湖北宜化(000422):吸收合并全资子公司
关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并事项概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 9月 25日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于吸收合并 全资子公司的议案》，为优化管理架构、提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称“太平洋热电”）。吸收合并后，太平洋热电的企业法人资格将被注销，债权、债务由公司承继。 根据《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定，本议案尚须 提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合并双方基本情况 （一）合并方基本情况 公司名称：湖北宜化化工股份有限公司 法定代表人：卞平官 企业类型：股份有限公司（上市） 注册资本：105,786.6712万元 成立日期：1993年 9月 6日 住所：宜昌市猇亭区 经营范围：许可项目：肥料生产；特种设备安装改造修理；电气 安装服务；港口经营；食品添加剂生产；危险化学品包装物及容器生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险废物经营；成品油零售（不含危险化学品）；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；食品添加剂销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；固体废物治理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 公司主要财务指标如下： 单位：元
公司名称：宜昌宜化太平洋热电有限公司 法定代表人：王猛 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：19,596万元 成立日期：1997年 4月 30日 住所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399号 经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；危险化学品生产 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；肥料销售；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 太平洋热电主要财务指标如下： 单位：元
1. 合并方式：公司以吸收合并方式合并太平洋热电。合并后，太 平洋热电解散并注销，公司注册资本、实收资本、经营范围、股权结构、治理结构不变。 2. 合并范围：以 2023年 8月 31日为本次合并基准日，太平洋 热电全部资产、负债、人员、业务、合同、权益及其他一切权利与义务由公司承继。 3. 相关安排：公司提请股东大会授权管理层，于合并双方股东大 会或股东分别审议同意后，按照法律法规相关规定办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于与太平洋热电签署吸收合并协议、编制资产负债表和财产清单、履行债权人通知和公告程序、移交资产、安置人员、办理权属变更等事项。 四、吸收合并目的和对公司的影响 本次吸收合并有利于优化公司管理架构、减少股权层级、提高运 营效率、降低管理成本。太平洋热电为公司全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入公司合并报表范围，因此，本次吸收合并不会对 公司整体业务发展、财务状况及当期损益产生重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。 五、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十六次 会议决议。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 2023年 9月 25日 中财网
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