通用电梯(300931):第三届监事会第十三次会议决议
通用电梯股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 三次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场方式召开，会议 于2023年10月13日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会 议由监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际 出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1．审议通过《2023年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为公司《2023年第三季度报告》编制和审核 程序符合相关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023年第三季度报告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 经审核，监事会认为关于本次向中国工商银行股份有限公司苏州 长三角一体化示范区分行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司七都支行、招商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度的事项，是公司正常生产经营需要，决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议无案需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 通用电梯股份有限公司监事会 2023年10月25日 中财网
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