德尔玛(301332):第二届监事会第一次会议决议
广东德尔玛科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年10月25日以现场方式召开。会议通知已于2023年10月24日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由全体监事共同推举卢婷女士主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，现选举监事卢婷女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。卢婷女士的简历详见公司于 2023年 10月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。 议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 广东德尔玛科技股份有限公司 监事会 2023年10月27日 中财网
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