计资格，在担任公司2022年度的年报审计及内控审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，表现出较高的执业水平，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力，顺利完成公司2022年度年报审计及内控审计工作。根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘天健为公司2023年年报审计机构及内控审计机构，聘期一年。 二、拟聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.会计师事务所基本信息
2.承办本业务的分支机构基本信息
截至2022年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
天健近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，共涉及39人，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查，同意将续聘天健为公司2023年度年报审计机构和内控审计机构并支付相关审计费用的议案提交公司董事会审议。 （二）独立董事的事前认可意见和独立意见 公司独立董事就本次续聘会计师事务所事宜进行了认真的事前审查，并发表了事前认可意见和独立意见： 1.独立董事事前认可意见：经核查，天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度报告审计工作和内控审计工作的要求。在公司2022年度年报审计及内控审计期间，遵循独立、客观、公正、公允的原则，很好地完成了公司的审计工作任务。此事项由董事会审计委员会提议，我们同意聘请天健担任公司2023年度年报审计机构及内控审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会和股东大会审议。 2.独立董事独立意见：经核查，天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度报告审计工作和内控审计工作的要求，公司续聘天健不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次续聘2023年度年报审计机构和内控审计机构事宜由董事会审计委员会提议，经董事会通过后尚需提交股东大会审议。我们认为该事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定。综上，同意续聘天健为公司2023年度年报审计机构及内控审计机构。 （三）董事会审议情况 公司于2023年8月29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2023年度年报审计机构及支付审计费用的议案》和《关于续聘2023年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》，董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。 （四）生效日期 本次续聘2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，聘任2023年度审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。 四、备查文件 （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》； （二）《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》； （三）《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》； （四）天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照等。 特此公告。 深圳赛格股份有限公司董事会 2023年8月31日 中财网
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